Офшорная сеть Владиславы Молчановой: как застройщица выстроила финансовые потоки через Кипр, Британию и Словакию

Офшорная сеть Владиславы Молчановой: как застройщица выстроила финансовые потоки через Кипр, Британию и Словакию

Владелица группы компаний «Столица Груп» Владислава Молчанова переводит деньги через офшоры на Кипре.

Stolitsa Group – столичный застройщик, среди проектов которого ЖК «Варшавский Квартал», ЖК «Липинка», ТРЦ «Ретровиль», а также через партнеров владеет долей в супермаркетах Novus. Кроме того, компания Молчановой подписала с киевскими властями меморандум о достройке недостроев обанкротившегося банка «Аркада».

На данный момент владельцами ООО «Столица Груп» являются сын Владиславы Молчановой Иван, трое литовских партнеров и кипрская фирма Elakol Developments Ltd. Эти же лица вместе с кипрской компанией владеют почти одноименной фирмой Stolitsa Group London Ltd, которая зарегистрирована в Великобритании. До конца июля 2024 года компания носила это название, а затем сменила его на Sticktop Ltd.

Контроль закреплен за кипрской Elakol Developments Ltd, которая является основным владельцем акций на сумму 100 тыс. фунтов стерлингов. Эта компания была зарегистрирована на Кипре в 2008 году, и сейчас её директором является Катерина Торала. Она также управляет компанией с названием S.G. Stolitsa Group Ltd на Кипре.

Elakol Developments Ltd является мажоритарным владельцем компании Alliance 1903 Ltd, созданной через полгода после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В течение двух лет существования британской фирмой руководили сын Молчановой Иван, литовские партнеры Марина Познякова, Агне Рузгёне и Раймондас Туменас.

Впоследствии к ним присоединилась фирма Armiks DK Estate Ltd из орбиты скандального застройщика, экс-главы «Киевгорстроя». Директором кипрской фирмы является Юлия Ясина, которая одновременно управляет Koksi Holding Ltd. Именно на Koksi Holding записано виллу на Лазурном побережье за 20 млн евро. В октябре 2023 Владислава Молчанова лично стала контролером Alliance 1903 Ltd. Оборотные активы компании на 31 декабря 2023 года составляли более 1 млн фунтов стерлингов.

Секретарём Koksi Holding Ltd выступает CSP Fiduciary Service Ltd, которая входит в руководство кипрской фирмы Aksioma Collective AIF V.C.I.C. Ltd. В ноябре 2022 года последняя стала соучредителем компании FIBIS, s.r.o. в Словакии. FIBIS была создана в 2009 году и занимается ремонтом автомобилей и продажей деталей для машин. Фирму основали Молчанова и её бывший муж Олег.

В одном из своих интервью Молчанова рассказывала, как её муж до 2000-х годов имел крупный бизнес, но его якобы пытались забрать бандиты, и ей пришлось бежать с двумя детьми со второго этажа окруженной квартиры. Экс-супруги продолжают управлять словацкой компанией по сей день. Фирма довольно активна, и в 2023 году вдвое увеличила прибыль. То, что в руководство компании в 2022 году добавили для Молчановой фирму Aksioma Collective AIF V.C.I.C. LTD, наводит на мысль, что это партнёрство не было случайным, а рассчитано на долгосрочные отношения.

Возвращаясь к первой кипрской компании, которая контролирует и лондонские компании, и те, что находятся в офшорах, можно отметить еще один интересный момент, связанный с киевским строительством. Elakol Developments Ltd официально зарегистрирована в Никосии на улице Кеннеди, 64, офис 301.

Здесь расположена фирма Nambel Holdings Ltd, которая управляет несколькими киевскими предприятиями. Среди них ООО «Отрада-строй», где уполномоченным лицом является Кристина Обуховская, сестра депутата Киевсовета Дениса Москаля, который является партнером Молчановой.

Директором Nambel Holdings Ltd является Катерина Торала, которая, как упоминалось ранее, управляет фирмой Молчановой на Кипре. Она управляет компанией Nigazum Holdings Ltd, которая вместе с литовскими партнёрами Молчановой была совладелицей ООО «Будмегасервіс». В 2016 году компания оказалась в центре скандала с застройкой леса в Святошинском районе.

Денис Москаль является депутатом от партии «Батьківщина», которую спонсирует Молчанова. С 2007 по 2012 год он был помощником бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Портнов ведёт бизнес в Словакии, где и Молчанова вместе с бывшим мужем. Он входил в руководство Leshko Group s.r.o. по крайней мере до 2020 года, и местом его личной регистрации указана Братислава.