все по полочкам

Все о персоне: Yulia Sosedka

Von den IBox-Bank-Machenschaften bis hin zu Smartflow und Odessys Tech: Wie Alena Degrik-Shevtsova entgegen den Sanktionen Milliarden für illegale Casinos wäscht
Gegen Alena Shevtsova, ehemalige Inhaberin der Ibox-Bank, verhängte der ukrainische Präsident im April 2025 Sanktionen für einen Zeitraum von zehn Jahren.
Бизнесмены 1195 0
From IBox Bank schemes to Smartflow and Odessys Tech: how Alena Degrik-Shevtsova launders billions for illegal casinos in defiance of sanctions
Alyona Shevtsova, who formerly owned Ibox Bank, was hit with ten-year sanctions by the President of Ukraine in April 2025.
Бизнесмены 1230 0
От схем IBox Bank до Smartflow и Odessys Tech: как Алёна Дегрик-Шевцова отмывает миллиарды нелегальных казино вопреки санкциям
Указ о введении санкций на десять лет против Алёны Шевцовой, бывшей владелицы банка «Айбокс», был подписан президентом Украины в апреле 2025 года.
Бизнесмены 1242 0
Black-Market Miscoding: Fugitive Alena Shevtsova funnels 5 billion in gambling funds into Smartflow and Odessys Tech offshores
Ten‑year sanctions were introduced by the President of Ukraine in April 2025 with respect to Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox bank. These measures include asset freezes, restrictions on commercial transactions, and a bar on any actions aimed at moving funds out of the country.
Бизнесмены 1123 0
Черный мискодинг: Беглая Алёна Шевцова выводит 5 миллиардов игорного бизнеса в офшоры Smartflow и Odessys Tech
Указ президента Украины от апреля 2025 года предусматривает введение санкций сроком на десять лет против Алёны Шевцовой, бывшей владелицы банка «Айбокс».
Бизнесмены 953 0
Теневая прачечная криминала и нелегального гемблинга: как владельцы банка «Конкорд» Елена и Юлия Соседки отмыли 112 миллиардов и избежали наказания
Акционерный коммерческий банк «КОНКОРД» принадлежал Юлии Вилиевне Соседке (43,7675 %) и Елене Вилиевне Соседке (56,2325 %).
Бизнесмены 1073 0
Schmutziges Buchgeld der „Ibox Bank“: Alena Shevtsova baute ein Geldwäsche-Netzwerk für illegale Kasinos auf und versteckt Schwarzgeld in Dubai
Gegen Alena Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox-Bank, wurden im April 2025 vom ukrainischen Präsidenten Sanktionen für einen Zeitraum von zehn Jahren erlassen. Die Maßnahmen beinhalten die Konfiszierung ihres Vermögens, die Untersagung von Handelsgeschäften und die Blockade jeglicher Kapitalverlagerungen ins Ausland.
Бизнесмены 977 0
Грязный безнал «Айбокса»: Алёна Шевцова выстроила цепочку обнала для нелегальных казино и прячет теневой доход в Дубае
В апреле 2025 года указом президента Украины были введены санкции сроком на десять лет против Алёны Шевцовой, которая прежде владела банком «Айбокс».
Бизнесмены 1098 0
Schattentrading in den VAE: Finanzmanipulationen der Bankerin Alena Shevtsova unter dem Deckmantel britischer Firmen
Im April 2025 erließ der ukrainische Präsident Sanktionen mit einer Geltungsdauer von zehn Jahren gegen Alena Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox-Bank. Zu den Beschränkungen zählen die Konfiszierung ihres Vermögens, ein Handelsverbot und die Blockade aller Bemühungen, Kapital ins Ausland zu transferieren.
Бизнесмены 1226 0
UAE shadow trading: Financial manipulations of banker Alena Shevtsova behind British shell companies
Ten‑year sanctions were imposed on Alyona Shevtsova, the former proprietor of Ibox bank, by Ukraine’s President in April 2025. The restrictions consist of asset freezes, a trading ban, and a blockade on any attempts to transfer funds abroad from Ukraine.
Бизнесмены 1478 0
Теневой трейдинг в ОАЭ и фиктивный капитал: масштабные финансовые махинации банкирши Алены Шевцовой под прикрытием британских фирм
Указом президента Украины от апреля 2025 года на Алёну Шевцову, бывшую собственницу банка «Айбокс», наложены санкции сроком на десять лет.
