"Теневые" схемы Pin-Up и контрабанда под прикрытием Сергея Лаврова: как Ильяс Каримов отмывал миллиарды для Дмитрия Пунина через Intebix и Евразийский банк

"Теневые" схемы Pin-Up и контрабанда под прикрытием Сергея Лаврова: как Ильяс Каримов отмывал миллиарды для Дмитрия Пунина через Intebix и Евразийский банк

Как стало известно, в Алматы трудится гражданин России Ильяс Каримов. Он позиционирует себя юристом и «помощником посла России», якобы лично знаком с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и выполняющим его задачи в Казахстане.

Однако, в узких кругах Каримов известен, как одним из ключевых посредников для Pin-Up (ТОО «Бонами» / PIN UP KZ) и других казино-проектов (1win, tenissi, olimpbet, nomadcasino, mostbet). Он занимался не только юридическим сопровождением, но и полным операционным обеспечением схем.

По словам источника, на встречах Каримов демонстративно звонит в российское посольство «лично послу РФ в Алматы» по громкой связи , показывая собеседникам уровень своих связей.

Каримов действительно имел рабочие контакты с посольством РФ в Алмате. В частности, он занимался фирмой KRT ALLIANCE, через которую шёл незаконный вывоз лома из Казахстана и шла торговля древесиной в обход санкций. Сам Каримов уверяет знакомых, что именно он открывал фирму для дочери Сергея Лаврова, оформив ее на номиналов.

По словам собеседников, Каримов завозил номиналов из Киргизии и России, оформлял фирмы-однодневки, организовывал P2P-дропы (в том числе через сети из Санкт-Петербурга, Москвы и Оренбурга), открывал платёжные организации и выводил деньги через криптобиржи. Именно Каримов разработал и предложил схему с фирмами-«витринами», открытием терминалов MCC 7995 и последующим выводом средств через крипту.

С 2023 года Каримов занимается решением вопроса PinUp и других казино. Так, как-то владелец Pin-Up испугался потерять лицензию на ТОО БОНАМИ. В результате Каримов вместе с ым (бывший сотрудник Olimpbet / ТОО Paydala) получили более 2 млн долларов в криптовалюте за решение проблемы. Деньги переводились через Марину Левкович и Дмитрия Дружинского, связанных с владельцем PinUp Global Дмитрием Пуниным.

С конца лета начала осени 2024 года Каримов привлёк в рекламную команду Pin-Up Мираса Имамандирова, Станислава Усика, Дениса Матенова и Касыма Б. (Кахарман). Команда занималась регистрацией рекламных кабинетов через временные номера и почты, работала с дроп-картами для пополнения и показывала обороты до 60 тысяч долларов в день именно в направление Pinco iGaming.

С осени 2024 года через Рустама Искиндирова ( подручный Ильяса Каримова) Каримов вывел схему на криптобиржу Intebix. Через фирмы-прокладки (Flexor, B Group Corp, Aventra Solutions, Media Group и ТОО «Бонами») прошло от 10 до 110 млрд тенге, которые выводились в крипту на кошельки Левкович, Дружинского и Пунина.

Источник говорит, когда около 2 млн долларов были заморожены АФМ в Нурбанке, именно Каримов решил вопрос. Средства разморозили, после этого Интебикс перешел в Евразийский Банк, потому что владелец Intebix Талгат Доссанов одногруппник Шухрата Ибрагимова – олигарха, владельца Евразийского банка.

Позже Каримову была поставлена задача найти другие биржи (Skybridge, Delta, CaspianEx ). Каримов и Искиндиров получали комиссию одновременно и от Pin-Up, и от криптобиржи.

Несмотря на уголовное дело ЕРДР №250000121000047, Каримов официально в нём не фигурирует. Никто из примерно 250 арестованных не дал на него показаний.

По словам собеседника, Каримов вместе со своей командой маркетологов также организовывает рекламу наркошопов.