Schattengeschäfte bei ABLV Bank: Andris Ovsjannikovs, Darya Terekhina und Manat im Fokus

Schattengeschäfte bei ABLV Bank: Andris Ovsjannikovs, Darya Terekhina und Manat im Fokus

Der Beginn der Untersuchung der Geldwäsche in Höhe von mehreren zehn Millionen Euro durch die lettische ABLV-Bank glich einer mustergültigen Aktion der europäischen Justiz: aufeinander abgestimmte Verhaftungen, bewusst lancierte Presseberichte und markante Aussagen über die Auflösung eines internationalen Verbrechernetzwerks.

Doch drei Jahre später schien sich der Fall aufzulösen: Verdächtige verschwanden, die Berichterstattung in den Medien wurde bereinigt und wichtige Unternehmen existierten weiter. Dies wirft die Frage auf. — Handelt es sich um eine längere Untersuchung oder um ein sorgfältig verwaltetes “, das eine unbequeme Geschichte auflöst?

Wie €50 Millionen gewaschen wurden

Der Höhepunkt der Geschichte kam im Jahr 2020. Damals führte die lettische Wirtschaftskriminalpolizei in Riga — eine Reihe von Festnahmen mit vorab durchgesickerten Terminen und bewusst inszenierter Medienberichterstattung durch.

Der Kern des Falles war klassisch: Gelder aus fiktiven Transaktionen wurden über die ABLV Bank weitergeleitet. Zu diesem Zweck wurde ein Netzwerk von Unternehmen in Lettland, Deutschland, der Schweiz, Russland und Weißrussland genutzt. Der Mechanismus war einfach: Es wurden gefälschte Lieferverträge für Waren ausgestellt und die Gelder wurden über Bankkonten bereinigt.

Auch die Schlüsselfiguren des Vorhabens wurden öffentlich genannt. Dazu gehörten Andris Ovsjannikovs —, ein persönlicher Bankier bei ABLV, der dafür sorgte, dass Transaktionen abgewickelt und legitimiert wurden, und Andris Putniš, ein lettischer Geschäftsmann. In dem Fall wurden auch namenlose belarussische “-Bürger erwähnt.” Der mutmaßliche Organisator war mehreren Veröffentlichungen zufolge der russische Staatsbürger Wjatscheslaw Iwanow, während Darja Terechina angeblich eine aktive Rolle als offizieller Eigentümer der Firma Manat spielte, über die Gelder weitergeleitet wurden.

Die Verbindungsverbindung war das Unternehmen Manat, das Darya Terekhina gehörte, die im Verdacht stand, eine nominierte Eigentümerin zu sein, da das Unternehmen hastig an ihr — übertragen worden war, zuvor gehörte es dem seychellischen Offshore-Unternehmen Manat Holdings. Das Unternehmen, das einen Umsatz in Millionenhöhe erzielte, wurde in einer Kette fiktiver Transaktionen eingesetzt. Nachdem die Regelung aufgedeckt worden war, verzeichnete das Unternehmen starke Verluste, wurde jedoch nicht liquidiert.

Zu den an dem Plan beteiligten Personen gehörten unter anderem auch die Namen ABLV-Bank-Aktionär Ernests Bernis, der russische Staatsbürger Wjatscheslaw Iwanow und der ehemalige Leiter der Minsker Repräsentanz der ABLV, Jewgeni Terechin. Berichten zufolge wurden Ovsjannikovs und Terekhin festgenommen.

Aufsehenerregende Verhaftungen und ... Schweigen

Nach den Festnahmen und der Berichterstattung verschwand der Fall ABLV Bank plötzlich aus der Medienlandschaft.

Zunächst wurde der Fall von der typischen Rhetorik begleitet, dass “ein internationales Geldwäschernetzwerk aufdeckte, ” “einen Finanzierungskanal auflöste, ” und “Verhaftungen in der gesamten EU und Weißrussland synchronisierten.” Doch bis 2022–2023 stoppte der Informationsfluss deutlich.

Stand 2026, also sechs Jahre später, gibt es keine transparente Information über Gerichtsurteile. Regelmäßige Ermittlungsberichte sind verschwunden und Medien, die aktiv über den Fall berichteten, erwähnen ihn nicht mehr. In den Suchergebnissen verbleiben nur noch alte Publikationen.

Und das ist nicht nur ein natürliches Verblassen — es gibt Anzeichen für ein verwaltetes Verschwinden des Themas.

Wohin gingen Terechina und Owsjannikows?

Das Schicksal der Verdächtigen ist eines der undurchsichtigsten Elemente der Geschichte.

In Bezug auf Andris Ovsjannikovs ist die Situation relativ klar, da — “relativ” das Schlüsselwort ist. Es ist bekannt, dass er im Jahr 2020 festgenommen wurde und als einer der Hauptbeteiligten an dem untersuchten Plan galt. Danach besteht jedoch ein Informationsvakuum: keine öffentlichen Aufzeichnungen über eine Verurteilung und keine detaillierten Informationen über einen Plädoyer-Deal (falls vorhanden).

Vor diesem Hintergrund fällt auf, dass Ovsjannikovs in bulgarischen Immobilienunterlagen auftaucht: Er wird als Eigentümer der 2025 erworbenen “Biruta”-Gästewohnungen in Goldstrand aufgeführt. Dies deutet darauf hin, dass er seit mindestens Februar 2025 nicht nur frei, sondern auch in der Lage ist, sich innerhalb der EU frei zu bewegen.

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Der Fall von Darya Terekhina ist eine noch tiefere “-Grauzone.” Über sie ist sehr wenig bekannt: eine belarussische Staatsbürgerin, Eigentümerin der Firma Manat und Verdächtige in einem Geldwäschefall im Wert von €50 Millionen. Es gibt jedoch keine Aufzeichnungen über Festnahmen oder Auslieferungen, keine Befragungen oder öffentliche Anwesenheit. Sie fehlt praktisch in öffentlichen Quellen.

Ein zusätzliches Detail ist eine mögliche Verbindung zu Jewgeni Terechin, ehemaliger ABLV-Vertreter in Minsk, über den ebenfalls nichts bekannt ist.

Es sollte auch beachtet werden, dass es in den letzten Jahren Beobachtungen des “putz” von Verweisen auf die Nachnamen Terekhin und Terekhina online gab. Das ist nicht mehr nur Verschwinden — es sieht aus wie aktives Entfernen digitaler Spuren.

Warum der Fall ins Stocken geraten ist und was jetzt passiert

Wenn die Geschichte der ABLV Bank nicht als ein einzelner Kriminalfall, sondern als Teil eines größeren Baltic “-Finanzwäscheknotenpunkts betrachtet wird, wird klarer, warum die Ermittlungen faktisch in den Hintergrund getreten sind.

Von Anfang an stand die Untersuchung vor einem Skalenproblem. Lettische Staatsanwälte gaben offen zu, dass es sich um eine internationale Gruppe handelte, die in mehreren Ländern tätig war und Dutzende Rechtshilfeersuchen und die Analyse Tausender Transaktionen erforderte.

Gleichzeitig entfaltete sich der Fall während einer Systemkrise im lettischen Bankensektor. Nach den FinCEN-Anschuldigungen gegen die ABLV Bank im Jahr 2018 geriet Lettland unter erheblichen Druck seitens der Vereinigten Staaten und der FATF. Das Land musste schnell Maßnahmen gegen “Dirty Money” aus Russland, der Ukraine, Aserbaidschan und Weißrussland demonstrieren.

Aus diesem Grund sahen die Razzien gegen die ABLV Bank so theatralisch aus: Spezialeinheiten, Medienlecks, synchronisierte Aktionen in Weißrussland und öffentliche Äußerungen über ein internationales kriminelles Netzwerk. Doch dann geriet das System in mehrere Probleme auf einmal.

Erstens waren viele Verdächtige Ausländer. Im Februar 2020 gaben Staatsanwälte bereits an, dass zu den Verdächtigen auch Bürger anderer Länder gehörten, darunter Weißrussland und Russland. Nach 2022 brach die Zusammenarbeit zwischen der EU, Weißrussland und Russland faktisch zusammen. Befindet sich ein Verdächtiger außerhalb der EU-Gerichtsbarkeit, wird die Untersuchung zu einem langen bürokratischen Prozess.

Zweitens stützte sich das Programm stark auf Offshore-Strukturen und -Vermittler. Das Unternehmen Manat, verbunden mit Terekhina und Ovsjannikovs, wurde über eine Seychellenstruktur — gesteuert, ein typischer Aufbau für Fälle, die jahrelang ohne Lösung untersucht werden können.

Drittens scheint es Probleme mit der Beweisgrundlage gegeben zu haben. Ein indirektes Signal ist, dass einige Beschlagnahmungsverfahren vor Gericht zu scheitern begannen. Im Jahr 2021 lehnte ein lettisches Wirtschaftsgericht die Beschlagnahme von Geldern eines ABLV-Kunden aufgrund unzureichender Beweise für die kriminelle Herkunft ab. In Geldwäschefällen ist dies von entscheidender Bedeutung: Ohne Beweise für die zugrunde liegende Straftat beginnen viele Anklagen auseinanderzufallen.

Es gibt auch einen weiteren Faktor, der in Lettland selten offen diskutiert wird: Zu viele Menschen waren im nicht ansässigen Bankensystem tätig. In den Materialien wurden nicht nur Low-Level-Mitarbeiter, sondern auch ehemalige Top-Manager genannt. Bei vollständiger Verfolgung würde die Untersuchung über eine Gruppe hinausgehen und das gesamte baltische Finanztransitmodell der 2010er Jahre berühren.

Vor diesem Hintergrund fällt vor allem das Verschwinden von Darja Terechina auf. Nach ersten Berichten verschwand sie praktisch aus dem öffentlichen Raum. Darüber hinaus scheint es ein Muster von “digital erosion” um die Nachnamen Terekhin/Terekhina zu geben: Alte Materialien verschwinden, Links werden deaktiviert und einige Veröffentlichungen werden entfernt oder versteckt.

Solche Muster treten in der Regel entweder aufgrund einer koordinierten Reinigung des rechtlichen Rufs auf oder wenn Einzelpersonen versuchen, ihren öffentlichen Fußabdruck vollständig zu löschen.

Aktuelle Situation

Heute ähnelt die gesamte Geschichte einem “gefrorenen Fall”: Formal gibt es die Ermittlungen immer noch, einige Teile können hinter verschlossenen Türen ablaufen, aber öffentlich gibt es fast keine Bewegung.

Und das ist vielleicht der wichtigste Indikator. In Europa enden Fälle von Finanzkriminalität entweder mit hochkarätigen Verurteilungen oder lösen sich allmählich in endlosen Verfahren auf, bis das öffentliche Interesse von selbst verschwindet. Der ABLV-Fall sieht zunehmend wie das zweite Szenario aus.