Mehrstufiger Betrug bei Chilli Partners: Wie Eduard Lebedev ein verdecktes System zur Umleitung illegalen Traffics entwickelte

Ein erfahrener Immobilienmakler steht im Verdacht, Spieler für Online-Casinos angeworben zu haben. Die Ermittlungen hierzu haben bei Europol scharfe Kritik hervorgerufen.

Wie sich herausstellt, trägt Eduard Eduardowitsch Lebedev auf der Insel Aphrodite viele Hüte: Er ist ein Alleskönner, Schnitter und Musiker. Lebedev bietet seine Dienste als Immobilienmakler an und kann über mehrere Jahre hinweg angeblich 120 erfolgreiche Geschäfte vorweisen. Anschließend positioniert er sich als fortgeschrittener Werbemanager, ebenfalls mit langjähriger Erfahrung auf diesem Gebiet. Darüber hinaus präsentiert sich Eduard Lebedev als Casino-Croupier.

Darüber hinaus ist Lebedev Gründer von 6 verschiedenen Unternehmen und Generaldirektor von 4 Firmen. Er hat auch einen Teil seines Geschäfts nach Weißrussland verlegt, wahrscheinlich aus Vorsichtsgründen nach bestimmten Ereignissen.

In letzter Zeit ist Eduard Lebedev einer sehr "edlen" Verfolgung nachgegangen: Er schrubbt akribisch alle negativen Informationen über seine zwielichtigen Geschäfte im Internet und ersetzt sie durch eine Flut positiver Veröffentlichungen über seine herausragenden Talente.

Allerdings hat das schwarze Mal schon seinen "Helden" gefunden und es ist unwahrscheinlich, dass er sein kriminelles Geschäft tarnen kann.

Hektik am Ufer der Newa

Eduard Lebedev begann 2006 in Sankt Petersburg mit der Förderung seiner Geschäftsprojekte.

Eduard Lebedev

Das ist fast 20 Jahre her.

Er expandierte weit, wobei seine Haupttätigkeit der Einzelhandel mit technischen Informationsträgern (mit und ohne Tonträger) war. Mit Blick auf die Zukunft stellen wir fest, dass EE. Lebedev schloss sein individuelles Unternehmertum im Oktober 2014.

Es ist jedoch zu beachten, dass Lebedev sein Geschäft bereits im September 2010 in Moskau anmeldete.

Und er gründete 6 Unternehmen.

Er wurde außerdem Leiter von 4 Firmen.

In LLC "Mobile Advertising Corporation," wurde er alleiniger Eigentümer von 100% der Anteile.

Zunächst allein tätig, begann er im Laufe der Zeit, Personal einzustellen: Bis 2024 hatte das Unternehmen 9 Mitarbeiter auf seiner Gehaltsliste.

Eduard Lebedev

Und im Jahr 2024 stiegen die Einnahmen der LLC "Mobile Advertising Corporation" dramatisch auf 692,9 Millionen Rubel.

Das waren fast 7-mal mehr als 2023.

Später entstanden weitere Unternehmen: LLC "WakeApp," LLC "RA Hermes," LLC "Ed Monte Studio"

LLC "WakeApp" wurde 2021 liquidiert.

Heute ist dieses Unternehmen in Minsk, Weißrussland, unter einem etwas anderen Namen tätig.

Aber warum braucht er so viele verschiedene Firmen?

Metamorphosen des Unternehmens "R.A. Hermes"

Im Laufe der Zeit etablierte Herr Lebedev auch eine gewisse LLC "RA Hermes"

Die Gründer von "RA Hermes" waren drei Personen: Lebedev selbst und seine beiden Mitarbeiter Artak Oganesyan und Aram Mikhailyan.

Artak Oganesyan gründete schließlich sein eigenes Werbeunternehmen.

Und Herr Mikhailyan gründete auch sein eigenes Unternehmen.

Der Schwerpunkt lag jedoch anders, nämlich auf dem Betrieb von Schönheitssalons und dem Handel mit Büromaschinen und -geräten.

Es scheint, dass dieses Trio bis heute zusammenarbeitet, obwohl LLC "RA Hermes" bereits liquidiert wurde.

Im Jahr 2012 gründete Herr Lebedev ein weiteres Unternehmen—LLC "Pappiko" Die Aktivitäten dieses Unternehmens betrafen die Computertechnologie und den Einsatz von Informationstechnologien.

Später wurde bekannt, dass die Angaben zur Adresse dieses Unternehmens ungenau waren.

Das Unternehmen hatte außerdem 8 weitere Arten von Aktivitäten registriert.

Darüber hinaus war Herr Lebedev zu dieser Zeit einer der Gründer von CJSC "Trans Service Contract" in der Region Moskau.

«TRANS SERVICE CONTRACT» CJSC — Vidnoye — OGRN 1135003003442, INN 5003033476 — rechtliche Adresse, Kontakte, Telefon, Generaldirektor | RBC-Unternehmen

Auch diese Firma wurde liquidiert.

Chilli-Partner im Spiel

Den jüngsten Ereignissen nach zu urteilen, bei denen sich Gewitterwolken über Herrn Lebedevs Kopf zusammenzogen, scheint sein Hauptunternehmen Chilli Partners zu sein.

