все по полочкам

БЦ в начале Нового Арбата обнаружил Коломойского, Боголюбова, Дябденкова и Рябоконя

БЦ в начале Нового Арбата обнаружил Коломойского, Боголюбова, Дябденкова и Рябоконя
БЦ в начале Нового Арбата обнаружил Коломойского, Боголюбова, Дябденкова и Рябоконя

Завершилось расследование нашумевшего уголовного дела об особо крупном мошенничестве с элитной недвижимостью в центре Москвы, фигурантом которого стал украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Также в связи с разбирательством всплыли имена гендиректора ООО «Сити Холдинг» Игоря Дябденкова, учредителя этой компании Дмитрия Рябоконя и миллиардера Геннадия Боголюбова.

Под пламенем свечи

Следственный комитет России (СКР) закончил расследование громкого уголовного дела, связанного с мошенничеством в особо крупном размере, объектом которого стала элитная недвижимость в центре Москвы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Речь идет о бизнес-центре на Поварской улице, площадь которого составляет 8 тысяч квадратных метров. Здание привлекло пристальное внимание правоохранителей, когда стало известно, что одним из его собственников будто бы является бывший губернатор Днепропетровской области и крупный бизнесмен Игорь Коломойский – сейчас он числится в международном розыске.

Расследование тянется еще с февраля 2018 года. Стартовой точкой в нем стало обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере, выдвинутое в отношении генерального директора ООО «Сити Холдинг» Игоря Дябденкова и учредителя компании Дмитрия Рябоконя.

Интересно, что весьма обыденной на первый взгляд историей, получившей ход после проверки налоговых органов, занялось управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны СКР. Это произошло, так как среди владельцев бизнес-центра «Поварская Плаза», расположенного менее чем в двух километрах от Кремля, оказался пресловутый Игорь Коломойский – украинский политик и олигарх, который проходит по делу о совершении украинскими военнослужащими тяжких и особо тяжких преступлений.

Тогда же у следователей возникли и первые догадки о том, что прибыль от сдачи в аренду площадей престижного бизнес-центра могла использоваться отнюдь не в мирных целях. По их версии, средства, с высокой долей вероятности, направлялись на финансирование националистических батальонов «Днепр» и «Айдар»* (запрещены в России), находящихся под контролем Коломойского. Бойцы этих подразделений, по информации СКР, убили сотни мирных жителей на Донбассе.

От налогов к мошенничеству

Что касается истории с налоговой, она закончилась ничем. Сначала налоговики и СКР считали, что возглавляемая Дябденковым и Рябоконем фирма «Сити Холдинг» недоплатила за три года в бюджет почти 42 миллиона рублей. Но когда были проведены все положенные экспертизы, удалось установить, что расчеты оказались неверными, и недоплата в реальности составляет только 8 миллионов рублей. Уголовная ответственность, в соответствии с российским законодательством, наступает только в тех случаях, когда сумма недоимки достигает 15 миллионов рублей. В результате в августе 2022 года уголовное дело в отношении Дябденкова и Рябоконя было прекращено следователем СКР Антоном Мигуновым за отсутствием состава преступления.

Правда, к этому моменту оба бизнесмена уже успели стать фигурантами другого уголовного дела – о мошенничестве в особо крупном размере. Вел его тот же следователь – подполковник юстиции Мигунов.

Указанное дело было возбуждено 10 апреля 2020 года после того, как от жителя московского района Орехово-Борисово Айказа Овасафяна поступило соответствующее заявление. К Мигунову оно попало, когда стало известно, что проблема связана все с тем же бизнес-зданием на улице Поварской, 10/1. К слову, еще в 2014 году по ходатайству все того же следователя на него был наложен арест. Данный шаг был предпринят в рамках расследования уголовного дела в отношении Коломойского, которого обвиняют в организации убийства российских журналистов, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и похищении граждан РФ на территории Украины.

Акций нет

Как следует из материалов уголовного дела о мошенничестве, Овасафян – бенефициар холдинга Arch limited с багамской «пропиской». Ранее эта компания имела деловые связи с группой компанией Игоря Коломойского и его партнера по бизнесу Геннадия Боголюбова. На тот момент, по информации следствия, оба они владели пакетами по 25% акций ЗАО «Элит-Холдинг». В сентябре 2015 года Коломойский в счет погашения части долга в 300 миллионов долларов перед компанией Овасафяна передал ему свою компанию Galermos, зарегистрированную на Кипре. По версии заявителя и СКР, именно она владела бизнес-центром «Поварская Плаза».

