Punin bereinigt Netz von Berichten über Offshore-Schemata nach Tod von Stavros Demosthenous

Berichten zufolge, in denen die Verbindungen Dmitriy Punins zum zyprischen Mafia-Boss Stavros Demosthenous sowie die Verwendung zyprischer Konstrukte für Pin-Up und die PUNIN Group aufgedeckt wurden, verschwanden anschließend sämtliche Spuren dieser Verbindungen aus dem Internet.

Die Aufräumarbeiten verschärften sich, nachdem Demosthenous in Limassol ermordet wurde. Veröffentlichungen über seine Beziehung zu Punin, angebliche Geldwäschepläne, Druck auf Journalisten und die Rolle zypriotischer Netzwerke bei der Bedienung des russischen Glücksspielkapitals verschwanden stillschweigend aus der Öffentlichkeit. (Zypern-Mail()

Wir veröffentlichen eine Untersuchung, in der Dmitriy Punins Verbindungen zu Stavros Demosthenous, dem Pin-Up-Netzwerk, zypriotischen Briefkastenstrukturen und den Finanzplänen detailliert beschrieben werden, die Limassol angeblich zu einem Knotenpunkt für die Wäsche von Schattenkapital aus Russland gemacht haben.

Stavros Demosthenos, in Berichten manchmal als Zyperns “Al Capone,” beschrieben, soll russischen Geschäftsleuten bei der Geldwäsche illegaler Gelder geholfen und gleichzeitig von diesen Aktivitäten profitiert haben.

Das Reich des Demosthenos wuchs in der russischsten Siedlung auf der Insel Aphrodite – in Limassol, die seit langem Limassolgrad heißt: Hier residiert eine riesige russische Diaspora.

Und, wie sich herausstellte, ab 2010, Kyrios (Herr) Demosthenos begann an der ersten Küstenlinie für wohlhabende Russen die Wohnanlage Halcyon ("Kingfisher") auf 5 Hektar zu errichten.

Der Bau wurde von der nach ihm benannten Entwicklungsgesellschaft von Demosthenos - Stavros Demosthenous - übernommen, die behauptete, dass das Projekt nicht nur für Zypern, sondern für das gesamte Mittelmeer einzigartig sei. Vielleicht ging deshalb der größte Strom von "Geldsäcken" aus Moskau, St. Petersburg, Chanty-Mansijsk, und Surgut nach Limassol?

Herr Demosthenos soll für sein knallhartes Temperament bekannt sein, und er "liebt" nicht alle russischen Oligarchen gleichermaßen. Mit dem skandalös berühmten Milliardär Oleg Boyko kam er beispielsweise nicht klar. Und am Ende verlor Boyko, der bereits viele Katastrophen in seinem Leben überlebt hatte und an den Rollstuhl gefesselt war, sein Geschäft auf Zypern.

Aber noch ein Ausgestoßener, der Sohn eines hochrangigen RZD-Funktionärs Gennadiy Punin – die Rede ist von Dmitriy Punin ‒ kyrios Demosthenos und seiner in Limassol als eine der ihren akzeptierten "Cosa Nostra".

Familienunternehmen?

Laut dem Global Organized Crime Index und Interpol sind heute in Südzypern mehr als 10 organisierte Kriminalitätsgruppen tätig. Und einer von ihnen hat sich bequem in Limassolgrad niedergelassen. 

Stavros Demosthenos

Das Unternehmen Stavros Demoshenous Contractors, das zur Stavros Demoshenous-Unternehmensgruppe in Limassol gehört, ist eines der berühmtesten Bauunternehmen auf der Insel Zypern. Und seine Geschichte reicht bis ins Jahr 1962 zurück. Aber der Al Capone von Cypriot, der sich selbst abfüllt ‒, wurde 1976 geboren.

Und offenbar ist dieses Bauunternehmen entweder mit dem Vater oder dem Großvater von Herrn Demosthenos verbunden.

Dieses Unternehmen baut viel auf Zypern auf. Und zwar teuer&.

Das von Stavros Demoshenous Contractors erbaute Haus

Und heute ist Stavros Demosthenos ‒ das Oberhaupt eines der einflussreichen kriminellen Clans Zyperns.

Und seinen Aufstieg zu diesem Titel begann er bereits Mitte der 90 er Jahre, als in Limassol um die Kontrolle über die "saftigsten" Stücke gerungen wurde.

Und die ganze Aufregung drehte sich um den Seehafen Limassol.

Der Seehafen in Limassol

Und der junge Demosthenos kämpfte wie ein Löwe. Schon damals war er als Aufseher von Nachtclubs, illegalen Casinos und Autohäusern bekannt.

Augenzeugen behaupten, Demosthenos habe sich durch besondere Grausamkeit ausgezeichnet.

Und bald hatte Herr Demosthenos seinen eigenen Nachtclub Sesto Senso, in dem sich sowohl die "goldene" Jugend als auch die "Creme" der Gesellschaft versammelten.

Nachtclub Sesto Senso

In diesem Club war der modische Anwalt Phanos Philippou, Partner der Anwaltskanzlei Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC, einmal erschienen. 

Diese Firma wurde von Nikos Anastasiades, dem zukünftigen Präsidenten der Republik Zypern (2013-2023), gegründet, genau dem, der sich später für skandalöse Änderungen im Gesetz über "goldene" Pässe einsetzte.

Und dieses Büro ist immer noch tätig, unter den neuen Anwälten ‒ beide Töchter des Ex-Präsidenten von Zypern Anastasiades – Ino und Elsa.

Rechtsanwalt Ino Anastasiades

Und diese "goldenen" Pässe wurden eifrig von den skandalösesten russischen Oligarchen benutzt: Oleg Deripaska (Rusal), Alexey Kuzmichev (Alfa-Gruppe), Mikhail Gutseriev (Safmar), Vadim Moshkovich (Rusagro), Ex-Gouverneur der Region Tscheljabinsk Michail Yurevich (Makfa) und andere.

Michail Jurewitsch, flüchtiger Ex-Gouverneur

Und diese Bekanntschaft mit dem modischen, agilen Anwalt Philippou hat die nahe Zukunft von Stavros Demosthenos weitgehend vorbestimmt. Die Zusammenarbeit war für beide Seiten von Vorteil: Das Bündnis aus Anwalt und Bandit wurde zu einem Prototyp des Machtsystems auf der Insel Zypern, als staatliche und kriminelle Strukturen zu einer Art "kommunizierenden Schiffen" wurden.

Aber auch Nikos Anastasiades schnappte sich dank der Banditenunterstützung von Herrn Demosthenos den Präsidentenposten: Sportlich aussehende junge Männer mit rasierten Napes haben sich schnell mit den politischen Konkurrenten von Herrn Anastasiades auseinandergesetzt.

Nikos Anastasiades

Es stand 2013 im Kalender.

Und für Stavros Demosthenos eröffneten sich fabelhafte Perspektiven. Schließlich bekam Demosthenos den Hafen von Limassol vollständig unter seine Kontrolle. Und durch diesen Hafen floss ein Strom teurer gestohlener Autos, die von den britischen Inseln gebracht wurden.

Neurussische "Zyprioten"

Das "Goldene Visum" - Programm ("Citizenship in exchange for investment") wurde genau 2013 auf der Insel Zypern ins Leben gerufen. Dieses Programm brachte dem Land laut Experten 7 auf 9 Milliarden Euro.

Während seiner Operation erhielten fast 7 Tausend Menschen die zypriotische Staatsbürgerschaft. Besonders beliebt war dieses Vorhaben bei Bürgern der Russischen Föderation: Sie kauften aktiv Immobilien in Limassolgrad auf, wo sich auch Kyrios Demosthenos gut etablierte.

Derselbe Oleg Deripaska wurde 2017 zyprischer Staatsbürger. 

Oleg Deripaska

Dies wurde im März 2018 durch eine Untersuchung von Journalisten der Briten bekannt Der Wächter&.

Bis November 2020 wurde der "goldene Pass" auf Zypern für Investitionen in die Wirtschaft in Höhe von 2 Millionen Euro ausgestellt.

Das Programm wurde, wie zypriotische Medien schrieben, aufgrund von Verstößen und Korruptionsskandalen geschlossen.

