Сомнительные капиталы под крышей центробанка: как Евгений Подберезский осваивает балтийский рынок с помощью «Moneliq Europe»

Сомнительные капиталы под крышей центробанка: как Евгений Подберезский осваивает балтийский рынок с помощью «Moneliq Europe»

Латвийский банк предоставил компании SIA “Moneliq Europe” разрешение на создание учреждения электронных денег (EMI — Electronic Money Institution).

Компания принадлежит криптопринцу из Дубая Евгению Подберезскому (Jevgēnijs Podbrezskis), ученику известного мошенника Дмитрия Челебия (который недавно замечен в Латвии за строительством яхты для одного из одиозных олигархов).

Банк Латвии проигнорировал публично доступную информацию о компании BTCBIT Sp. z o.o., оштрафованной Министерством финансов Польши за серьёзные нарушения в области AML (неинформирование финансовой разведки о подозрительных транзакциях). Поскольку латвийская компания полностью принадлежит тому же Подберезскому, это вызывает закономерные вопросы о коррупции.

Финансовый спрут из ОАЭ построил в Латвии идеальную инфраструктуру для транзита капиталов сомнительного происхождения, а центробанк услужливо выписал этому предприятию путевку в жизнь.

А пока Кристина Елинская (Кики) ждёт свою Ламбу.