Решая вопросы с приобретенным активом, новый владелец установил, что кипрский офшор не владеет никакими акциями ЗАО «Элит-Холдинг», которому, в свою очередь, принадлежит «Поварская Плаза». Как оказалось, они находятся в собственности у Рябоконя. Как считает следствие, тот, вступив в сговор с Дябденковым, мог похитить акции у Galermos, в результате чего Овасафян понес ущерб в размере около 2 миллиардов рублей.

При этом ООО «Сити Холдинг» с конца июля прошлого года находится в стадии банкротства, хотя около 20 фирм и организаций все еще арендуют в здании площади.

Неубедительная версия

Новости по теме: В Москве задержан экс-глава департамента культуры Александр Кибовский

По информации издания, фигуранты не признают свою вину в хищении. В частности, Рябоконь утверждает, что был единственным учредителем и владельцем ЗАО «Элит-Холдинг» с момента основания компании в 2001 году. При этом он не скрывает, что имел деловые отношения с Коломойским. В частности, в начале «нулевых», задолго до того, как развернулись события на Украине, близкие к Коломойскому люди предлагали оформить в качестве залога здание «Поварской Плазы» или акций «Элит-Холдинга» как обеспечение по взятому им в Мосприватбанке в конце 1990-х кредиту. Данная финансовая организация была московским филиалом Приватбанка, подконтрольного Коломойскому. Но Рябоконь не принял это предложение, и стороны в итоге пошли на компромисс. Он заключался в том, что переход 25% акций регистрировался только во внутреннем реестре ЗАО, а отчуждение собственности не оформлялось в госорганах. В случае, если бы Рябоконь не успел вернуть деньги в условленный срок, состоялся бы официальный переход акций. Но в 2008 году Рябоконь успешно рассчитался с кредитором, предложив представителям Коломойского аннулировать ранее заключенные договоренности, что и было сделано через кипрскую компанию Galermos.

Однако следствие версия, изложенная Рябоконем, не убедила. Помимо мошенничества, ему и Дябденкову вменили еще и легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. На данный момент расследование этого дела завершилось, и СКР направил обвинение в Генпрокуратуру на утверждение.

compromat.ws

Автор: Алексей Парамонов

Страница для печати


Комментарии:

comments powered by Disqus
Эрзац-продукты фирмы «Лабиринт»16:40, 17 июля 2024 Последняя фигурантка дела «Оборонсервиса» о хищениях в Минобороны осуждена спустя почти 10 лет розыска16:35, 17 июля 2024 Глава округа Горелово угощает местных жителей чесночным соусом Heinz16:32, 17 июля 2024 Журналиста-расследователя Андрея Захарова объявили в розыск за уклонение от обязанностей «иноагента»16:27, 17 июля 2024 Покушение на Дональда Трампа планировал Иран — CNN16:25, 17 июля 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Путин заявил о риске дефицита электроэнергии в России16:25, 17 июля 2024 Сенатор Боб Менендес признан виновным в коррупции16:21, 17 июля 2024 Сенатором от Крыма станет вернувшийся с войны бывший тракторист16:16, 17 июля 2024 Дунаев-старший и Анатолий Шестерюк: Скандал с московскими особняками и уклонение от ответственности16:12, 17 июля 2024 Из-за дифицита кадров компании России ищут сотрудников в Африке16:08, 17 июля 2024 В Москве чиновника избили стулом на рабочем месте16:03, 17 июля 2024 В Москве задержан экс-глава департамента культуры Александр Кибовский15:57, 17 июля 2024 Если не Трамп и Байден, то кто?15:54, 17 июля 2024 Прокурор Кубани расширяет сеть строительных компаний через скандального бизнесмена15:54, 17 июля 2024 Задержан племянник Жапарова15:52, 17 июля 2024 СК возбудил дело против застройщика из-за некачественного жилья15:52, 17 июля 2024 «Строительные ресурсы» привлекли внимание прокуратуры и ФНС15:49, 17 июля 2024 Свердловское МинЖКХ отодвигает концессии от бюджета и РЭК. Средства есть только на латание дыр15:48, 17 июля 2024 Блогер из Дагестана оскорбил христианскую реликвию во время стрима15:45, 17 июля 2024 Беглый профессор из Никарагуа, взятка 18 миллионов, продажа экзаменов и иск на 800 тысяч рублей: антикоррупционная зачистка вузов в 2024 году15:45, 17 июля 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте