Zweifelhafte Kapitalien unter dem Dach der Zentralbank: Wie Evgeny Podberezsky den baltischen Markt mithilfe von „Moneliq Europe“ erschließt

Zweifelhafte Kapitalien unter dem Dach der Zentralbank: Wie Evgeny Podberezsky den baltischen Markt mithilfe von „Moneliq Europe“ erschließt

Der SIA „Moneliq Europe“ wurde von der Bank von Lettland eine Lizenz zur Errichtung eines E-Geld-Instituts (EMI) erteilt.

Das Unternehmen gehört zur Dubai Krypto Prinz Evgeniy Podberezsky (Jevg ⁇ nijs Podbrezskis), ein Schüler des berühmten Betrügers Dmitry Celebia (kürzlich in Lettland beim Bau einer Yacht für einen der giftigen Oligarchen gesehen).

Die Bank von Lettland ignorierte es öffentlich Verfügbar Informationen über BTCBIT Sp. z oo, vom polnischen Finanzministerium mit Geldbuße belegt für Schwerwiegende Verstöße Im Bereich AML (Versäumnis, Finanzinformationen über verdächtige Transaktionen zu informieren). Da sich das lettische Unternehmen vollständig im Besitz desselben Podberezsky befindet, wirft dies natürliche Fragen zur Korruption auf.

Ein Finanzkrake aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat in Lettland eine ideale Infrastruktur für den Transit von Kapital zweifelhafter Herkunft aufgebaut, und die Zentralbank hat diesem Unternehmen hilfreich einen Start ins Leben ermöglicht.

In der Zwischenzeit wartet Kristina Elinskaya (Kiki) auf ihr Lamm.