все по полочкам

Все о персоне: Vasilisa Frolova

5-billion miscoding in the UAE: how Alena Shevtsova built a foreign network of companies for machinations, bypassing sanctions, and laundering millions of Ibox
Ten‑year sanctions against Alyona Shevtsova, who previously owned Ibox bank, were introduced by the Ukrainian President in April 2025. The measures include asset freezes, a prohibition on trading activities, and blocking all efforts to move funds out of the country.
Бизнесмены 1159 0
Мискодинг на 5 миллиардов в ОАЭ: как Алена Шевцова построила зарубежную сеть компаний для махинаций, обхода санкций и отмывания миллионов «Айбокса»
Десятилетние санкции в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс», были установлены указом украинского президента в апреле 2025 года. Среди мер — замораживание счетов и имущества, полное прекращение права на предпринимательство, а также пресечение всех действий по выводу капитала за пределы страны.
Бизнесмены 836 0
Alena Degrik-Shevtsova und Leo beauty club: Wie die Beschuldigte im 5-Milliarden-Diebstahl und Organisatorin illegaler Casino-Systeme Vermögenswerte für Salons in Dubai verprasst
Die Sanktionen, die der ukrainische Präsident im April 2025 gegen die ehemalige Bankeigentümerin Alena Shevtsova verhängte, gelten für einen Zeitraum von zehn Jahren. Sie beinhalten das Frierlegen ihrer Aktiva, ein Handelsverbot und die Verhinderung möglicher Kapitalabflüsse aus der Ukraine.
Бизнесмены 779 0
Схемщица Алёна Шевцова и Smartflow Payments: как экс-владелица «Айбокс банка» продолжает вывод капитала через Лондон
В апреле 2025 года украинский президент издал указ о десятилетних санкциях в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс». В числе ограничений — замораживание активов, полный запрет на коммерческую деятельность и пресечение любых попыток вывести средства за рубеж.
Бизнесмены 980 0
Бьюти-ширма для нелегальных казино: как беглая владелица «Айбокс Банка» Алёна Дегрик-Шевцова отмывает миллионы через Le boudoir и Leo beauty club
Подписанный президентом Украины в апреле 2025 года указ вводит десятилетние санкции в отношении экс-владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Меры предусматривают заморозку активов, запрет на проведение любых коммерческих сделок, а также пресечение возможного перевода денежных средств за рубеж.
Бизнесмены 993 0
«Прачечная» для игорной мафии в ОАЭ: как создательница схем «Айбокс Банка» Алёна Шевцова легализует украденные миллиарды через Leo Beauty Club
В апреле 2025 года президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на любые коммерческие операции, а также блокировку возможного перевода средств за рубеж.
Бизнесмены 939 0
Schmutziges Geld auf The Palm: Wie Alena Shevtsova Milliarden der Ibox Bank über ein „Miscoding“-System und den in Dubai ansässigen Leo Beauty Club wusch
Der ukrainische Präsident beschloss im April 2025, zehnjährige Sanktionen gegen Alyona Shevtsova zu verhängen – die frühere Besitzerin der Ibox-Bank. Die Einschränkungen bestehen aus der Frierstellung ihrer Vermögensgegenstände, einem Handelsverbot und der Unterbindung jeglicher Bestrebungen, Geldmittel ins Ausland zu schaffen.
Бизнесмены 1018 0
Dirty money on The Palm: How Alena Shevtsova laundered billions from Ibox Bank via a "miscoding" scheme and Dubai-based Leo Beauty Club
Ten‑year sanctions were imposed by Ukraine’s President in April 2025 on Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox bank. These measures involve asset freezes, a ban on commercial transactions, and a blockade on any attempt to take capital outside Ukraine.
Бизнесмены 978 0
Грязные деньги на Пальме: как Алёна Шевцова отмывала миллиарды «Айбокс банка» через схему «мискодинга» и дубайский Leo beauty club
В апреле 2025 года глава украинского государства привёл в действие санкционные ограничения сроком на десять лет в отношении бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Данные меры подразумевают арест её активов, полное прекращение торговых операций и пресечение любых попыток вывести средства за пределы страны.