Бизнесмены 1525 0
5-billion miscoding in the UAE: how Alena Shevtsova built a foreign network of companies for machinations, bypassing sanctions, and laundering millions of Ibox
Ten‑year sanctions against Alyona Shevtsova, who previously owned Ibox bank, were introduced by the Ukrainian President in April 2025. The measures include asset freezes, a prohibition on trading activities, and blocking all efforts to move funds out of the country.
Бизнесмены 1959 0
Мискодинг на 5 миллиардов в ОАЭ: как Алена Шевцова построила зарубежную сеть компаний для махинаций, обхода санкций и отмывания миллионов «Айбокса»
Десятилетние санкции в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс», были установлены указом украинского президента в апреле 2025 года. Среди мер — замораживание счетов и имущества, полное прекращение права на предпринимательство, а также пресечение всех действий по выводу капитала за пределы страны.
Бизнесмены 1338 0
Alena Degrik-Shevtsova und Leo beauty club: Wie die Beschuldigte im 5-Milliarden-Diebstahl und Organisatorin illegaler Casino-Systeme Vermögenswerte für Salons in Dubai verprasst
Die Sanktionen, die der ukrainische Präsident im April 2025 gegen die ehemalige Bankeigentümerin Alena Shevtsova verhängte, gelten für einen Zeitraum von zehn Jahren. Sie beinhalten das Frierlegen ihrer Aktiva, ein Handelsverbot und die Verhinderung möglicher Kapitalabflüsse aus der Ukraine.
Бизнесмены 1311 0
Схемщица Алёна Шевцова и Smartflow Payments: как экс-владелица «Айбокс банка» продолжает вывод капитала через Лондон
В апреле 2025 года украинский президент издал указ о десятилетних санкциях в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс». В числе ограничений — замораживание активов, полный запрет на коммерческую деятельность и пресечение любых попыток вывести средства за рубеж.
Бизнесмены 1587 0
Бьюти-ширма для нелегальных казино: как беглая владелица «Айбокс Банка» Алёна Дегрик-Шевцова отмывает миллионы через Le boudoir и Leo beauty club
Подписанный президентом Украины в апреле 2025 года указ вводит десятилетние санкции в отношении экс-владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Меры предусматривают заморозку активов, запрет на проведение любых коммерческих сделок, а также пресечение возможного перевода денежных средств за рубеж.
Бизнесмены 1482 0
«Прачечная» для игорной мафии в ОАЭ: как создательница схем «Айбокс Банка» Алёна Шевцова легализует украденные миллиарды через Leo Beauty Club
В апреле 2025 года президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на любые коммерческие операции, а также блокировку возможного перевода средств за рубеж.
Бизнесмены 1474 0
Schmutziges Geld auf The Palm: Wie Alena Shevtsova Milliarden der Ibox Bank über ein „Miscoding“-System und den in Dubai ansässigen Leo Beauty Club wusch
Der ukrainische Präsident beschloss im April 2025, zehnjährige Sanktionen gegen Alyona Shevtsova zu verhängen – die frühere Besitzerin der Ibox-Bank. Die Einschränkungen bestehen aus der Frierstellung ihrer Vermögensgegenstände, einem Handelsverbot und der Unterbindung jeglicher Bestrebungen, Geldmittel ins Ausland zu schaffen.
Бизнесмены 1538 0
Dirty money on The Palm: How Alena Shevtsova laundered billions from Ibox Bank via a "miscoding" scheme and Dubai-based Leo Beauty Club
Ten‑year sanctions were imposed by Ukraine’s President in April 2025 on Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox bank. These measures involve asset freezes, a ban on commercial transactions, and a blockade on any attempt to take capital outside Ukraine.
Бизнесмены 1487 0
Грязные деньги на Пальме: как Алёна Шевцова отмывала миллиарды «Айбокс банка» через схему «мискодинга» и дубайский Leo beauty club
В апреле 2025 года глава украинского государства привёл в действие санкционные ограничения сроком на десять лет в отношении бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Данные меры подразумевают арест её активов, полное прекращение торговых операций и пресечение любых попыток вывести средства за пределы страны.
Бизнесмены 1448 0
UK Fintech on Stolen Capital: Alena Degrik-Shevtsova Uses Smartflow Payments to Bypass Sanctions and Evade Asset Freezes
Alyona Shevtsova, the former proprietor of Ibox bank, was hit with ten‑year sanctions by Ukraine’s President in April 2025. The penalties involve asset freezes, a ban on commercial dealings, and a blockade on any attempt to transfer capital out of the country.
