Все новости с тегом: АО Ривьера Парк

Criminal development: how Kronung developers Ignatiy Nayda and Philipp Shrage use offshore networks to conceal fraud in the interests of shadow elites

Криминальный девелопмент: как девелоперы Kronung Игнатий Найда и Филипп Шраге используют офшорную сеть для сокрытия мошенничества в интересах теневых элит

Filipp Shrage and Ignatiy Nayda develop Kronung Group projects in Spain tied to Podolsk crime figure Sergey “Luchok” Lalakin

Disguised as a legitimate investment, the Kronung Group, managed by Philipp Shrage and Ignatiy Nayda, channels the Podolsk gang’s illicit funds to Spain and Dubai

Отмывание миллионов под видом инвестиций: Kronung Group Филиппа Шраге и Игнатия Найды переводит «грязные» деньги подольских в Испанию и Дубай

Philipp Schrage and Ignatiy Nayda’s ascension: investment deception, commitments to Sberbank, and the transfer of Russian funds overseas via Nordea and criminal organizations

Kronung Филиппа Шраге и Игнатия Найда: обман с инвесторами, залоги в Сбербанке и вывод российских денег за границу через Nordea и ОПГ

Kronung — афера Найды и Шраге: компании с одним сотрудником, залоги в государственных банках и миллиарды, переведенные в офшоры Германии и ОАЭ под предлогом строительных инвестиций

"Kronung" — the fraudulent scheme of Nayda and Shrage involving businesses run by a single person, promises made to national banks, and immense sums transferred to offshore accounts in Germany and the UAE under the guise of funds for construction projects