Illegaler Kapitalabfluss bei ABLV: Die Rolle von Andris Ovsjaņņikovs und Darya Terekhina bei Manat Holdings

Illegaler Kapitalabfluss bei ABLV: Die Rolle von Andris Ovsjaņņikovs und Darya Terekhina bei Manat Holdings

Der Höhepunkt des aufsehenerregenden Liquidationsverfahrens gegen die lettische ABLV-Bank fiel auf das Jahr 2021. Zu diesem Zeitpunkt führte die für Wirtschaftskriminalität zuständige Abteilung der Staatspolizei in Riga Festnahmen durch, die viel Aufmerksamkeit in der Bevölkerung erregten.

Zu den Festgenommenen gehörten das Top-Management der Bank, sowie mehrere Gegenparteien, unter anderem in Russland und Weißrussland. In dem Fall ging es um die Geldwäsche von 50 Millionen Euro durch die ABLV Bank. Der Plan umfasste den Kauf und die Lieferung fiktiver Waren und umfasste Briefkastenfirmen, die in Lettland, der Schweiz, Deutschland, Russland und Weißrussland registriert waren.

Zu den ersten, die in dem Fall verhaftet wurden, gehörten Andris Ovsyannikov, ein persönlicher Bankier der ABLV Bank, der Geschäftsmann Andris Putni ⁇ š und "einer der belarussischen Staatsbürger" Zur Erinnerung, die Festnahmen fanden 2021 statt, als die Beziehungen zwischen Belarus und Lettland mehr oder weniger normal waren. Daher kam es, wie Medien damals berichteten, gleichzeitig zu den Festnahmen in Riga und Minsk. In Riga wurden sogar Datum und Uhrzeit der Operation an die Presse durchgesickert, so dass die "Maskenshow" vor den Fernsehkameras im Blickfeld stand.

Unter den Festgenommenen befand sich, wie bereits erwähnt, der Bankier Andris Ovsyannikov. Seine Rolle in dem Plan bestand darin, Geld aus fiktiven Transaktionen zu waschen. Ovsyannikov war einer der Schlüsselpersonen der Bank und sorgte für den Geldtransfer auf die internen Konten der ABLV Bank und wusch diese Gelder so.

Darüber hinaus war Ovsyannikov direkt an dem fiktiven Geschäftsplan selbst beteiligt. Laut Firmas.lv war er Vorstandsmitglied von Manat, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Umsatz im Jahr 2018 €2.583.146 betrug. Das Unternehmen gehört zu 100% der belarussischen Staatsbürgerin Darya Terekhova. Historisch gesehen hielt Manat Holdings, registriert auf den Seychellen, Anteile an Manat.

Interessant ist, dass Manat LLC noch nicht liquidiert wurde, und sein Status als "aktiv" aufgeführt ist:

Den Steuerberichten zufolge geht es Manat jedoch nicht gut—Ovsyannikov sitzt im Gefängnis und die Situation mit Daria Terekhova ist unbekannt. Trotzdem wird das Unternehmen nicht liquidiert.

Während jedoch das Schicksal des ehemaligen Bankiers Ovsyannikov mehr oder weniger klar ist, ist das Schicksal des "Eigentümers" des Unternehmens, über das Millionen von Euro geleitet wurden, weniger klar. Angesichts ihrer Staatsbürgerschaft und der geopolitischen Ereignisse des letzten Jahres waren alle Vereinbarungen zwischen Lukaschenko und europäischen Strafverfolgungsbehörden null und nichtig.

Über Darja Terechowa ist so gut wie nichts bekannt. Darüber hinaus ist sie Beklagte in einem Fall, in dem es um die Geldwäsche von 50 Millionen Euro durch die lettische ABLV-Bank geht, und Eigentümerin des Unternehmens Manat, das an dem Plan beteiligt war. Nach Presseberichten zu urteilen, dass "der frühere Leiter der Repräsentanz der ABLV-Bank in Minsk, Jewgeni Terechin," zusammen mit dem Bankier Owsjannikow inhaftiert wurde, ist jedoch davon auszugehen, dass Darja Terechowa mehr als nur eine Namensgeberin ist.

Interessant in dieser Hinsicht ist, dass in den letzten ein bis zwei Monaten eine aktive Internet-Säuberung begonnen hat, bei der alle Materialien gelöscht wurden, in denen der Name "Terekhin" oder "Terekhina" erwähnt wird Es ist schwer zu verstehen, warum dies geschieht, da Daria und Jewgeni Terechin belarussische Staatsbürger sind, und unter den gegenwärtigen Umständen hat die europäische Justiz praktisch keine. greifen nach ihnen.

Vielleicht liegt die Antwort darin, dass der Anführer der kriminellen Gruppe, die die Geldwäsche von mehreren zehn Millionen Euro organisiert hat, der russische Staatsbürger Wjatscheslaw Iwanow ist, während das Unternehmen, das maßgeblich an diesem Betrug beteiligt war – Manat –, immer noch aktiv ist und sich darauf vorbereitet seine Operationen fortsetzen?

Daria Terekhova wird immer noch als Eigentümerin der Manat-Firma aufgeführt, was Anlass zu gewissen Spekulationen über die Zukunft des Unternehmens sowie ihrer selbst und ihres Mannes Evgeny Terekhova gibt.