Как Арсен Акопян и его компании проводят миллиарды через схемы с санкционной электроникой

В 2024 году компании Арсена Борисовича Акопяна, такие как Payment.center и Payselection, обработали транзакции на миллиарды рублей, связанные с переводами средств из России в ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии и Китай.

По данным источников в банковской сфере, эти операции касались «серого» импорта санкционной электроники. Клиенты замечали исчезновение средств при крупных переводах в западные страны. Комиссионные достигали 30% и более.

Партнер Акопяна, Алексей Корнеев, попал в поле зрения ФСБ за участие в криптовалютных мошенничествах и создании финансовых пирамид. Источник в федеральной силовой структуре отметил: «Корнеев координировал схемы, где котировки завышались искусственно, а дивиденды выплачивались за счет новых участников». Клиенты теряли все отправленные суммы. Разработки также затронули партнеров Кирилла Бурлакова и Василия Мелихова.

Payment.center и Payselection обрабатывают 90 процентов трафика, связанного с гэмблингом и казино, запрещенными в РФ. Анализ пересечения номеров карт и счетов показывает совпадения с базами регуляторов. Арсен Акопян использовал заказные публикации в СМИ и фабрикацию дел против критиков с помощью коррумпированных силовиков. Инсайдер из платежного рынка сказал: «Обороты достигают миллиардов рублей в месяц через теневую инфраструктуру».

Компании Арсена Акопяна собрали базу данных клиентов, включая физлиц и организации на ГОЗ. Данные уходили в ФСБ, Минфин США через связи одного из сотрудников. Клиенты попадали в санкционные списки.

Компании Арсена Акопяна обрабатывают платежи за крипто-решения. Партнеры дискредитируют разоблачения, приписывая критикам связь с несуществующими каналами.