Как застройщица Влада Молчанова через коррупционные схемы избежала уплаты налогов на сотни миллионов гривен

Как застройщица Влада Молчанова через коррупционные схемы избежала уплаты налогов на сотни миллионов гривен

Имя известной столичной застройщицы Владиславы Молчановой, которая руководит группой компаний «Столица групп», в последнее время все чаще стало появляться в новостных лентах. История с непонятным пожаром в экопарке «Осокорки», который она планирует застроить высотками. Вероятное строительство гостиничного комплекса на землях Главной астрономической обсерватории. Многолетняя полузаконная застройка земель государственного агрокомбината «Пуща-Водица», где возводится «Варшавский квартал». А также офшорные компании и подозрения в уклонении от уплаты налогов. По некоторым из этих историй ведутся уголовные производства, по другим они «замерли». Журналисты проанализировали судебные дела, в которых фигурируют фирмы Молчановой, и нашли в них много интересного.

В ноябре 2023 года Лычаковский районный суд Львова принял решение о разрешении на обыски помещений, расположенных в ТРЦ «Ретровиль» в столичном районе Виноградарь и на праве собственности принадлежащих ООО «Мартин». Целью обысков заявлялось «выявление и фиксация сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, розыск и изъятие вещей и документов, которые имеют значение для досудебного расследования». Дело касается застройки земель агрокомбината «Пуща-Водица», где возводятся жилые кварталы «Варшавский», «Варшавский Плюс», «Диброва Парк» и «Варшавский 2». Расследование ведется с мая 2022 года. Из материалов дела известно, что земли, на которых ведется застройка компаниями Молчановой, принадлежат государству и гражданам Украины и ранее использовались должностными лицами ГП, агрокомбината «Пуща-Водица», для проведения научных исследований, а киевлянами - для рекреационных целей. К тому же, согласно законодательству, они не подлежат приватизации.

 

Скриншот из материалов дела

Следствие подозревает, что должностные лица агрокомбината «Пуща-Водица» и Министерства аграрной политики могли действовать по предварительному сговору в пользу компаний, входящих в «Столица групп». Речь идет о следующих фирмах: ООО «Ситибудсервис», ООО «Оливер-Буд», ООО «Мартин», ООО «Каштановый город», ООО «Конкорд-ДС Плюс», ООО «Датолит», ООО «Проектинвестбуд» и ООО «Интерпроект».

Правоохранители отмечают, что должностные лица могли злоупотреблять служебным положением и потворствовать компаниям Молчановой в заключении инвестиционных договоров с целью застройки указанных земель с постепенным незаконным отчуждением участков, которые принадлежат гражданам Украины, в том числе до полной утраты государственного контроля над агрокомбинатом и доведения его до банкротства.

На самом деле история с застройкой фруктовых садов на Виноградаре тянется гораздо дольше, чем с 2022 года. Первая очередь комплекса «Варшавский», а вместе с ним ТРЦ «Ретровиль», уже длительное время введены в эксплуатацию. Другие ЖК активно строятся, несмотря на судебные тяжбы.

В решении суда, который разрешил обыски в помещениях ТРЦ «Ретровиль», есть интересная ремарка. Среди документации следователи хотели найти черновые записи с отметками о предоставлении юридическим и физическим лицам взяток и распределении неправомерной выгоды между участниками преступной схемы. Простыми словами, правоохранители должны были искать коррупционные связи, вероятные записи о взятках, а также документально неподтвержденные денежные средства, данные из мобильных телефонов и компьютерной техники.

Новости по теме: В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине

 

Скриншот из материалов дела

Бизнес-партнерами Молчановой в указанной застройке выступают литовцы Раймундас Туменас, Агне Рузгиене и Марина Познякова. Они же являются соучредителями ООО «Кшталт», которое также разместилось в помещениях «Ретровиля», где должны были проходить обыски.

 

Одним из учредителей ООО «Кшталт» в 2012 году была Компания по управлению активами «Бизнес-гарант». Она фигурировала вместе с фирмами «Столица групп» в деле о вероятном уклонении от уплаты налогов. Досудебным расследованием установлено, что служебные лица ООО «КУА «Бизнес-гарант» действуют за счет паевых закрытых недиверсифицированных венчурных инвестиционных фондов при финансировании объектов строительства группы компаний Stolitsa Group. В то же время «Бизнес-гарант», вероятно, неправомерно уплачивал определенные суммы дивидендов для кипрских компаний S.G. Stolitsa group limited и Nambel holdings limited, таким образом не декларируя их для налогообложения в Украине. Следствие подозревало, что только за 2020 год подобная схема позволила фирмам, связанным с Молчановой, умышленно уклониться от уплаты НДС на сумму 98,8 млн гривен.

