НАБУ расследует дело экс-замглавы ГТС Черкасского и его гражданской жены Трифоновой, связанное с происхождением активов

НАБУ расследует дело экс-замглавы ГТС Черкасского и его гражданской жены Трифоновой, связанное с происхождением активов

€1,65 млн через границу, несуществующий счет в Ibox и недвижимость в Дубае на $25 млн.

Дело Черкасского и Трифоновой

Руслан Черкасский — бывший заместитель главы Государственной таможенной службы, то есть ведомства, которое непосредственно контролирует перемещение валюты через границу. В первые месяцы полномасштабной войны его гражданская жена Мария Трифонова вывезла через пункт «Краковец — Корчова» €1 645 551. Период — с 14 марта по 22 июня 2022 года. Следствие сопоставило эту сумму с официальными активами семьи: по состоянию на 30 июня 2022-го законные средства Черкасского и Трифоновой не могли превышать 16,01 млн грн, €75 тыс. и $255 тыс.

Отдельный эпизод связан с Ibox Bank Алены Шевцовой (Дегрик) — совладелицы банка и главы его наблюдательного совета. Трифонова задекларировала $760 тыс., якобы снятые 1 марта 2022 года со своего счета в Ibox Bank. Но банк сообщил суду, что такого счета у нее вообще не открывали. Апелляционная палата ВАКС зафиксировала предоставление недостоверных сведений о происхождении денег. Есть и отдельная административная история с €50 тыс., вывезенными 12 сентября 2022 года с нарушением таможенных правил.

Позже Ibox Bank оказался уже в другом крупном расследовании: БЭБ расследовало связанную с Шевцовой платежную инфраструктуру по делу о мискодинге примерно на 5 млрд грн — подмене назначения платежей, связанных с нелегальным игорным бизнесом. В марте 2023 года НБУ отозвал у Ibox Bank лицензию и принял решение о его ликвидации.

По версии следствия, вывезенные деньги затем пошли в Литву. Трифонова внесла около €1,13 млн как акционерные взносы в UAB Medium Group и получила 33,7% компании. Через нее контролировались UAB Medihub, UAB Medihub Services и UAB Innovatum. НАБУ рассматривает покупку корпоративных прав как возможную легализацию средств, вывезенных из Украины. Производство — №52022000000000085 по ст. 209 УК. ВАКС арестовывал счета связанных с Трифоновой компаний в Литве.

Происхождение денег пытались объяснять займами. В материалах фигурировали $550 тыс. от гражданина Сирии и около €600 тыс. от человека из компаний, связанных с Трифоновой. Следствие указывало, что сириец при въезде в Украину декларировал только $60 тыс., а официальные доходы второго предполагаемого кредитора не подтверждали возможность одолжить €600 тыс.

Сама UAB Medium Group вскоре оказалась проблемным активом: в ноябре 2023 года Вильнюсский окружной суд открыл дело о ее банкротстве, а в мае 2024-го признал компанию банкротом и подлежащей ликвидации.

Параллельно у Черкасского обнаружилась отдельная дубайская история. «Схемы» и проект Dubai Unlocked нашли у него совместные инвестиции с Виталием Киро, которого журналисты связывали с табачным бизнесом и поддельными акцизными марками. Среди объектов — офис в Dubai Pearl примерно за $14 млн, два апартамента Pentominium более чем за $10 млн, а также недвижимость в Bahar. Общую стоимость обнаруженного пакета оценивали примерно в $25 млн.

В доступных декларациях Черкасского этих инвестиций не обнаружили. По квартирам Bahar журналисты установили и доходы от аренды — $75,6 тыс. и $123 тыс., которых в доступных декларациях тоже не нашли. В декларации партнер при этом фигурировал как «Коро», а не «Киро».

В 2020 году Черкасский задекларировал $150 тыс., почти 4 млн грн, как подарок от отца-пенсионера. После проверки НАЗК пришло к выводу, что финансовые возможности родителей не позволяли сделать такой подарок, и передало материалы в САП как информацию о возможных необоснованных активах.

Черкасского уволили из ГТС в марте 2023 года. После этого он несколько лет судился за восстановление в должности. Производство НАБУ №52022000000000085 продолжалось как минимум в августе 2025-го, при этом на тот момент подозрение в нем никому не объявляли.