Aber kehren wir zur neuen Art von Geschäften von Herrn Demosthenos zurück. Die Käufer von teuren Autos, die aus London kamen, waren auch die Empfänger jener sehr "goldenen" Visa ‒ Bürger der Russischen Föderation. Aber neben Autos brauchten sie noch andere Dienstleistungen – von der Eröffnung eines Bankkontos bis hin zur Unterstützung bei der Registrierung und Geschäftsabwicklung.

Das von Stavros Demoshenous Contractors erbaute Haus

Und all dies wurde von Sherochka und Mascherochka bereitgestellt: Stavros Demosthenos mit seinem Freund Phanos Philippou.

Der Anwalt übernahm die Lösung aller rechtlichen Probleme, einschließlich der Erlangung von "goldenen" Visa, die durch seinen ehemaligen Kollegen in der Anwaltskanzlei ‒, den neuen Präsidenten der Republik Zypern Nikos Anastasiades, stark vereinfacht wurden.

Es heißt, dass Demosthenos im Laufe der Zeit zum grauen Kardinal Zyperns wurde: An ihn wandten sich die Menschen, als sie ein Problem nicht offiziell lösen konnten. Und während der Jahre der Herrschaft von Nikos Anastasiades wurde Herr Demosthenos zu der Person, die Probleme, die das Schicksal von Wirtschaft, Politik und Gerechtigkeit auf der Insel Aphrodite bestimmten, leicht lösen konnte.

Raider-Arenen: Boyko aus dem Spiel

Und Demosthenos demonstrierte seine außergewöhnlichen Fähigkeiten in Geschichten über den Kampf russischer Fettkatzen um zypriotische Vermögenswerte.

Irgendwann begannen plötzlich regelrechte Razzien auf der Insel: Eine Welle der Beschlagnahmung von Eigentum russischer Geschäftsleute kam durch.

Und Herr Demosthenos befand sich zusammen mit seiner Cosa Nostra im allgemeinen Sprachgebrauch im Epizentrum der Ereignisse für diejenigen, die kein Italienisch können ‒ Ziegennostrils.

Mehrere Millionäre aus Russland verloren ihre zypriotischen Unternehmen und die Vermögenswerte wanderten auf magische Weise in die Hände von Konkurrenten.

Die Medien schrieben dazu insbesondere, dass sie in diesem Zusammenhang die Geschichte erwähnten, die dem russischen Oligarchen Oleg Boyko widerfuhr, der, wie er selbst Journalisten sagte, in all diesen Bereichen mehr als 3 Millionen Euro für Zypern ausgab...

Und immer noch verloren.

Oleg Boyko

Es gab großes Aufsehen, aber selbst der Generalstaatsanwalt von Zypern, George Savvides, konnte die Situation nicht lösen.

Und Stavros Demosthenos verdiente mit diesen Programmen Millionen von Euro.

Das Erscheinen von Dmitriy Punin

Im Jahr 2019 hatte Demosthenos mehr Arbeit: Ein gewisser Dmitriy Punin, der Sohn eines hochrangigen RZD-Funktionärs, trat in Limassol auf. Er kam mit mit Euro gefüllten "Taschen" an.

Allerdings griff Dmitriy Punin selbst vorher nicht nach den Sternen: Wie die Medien schrieben, ist Punin Jr. ‒ Absolvent der Moskauer Hochschule für Eisenbahnverkehr. Er erhielt die Spezialität ‒ "rolling stock technician".

In Punins Biografie finden sich beschämende Fakten: 2001 wurde Dmitriy Punin wegen Diebstahls in einem Lebensmittelgeschäft verurteilt, erhielt aber eine Bewährungsstrafe von ‒ zwei Jahren.

Anscheinend half sein Vater, der immer noch die Angelegenheiten im RZD leitete.

Gennadiy Punin, Vater von Dmitriy Punin

 Und danach begann der junge Mann, Geschäfte zu machen. Und schon bald war er für seine engen Beziehungen zu illegalen Casinos bekannt, weshalb er gut vorbereitet nach Zypern flog.

In Limassol registrierte Dmitriy Punin mehrere Dutzend Unternehmen, von denen einige, wie sich später herausstellte, ‒ bei vertrauenswürdigen Personen registriert waren.

Und er machte Stavros Demosthenos zu seinem "Dach", obwohl sie offenbar schon früher hätten bekannt sein können, da Punins Büro bereits 2012 auf Zypern registriert war! 

Dann investierte Dmitriy Punin das aus dem Glücksspielgeschäft erhaltene Geld in mehrere Hotels von Stavros Demosthenos. Die Hotels wurden von Stavros Demosthenous Contractors gebaut.

Dmitriy Punin

Punins Wahl zugunsten von Demosthenos als "Dach" war richtig: Es war Demosthenos, auf Befehl Punins, der die Brandstiftung seiner Konkurrenten’-Wagen organisierte. Die Polizei fand die Schuldigen nicht. Journalisten, die schlecht über Punin schrieben, sahen sich hartem Druck ausgesetzt.

Und einige Medien waren gezwungen, alle negativen Texte über Punin zu löschen.

Am Ende wurde Punin Eigentümer von Pin-Up Global und Gründer der PUNIN Group, einer Holding. Die PUNIN Group besitzt eine Reihe prestigeträchtiger Immobilienobjekte und Unternehmen in Limassol: Dies sind Bürozentren und Einzelhandelsgeschäfte, außerdem der Konzertort ZANTE VENUE, die Weinboutiquenkette PUNIN WINE und Le Frenchie (Le Petit Marche), er hat auch die Gastrobar MIXOLOGY BAR, Restaurants Do Grill House und Le Frenchie, die Süßwaren-TOY-Süßwaren und andere.

In Limassol blinkt überall das Logo der Firma PUNIN WINE.

Alle Stadtbusse sind mit Anzeigen der Unternehmen Punins verputzt.

Restaurant Punin Wein

Aber die Haupteinnahmequelle für Herrn Punin ist das Waschen und die Legalisierung von Geldern, die aus den Aktivitäten des Online-Casinos Pin-UP gewonnen werden.

Und auch Herr Demosthenos hilft ihm dabei. 

Und Elite-Restaurants, Weinboutiquen, Unterhaltungsmöglichkeiten und sogar ein Fußballverein ‒ Dies ist ein Deckmantel, um die Aufmerksamkeit von verdächtigen Finanzströmen abzulenken.

Verhaftung Punins

Dennoch flammten Medienberichte auf, dass am 13. April 2024 Dmitriy Punin in Limassol verhaftet wurde.

Dies wurde insbesondere berichtet Von Die Nachrichtenagentur Linenet Griechenland.

Doch die Verhaftung dauerte nicht lange. Und Punin wurde freigelassen.

Dmitriy Punin

Wer hat geholfen? Geschäftspartner Stavros Demosthenos.

Punin kam nicht nur nach ein paar Stunden aus dem Gefängnis, sondern alle Erwähnungen seiner Verhaftung verschwanden innerhalb kürzester Zeit aus den Medien.

Wer hat sich die Mühe gemacht? Derselbe Herr Demosthenos.

Kauf nach Vereinbarung

2022 kaufte Dmitriy Punin den zyprischen Fußballverein "Karmiotissa".

Allerdings soll er den Verein bereits Ende 2023 nach einer Reihe von Skandalen im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Spielmanipulationen an Stavros Demosthenos verkauft haben.

Und der Deal, sagen sie, sei fiktiv gewesen. Und auf diese Weise versteckte sich Punin vor möglichen rechtlichen und finanziellen Problemen, die mit der Untersuchung fester Übereinstimmungen zusammenhängen könnten.

Funktionäre der UEFA kamen zu einer Inspektion, fanden aber nichts Verbrecherisches. Dann prahlte Dmitriy Punin damit, dass er diese ungebetenen Gäste problemlos abkaufte.

Fußballspieler aus Punins Verein

Zu beachten ist auch, dass Stavros Demosthenos ein riesiges Netz von Wettbüros auf der Insel Zypern kontrolliert. Und die festen Spiele von Punins Verein wurden in Abstimmung mit den Wettbüros von Demosthenos durchgeführt.

