все по полочкам

Финансовая пирамида «Древпром» судится со Сбербанком из-за суммы в 167 млн рублей

Финансовая пирамида «Древпром» судится со Сбербанком из-за суммы в 167 млн рублей
Финансовая пирамида «Древпром» судится со Сбербанком из-за суммы в 167 млн рублей

В 2019 году учредителя и бывшего директора финансовой организации «Древпром» Евгения Сундукова признали виновным в мошенничестве. Его приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Кроме того, виновным в мошенничестве признали бывшего сотрудника компании Артура Щербу. Он получил 6 лет колонии.

«Древпром» — это финансовая пирамида, которая позиционировала себя в качестве организации, способной избавить от кредитной нагрузки. Фирму создали в 2011 году. Достаточно быстро она развернула сеть в 50 российских городах. Следствие доказало, что основатель и сотрудники «Древпрома» привлекли по договорам финансирования около 570 миллионов рублей 8 тысячи жителей Башкирии, Татарстана и Оренбургской области. А теперь компания взыскивает со Сбербанка более 167 миллионов рублей.

Вкладчикам Finiko «не повезло»

Финансовые пирамиды — проблема всех россиян, ведь их основатели обещают небывалую выгоду, от которой сложно отказаться. Как и «Древпром», финансовой пирамидой оказалась Finiko. С 2019 года она собрала от 3 до 7 миллиардов рублей, а летом 2021 года Finiko перестала выплачивать людям обещанные деньги. При этом еще в конце 2020 года против организаторов Finiko возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды. Кирилла Доронина правоохранители задержали и отправили под стражу, но его схема по обману граждан продолжала действовать. Изначально создатели Finiko описывали ее как автоматизированную генерацию прибыли. Компания обещала вкладчикам депозит с доходностью 20–30% в месяц, но минимальная сумма депозита составляла 1 тысячу долларов. Чтобы внести деньги, нужно было купить внутреннюю валюту Finiko, курс которой регулировала сама компания. Еще 1 тысячу долларов нужно было потратить на покупку индекса CTI.

Вкладчикам также предлагали покупку автомобиля или квартиры за 35%. При этом подробности сделки Finiko не уточняла. Кроме того, вкладчики могли договориться с компанией о погашении кредита. Центробанк наблюдал за деятельностью Finiko и обнаружил признаки финансовой пирамиды, среди которых непонятный механизм привлечения прибыли, отсутствие российского юридического лица и лицензии регулятора, постоянные блокировки доменных имен и работа по реферальной программе. Немаловажно и то, что Finiko не несла ответственность за убытки клиентов и не гарантировала безопасность заработка.

Несмотря на крах компании, Кирилл Доронин заявлял, что Finiko вернет деньги вкладчикам. В то же время клиентов компании начали агитировать для инвестиций в платформу Omfinom, которую назвали новым проектом Доронина. А между сооснователями компании произошел конфликт. Доронин заявил, что Марат и Эдвард Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь ответственны за проблемы сервиса, а его из Finiko выгнали. Но Сабировы и Зыгмунтовичь сообщали о том, что именно Доронин является основным управляющим компании. Якобы они занимались определенными задачами и не знали, что на самом деле происходит в Finiko. Они признались даже в даче ложных показаний, объяснив это давлением со стороны Кирилла Доронина. Примечательно, что в Казахстане против компании тоже возбудили уголовное дело. Местная прокуратура пришла к выводу, что от действий Finiko пострадали 165 тысяч человек.

Другие проекты Доронина

До создания Finiko Кирилл Доронин выпустил книгу под псевдонимом Кир Юрин. В ней предприниматель рассказал, как избавиться от кредитов. Несмотря на то, что книга провалилась в продажах, Доронин получил первых клиентов, ведь в ней он указал свои контакты. Затем у Кирилла Доронина появились микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы и даже коллекторское агентство Winlevel Capital в Татарстане.

Уже в 2013 году Кирилл Доронин запустит «антиколлекторское агентство» Eskalat, которое обещало через суд добиваться передачи долгов россиян судебным приставам, а затем выкупать их у банков. Всего за полтора года в России появилось 800 отделений Eskalat, но они точно не занимались тем, о чем заявляли. Сотрудники Eskalat получали от граждан деньги, но ничего не делали для выкупа долгов у банков. Людям приходилось платить не только долги, но и пени за просрочку. Сам Кирилл Доронин заявлял, что сначала деньги с людей не брали, якобы они сами приносили благодарность, а затем ее ввели сотрудники, контролировать которых возможности не было.

Автор: Анна Бондаренко

Страница для печати


Комментарии:

comments powered by Disqus
Доразвивались до IPO: девелопер "АПРИ" меняет акции на деньги22:22, 16 июля 2024 Стало известно еще об одной жертве известного разбойника СССР Сергея Мадуева22:20, 16 июля 2024 Выдвижение Вэнса станет катастрофой для Украины - Politico22:17, 16 июля 2024 Сибирский затворник22:15, 16 июля 2024 Взятки растворились в облаке Магеллана22:13, 16 июля 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Даже мертвый Олег Кан умеет в судебный процесс22:11, 16 июля 2024 "Отстаньте от меня!": толпа довела до слез звезду "Женского стендапа"22:08, 16 июля 2024 "Лаборатория Касперского" покидает США22:02, 16 июля 2024 Как кошелек Лукашенко поставляет путинские вина в Беларусь21:58, 16 июля 2024 Бывшие заместители "Техмаш" осуждены на реальные сроки за фиктивное трудоустройство21:55, 16 июля 2024 Долг Насти Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое21:43, 16 июля 2024 Российскую телеведущую избили на детской площадке в Москве21:37, 16 июля 2024 Челябинск ожидает кадровые перестановки: Котова может уйти в Совет Федерации, Рыльская нацелена на место мэра21:30, 16 июля 2024 Депутаты ЕП требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС20:01, 16 июля 2024 Высокопоставленный дипломат КНДР, работавший на Кубе, сбежал в Южную Корею19:23, 16 июля 2024 Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов готовится к выборам18:22, 16 июля 2024 Тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт покинул свой пост18:19, 16 июля 2024 Сын Михаила Круга похвастался часами за два миллиона17:27, 16 июля 2024 Не обошлось без мата: 12-летняя дочь передразнила скандалиста Киркорова17:23, 16 июля 2024 Роман Троценко добывает золото с нарушениями16:56, 16 июля 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте