Незаконные схемы и «фирмы-однодневки»: теневой бизнес мошенника Тимура Турлова

Незаконные схемы и «фирмы-однодневки»: теневой бизнес мошенника Тимура Турлова

Казахстанский предприниматель Тимур Турлов, связанный с российскими властями, сталкивается с угрозой разрушения своей деловой империи.

Отличительной особенностью Тимура Турлова является то, что он нагло врет. Например, о том, что вышел из российских активов. Турлов до сих пор является учредителем ООО «Марин Оперейшн Сервисиз», осуществляющего деятельность пассажирского транспорта. Эта компания проходит по делу о хищении средств у банка «Ассоциация». На его счетах в иностранном банке пропало 3.8 млрд руб. Лицензию у «Ассоциации» отозвали в 2019 г., конкурсным управляющим было назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В этой истории может быть замешан глава ВТБ Андрей Костин, потому как иностранным банком, которым прикрывались мошенники, была «дочка» ВТБ - VTB Bank Europe. Почему-то никому и в голову не пришло, что она могла действовать заодно с осужденными. ВТБ и Андрей Костин не раз фигурировали в различных скандалах, чтобы получить индульгенцию от возможных хищений.

В конце декабря прошлого года представители инвесткомпаний Станислав Машагин и Павел Увяткин, а также казначей банка «Ассоциация» Владимир Макаревич были отправлены на разные сроки в колонию поселение. Адвокаты собираются обжаловать приговор, но главное в том, что осужденные признали свою вину и сотрудничали со следствием. А значит, могли дать показания на Тимура Турлова, который почему-то не фигурировал в уголовном деле.

В середине января Тимур Турлов проиграл очередную инстанцию суда по снятию обеспечительных мер в размере 49% в уставном капитале общества с ограниченной

ответственностью «Марин Оперейшн Сервисиз» в пределах 18, 9 млн евро и 2 млн долларов США. Такая же сумма фигурирует в аресте денежных средств и имущества Станислава Машагина, Марины Косыревой и Ольги Артемьевой.

Тимур Турлов проиграл дело в Арбитражном суде Нижегородской области и обратился в Первый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил отменить определение суда первой инстанции. В качестве аргументов Турлов ссылался на отсутствие оснований для принятия обеспечительных мер.

Представитель конкурсного управляющего указал на законность и обоснованность принятого по делу судебного акта и несостоятельность доводов заявителя жалобы. Позиция управляющего сводится к отсутствию правовых оснований для отмены обеспечительных мер, наличию нерассмотренного заявления о взыскании убытков, разумных подозрений в недобросовестности контролирующих должника лиц. Суд встал на сторону конкурсного управляющего.

Новости по теме: В Европе отказались спасать офшорные компании

Нет сомнений, что Тимур Турлов будет обжаловать решение суда и наверняка попробует подключить своих покровителей из российской власти. Однако осуждение Станислава Машагина, Павла Увяткина и Владимира Макаревича явно сыграет против Тимура Турлова. Для смягчения приговора осужденные могут сдать своего подельника.

Станислав Машагин – давний партнер Тимура Турлова в Казахстане. Он указывался руководителем компании AKASHI Data Center PLC, аффилированной с АО «Банк Фридом Финанс Казахстан». В феврале прошлого года AKASHI делала заявку на получение кредита от Банка развития Казахстана (БРК). Тимур Турлов и Станислав Машагин хотели поживиться за государственный счет.

Машагин выступал учредителем и руководителем ТОО «Инфраструктура Казахстана», которое также хотело заполучить деньги БРК в размере $200 млн на строительство Центра обработки данных. Тимур Турлов частенько позиционирует себя как инвестор, однако на деле сам тянет деньги из государства на свои проекты.

Станислав Машагин, как и Тимур Турлов, имеет активы в России. Машагин руководит и владеет АО «Русская инфраструктура», которое очень похоже на контору по выводу денег. В 2023 г. прибыль компании снизилась 7 462 % и ушла в минус на 2.5 млн руб. Без выручки и прибыли с 2018 г. работало ООО «Ван Дер Блэк», занимающееся вложениями в ценные бумаги, компания находится в процессе ликвидации.

Следы от ликвидированного ООО «Ока Ойл», предоставляющего финансовые услуги, через ООО «Волга Эдвайзорс» и его владельца Антона Чистякова ведут в Нижегородскую область, где судится Тимур Турлов. Ранее владельцем ООО «Волга Эдвайзорс» было ПАО «Волга капитал», принадлежащее осужденным Станиславу Машагину и Павлу Увяткину. И тот, и другой связаны с «мутными» структурами, напоминающими фирмы-однодневки.

В судах Тимур Турлов засветил еще один российский актив - Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Турлов Тимур Проперти Мэнеджмент», расположенный по адресу: 123100, г. Москва, Красногвардейский 1-й проезд, д. 15, офис 17.24.1. Это является подтверждением того, что Турлов продолжает вести бизнес в России. TURLOV TIMUR PROPERTY MANAGEMENT зарегистрирована в Казахстане в г. Алматы, занимается арендой и управлением собственной недвижимостью. Руководитель – Василий Снытко, активов в России он не имеет.

Иск к московской структуре Турлова предъявило ООО «Си Энд Ю КО» (Комфорт энд юзабилити компани), принадлежащее Ирине Мельниковой. Компания занимается управлением эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

В России интересы Тимура Турлова представляет друг детства Максим Повалишин, которому Турлов якобы продал свои российские активы. ООО «Цифра Брокер», учредителем которого до февраля 2023 г. была ФРИДОМ ХОЛДИНГ КОРП Тимура Турлова, не публикует финансовую отчетность с 2016 г. Такое в России позволено только крупным государственным компаниям. Это является подтверждением связи Тимура Турлова с российской властью.

Новости по теме: Хакер похитил данные офшорного банка во имя борьбы с капитализмом

АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» в 2023 г. засветилось в скандале с российским Тбанком, клиентам которого предлагали оформить казахстанскую карту, что позволило бы россиянам совершать иностранные покупки, обходя санкции. Тбанк принадлежит прокремлевскому олигарху Владимиру Потанину. К нему абы кого точно не подпустят.

Очередной проигрыш в суде – нехороший звонок для Тимура Турлова. Машагин и Увяткин уже развязали языки. В самом скором времени Турлов может стать фигурантом нового уголовного дела по выводу средств из банка «Ассоциация».