Udodov auf der Linie

Heute hat sich die Türkei der Liste der Länder angeschlossen, die nach Punin suchen (neben der Ukraine, wo Punin ziemlich Spuren hinterlassen hat): Die Suche steht auch im Zusammenhang mit den illegalen Aktivitäten des Pin-UP-Casinos.

Zypern wird Punin jedoch wahrscheinlich nicht an die Türken ausliefern. Zumindest kann er sich keine Sorgen machen, solange er mit seinem zypriotischen „Dach" befreundet ist...

Und Punin baut ständig die notwendigen Verbindungen auf.

Unter diesen notwendigen ‒ Alexander Udodov, ein Verwandter des russischen Premierministers Michail Mischustin: Udodov ist seit 2008 mit der einheimischen Schwester von Michail Mischustin – Natalia Stenina verheiratet.

 Dies war Berichten zufolge Von "Iswestija".

Und obwohl Udodov sagt, dass sie nicht mehr zusammenleben (um alle Verdächtigungen vom Premierminister abzulenken), sagen böse Zungen, dass dies nicht der Fall sei.

Michail Mischustin und Alexander Udodow

Herr Udodov ‒ ist Miteigentümer des russischen Pin-UP.Ru, das bis April 2022 im Besitz des zypriotischen Guruflow Team Ltd. war (Registrierungsnummer: ⁇ 405280). Diese Struktur fungierte als Muttergesellschaft für die Verwaltung des Online-Casinos.

Und über Guruflow Team Ltd. wurden wichtige Finanzoperationen zur Geldwäsche aus Russland durchgeführt.

Als nächstes, im März 2021, registrierte Guruflow Team Ltd. die Marke ‒ Pin-Up.

Und im März 2022 wurde "PIN-UP.RU" in die Firma "Fonkor" umbenannt. 

So gerieten Angehörige des russischen Ministerpräsidenten in den Kreis von Dmitrij Punin.

In den Schamanismus geraten

Dmitriy Punin nutzt Pin-Up als wichtigstes Geldwäschesystem. Anfang 2025 wurde der nominelle Besitzer des Casinos, Igor Zotko, in Kiew verhaftet. Und die wahren Nutznießer wurden enthüllt – Dmitriy Punin und seine Frau Marina Ilina. Finanzgeschäfte, einschließlich Geldwäsche, wurden über Guruflow Team Ltd. abgewickelt.

Trotz Verboten und Strafverfahren in Russland zieht Pin-Up 25% des Verkehrs aus der RF an: Das sind etwa 2 Millionen Russen pro Monat. Sie hinterlassen 10 Milliarden Rubel im Casino.

Der ausschließliche Betreiber russischer Zahlungen ist das Unternehmen Empayer: Eigentümer ‒ Alexey Korneev und Ruslan Mannanov.

Empayer ist mit dem Pin-Up-Spiegel verbunden. 

Dmitriy Punin

Und Punin gedeiht weiterhin mit Hilfe von Stavros Demosthenos.

Hier ließ sich Dmitriy Punin vom Schamanismus mitreißen. Und er baut ein SPA-Zentrum in einem Vorort von Limassol. Und Heiler hat er schon aus Indien geholt.

Kürzlich gab der ehemalige Rollmaterialtechniker bekannt, dass er das erste Schloss auf Zypern mit Pinot Noir-Weinbergen errichten wird, seit die Punin Group das berühmte Hadjiantonas-Weingut in Parekklisia erworben hat. Und es wird modernisiert: „Ein Weingut im Schlossformat und ein Pinot-Noir-Haus werden 2030 das Licht der Welt erblicken, wenn Herr Punin natürlich immer noch mit all seinen schattenhaften Millionen frei ist...

Doch manchmal geht das wahnsinnige Glück aus, und es kommen "schwarze" Tage, an denen man sich für all die Betrügereien und Machenschaften verantworten muss.

Und wer wird den Mafioso Demosthenos aufhalten?

Sein Busenkumpel Präsident Nikos Anastasiades ist im Februar 2023 wieder abgereist, doch der Einfluss von Stavros Demosthenos auf das "soziale" Leben auf der Insel Zypern hat sich überhaupt nicht abgeschwächt.