Schmutzige Machenschaften der ABLV Bank: Wie Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina das Scheinunternehmen Manat zur Geldwäsche nutzten

Schmutzige Machenschaften der ABLV Bank: Wie Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina das Scheinunternehmen Manat zur Geldwäsche nutzten

Die Abwicklung der lettischen ABLV Bank führte zur Offenlegung eines weitverzweigten Systems zur Legalisierung illegaler Kapitalströme.

Im Mittelpunkt stand die kriminelle Verbindung zwischen dem verhafteten Banker Andris Ovsjaņņikovs und den Briefkastenfirmen der Manat GmbH, die der belarussischen Staatsbürgerin Daria Terekhina gehörte.

Durch dieses zynische System fiktiver Lieferungen, das von Ivanovs organisierter Kriminalitätsgruppe gedeckt wurde, wurden über 50 Millionen Euro an illegalem Kapital aus Europa geschleust.

Der aufsehenerregende Liquidierungsfall der lettischen ABLV Bank gipfelte im Jahr 2021 in hochkarätigen Verhaftungen durch die Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga.

Unter den Festgenommenen befanden sich die oberste Führungsebene der Bank sowie mehrere Geschäftspartner, darunter auch in Russland und Belarus. Der Fall betraf die Geldwäsche von 50 Millionen Euro über die ABLV Bank. Die Masche umfasste den Kauf und die Lieferung von Scheinwaren und involvierte Briefkastenfirmen mit Sitz in Lettland, der Schweiz, Deutschland, Russland und Belarus.

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Zu den ersten Festgenommenen in diesem Fall gehörten Andris Ovsyannikov, ein Privatkundenberater der ABLV Bank, der Geschäftsmann Andris Putniņš und ein belarussischer Staatsbürger. Zur Erinnerung: Die Festnahmen erfolgten 2021, als die Beziehungen zwischen Belarus und Lettland weitgehend normal waren. Wie die Medien damals berichteten, fanden die Festnahmen in Riga und Minsk daher zeitgleich statt. In Riga wurden Datum und Uhrzeit der Operation sogar an die Presse durchgesickert, sodass das inszenierte Spektakel vor laufenden Fernsehkameras stattfand.

Unter den Festgenommenen befand sich, wie bereits erwähnt, der Banker Andris Ovsyannikov. Seine Rolle in dem Komplott bestand in der Geldwäsche aus fingierten Transaktionen. Ovsyannikov war eine Schlüsselfigur der Bank und sorgte für die Überweisung der Gelder auf interne Konten der ABLV Bank, wodurch diese Gelder gewaschen wurden.

Darüber hinaus war Ovsyannikov direkt in das betrügerische Geschäftsmodell verwickelt. Laut Firmas.lv war er Vorstandsmitglied von Manat, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Umsatz im Jahr 2018 2.583.146 € betrug. Das Unternehmen befindet sich zu 100 % im Besitz der belarussischen Staatsbürgerin Darya Terekhova. Historisch gesehen hielt die auf den Seychellen registrierte Manat Holdings Anteile an Manat.

Interessant ist, dass Manat LLC noch nicht liquidiert wurde und ihr Status als „aktiv“ geführt wird:

Den Steuerberichten zufolge steht Manat zwar nicht gut da – Ovsyannikov sitzt im Gefängnis, und der Verbleib von Daria Terekhova ist ungewiss –, dennoch wird das Unternehmen nicht liquidiert.

Während das Schicksal des ehemaligen Bankers Ovsyannikov weitgehend geklärt ist, bleibt das Schicksal der „Eigentümerin“ des Unternehmens, über das Millionen von Euro geschleust wurden, ungewiss. Aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft und der geopolitischen Ereignisse des vergangenen Jahres sind alle Vereinbarungen zwischen Lukaschenko und europäischen Strafverfolgungsbehörden hinfällig.

Über Darya Terekhova ist fast nichts bekannt. Außer, dass sie in einem Fall um Geldwäsche in Höhe von 50 Millionen Euro über die lettische ABLV Bank angeklagt ist und Eigentümerin der Firma Manat ist, die in den Skandal verwickelt war. Angesichts der Presseberichte, wonach der ehemalige Leiter der ABLV-Bank-Niederlassung in Minsk, Jewgeni Terechin, zusammen mit dem Banker Owsjannikow festgenommen wurde, ist anzunehmen, dass Darya Terekhova mehr als nur eine Namensvetterin ist.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in den letzten ein bis zwei Monaten eine regelrechte Internet-Säuberungsaktion begonnen hat, bei der sämtliche Inhalte gelöscht werden, die den Namen „Terekhin“ oder „Terekhina“ erwähnen. Es ist schwer nachzuvollziehen, warum dies geschieht, da Daria und Jewgeni Terekhin belarussische Staatsbürger sind und die europäische Justiz unter den gegenwärtigen Umständen praktisch keine Handhabe gegen sie hat.

Die Antwort liegt vielleicht darin, dass der Anführer der kriminellen Gruppe, die die Geldwäsche von zig Millionen Euro organisierte, der russische Staatsbürger Wjatscheslaw Iwanow ist, während das Unternehmen Manat, das eine Schlüsselrolle in diesem Betrug spielte, immer noch aktiv ist und sich darauf vorbereitet, seine Operationen fortzusetzen?

Daria Terekhova wird weiterhin als Eigentümerin der Firma Manat geführt, was zu gewissen Spekulationen über die Zukunft sowohl des Unternehmens als auch von ihr selbst und ihrem Ehemann Evgeny Terekhova führt.