 

Скриншот из материалов дела

S.G. Stolitsa group limited – это кипрский филиал компании Владиславы Молчановой. На официальном сайте указывается, что эта «фирма вместе с Elakol Developments Ltd и Numbel Holdings Ltd являются кипрскими участниками «Столица групп» и инвестиционными холдинговыми компаниями, сосредоточенными на проектах, связанных с недвижимостью и другими бизнес-предприятиями в Европе».

 

Хотя украинские правоохранительные органы, по крайней мере в 2021 году, считали, что кипрские офшорки использовались не для каких-то там проектов в Европе, а для минимизации налогообложения в Украине. Впрочем, дело о неуплате 98,8 млн гривен в украинский бюджет так и не получило развития и было «похоронено» в сетях судебной системы.

Из справки по компании ООО «Кшталт», которой руководят литовские бизнес-партнеры Молчановой, нити тянутся к еще одному уголовному делу. В 2017 году его соучредителем была фирма Skopian Holdings Limited. Она зарегистрирована по одному адресу с главной фирмой «Столица групп» Elakol developments limited – Кипр, город Никосия, ул. Кеннеди, 64, офис 301. Вероятно, это еще одна фирма из целого ряда, которая могла использоваться для направления фиктивных дивидендов.

В том же 2017 году видим среди основателей ООО «Кшталт» Nigazum holdings limited с Кипра. Ею руководит Екатерина Торала, которая в то же время является директором упомянутой выше Numbel Holdings Ltd, которая является кипрским участником «Столица групп» Молчановой.

Фирма Nigazum holdings limited вместе с литовскими партнерами Молчановой была соучредителем киевского ООО «Будмегасервис».

 

В 2016 году оно попало в скандал с застройкой леса в Святошинском районе Киева. И в том же году киприоты получили «добро» от Антимонопольного комитета Украины на приобретение контрольного пакета акций «Будмегасервиса».

 

В 2008 году ООО «Будмегасервис» через суд получило право на земельный участок площадью 9109 кв. метров на улице Стеценка в Киеве. Если кратко, то фирма попросила суд признать действительным договор с Киевским городским советом о продаже указанного участка, который ООО «Будмегасервис» сначала арендовало. Причиной иска было то, что киевская власть игнорировала принятие решения. В результате суд признал договор о покупке этого участка и отдал его партнерам Молчановой, а киевская власть, судя по отсутствию апелляции, была особо и не против. В 2019 году «Будмегасервис» был ликвидировано, так что все концы этого дела глубоко похоронены.

 

Ключевые аспекты судебного дела

Одно из самых свежих уголовных дел, в которых фигурируют компании Молчановой и близкие к ней лица, касается киевского сельскохозяйственного рынка «Столичный». Бывшие совладельцы рынка подозревали застройщицу в рейдерском захвате, а в уголовном производстве №52021000000000296 речь идет о вероятном незаконном отчуждении земельного участка под этим объектом. Следствие подозревает, что должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области благодаря изменению целевого назначения земельного участка отчуждали в пользу третьих лиц 18 га земель государственной собственности, рыночной стоимостью 19,2 млн гривен. Изменение целевого назначения произошло по заявлению ООО «Рынок сельскохозяйственной продукции «Столичный».

Одним из соучредителей последнего является ООО «Сучасні ринкові інновації», которое через компанию «Оилси» относится к группе фирм «Столица групп». До ноября 2021 года бенефициаром «Сучасних ринкових інновацій» был сын Владиславы Молчановой Иван, на которого за последние годы были переписаны почти все ключевые компании группы застройщицы.

В июле 2024 года по упомянутому делу относительно рынка «Столичный» детективы НАБУ проводили обыски. Среди изъятого, в частности, был мобильный телефон, который принадлежит гражданскому мужу Молчановой Сергею Коровченко. Правоохранители нашли в нем переписку, касающуюся указанного земельного участка под рынком, в том числе скан-копии договоров аренды и т.п. Телефон Коровченко был изъят и, судя по последним судебным решениям, остается под арестом как вещественное доказательство.

 

Журналисты проанализировали только часть уголовных дел в отношении компаний, связанных с Владиславой Молчановой. Но и их достаточно, чтобы понять, что незаконное отчуждение земель, использование служебного положения должностными лицами, выведение средств в офшоры и уклонение от уплаты налогов в бюджет Украины – это привычное для застройщицы дело.

Автор: Елена Добродий