Заофшорье: из «Пекина» на Кипр, или Кто прибрал к рукам старейшую гостиницу Москвы?

Заофшорье: из «Пекина» на Кипр, или Кто прибрал к рукам старейшую гостиницу Москвы?

С ушедшего в частные руки старейшего гостиничного объекта столицы «Пекин» сливочки, возможно, будут снимать через офшоры и номиналов. К истории могут иметь отношение бывшие акционеры и топ-менеджеры скандально известного лопнувшего Инкаробанка.

Компания, что ранее выкупила у девелоперской фирмы ВТБ - «Галс-девелопмент» бывший госактив - гостиницу «Пекин», скрывает своих бенефициаров за свежеиспеченным юрлицом.

При этом у фирмы тесные связи с офшорами, через которые она закредитована. Среди кредиторов актива отметилась группа Никос, чьим советом директоров одно время рулил режиссёр Никита Михалков, а среди возможных бенефициаров наследил Оганес Григорян - возможный акционер лопнувшего Инкаробанка, замешанного в громком скандале, и его бывший топ-менеджер, глава совета директоров ГК Никос Михаил Баранов. 

Детали истории, где также мог наследить лидер славянского криминального клана Москвы, выяснял корреспондент.

Накануне стало известно о планах провести крупную реконструкцию старейшей гостиницы Москвы - Пекин, что была построена в 1939-1958 годах в центре столицы по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Объекту планируется увеличить «звёздность», а, соответственно, и маржу для конечных бенефициаров. При этом уже сейчас в деятельности цепочки связанных юрлиц наблюдаются неоднозначные сделки, связанные с офшорами.

Новости по теме: Экс-следователь Марат Тамбиев приговорен к 16 годам за взятку в биткойнах на 7,3 миллиарда рублей

Сам актив - ОАО «ГОК «Пекин» был выкуплен в 2020 году у девелоперской компании ВТБ «Галс-девелопмент». С тех пор владельцем числится АО «Гостиничный комплекс «Жемчужина» из Сочи, что за 2023 год принесло своим владельцам 164 млн рублей чистой прибыли. Также за годы работы она получила порядка 13 госконтрактов.

Фото: rusprofile.ru

Изначально среди акционеров «Жемчужины» фигурировала целая группа офшоров, на 2020 год долю акций в ней имело и кипрское Pecomalco Investments Limited, конечный бенефициар неизвестен. По данным ФНС, на конец 2023 года акционерами были АО «Спектрум» с долей 75,43% и ООО «Колумб Первый» (ныне АО) — 3,47%.

Фото: bo.nalog.ru

Компания «Спектрум» учреждена лишь в мае 2023 года некой Александрой Ильичевой, которая участвовала в ещё ряде АО. На наш взгляд, дама не более чем номинал.

При этом в 2023 году фирма была убыточной на 6,5 млн рублей и имела отрицательную стоимость.

ЗАО «Колумб Первый» - ещё один акционер актива - существует с 1990-х и до 2021 года им руководил Григорян Оганес Рудольфович, который также является членом совета директоров «Жемчужины», директором ОАО «ГОК «Пекин» и ООО «УК Капитал-Менеджмент». Именно последнее управляет «Колумбом Первым». 

А самое интересное: тёзка Григоряна фигурировал как акционер АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО), что лишился лицензии в 2018 году.

Среди причин отзыва лицензии ЦБ РФ называло то, что в банке деньги, привлеченные от граждан и юрлиц (около 60% валюты баланса) использовали на кредитование, из которого свыше половины выданных ссуд были сомнительного качества. На момент краха бенефициарами банка были глава совета директоров Сергей Смирнов (экс-председатель правления ОАО «Конгресс-банк») — более 15%, а также Александр Филипский (в прошлом — член правления ЗАО «АКБ «Славия») — 9,94%, президент ЗАО Торговый Дом «Восток» и бывший заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» Михаил Крицкий − 9,93%, а также прочие лица. 

Новости по теме: "Пожар" в Москва-Сити оказался обычным туманом

При этом среди тех, кого кредитовал небольшой банчок столицы, называли юрлица из дивизиона группы Никос, что также фигурирует во взаимоотношениях с «Жемчужиной». Стороны связывает между собой договор новации.

Фото: bo.nalog.ru

Что касается группы Никос (центральное место в ней занимают химпредприятия «Каустик» и «Пласткард»), то она была создана из кооператива группой физлиц и по части бенефициаров является одной из самых загадочных, так как не раскрывает владельцев. 

Известно лишь, что ранее главой совета директоров группы был режиссер Никита Михалков, но вышел из числа топ-ов актива. 

Ранее говорилось о связи группы с британской компанией Nikochem. В состав группы на сегодня входят: ООО «ЗИРАКС», ООО «Гостиница «Волго-Дон», ООО «Комбинат питания», АО «Ульяновсксахар».

Важный нюанс: глава совета директоров Никоса Михаил Баранов, что был среди создателей, одно время числился главой правления КБ «Инкаробанк», что ранее был упомянут нами.  

Между тем, в «Жемчужине» фирма могла быть и среди акционеров. Так, газета «Коммерсант» ранее сообщала, что в ЗАО «Колумб первый» совладельцы – ООО «ФК «Никос Финанс Корпорейшн», ООО «Новый день ВФА».

Есть основание полагать, что и сейчас группа Никос может иметь отношение к Жемчужине, а значит и снимать сливки с проекта. При этом у ГК Никос имелись тесные связи с кипрскими фирмами, среди владельцев были кипрские ДИСКОНТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД,НИКОС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД и ХАГЛУНД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД. Офшоры также имели связи всё с тем же АКБ «Инкаробанк», что кредитовал группу Никос и вызвал много вопросов у надзорных инстанций. Среди учредителей банка отметился  и акционер «Жемчужины» - ЗАО «Колумб Первый», а также сама группа Никос.

Фото: rusprofile.ru

Грешит связями с кипрскими юрлицами и «Жемчужина». Если верить отчетности за 2023 год, то с офшором «Денгтон холдингз лимитед» у АО также есть финансовые взаимоотношения.

Фото: bo.nalog.ru

Ещё один занятный факт: ранее у «Жемчужины» был дочерний актив - некое ООО «Конкорд», владельцами которого был член совета директоров «Жемчужины» Андрей Макеев и некий Суворов Алексей Динарович - тёзка известного в определенных кругах авторитетного гражданина. Про того самого Суворова сообщали, что после смерти Вячеслава Иванькова стал лидером славянского криминального клана Москвы.

Фото: rusprofile.ru

Складывается впечатление, что за собственником старейшей московской гостиницы «Пекин» до сих пор может стоять группа Никос с Михаилом Барановым, что знатно наследили в «Инкаробанке». Уж не за пределы ли страны будут выводить сливки с проекта, с учётом тесных связей фигурантов с Кипром?

utro-news