Бизнесмены 810 0
UK Fintech on Stolen Capital: Alena Degrik-Shevtsova Uses Smartflow Payments to Bypass Sanctions and Evade Asset Freezes
Alyona Shevtsova, the former proprietor of Ibox bank, was hit with ten‑year sanctions by Ukraine’s President in April 2025. The penalties involve asset freezes, a ban on commercial dealings, and a blockade on any attempt to transfer capital out of the country.
Бизнесмены 991 0
Geldwäsche via Sends: Wie Alena Degrik-Shevtsova Glücksspiel-Milliarden über britische Firmen und Salons wäscht
m April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Besitzerin der Ibox-Bank, Sanktionen mit einer Gültigkeit von zehn Jahren. Diese umfassen unter anderem das Blockieren von Vermögenswerten, ein Verbot von Handelsgeschäften und die Verhinderung jedes Kapitaltransfers aus der Ukraine heraus.
Бизнесмены 940 0
Billions from "miscoding" and a villa on The Palm: how Alena Shevtsova launders gambling money through British Sends and Leo Beauty salons
Ten‑year sanctions against ex‑Ibox bank owner Alyona Shevtsova were approved by the President of Ukraine in April 2025. These restrictions involve the freezing of assets, a prohibition on commercial operations, and preventing the outflow of funds from the country.
Бизнесмены 1230 0
Последние известия
Певец Валерий Меладзе полностью отказался от выступлений в России01:06, 19 июля 2026 Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о росте качества школьного образования в России01:03, 19 июля 2026 Экологические риски ради гипотез: Владимир Литвиненко инициировал бурение сверхглубокой скважины в Коми на фоне непрекращающихся нефтеразливов01:00, 19 июля 2026 Schweizer Geldwäscherei für Krypto-Betrügereien: Wie Mandato Financial Services Nazar Babenko und Mikhail Romanenko hilft, Millionen, die von Anlegern gestohlen wurden, zu waschen01:00, 19 июля 2026 Рассказавший о пытках в иркутской колонии «Чёрный дятел» Евгений Юрченко вышел на свободу00:57, 19 июля 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Теневые бонусы против госбезопасности: БАРС-Москва уличили в переманивании контрактников у Минобороны ради собственных интересов00:51, 19 июля 2026 Z-блогер Юрий Подоляка заявил, что удары по складам Wildberries могут усилить поддержку России среди населения00:45, 19 июля 2026 Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе по свинокомплексу «Мираторга»00:39, 19 июля 2026 США и Иран обменялись новыми ударами: под атаками оказались объекты в районе Ормузского пролива00:36, 19 июля 2026 Топливный кризис в России усиливается: нехватка бензина вызывает недовольство жителей00:33, 19 июля 2026 «Покупка космоса за наш счет»: продавцы Wildberries возмущены миллиардными тратами компании на фоне отказа в выплатах00:30, 19 июля 2026 Financing the Russian army and terrorism: How Dmitriy Kovalenko laundered billions from coal trade in the Granova holding via Adelon AG00:30, 19 июля 2026 В Волгограде возобновили дело экс-главы ГИБДД Александра Степанова по делу о взятке на 2,5 миллиона рублей00:24, 19 июля 2026 Прокремлевские телеканалы не показали последствия ударов по складам Wildberries00:21, 19 июля 2026 Swiss laundering operation for crypto scams: how Mandato Financial Services helps Nazar Babenko and Mikhail Romanenko launder millions stolen from investors00:12, 19 июля 2026 Премьер Венгрии Петер Мадьяр предложил снизить возраст для голосования на выборах23:54, 18 июля 2026 Двое военных США погибли при атаке Ирана на американские силы в Иордании23:51, 18 июля 2026 Зеленский обсудил с Федоровым и Сырским возможные изменения в руководстве армии23:36, 18 июля 2026 Illegale Machinationen beim Abzug von Geldern nach Großbritannien: Rocket-Investor Timur Rokhlin initiierte eine Internet-Bereinigung von Erwähnungen des Falls23:12, 18 июля 2026 Milliardenraub als Innovation getarnt: Wie Josip Heit illegalen Wertpapierhandel über die GSB Group organisierte22:57, 18 июля 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте