все по полочкам

Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок

Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок
Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок

Четверых банкиров обвиняют в том, что они помогли Сергею Ролдугину разместить миллионы швейцарских франков на депозитах в Швейцарии.

В среду они должны предстать перед окружным судом Цюриха по обвинению в недостаточной осмотрительности в финансовых операциях.

Прокуроры утверждают, что банкиры не сделали достаточно, чтобы установить личность реального бенефициарного владельца средств.

Согласно обвинительному заключению, с которым ознакомился Reuters, банкиры — трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец.

Ролдугин назван в материалах номинальным владельцем этих денег.

Автор: Анна Бондаренко

Страница для печати


Другие новости по теме:

В Германии вводятся штрафы за некорректное обращение к трансгендерам
В Германии заплатили почти 120 тысяч евро консультантам по расселению хомяков
DMG Mori работает в России и поставляет станки военной промышленности
В Германии арестованы подозреваемые в совершении военных преступлений в Сирии
Скончался экс - посол Беларуси в Германии
Немецкого политика заподозрили в подделке документов
В Германии в ДТП с кортежем Орбана погиб полицейский
Десятилетний рекорд: в Германии за полгода обанкротились 11 тысяч компаний
За первые полгода 2024 года число обанкротившихся компаний в Германии выросло на почти 30%
Вадим Верник: Плисецкая сделала неожиданные признания
Шольц предлагал США тайную сделку для предотвращения санкций против «Северного потока-2»
Огромные суммы тратятся Россией на привлечение шпионов в Германии

Комментарии:

comments powered by Disqus
Медузы заполонили море у берегов Крыма23:47, 16 июля 2024 В Сочи на пляжах усилили рейды за нудистами23:46, 16 июля 2024 Мельниченко зашел в гавань: за логистикой присмотрит Кузнецов23:43, 16 июля 2024 Дело «Спецшвейснаба» заставляет вспомнить фамилии Золотова и Меликова23:39, 16 июля 2024 Треть сторонников Джо Байдена посчитали покушение на Дональда Трампа инсценированным23:25, 16 июля 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Москве абитуриент пришел подавать документы с электропневматическим автоматом через плечо23:22, 16 июля 2024 В Германии вводятся штрафы за некорректное обращение к трансгендерам23:22, 16 июля 2024 Роберта Уразова замариновали в СИЗО23:17, 16 июля 2024 Покупка сим-карты будет возможна только после проверки паспорта в МВД23:16, 16 июля 2024 У Трампа мог ухудшиться слух из-за попадания пули в ухо23:14, 16 июля 2024 Суд приговорил Марка Фейгина к 11 годам за распространение фейков23:11, 16 июля 2024 Соратник Трампа предложил Украине создать "автономные зоны" вместо вступления в НАТО23:09, 16 июля 2024 Участника "СВО" задержали и оштрафовали в Зеленограде за нацистскую татуировку23:07, 16 июля 2024 Начальник российского Генштаба Герасимов прибыл "в зону спецоперации"23:00, 16 июля 2024 Телеведущую ТНТ Music Голдберг избили палкой на детской площадке в Москве22:55, 16 июля 2024 Путин раньше срока открыл трассу, которую планировали открыть только этим летом22:50, 16 июля 2024 Юрий Чиханчин нашел российский след в теракте в «Крокус Сити Холле»22:46, 16 июля 2024 Кокс от Виктора Рашникова22:43, 16 июля 2024 Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье22:40, 16 июля 2024 Не отчим: вот кем на самом деле Миронов приходится Голубкиной – секрет раскрыт22:39, 16 июля 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте