Фонд «Патриотика», банк «Аркада» и «Контактбудсервис»: как через компанию Молчановой вывели почти $3 млн вкладчиков

Влада Молчанова – известная украинская предпринимательница, соучредительница Stolitsa Group, одного из крупнейших застройщиков Киева. Ее имя ассоциируется с десятками компаний, которые нередко оказываются в центре скандалов, в том числе криминальных. Одной из таких компаний является ООО «Контактбудсервис», занимающееся застройкой на Осокорках и уже много лет конфликтующее с инвесторами. По данным аналитической системы YouControl, в отношении компании возбуждено дело о банкротстве, но она остается активной, участвует в многочисленных судебных процессах и продолжает свою деятельность.

С одной стороны, бизнес-империя Влады Молчановой выглядит мощной, с другой – дела ООО «Контактбудсервис» в последнее время ухудшаются. Компания фигурирует в новом уголовном производстве, а судебные решения по земельным участкам на Осокорках, связанным с ее деятельностью, были вынесены не в ее пользу.

ООО «Контактбудсервис» из орбиты Влады Молчановой: растрата средств вкладчиков через фиктивную сделку по покупке доли ООО «Контактбудсервис», которое находилось на грани банкротства

В разные годы СМИ сообщали о криминальных производствах в отношении ООО «Контактбудсервис». Скандал связан с банком «Аркада» и фондом «Патриотика», через которые осуществлялись инвестиции в строительство на Осокорках. Этот процесс сопровождался многочисленными нарушениями, что привело к конфликту с инвесторами. По данным открытых источников, пострадавшими могут быть более десяти тысяч семей, которые не получили ни денег, ни жилья. Инвесторы годами отстаивают свои права через различные организации и даже создали информационный портал. Портал «Антикор» освещал этот конфликт в 2023 году.

В марте и апреле 2025 года появились новые сведения о возможных махинациях с деньгами инвесторов, в которых, в частности, фигурирует ООО «Контактбудсервис». Публикуем эксклюзивные материалы, ценность которых заключается в том, что они основаны на результатах досудебного расследования по махинациям с деньгами инвесторов, а не на предположениях или неподтвержденных сведениях, появлявшихся ранее в СМИ.

Недавно, а именно 07.03.2025, 24.03.2025 и 07.04.2025, Подольский районный суд города Киева и Киевский апелляционный суд рассматривали дело о применении меры пресечения в виде залога к лицу, фигурирующему в уголовном производстве № 12024100120000171 от 07.08.2024. Это лицо подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о растрате средств вкладчиков Фонда финансирования строительства типа А «Патриотика». Фактически, схема привела к присвоению 102 500 000 гривен инвесторов с использованием ООО «Контактбудсервис».

Во время судебного разбирательства дела следователь раскрывал детали досудебного расследования, в том числе механизм реализации этой схемы.

АТ АКБ «Аркада» был создан Фонд финансирования строительства (ФФС) «Патриотика» для привлечения средств инвесторов (физических лиц или компаний), желающих приобрести квартиры в жилом комплексе в Дарницком районе Киева.

Руководители банка «Аркада» и ООО «Будеволюція» использовали средства инвесторов ФФС «Патриотика» не по назначению, то есть не для строительства жилого комплекса, как это было предусмотрено в документах, а для приобретения 50% доли в ООО «Контактбудсервис». Эта компания находилась на грани банкротства и не имела существенной коммерческой ценности. За эту долю было уплачено 102,5 млн грн, что значительно превышало ее реальную стоимость. Таким образом, средства инвесторов были выведены через сделку, которую следователь считает фиктивной.

Приобрели долю в компании из орбиты Влады Молчановой в 2018 году, хотя финансовая отчетность ООО «Контактбудсервис» за 2017 год свидетельствовала о его неудовлетворительном финансовом состоянии: уставной капитал составлял всего 20,5 тыс. грн, собственный капитал имел отрицательное значение (-67,964 млн грн), а кредиторская задолженность включала, в частности, 16,45 млн грн перед ООО «НМТ Инвестментс» (также имеет отношение к Молчановой).

ООО «Контактбудсервис» арендовало земельные участки общей площадью 176,0426 га, предоставленные Киевским городским советом. По заключению судебной оценочной земельной экспертизы от 04.12.2023, рыночная стоимость права аренды этих участков на 27.02.2018 составляла 1 грн, что подтверждает низкую ценность активов компании. Понятно, что это право на самом деле стоит дороже, но данный факт иллюстрирует, что сумма в 102,5 млн грн, за которую выкупили долю в ООО «Контактбудсервис», не имеет реального обоснования.

При этом в уголовном производстве № 42018100000001041 (дело № 752/6048/21) ООО «Контактбудсервис» фигурирует в контексте нарушений налогового законодательства. Внеплановая проверка за 2017-2018 годы выявила занижение арендной платы за землю на сумму 17,96 млн грн из-за применения ставки 1,5% вместо предусмотренной 3%. Это касалось земельных участков с кадастровыми номерами 8000000000:96:001:0008, 8000000000:96:001:0009, 8000000000:96:001:0010, 8000000000:96:001:0011, 8000000000:96:001:0013.

Нарушения привели к доначислению арендной платы, что было зафиксировано в акте проверки от 14.01.2019.

В материалах уголовного производства указано, что ООО «Контактбудсервис» участвовало в строительстве жилого комплекса в Дарницком районе Киева (ж/м Осокорки-Центральные) на земельном участке с кадастровым номером 8000000000:96:001:0008 площадью 90,6379 га. Этот участок расположен в зоне охраняемого ландшафта, а строительство, в том числе трансформаторной подстанции на берегу озера Небреж, осуществлялось без утвержденного проекта и необходимых согласований с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов, Государственным агентством водных ресурсов и Государственной службой геологии и недр. Такие действия нарушали Водный кодекс Украины и Закон Украины «Об охране культурного наследия». Это дополнительно подтверждает сомнительный характер сделки с приобретением доли ООО «Контактбудсервис», ведь законность строительства жилого комплекса в зоне охраняемого ландшафта без соответствующих согласований является сомнительной.

ООО «НМТ Инвестментс», инициировавшее банкротство ООО «Контактбудсервис», аффилированное с подозреваемым (главой правления АТ АКБ «Аркада»), который до 17.05.2021 занимал должность директора ООО «НМТ Инвестментс». Это указывает на возможную координацию действий для вывода средств через фиктивную сделку.

Следствие считает, что ООО «Контактбудсервис» использовалось как инструмент для растраты средств ФФС «Патриотика» путем приобретения его корпоративных прав по значительно завышенной цене.

Из материалов досудебного расследования в УП № 12024100120000171 от 07.08.2024

Но кто является подозреваемым, по которому рассматривалось дело о мере пресечения? В судебном реестре его имя скрыто, однако можно предположить, что это Константин Паливода. Почему?

• Константин Паливода занимал должность президента и главы правления АТ АКБ «Аркада» до 2020 года.
• В 2020-2021 годах СБУ и прокуратура сообщали о подозрениях руководству АТ АКБ «Аркада» в растрате средств инвесторов, в том числе через фиктивные сделки и вывод средств через подконтрольные компании.

Руководство банка «Аркада», согласно аналитической системе YouControl

Руководство ООО «НМТ Инвестментс», согласно аналитической системе YouControl

По состоянию на 2025 год уголовное производство продолжается. Из-за тайны следствия дополнительные подробности остаются неизвестными, но есть надежда, что они будут раскрыты в ближайшее время.

Параллельно, весной 2025 года, ООО «Контактбудсервис» проиграло ряд судебных дел по земельным участкам на Осокорках.

У ООО «Контактбудсервис» из орбиты Влады Молчановой забрали земельные участки

25 апреля 2025 года ОО «Экопарк Осокорки» выиграла суд против Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ), требуя отменить разрешение на строительные работы, выданное ООО «Контактбудсервис» и ООО «Будеволюція» 27 апреля 2018 года (№ ИУ 113181171313). Об этом сообщал портал «Антикор». По мнению экологических активистов, земельный участок с кадастровым номером 8000000000:96:001:0008 расположен в зоне охраняемого ландшафта, а строительство осуществлялось без обязательной оценки влияния на окружающую среду и без согласования проекта с органами охраны культурного наследия.

Волынский окружной административный суд удовлетворил иск и отменил разрешение на строительство. Однако, вероятно, впереди апелляция.

Ранее стало известно, что ООО «Контактбудсервис» пытается в судебном порядке оспорить решение Киевского городского совета от 2019 года о создании ландшафтного заказника «Осокорковские луга». Цель таких действий очевидна: в пределах заказника строительные работы запрещены, поэтому компания стремится доказать, что заказник не имеет этого статуса.

Но информация о том, что в Верховном Суде рассматривалась судьба земельных участков с кадастровыми номерами 8000000000:96:001:0009 (26,7006 га) и 8000000000:96:001:0010 (21,8966 га), которые фактически были изъяты у ООО «Контактбудсервис», не получила широкой огласки в СМИ.

8000000000:96:001:0009

8000000000:96:001:0010

21 августа 2020 года Киевский городской совет (КГС) был готов продлить аренду этих участков компании, связанной с группой Молчановой. Однако директор Департамента земельных ресурсов Петр Оленич в объяснительной записке указал, что ООО «Контактбудсервис» не полностью выплачивало арендную плату. Там была одна сумма, но затем еще и штраф с пеней начислили.

По данным Государственной налоговой службы, в конечном итоге общая задолженность за землю составила 29,16 млн грн. Также стоит добавить, что полноценное строительство на этих участках так и не началось.

Это стало основанием для отказа Киевского городского совета в продлении аренды ООО «Контактбудсервис». Компания не согласилась с таким решением, так как потеря участков была для нее нежелательной, что привело к длительным судебным процессам.

Относительно участка 8000000000:96:001:0009. Судебный процесс в деле № 910/10380/20 завершен. Суд установил, что истец (ООО «Контактбудсервис») ненадлежащим образом выполнял свои обязанности, в частности имел задолженность по арендной плате за период с 01.01.2017 по 30.06.2018 и последующие периоды, которую погасил только в декабре 2023 года. Из-за этого истец утратил преимущественное право на продление договора аренды в соответствии со статьей 33 Закона Украины «Об аренде земли». Верховный Суд в постановлении от 29.08.2024 частично удовлетворил кассационную жалобу ООО «Контактбудсервис», изменив мотивировочную часть решений судов низших инстанций (то есть объяснение, почему было принято решение). Однако резолютивная часть, касающаяся отказа в продолжении аренды, осталась без изменений.

Относительно участка 8000000000:96:001:0010. 26 ноября 2024 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда вынес постановление в деле № 910/2902/18 (910/10381/20) в отношении земельного участка площадью 21,8966 га в жилом массиве Осокорки-Центральные (4-й микрорайон) в Дарницком районе Киева. Суды первой (29.04.2024) и апелляционной (04.09.2024) инстанций поддержали ООО «Контактбудсервис» и позволили продление аренды. Однако Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Киевского городского совета (КГС), отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд города Киева. Причина — неприменение норм Кодекса Украины по процедурам банкротства (КУпПБ): суды не оценили, соответствует ли проект дополнительного соглашения финансовым возможностям должника и интересам кредиторов, которые могут быть связаны с указанным земельным участком. Ведь они рассчитывали на эту землю, а кто защитит их права?

Дело возвращается на новое рассмотрение в суд первой инстанции, и его дальнейший результат остается неопределенным. Статус банкротства ООО «Контактбудсервис» стал ключевым аргументом для КГС, что позволило отменить решения, невыгодные городскому совету. Одновременно этот статус может быть использован ООО «Контактбудсервис» в свою пользу: компания может аргументировать необходимость сохранения аренды для выполнения обязательств перед кредиторами.

Но факт остается фактом: в 2025 году ООО «Контактбудсервис» имеет проблемы с банкротством, судебными проигрышами по земельным участкам на Осокорках и уголовным производством, что ослабляет позиции компании из орбиты Влады Молчановой.

Автор: Александр Мизин