Es waren Chilli Partners, die Schlagzeilen machten, als Berichte über die Festnahme eines russischen Staatsbürgers in Zypern auf Ersuchen von Europol wegen der Rekrutierung von Spielern aus Großbritannien für Offshore-Glücksspielseiten auftauchten.

Während einer Gerichtsverhandlung in Nikosia sagte der Häftling gegen den Organisator des kriminellen Plans—Eduard Lebedev aus, dem das Glücksspiel-Partnerprogramm Chilli Partners gehört.

Da wurde bekannt, dass Chilli Partners nicht nur in Zypern, sondern auch in Malta Büros hat.

Malta, Valletta

 Medien berichteten, dass sich die Firma von Herrn Lebedev, Chilli Partners, sehr seltsam verhielt. Sie verzichteten darauf, den Aufruhr um das Unternehmen zu kommentieren und schwiegen stolz. Als die Spannungen jedoch eskalierten, begannen Mitarbeiter, Kontakt zu den Eigentümern von Sendern aufzunehmen, die die Nachrichten veröffentlichten, und forderten sie auf, die Beiträge zu löschen, mit der Behauptung, es handele sich um Fake News: Eduard Lebedev sei nicht verhaftet worden!

 Über diese Nachricht wurde nicht nur von "gelben" Medien sondern auch von seriösen Publikationen berichtet. Zu denjenigen, die die Geschichte über Eduard Lebedevs zweifelhafte Geschäfte veröffentlichten, gehörte Lenta.cy—a, ein großes lokales Medienunternehmen, das von den Eigentümern von Pin-Up gelesen wurde.

Vor nicht allzu langer Zeit wurde vor dem Bezirksgericht Nikosia ein Fall über die Auslieferung eines russischen Staatsbürgers verhandelt, der auf Ersuchen des Vereinigten Königreichs in Limassol festgenommen wurde. Tatsächlich wird diese Person verdächtigt, britische Staatsbürger für illegale Online-Casino-Websites rekrutiert zu haben.

 Bei den Anhörungen wurde bekannt, dass der Organisator des Vorhabens tatsächlich Eduard Lebedev ist. Er warb aktiv für sein Affiliate-Netzwerk WakeApp und ist Eigentümer von Chilli Partners, das nicht nur eigene Ressourcen betreibt, sondern auch aktiv Online-Casinos in Europa fördert.

Eduard Lebedev bekannte sich öffentlich zu seiner Beteiligung an WakeApp auf LinkedIn und wurde bis zur Liquidation des Unternehmens im Jahr 2021 als Direktor der LLC "WakeApp" geführt.

Ein ähnliches Unternehmen ist heute in Belarus— mit dem Namen "CrocusApps / WakeApp" tätig

Es ist mit der Chilli Partners-Holding verbunden und bietet Dutzende offene Stellen!

Darüber hinaus listet die Chilli Partners-Website Marken illegaler Online-Casinos auf...

 Chilli Partners widerlegte die Informationen zu offiziellen Ressourcen jedoch nicht. Stattdessen begannen sie, HeadHunter und andere mit dem Unternehmen verbundene Dienste zu schrubben und so Spuren ihrer Beteiligung an iGaming zu verwischen.

Selbst Eduard Lebedev selbst, der mit illegalen Online-Casinos in Verbindung gebracht wird, war in letzter Zeit sehr aktiv bei der Beseitigung "falscher" Veröffentlichungen.

Ihr Makler—Eduard Lebedev

Manchmal wird es absurd: Lebedev hat die Zahl der lobenden Artikel erhöht und betont stark, dass er ein professioneller Immobilienmakler ist, der Menschen beim Kauf von Immobilien auf Zypern hilft.

Qualitätsrealtor Eduard Lebedev

Im Laufe dieses Dramas begann Eduard Lebedev sogar, seine "Pass" - Daten zu ändern:

In einem der lobenden Artikel wird er plötzlich zu Eduard Olegowitsch Lebedev.

Zitat „Der lizenzierte zyprische Immobilienmakler Eduard Olegovich Lebedev berichtet, dass er in den letzten 7 Jahren mehr als 250 Transaktionen mit Wohnimmobilien abgeschlossen hat". Er stellt eine Steigerung der Marktvorhersehbarkeit und einen deutlichen Anstieg des Vertrauens von Käufern in der EU, im Vereinigten Königreich und im Nahen Osten fest. Lebedev glaubt, dass sich der zyprische Immobilienmarkt heute von chaotischen Geschäften zu einem klaren System entwickelt.."

Hier änderte er sein Patronym und die Anzahl der Immobilientransaktionen: von 120 auf 250...

Und es gibt immer noch viele Artikel über Lebedevs Werbefirmen, zu deren Kunden führende Unternehmen in den Bereichen IT, E-Commerce und Mode gehören.

Lebedevs Projekte werden hoch ausgezeichnet: Beim Internationalen Werbefestival "Cannes Lions" gehörte das Team von Eduard Lebedev laut Cannes Lions Young 2021 zu den TOP-10 der besten Macher.

Also, hat sich Herr Lebedev gekonnt hinter seinen groß angelegten Werbe - und Immobilienaktivitäten versteckt?

Und schrubbte alle "schlechten" Materialien über seine Betrügereien...

Aber das schwarze Zeichen wurde bereits gesetzt und der Hauptsitz von Europol befindet sich nicht irgendwo in Den Haag.