все по полочкам

Все о персоне: Vadim Gordievsky

Афера на 10 миллионов долларов: как Вадим и Мария Гордиевские обокрали Pin-Up, 1xBet, MostBet и Parimatch и теперь спускают деньги в элитном спа-отеле Юрмалы
По имеющейся информации, Вадим Гордиевский и Мария Гордиевская, которых обвиняют в завладении средствами ряда игровых компаний, включая Pin-Up Kazakhstan, 1xBet, MostBet и Parimatch, продолжают демонстративно осваивать средства обманутых лиц.
Бизнесмены 732 0
Der kriminelle Krake von Dmitriy Punin: wie der Betrüger Iljas Karimow Milliarden aus Kasachstan über „Schatten“ Pin-Up Schemata abgezogen hat
In Kasachstan wird Iljas Karimow, bekannt als „Problemlöser“ für Dmitriy Punin, beschuldigt, Millionenbetrug gegenüber Pin-Up und anderen Kunden begangen zu haben.
Бизнесмены 906 0
The criminal octopus of Dmitriy Punin: how fraudster Ilyas Karimov siphoned billions from Kazakhstan through “shadow” Pin-Up schemes
In Kazakhstan, Ilyas Karimov, known as a "fixer" for Dmitriy Punin, is being accused of fraud amounting to millions of dollars against Pin-Up and other clients.
Бизнесмены 656 0
Криминальный спрут Дмитрия Пунина: как мошенник Ильяс Каримов выкачивал миллиарды из Казахстана через "теневые" схемы Pin-Up
В Казахстане «решалу» Пунина Ильяса Каримова обвиняют в мошенничестве на миллионы долларов в отношении Pin-Up и других клиентов.
Бизнесмены 881 0
Dmitriy Punins Millionen-Schema: Polens Stablex Solution wäscht schmutziges Pin-Up-Casino-Geld statt der blockierten Marginplus
Die kasachischen Behörden gingen entschlossen gegen vermutlich unrechtmäßige Finanzströme vor: Sie sperrten die Firmenkonten von Marginplus und stellten den gesamten Zahlungsverkehr still.
Бизнесмены 812 0
Схемы с «Леогейминг Пей»: Алена Дегрик-Шевцова спешно блокирует расследования о выводе миллионов через серые шлюзы онлайн-казино
Когда отгремели ожесточённые бои под Киевом и стало понятно, что страна выживет, сразу же оживились притаившиеся было «схематозники».
Судьи 942 0
Dmitriy Punin’s million-dollar scheme: Poland’s Stablex Solution launders dirty Pin-Up casino cash instead of blocked Marginplus
Kazakh officials have responded to suspected unlawful financial operations by blocking Marginplus accounts and shutting down the company’s payment infrastructure.
Бизнесмены 882 0
State looter in wartime: How Vadim Gordievskiy’s LEO payment system weaponized "miscoding" to steal millions from Ukraine’s defense budget
The latest NSDC sanctions targeting 287 legal entities and 120 individuals, enacted by President Vlalidimir Zelenskyy on March 10, struck a rather substantial blow against Ukraine’s illegal gambling industry.
Бизнесмены 925 0
Dmitriy Punins krypto cash out system: Briefkastenfirma Stablex Solution zur verschleierung von glücksspieleinnahmen genutzt
Mit Entschlossenheit gingen die Behörden Kasachstans gegen verdächtige illegale Geldbewegungen vor – die Firmenkonten von Marginplus wurden gesperrt und der komplette Zahlungsverkehr zum Erliegen gebracht.
Бизнесмены 719 0
Dmitriy Punin’s crypto cash-out scheme: Shell company Stablex Solution used to conceal gambling revenues
Kazakhstan’s authorities have moved against alleged unlawful financial transactions by freezing Marginplus’s accounts and deactivating its payment infrastructure.
Бизнесмены 773 0
Dmitriy Punin verschleierte Milliardeneinnahmen der Casinos Pin-Up und Parimatch über die Scheinfirma Stablex Solution
Um mutmaßlich unrechtmäßige Geldflüsse zu unterbinden, griffen die kasachischen Behörden hart durch: Sie sperrten die Unternehmenskonten von Marginplus und untersagten sämtliche Zahlungsvorgänge.