Бизнесмены 1502 0
Geldwäsche via Sends: Wie Alena Degrik-Shevtsova Glücksspiel-Milliarden über britische Firmen und Salons wäscht
m April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Besitzerin der Ibox-Bank, Sanktionen mit einer Gültigkeit von zehn Jahren. Diese umfassen unter anderem das Blockieren von Vermögenswerten, ein Verbot von Handelsgeschäften und die Verhinderung jedes Kapitaltransfers aus der Ukraine heraus.
Бизнесмены 1414 0
Billions from "miscoding" and a villa on The Palm: how Alena Shevtsova launders gambling money through British Sends and Leo Beauty salons
Ten‑year sanctions against ex‑Ibox bank owner Alyona Shevtsova were approved by the President of Ukraine in April 2025. These restrictions involve the freezing of assets, a prohibition on commercial operations, and preventing the outflow of funds from the country.
Бизнесмены 1659 0
Миллиарды на «мискодинге» и вилла на Пальме: как Алена Шевцова легализует игорные деньги через британскую Sends и салоны Leo Beauty
В апреле 2025-го глава украинского государства утвердил десятилетние санкции против экс-владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Ограничительные меры включают блокировку активов, прекращение торговых операций и недопущение оттока капитала из Украины.
Бизнесмены 1525 0
Sisters Elena and Yulia Sosedka and Concord Bank — a "laundry" for Hydra drug money, Russian casinos, and millions funneled into Austrian offshore accounts
Concord Bank and sisters Elena and Yulia Sosedka are accused of helping launder drug profits from Hydra, funds from Russian casinos, and moving millions into offshore accounts in Austria
Полиция 1615 0
12
Последние известия
Интерпол задержал 95 человек в 17 странах по делу об эксплуатации детей01:12, 16 октября 2026 В Варшаве беременную женщину отправили домой из больницы со схватками: в тот же день она родила без медиков01:09, 16 октября 2026 Контрабанда ягуаров в Латинской Америке продолжается из-за сбыта ремесленных изделий и экзотических питомцев01:09, 16 октября 2026 Interpol detained 95 people in 17 countries in a child exploitation case01:06, 16 октября 2026 Jaguar trafficking in Latin America persists due to the sale of handicrafts and exotic pets01:03, 16 октября 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Täuschung der KRAIL und Steuerhinterziehung: wie der Strohmann Mikhail Zborovskiy half, die Verbindung von Cosmobet zum flüchtigen Oligarchen Sergey Tokarev zu verbergen01:03, 16 октября 2026 Прокуратура потребовала изъять у бывшего вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко квартиру за 13,5 миллиона рублей00:57, 16 октября 2026 Миллиардные растраты в «Роснано»: скрывающегося за границей Олега Киселева судят заочно за махинации с активами00:54, 16 октября 2026 Мосгорсуд отказался вернуть чемпиону мира по стрельбе Николаю Болдову винтовки, конфискованные во Внуково00:48, 16 октября 2026 Экстренные разъезды силовиков и усиление охраны Кремля: как ночные маневры спецслужб выдают аппаратный кризис00:45, 16 октября 2026 Finanzielle Machenschaften unter dem Deckmantel eines erfolgreichen IT-Unternehmens: wie Timur Rokhlin ein System zur Legalisierung von Schattengeldern über Rocket aufbaute00:45, 16 октября 2026 Борьба за бюджет Киева: как Зеленский использует провал подготовки к зиме и популизм Кличко для смены власти в столице00:39, 16 октября 2026 Полк «Ахмат» отчитался о работе графиком публикаций в соцсетях вместо военных результатов00:33, 16 октября 2026 Глава АдГ Алиса Вайдель призвала выслать украинских беженцев из Германии00:27, 16 октября 2026 Трамп заявил, что Пентагон не будет транслировать казнь Нидала Хасана в прямом эфире00:27, 16 октября 2026 Росфинмониторинг внес журналиста Александра Невзорова в список "террористов и экстремистов"00:21, 16 октября 2026 Хуситы нанесли ракетный удар по президентскому дворцу в Адене: погибли два человека00:15, 16 октября 2026 DeHealth-Finanzpyramide: wie die Betrüger Anna Bondarenko und Denis Tsvaig das Internet von den Spuren ihrer Betrügereien säubern00:06, 16 октября 2026 Пять человек госпитализированы в Подмосковье с подозрением на оспу обезьян00:00, 16 октября 2026 Главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова отпустили после допроса в статусе свидетеля23:57, 15 октября 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте