Akashi Data Center оказался прикрытием для хищений: исследователи вышли на след схем владельца финансовой пирамиды Freedom Finance Тимура Турлова

25.10.2025, 12:27 1406 0

В Астане начато новое расследование в отношении компании AKASHI DATA CENTER, которую связывают с бизнесменом российского происхождения Тимуром Турловым. По данным следствия, речь идёт о многоэпизодной схеме мошенничества, перекликающейся с другими делами, где фигурирует имя Турлова.

Ранее правоохранители уже рассматривали эпизоды, связанные с хищением средств, однако новое производство указывает на более масштабную финансовую аферу, развернувшуюся вокруг структур, связанных с предпринимателем.

«По факту мошенничества в особо крупном размере заведено уголовное дело. В настоящее время ведется досудебное расследование, направленное на полное, всестороннее и объективное установление обстоятельств дела», - подтвердили в пресс-службе департамента полиции Астаны в ответ на запрос по поводу уголовного дела, расследуемого полицией Нуринского района столицы.

23 апреля источник СМИ сообщал, что после обысков в офисе AKASHI DATA CENTER в рамках расследования Байконырским отделом полиции источники редакции рассказали о возбуждении еще одного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере со стороны бывшего сотрудника подрядной строительной компании, связанной со строительством центра обработки данных, одним из конечных бенефициаров которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов. На этот раз речь идет о преступлении, совершенном уже в Нуринском районе Астаны и в нем фигурирует компания «ВестаСтройСервис».

На сайте AKASHI DATA CENTER в качестве генерального подрядчика проекта указано то самое ТОО «ВестаСтройСервис». Согласно данным Kompra – сервиса проверки благонадежности контрагентов Казахстана – учредителем и руководителем «ВестаСтройСервис» является Васильев Станислав Сергеевич, а бывшим учредителем была компания «Инфраструктура Казахстана» в которой учредителем числился Станислав Машагин – действующий руководитель AKASHI DATA CENTER.

До этого – 19 апреля СМИ сообщилм, что 18 апреля в Астане был проведен обыск в офисе AKASHI DATA CENTER PLC, который находится в Abu Dhabi Plaza. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о махинациях в особо крупном размере. Обыскивали офис, проверяли связанную с финансовой и корпоративной деятельностью фирмы документацию. Данную информацию редакции официально подтвердили и правоохранители, уточнив, что расследование ведет полиция Байконырского района Астаны.

Стас Машагин, указанный руководителем на сайте AKASHI DATA CENTER PLC, – это бизнес-партнер Турлова. Он уже упоминался в материалах СМИ. Так, 13 марта 2024 года стало известно, что российская государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) требует взыскать с Турлова убытки за вывод активов из России.

Позднее Турлов изобразил недоумение по поводу претензий российской структуры, используя слово «якобы» относительно распространенной АСВ информации. 18 марта стало известно, что активы Турлова арестовали по делу о выводе средств из России. 20 марта журналист Михаил Козачков сообщил, что акционер российского АО «Волга капитал» Станислав Машагин, подозреваемый в хищениях в банке «Ассоциация», вывод активов которого из России вменяют Турлову, вместе с последним реализует проект в Казахстане. 9 февраля 2024 года СМИ сообщали, что Турлов попросил деньги у Банка развития Казахстана на Центр обработки данных.

Речь шла именно об AKASHI Data Center PLC. Бенефициарами компании на тот момент значились Турлов Тимур Русланович, Баскакова Ольга Сергеевна, Машагин Станислав Олегович, Бурнашев Алексей Игоревич. Тогда отмечалось, что идет сбор документов.

Согласно информации, оказавшейся в середине марта в распоряжении журналистов, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора.

Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства.

Согласно сведениям, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования. Как стало известно 3 апреля, указанная в данном абзаце информация в большей степени могла исходить от самой «Фридом Финанс», которая таким образом могла имитировать видимость расследования указанных фактов для отчета в контролирующих структурах.

Журналисты обратились в пресс-службу «Фридом Финанс» за комментариями по данному факту, однако там не ответили на запрос.

Зато на запрос редакции ответили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), где сообщили, что на основании жалоб вкладчиков на махинации со стороны топ-менеджера начали в отношении «Фридом Финанс» проверку.

«Фридом Финанс» входит в состав Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов. Отметим, что игнорирование запросов по острым вопросам со стороны указанной компании обретает регулярный характер.

3 апреля адвокат Светлана Оралбаева сообщила, что потерпевшими по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. являются десятки человек. Полное видео опубликовано здесь. Как рассказали потерпевшие, похищенные деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам Freedom Finance. Юрист считает, что аферы во Freedom не могли быть совершены без ведома Турлова.

Также потерпевшие обвинили топ-менеджмент Freedom в афере по выводу денег в офшор и создании финпирамиды. Кроме того выяснилось, что один из поверивших топ-менеджеру Freedom Finance Виталию Световому в итоге потерял деньги и покончил с собой в Петропавловске (11 апреля стало известно, что уголовное дело по факту суицида оказалось закрыто 8 января – через три дня после возбуждения уголовного дела против Светового). Как выяснилось, Световой с 23 января находится под стражей.

Также стало известно, что еще один топ-менеджер Freedom Finance стал фигурантом уголовного дела – это руководитель подразделения по обучению инвесторов и сотрудников Freedom Finance в Узбекистане Темерлан Беков, дело в отношении которого находится в департаменте экономических расследований (ДЭР) Астаны. Вместе с тем, потерпевшие по уголовным делам в отношении топ-менеджеров Freedom выразили недовольство качеством расследований. При этом, адвокат потерпевшей стороны сравнила Турлова со скандально известным создателем крупнейшей в истории СНГ финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди, и обвинила его в выводе средств вкладчиков из Казахстана в офшор. После указанных публикаций в редакцию 4 апреля поступила угроза.

В этот же день – 4 апреля 84-летняя жительница Северо-Казахстанской области Аида Лукьянова от лица пенсионеров пожаловалась президенту Касым-Жомарту Токаеву на Турлова призвала главу государства пресечь деятельность миллиардера в Казахстане.

9 апреля источник сообщал, что возбуждено еще одно связываемое с Freedom Finance уголовное дело – о выдаче ИИН россиянам. 12 апреля в рамках данного уголовного дела полицией начата проверка.

10 апреля на пресс-конференции в Астане жертвы топ-менеджеров Freedom Finance опровергли лживые утверждения Турлова о том, что дети якобы проиграли деньги своих родителей на бирже и пытались «коррумпировать» сотрудников его компании. Примечательно, что приглашенные представители администрации президента (АП), генеральной прокуратуры (ГП), агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) не пришли на указанную пресс-конференцию. На этой же пресс-конференции жительница Петропавловска Аида Лукьянова сообщила о том, что топ-менеджер Freedom Finance Виталий Световой выманил у нее деньги под предлогом проверки со стороны Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Добавим, что о возможном участии должностных лиц Freedom в мошеннических схемах КазТАГ неоднократно сообщал и ранее.

Так, в сентябре 2023 года СМИ сообщали, что человек, похожий на президента Freedom Holding Corp. Аскара Таштитова, попал на видео с мужчиной, которого распространившие ролик называют Олжасом Ашикбаевым, осужденным по уголовному делу на $22 млн. Указанные средства, по некоторым данным, он смог заработать благодаря выявлению неких «обходных схем» FFIN Brokerage Services, однако их у мужчины забрали, обвинили в мошенничестве и посадили за решетку. Примечательно, что настоящий Таштитов в суде подтвердил встречу с Ашикбаевым, который на процессе показал, что глава Freedom Holding Corp. предлагал ему $200 тыс. в рамках этого дела. Позднее стало известно, что сразу две госструктуры США начали расследование против казахстанской Freedom Holding. Весной 2024 года стало известно, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отказало в согласовании кандидатуры Таштитова, объяснив это неустранением замечаний. 2 апреля СМИ сообщали, что АРРФР отказался согласовать на пост управляющего директора АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» кандидатуру Фархата Сарсекеева.

23 августа источник сообщал, что в офисе Freedom Broker в Алматы проводятся следственные действия по делу об акциях «Казахтелекома» и Kcell