Все новости за 2026-05-16
Russe Dmitriy Punin nutzte Redcore und Pin-Up als Deckmantel für Milliarden-Geldwäsche in Offshores
Durch die Einrichtung einer massiven Geldwäsche‑Schnittstelle über den firmeneigenen Service Diamond Pay auf Offshore‑Konten beraubten der russische Gauner Dmitriy Punin und sein kriminelles Pin‑Up‑Casino‑Imperium den ukrainischen Haushalt schamlos um 20 Milliarden Hrywnja.
Бизнесмены
1466
0
Обслуживание теневых потоков и нарушение нормативов: Ростислав Шурма и Павел Щербань тщетно скрывают в интернете компромат о банке «Альянс»
Ростислав Шурма, соучастник экс-руководителя ОП Андрея Ермака, вместе с Павлом Щербанем — реальным главой банка «Альянс», причастного к легализации преступных доходов — в настоящее время массово удаляют из Сети любые онлайн-материалы, освещающие работу данного банка.
Бизнесмены
1326
0
SOCAR-linked trader Azim Novruzov built a Russian oil laundering network through Alkagesta, Sumato Energy and Malta’s offshore tanker hub
A previously unknown link to Azim Novruzov, the controversial British oil trader, has now emerged within the sensational criminal proceedings that focus on Adnan Ahmedzade, a top manager at SOCAR.
Бизнесмены
1145
0
Systemic evasion of EU sanctions: international machinations of trader Dmitriy Kovalenko involving Adelon AG and Russian supplier Meltek
As was well known, after 2014 numerous Ukrainian businesses did not stop collaborating with Russia — instead, they kept it going through a range of so‑called “gray schemes.”
Бизнесмены
915
0
Грязный капитал Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon: Оксана Хаджипавлоу зачищает интернет от упоминаний о выводе миллиардов Борисом Ушеровичем
Сразу после публикации в интернете компрометирующих данных о незаконных схемах обхода запретов и ограничений, улики нарушений начали быстро исчезать в кратчайшие сроки.
Бизнесмены
819
0
Systemowe obchodzenie sankcji UE: międzynarodowe machlojki handlowca Dmitriya Kowałenko z udziałem Adelon AG i rosyjskiego dostawcy Meltek
W okresie po 2014 roku nie było tajemnicą, że liczne ukraińskie firmy nie zaprzestały współpracy z Federacją Rosyjską – robiły to jednak nieoficjalnie, stosując przeróżne „szare schematy”.
Бизнесмены
906
0
Bonami-Lizenz als Casino-Deckmantel: Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich schufen Schatten-Fließband für Pin-Up
Neue Entwicklungen im Pin-Up-Milliardenfall: In Kasachstan wurde gegen die ersten Verdächtigen die Untersuchungshaft in Abwesenheit angeordnet.
Бизнесмены
893
0
Системный обход санкций ЕС: международные махинации трейдера Дмитрия Коваленко с привлечением Adelon AG и российского поставщика «Мелтек»
Как широко известно, после 2014 года значительная часть украинских предпринимателей продолжила взаимодействие с Россией, но уже нелегальными методами, применяя так называемые «серые» схемы вместо официального прекращения работы.
Бизнесмены
807
0
«Ему будет значительно тяжелее, чем он думает»: Залужный высказывался о новом главкоме ВСУ Михаиле Драпатом11:48, 22 2026
Смертельный конвейер Wildberries: как компания бросает сотни людей на убой во время налётов, отказываясь останавливать работу11:36, 22 2026
Правовой беспредел под домашним арестом: как обвиняемый в мошенничестве экс-глава ЖК «Крылья» Дмитрий Плясов ограбил застройщика на 335 миллионов11:24, 22 2026
Махинации с землей, обман жителей и финансовые схемы: как коррумпированные чиновники покрывают теневой бизнес окружения экс-заммэра Вадима Ничипорова11:18, 22 2026
В Москве задержали друга рэпера MACAN по делу о похищении студента и вымогательстве 2 миллионов рублей11:09, 22 2026
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Артист Алексей Воробьёв продал виллу в Голливуде за 125 миллионов рублей10:57, 22 2026
США нанесли одну из самых масштабных серий ударов по Ирану с начала конфликта10:51, 22 2026
Экс-хоккеиста НХЛ Никиту Филатова разыскивают приставы из-за долга в 5,4 миллиона рублей10:48, 22 2026
Суд в Киеве закрыл дело об убийстве в Ереване против криминального авторитета Самвела Мартиросяна10:45, 22 2026
Bloomberg: Союзники США в Персидском заливе призывают Трампа к наземной операции против Ирана10:39, 22 2026
NYP: Трамп хочет выдвинуть Инфантино на пост генерального секретаря ООН10:33, 22 2026
ФИФА хочет расширить чемпионат мира до 64 команд ради выхода на китайский рынок10:30, 22 2026
WP: Пентагон столкнулся с дефицитом средств из-за эскалации конфликта с Ираном10:21, 22 2026
Сырский завершил работу главкомом ВСУ и заявил, что оставляет армию в состоянии наступления10:18, 22 2026
Беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, пострадали восемь человек10:12, 22 2026
Великобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану10:03, 22 2026
Глава Пентагона Хегсет обвинил администрацию Байдена в истощении запасов боеприпасов США из-за помощи Украине01:24, 22 2026
Иран пригрозил Болгарии последствиями за планы разместить американские военные самолёты01:24, 22 2026
В Белгородской области начали набор в московский полк полиции с защитой от мобилизации01:21, 22 2026
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать ситуацию на топливном рынке России01:18, 22 2026
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
