Из бюджета в офшоры через главаря узбекистанского синдиката Овика Мкртчяна: как Asia Alliance Bank избегает санкций и проверок

Из бюджета в офшоры через главаря узбекистанского синдиката Овика Мкртчяна: как Asia Alliance Bank избегает санкций и проверок

Предпринимательская деятельность Овика Мкртчяна представляет собой масштабную ширму для транснационального «грязного» механизма, который работает под непосредственным покровительством верховной власти Узбекистана.

Через разветвленную сеть офшоров и подконтрольный банк миллиарды грязных капиталов беспрепятственно утекают на Запад, обслуживая интересы коррумпированных чиновников и криминальных структур.

Мы, в свою очередь, публикуем факты о деятельности клана Мкртчянов, чтобы вскрыть реальные масштабы сращивания госаппарата Узбекистана с транснациональным криминалом — правду, которую участники этой преступной "прачечной" годами прячут за фасадом легального бизнеса и офшорных компаний.

В различных многочисленных расследованиях деятельности Овика Мкртчяна его связывают с Гульнарой Каримовой, дочерью экс-президента Узбекистана, осужденной в 2015 г. на 13 лет лишения свободы за создание преступного сообщества и отмывание денег. Однако факты свидетельствуют о том, что Мкртчян работает под покровительством нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.

Журналисты упоминают таинственного подельника Овика Мкрчяна Уктама Арипова. Он может быть связан с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, занявшим свой пост с приходом к власти Мирзиёева в 2016 г. Будущий президент Узбекистана занимал должность премьер-министра с 2003 г. по 2016 г. Абдулла Арипов был заместителем Мирзиёева с 2005 г., курировал телекоммуникации и работу с партнерами из СНГ. В 2012 г. Арипова сняли с должности после скандала с сотовым оператором МТС-Узбекистан.

Абдулла Арипов закончил Ташкентский электротехнический институт связи. В 1993 г. занял должность главного специалиста в Минсвязи и наверняка имел отношение к созданию и становлению узбекско-американского предприятия «Уздунробита», первой ласточки на рынке сотовой связи. С 2006 г. компания стала работать под брендом МТС, а в 2012 г. была заподозрена в хищении и уклонении от налогов. Это и стало причиной отставки Абдуллы Арипова.

Шавкат Мирзиёев был в курсе делишек своего подчиненного, которому на время пришлось уйти в тень и 4 года работать обычным преподавателем в ташкентском колледже связи. В расследованиях фигурировала сумма взяток в $500 млн узбекистанским чиновникам. Эти деньги российские операторы МТС и VimpelСom передавали через подставные фирмы с 2004 г. по 2011 г., и отвечающий за связь Абдулла Арипов наверняка знал, кому они предназначались, но промолчал и за это вернулся в правительство Узбекистана. 

Еще одним доказательством связи Овика Мкртчяна с властью Узбекистана является история с Asia Alliance Bank, созданного 2009 г. До 2018 г. контрольным пакетом акций банка владела компания Gor Investment Ltd (Британия). В 2019 г. за долги банк перешел государству, при этом эксперты отмечали, что сумма долгов превышала долю Gor Investment Ltd. А в 2021 г. эта компания вернула контроль над банком, который в расследованиях подозревается в выводе денег.

Овик Мкртчян впервые указан как лицо, имеющее значительный контроль над Gor Investment Ltd, в декабре 2017 г. С 2021 г. по 2024 г. дочь бизнесмена Орнелла-Афина Мкртчян занимала пост директора компании.

Gor Investment Ltd, созданная в 1999 г., позиционирует себя как компания, работающая на рынке устойчивых инвестиций, делающая мир лучше и экологичнее. Среди ее проектов -Технические инновации (добыча редких металлов), Новые медицинские технологии, SNS-IX (Катализатор онлайн-подключений), Ecotech (Инновации в области технологической устойчивости), Gorbiopharm (высокотехнологичный фармацевтический проект),Gor Logistic Limited (логистика), SKB (энергетическая компания), Центр молодежных инициатив и Asia Alliance Bank.

   Золотые горы потенциальным инвесторам предлагает команда соотечественников Орвика Мкртчяна, в том числе Рубен Мкртчян и Орнелла Мкртчян, которая сейчас является директором GOR LOGISTIC LIMITED.  

Через Gor Investment Ltd и Asia Alliance Bank Овик Мкртчян связан со многими инвестиционными компаниями, работающими по всему миру. Они не находятся под санкциями и позволяют Мкртчяну выводить деньги не только из Узбекистана, но и из России.

Все знают, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев – друг прокремлевского олигарха Алишера Усманова, которого подозревают в организации вывода денег с участием узбекистанского Октобанка, которым владеет Искандер Турсунов. Бенефициарами кредитного учреждения считаются дочь президента Саида Мирзиёева и ее муж Ойбек Турсунов. Было бы удивительно, если бы они не использовали для своих преступных схем банк и иностранные компании Овика Мкртчяна, который входит в команду Шавката Мирзиёева.

Алишер Усманов ведет бизнес с депутатом Госдумы Андреем Скочем, связанным с Солнцевской ОПГ и Шакро Молодым. Об этом много писали различные источники. Неудивительно, что Овика Мкртчяна также связывают с главным вором России. Фактически Мкртчян является прикрытием транснациональной преступной ОПГ.

Связи Овика Мкртчяна с международной преступностью всплыли еще в 2012 г. В то время узбекистанский бизнесмен был акционером российского банка «Волга-Кредит». Его основного акционера Александра Мануйлова (Саши Самарского) заподозрили в связи с группировкой «Братский круг», созданной выходцами из стран бывшего СССР.

«Волга-Кредит» потерял лицензию в 2014 г., экс-глава банка и его акционер Татьяна Ерилкина в 2021 г. была осуждена на 9.5 лет колонии общего режима, но Алекандру Мануйлову и Овику Мкртчяну удалось выйти сухими из воды. В 2023 г. Минфин США даже вычеркнул Мануйлова из списка участников «Братского круга». Бывшему банкиру понадобилось целых 9 лет, чтобы обелить себя. 

В России Овик Мкртчян с 2020 г. по 2023 г. был владельцем ООО ТД «Главмясторг», торгующего мясными продуктами. Финансовую отчетность в последний раз компания публиковала в 2022 г., при выручке 11 млн руб. ушла в убыток на 379 млн руб., годом ранее он был 399 млн руб. Такие показатели свидетельствуют о возможном выводе денег.

Подобная мелочевка Овику Мкртчяну неинтересна, через его иностранные компании, работающие по всему миру, могут в обход санкций выкачиваться миллиарды. Мкртчян и его Asia Alliance Bank наряду с Октобанком Искандера Турсунова находятся под покровительством руководства Узбекистана, поэтому пресечь преступную деятельность кредитных учреждений могут только западные организации, которые займутся расследованием работы узбекистанских «прачечных».