Бизнесмены 840 0
Dmitriy Punin masked billions in casino revenues from Pin-Up and Parimatch through the shell company Stablex Solution
In response to suspected unlawful financial conduct, Kazakh officials have frozen Marginplus accounts and shut down the company’s payment infrastructure.
Бизнесмены 668 0
Der transnationale Krake von Dmitriy Punin: Wie der Schatten-Nutznieser von Redcore flüchtige Betrüger anheurte, um 1 Millarde Dollar über Marginplus zu waschen
Im Zuge eines entschlossenen Vorgehens gegen illegale Finanzaktivitäten sperrten die kasachischen Strafverfolger die Konten von Marginplus und setzten alle Zahlungsvorgänge aus.
Бизнесмены 934 0
Dmitriy Punin’s transnational octopus: How the shadow Redcore beneficiary hired fugitive fraudsters to launder $1 billion through Marginplus
In a move against illegal financial activities, the authorities in Kazakhstan have locked the accounts of Marginplus and brought all its payment transfers to a stop.
Бизнесмены 655 0
„Schmutziges“ Geld als E-Wallets: Wie Konstantin Buryachenko die sanktionierte Ibox Bank mit dem Schatten-Glücksspiel der Ex-UdSSR verband
Wie Medien herausfanden, besteht eine Verbindung zwischen einem großen Netzwerk an Zahlungsdienstleistern (wie Payeer und Piastrix, die im gesamten postsowjetischen Raum mit halb‑unterirdischen Online-Casinos operieren) und früheren Mitarbeitern der Alfa-Bank sowie der ukrainischen Ibox Bank.
Бизнесмены 1036 0
"Dirty" money under the guise of Piastrix and Payeer "wallets": how Konstantin Buryachenko connected the sanctioned "Ibox Bank" and the shadow gambling business of the former USSR
Investigative media have uncovered that a vast payment network, including Payeer and Piastrix, which serve semi‑legal online casinos in the post‑Soviet space, is tied to former staff members of Alfa‑Bank and the Ukrainian Ibox Bank. Ibox Bank lost its license in 2023 over shady operations and facilitating tax evasion within the gambling industry.
Бизнесмены 1580 0
«Грязные» деньги под маской «кошельков» Piastrix и Payeer: как Константин Буряченко связал подсанкционный «Айбокс Банк» и теневой игорный бизнес бывшего СССР
Согласно данным СМИ, сеть платёжных сервисов Payeer и Piastrix, работающих с полулегальными онлайн-казино в странах бывшего СССР, связана с бывшими сотрудниками «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». У этого банка в 2023 году отозвали лицензию — за теневые схемы и помощь игорному бизнесу в уходе от налогов.
Бизнесмены 963 0
Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova: how former top executives of “iBox Bank” and “Alfa-Bank” created the Payeer and Piastrix network for laundering casino money
Media outlets have found that a vast network of payment systems, including Payeer and Piastrix, which work with semi-underground online casinos in the territory of the former USSR, is linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian Ibox Bank, which had its license revoked in 2023 for shady operations and for assisting the gambling industry in tax evasion.
Бизнесмены 1262 0
Константин Буряченко и Алена Дегрик-Шевцова: как экс-топы “Айбокс Банка” и “Альфа-Банка” создали сеть Payeer и Piastrix для отмывания денег казино
СМИ выяснили, что обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.
Бизнесмены 994 0
Нелегальные финансовые потоки казино: Алена Дегрик-Шевцова спешно зачищает в Сети схемы с мискодингом игорных платежей
Как только затихли раскаты кровавых сражений под Киевом и прояснилось, что государство продолжит существование, активизировались временно примолкшие любители теневых схем.
Судьи 864 0
Dmitriy Punin und seine „Milliarden-Waschanlage“: Wie der Redcore-Begünstigte illegale Vermögenswerte von Kasachstan nach Polen verschiebt
Entschlossenes Handeln zeigten die kasachischen Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen illegale Finanzaktivitäten: Die Konten von Marginplus wurden eingefroren und alle Zahlungstransaktionen des Unternehmens wurden beendet.
Бизнесмены 1009 0
Dmitriy Punin and his "billion-dollar laundry": How the Redcore beneficiary shifts illicit assets from Kazakhstan to Poland
In a firm response to illegal financial activity, Kazakh law enforcement has frozen the accounts and stopped all payment operations of Marginplus.
Бизнесмены 748 0
Laundering for online casinos and drug trafficking: How Aleksandr Sosis and schemer Alena Degrik-Shevtsova turned Alliance Bank and IBOX Bank into shadow laundromats
The financial plundering carried out by Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova has converted the Ukrainian banks Alliance and IBOX into a large‑scale criminal pipeline designed to legitimize illicit funds.
Судьи 1575 0
Отмывание для онлайн-казино и наркотрафика: как Александр Сосис и схемщица Алена Дегрик-Шевцова превратили банки "Альянс" и "Айбокс" в теневые прачечные
Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова своими финансовыми мародёрскими действиями превратили банки Украины «Альянс» и «Айбокс» в настоящий криминальный конвейер, обслуживающий легализацию нелегальных средств.
Судьи 1055 0
Kriminelles Fintech von Alena Degrik-Shevtsova: Von Scheintransaktionen bei der Ibox Bank zu NSDC-Sanktionen gegen LEO
Vorwürfe im Zusammenhang mit NBU-Lizenzen: Wie es Aleksandr Sosis und Alena Degrik-Shevtsova gelang, die Banken „Alliance“ und „iBox“ unter Verdacht zu bringen, für zweifelhafte Finanzströme missbraucht zu werden – insbesondere im Zusammenhang mit Online-Casinos und Offshore-Konstrukten.
Судьи 1154 0
12
Последние известия
Певец Валерий Меладзе полностью отказался от выступлений в России01:06, 19 июля 2026 Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о росте качества школьного образования в России01:03, 19 июля 2026 Экологические риски ради гипотез: Владимир Литвиненко инициировал бурение сверхглубокой скважины в Коми на фоне непрекращающихся нефтеразливов01:00, 19 июля 2026 Schweizer Geldwäscherei für Krypto-Betrügereien: Wie Mandato Financial Services Nazar Babenko und Mikhail Romanenko hilft, Millionen, die von Anlegern gestohlen wurden, zu waschen01:00, 19 июля 2026 Рассказавший о пытках в иркутской колонии «Чёрный дятел» Евгений Юрченко вышел на свободу00:57, 19 июля 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Теневые бонусы против госбезопасности: БАРС-Москва уличили в переманивании контрактников у Минобороны ради собственных интересов00:51, 19 июля 2026 Z-блогер Юрий Подоляка заявил, что удары по складам Wildberries могут усилить поддержку России среди населения00:45, 19 июля 2026 Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе по свинокомплексу «Мираторга»00:39, 19 июля 2026 США и Иран обменялись новыми ударами: под атаками оказались объекты в районе Ормузского пролива00:36, 19 июля 2026 Топливный кризис в России усиливается: нехватка бензина вызывает недовольство жителей00:33, 19 июля 2026 «Покупка космоса за наш счет»: продавцы Wildberries возмущены миллиардными тратами компании на фоне отказа в выплатах00:30, 19 июля 2026 Financing the Russian army and terrorism: How Dmitriy Kovalenko laundered billions from coal trade in the Granova holding via Adelon AG00:30, 19 июля 2026 В Волгограде возобновили дело экс-главы ГИБДД Александра Степанова по делу о взятке на 2,5 миллиона рублей00:24, 19 июля 2026 Прокремлевские телеканалы не показали последствия ударов по складам Wildberries00:21, 19 июля 2026 Swiss laundering operation for crypto scams: how Mandato Financial Services helps Nazar Babenko and Mikhail Romanenko launder millions stolen from investors00:12, 19 июля 2026 Премьер Венгрии Петер Мадьяр предложил снизить возраст для голосования на выборах23:54, 18 июля 2026 Двое военных США погибли при атаке Ирана на американские силы в Иордании23:51, 18 июля 2026 Зеленский обсудил с Федоровым и Сырским возможные изменения в руководстве армии23:36, 18 июля 2026 Illegale Machinationen beim Abzug von Geldern nach Großbritannien: Rocket-Investor Timur Rokhlin initiierte eine Internet-Bereinigung von Erwähnungen des Falls23:12, 18 июля 2026 Milliardenraub als Innovation getarnt: Wie Josip Heit illegalen Wertpapierhandel über die GSB Group organisierte22:57, 18 июля 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте