Machenschaften von Kovalenko und Melentyev: Intercoaltrading-Insolvenz zum Schuldenerlass und Raub von Gasreserven

Machenschaften von Kovalenko und Melentyev: Intercoaltrading-Insolvenz zum Schuldenerlass und Raub von Gasreserven

In den letzten Wochen und Monaten erlangte der Dnjepr-Landwirt Dmitri Kowalenko zunehmend an Bekanntheit. Wir wollten genauer wissen, welcher Mensch sich dahinter verbirgt und wie genau er sein Unternehmen aufgebaut hat.

Über den Gründer der Unternehmensgruppe Granova Ukraine, Dmitry Kovalenko, wird von den Medien im Rahmen der Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden zu seinen möglichen Verbrechen geschrieben. Angefangen mit Kohlehandel aus Russland, DVR/LPR in der Ukraine, während eines umfassenden Krieges orientierte er sich wieder auf das Agrargeschäft und die darin enthaltenen Missbräuche im Wert von mehreren Millionen Dollar. Ein Informant sammelte ein Geschäftsporträt eines skandalösen Unternehmers aus dem Dnjepr.

Kohlehandel mit Russland, DVR, LPR – Unternehmensgründung

Vor einigen Jahren schrieben ukrainische Medien, dass Kohle für das staatliche Zentrum (für Heizkraftwerke Smievskaya und Tripolskaya) seit November 2019 begann das Schweizer Unternehmen Adelon AG mit der illegalen Belieferung. Sie schrieben, dass die Produkte aus der separatistischen DVR/LPR stammen - in dieser Zeit streikten ukrainische Bergleute in der Region Donezk wegen Nichtzahlung von Löhnen. Dann ging man bereits davon aus, dass die Ukrainer, die von Donezk nach Dnepr zogen, wirklich hinter dem Schweizer Unternehmen standen.

Die Lieferung erfolgte nach dem Schema der "unterbrochenen Einfuhr". Die Kohle wurde angeblich von geleitet Russisch Sibirien bis Schweiz oder anderen europäischen Ländern, landete aber in der Ukraine. Und es wurde tatsächlich in den besetzten Gebieten der Regionen Donezk und Lugansk abgebaut, und nicht in Russland. Im November 2019 gab die SBU die Einführung solcher Systeme bekannt, die Unternehmen wurden jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht genannt.

Im Dezember 2019 hat das Schweizer Unternehmen Adelon AG von Dmitry Kovalenko Angegeben, die russische Kohle nach China und Europa verkauft, in der Ukraine jedoch überhaupt keine Kohle, insbesondere aus den besetzten Gebieten des Donbass. Mit dem Ausbruch des umfassenden Krieges Russlands gegen die Ukraine hörte Kowalenko auf, die Tatsache zu verbergen, dass er Eigentümer der Schweizer Adelon AG war.

Po Daten von investigativen Journalisten, Kovalenkos Unternehmen arbeitete auch nach Februar 2022 mit Russen zusammen und verkaufte russische –-Kohle für mindestens weitere 6 Monate. Insbesondere arbeitete sie mit dem MelTEK-Unternehmen des russischen Milliardärs und Politikers Konstantin Strukov aus der Region Tscheljabinsk zusammen. Po Medienberichte, allein von MelTEK kaufte Kovalenkos Firma Kohle für $87 Millionen, und insgesamt von der Russischen Föderation (ebenfalls von Sibenergougol und Sibpromnedra) - für $100 Millionen.

Verkauf von "russischer" Kohle nach Weißrussland durch Kowalenkos Unternehmen nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine

Später begann Kovalenko mit dem Verkauf russischer Kohle über die Offshore-Gesellschaft Azurit DWC-LLC in Dubai, registriert bei einem rumänischen Staatsbürger –, dann schrieb sogar die russische Presse, dass russische Kohle über eine Briefkastenfirma mit tatsächlichen ukrainischen Eigentümern ins Ausland an „unfreundliche Länder" verkauft wurde ".

Journalisten bemerkten auchDass die Firma GZF Shakhterskaya LLC, bei der Kovalenko bis 2016 Miteigentümer war, nach den Gesetzen der Russischen Föderation neu registriert wurde. Und Kovalenkos ehemalige Partner in diesem Unternehmen und mehrere andere zahlen Steuern an das Aggressorland, und selbst rechtlich sind in beiden Ländern die Eigentümer dieselben.

Im Jahr 2023 sprach die Firma Adelon AG von Kovalenko bereits über Lieferpläne Kohle in die Ukraine und nach Polen&. Im selben Jahr beschloss der Geschäftsmann, sein verdientes Geld in den Agrarsektor in der Ukraine zu investieren und gründete die Granov-Unternehmensgruppe.

Im September 2025 wurde bekannt, dass sie über das Wirtschaftsgericht der Region Dnepropetrowsk beschlossen, das in Dnepr ansässige Unternehmen Intercoaltrading zu liquidieren, das zuvor an Lieferungen beteiligt war Kohle aus der DVR/LPR in die Ukraine&. Die Insolvenz wurde von der Schweizer Adelon AG eingeleitet. Ihr bisheriger Direktor war Wjatscheslaw Melentjew. Er ist Mitbegründer der Granova Ukraine LLC – eines weiteren Unternehmens aus dem Orbit von Kovalenko, das heute in den Häfen der Region Odessa aktiv ist. Das Verfahren in dem Fall wurde bereits im April 2023 eröffnet. Kovalenko genehmigte über ein Schweizer Unternehmen Forderungen in Höhe von mehr als 162 Millionen Griwna. Das Gericht erkannte zusätzliche Steueransprüche in Höhe von 2,4 Millionen an. Intercoaltrading verfügte jedoch über kein Eigentum, so dass die Rechte, einen Teil der Schulden für mehr als 50 Millionen Griwna einzufordern, für 69 Tausend Griwna verkauft wurden. Das Finanzamt erhält nichts.

Новости по теме: В Закарпатской области ливни подтопили несколько населенных пунктов

Verlassen des Kohlegeschäfts für den landwirtschaftlichen Betrieb

2023 kaufte Dmitry Kovalenko mehrere Großunternehmen – "Grain Terminal", "Overfood", "Agricultural Elevator Company" auf, auf deren Basis er die "Granova" - Gruppe ins Leben rief. Formal ist ihr Mehrheitseigentümer die zypriotische Afex Investments Ltd, und der Endbegünstigte von – ist sein Sohn Daniil Kovalenko.2024 beliefen sich die Einnahmen der landwirtschaftlichen Unternehmen der Granova-Gruppe auf 11 Milliarden Hrywnja. Haupthandelspartner der Gruppe war dieselbe Adelon AG (die zuvor Kohle verkaufte), die 2024 zum größten Maislieferanten nach Egypt – im Wert von $42,37 Millionen wurde.

Kowalenko kauft auch Steinsalz in Ägypten, was ihm den Eintritt in den ukrainischen Salzmarkt ermöglichte. Im Dezember 2023 wurde Salt Industry LLC gegründet, ebenfalls im Besitz von Afex Investments Ltd. Für 2024-2025, lt Analyseplattform YouControl1 gewann Salt Industry gegen staatliche Ausschreibungen und schloss Verträge im Wert von 134 Millionen UAH ab, in denen es technisches Salz für öffentliche Versorgungsunternehmen und Straßendienste lieferte. Die Einnahmen im ersten Betriebsjahr beliefen sich auf 190,5 Millionen Griwna.

Technisches Salz aus Ägypten könnte so aussehen

Aufmerksamkeit von Strafverfolgungsbeamten

Nach Büro für wirtschaftliche Sicherheit (BBB), eine Gruppe von Menschen, die in den Regionen Poltawa, Dnepropetrowsk und Saporoschje tätig sind, kauft regelmäßig landwirtschaftliche Produkte gegen Bargeld. Künftig werden Produkte auf den Namen von Unternehmen mit Anzeichen von Risiko registriert, was es ihnen ermöglicht, das Produkt zu legalisieren und für den Export zu verkaufen, ohne die Währung zurückzugeben, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Im Rahmen der vorgerichtlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass 1,28 Tausend Tonnen Mais ohne Buchführung an Granova Ukraine LLC verkauft wurden. Gleichzeitig wurde die Steuerrechnung für die entsprechende Charge von Velikobagachansky Feed Mill LLC ausgestellt.

Am 17. Mai 2024 stellte das Unternehmen eine Steuerrechnung über 9 Mio. UAH (einschließlich 1,12 Mio. UAH Mehrwertsteuer) aus, die am letzten Tag der –-Frist am 18. Juni 2024 registriert wurde. Laut BEB-Spezialisten könnte diese Praxis auf die Fiktivität der Operation selbst hinweisen.

Im August 2023 – Juni 2024 wurden über sie 14,1 Tausend Tonnen Getreide (Weizen und Mais) im Wert von mehr als 83,5 Millionen UAH an Granova Ukraine verkauft. Gleichzeitig ist die Herkunft der meisten dieser Produkte fraglich, da die Kaufunterlagen zweifelhaft erscheinen oder ganz fehlen.

Die Produkte werden für den Export in 12 Länder verkauft. Und es fährt von den ukrainischen Häfen Ismajil, Tschernomorsk, Juschnoje und Odessa ab.

Das Unternehmen aus dieser Gruppe, Granova Ukraine LLC, ist zu 77% im Besitz von Sergei Tigliy. Nach Angaben von Strafverfolgungsbeamten ist dies der Chef des Sicherheitsdienstes, Dmitri Kowalenko. 

Gleichzeitig wird lt Daten von Journalisten, plant der Seehafen Tschernomorsk in der Region Odessa für das Wirtschaftsjahr 2025-2026 die Verarbeitung von 1 Million Tonnen Getreide. Gleichzeitig wird der Umschlagstarif für die Unternehmen "Rissoil", "TBT" und "IZT" 10 $ pro Tonne betragen. Doch ihr Konkurrent "Granova" Kovalenko erhielt exklusive Konditionen und wird $2,5 pro Tonne – viermal günstiger bezahlen! Möglicherweise wird der Tarif auch in Zukunft gesenkt.

Ein solcher Rabatt sieht aus wie das Ergebnis einer korrupten Vereinbarung mit der Hafenverwaltung und hat dem Staat erheblichen Schaden zugefügt (in Form von entgangenen Steuereinnahmen). Gleichzeitig wurden den Wettbewerbern gleiche Arbeitsbedingungen vorenthalten. Journalisten kontaktierten Strafverfolgungsbehörden wegen der unerhörten Kühnheit solcher Systeme.

Новости по теме: В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине

In Tschernomorsk betreibt Granowa das Unternehmen Overfood, das auf den Namen des Sohnes von Dmitri Kowalenko eingetragen ist. Zum Agrarkonzern "Granova" gehören auch folgende LLCs: "Granova Priluki", "Granova Krasnopavlovka", "Granova Mirgorod" und "Granova Ukraine". Sie alle haben eine gemeinsame Hauptart der Wirtschaftstätigkeit.

Zum Gas - und Glasgeschäft

Im Februar 2025 wurde ein weiteres zyprisches Unternehmen, dessen Endbegünstigter Daniil Kovalenko – Afki Investments Ltd – ist, Teil der Gründer von Navigator Mainitskoye LLC und erhielt eine Mehrheitsbeteiligung von 83,7%. Diese LLC hat das Recht, Mainitsky zu entwickeln Gasfeld in der Region Lemberg&. 

Kovalenko und sein Sohn gehörten als Minderheitseigentümer auch zu den Gründern des Dienstleistungsunternehmens Navigator Invest, das Öl- und Gasfelder erschließt. Ihr nächster Vermögenswert könnte der Erwerb einer Beteiligung an Navigator Komplekt LLC – durch eines der größten Bohrunternehmen in der Ukraine sein.

In Transkarpatien investierte Kovalenko mit Unterstützung von in die Herstellung von Glas- und Fensterkonstruktionen auf dem Gelände einer ehemaligen Holzmühle Ex-Vorsitzender der regionalen Staatsverwaltung Mukatschewo Serey Gaidai, der nun der Korruption beim Kauf von Drohnen und der elektronischen Kriegsführung verdächtigt wird. Aber die lokalen Behörden werden weiterhin Investitionen fördern.

Das Geschäftsimperium, das dank des Verkaufs russischer und separatistischer Kohle entstanden ist, wächst und verwandelt Dmitri Kowalenko in einen anständigen und patriotischen Investor, der die ukrainische Wirtschaft entwickelt. Zwar werden in diesem Fall Wirtschaftsdelikte begangen, aufgrund derer der Haushalt nicht viele Mittel erhält.