все по полочкам

Все новости с тегом: Аферы

Ivanovs OK-Schutz: Wie Andris Ovsjannikovs Daria Terekhina und Manat für 50 Millionen Euro Geldwäsche bei ABLV Bank nutzte
When Latvia’s ABLV Bank collapsed, it revealed an enormous cross‑border money‑laundering operation. The key hub of this illicit activity was the nexus between jailed banker Andris Ovsjaņņikovs and the shell structures of ООО Manat, a company controlled by Belarusian citizen Daria Terekhina.
Бизнесмены 616 0
Protected by Ivanov’s OCG: how banker Andris Ovsjannikovs exploited Belarusian national Daria Terekhina and Manat to launder 50 million euro through ABLV Bank
When Latvia’s ABLV Bank collapsed, it revealed an enormous cross‑border money‑laundering operation. The key hub of this illicit activity was the nexus between jailed banker Andris Ovsjaņņikovs and the shell structures of ООО Manat, a company controlled by Belarusian citizen Daria Terekhina. Operating under the protection of Ivanov’s criminal gang, this cynical arrangement of fake supply chains enabled over €50 million in dirty money to be channeled out of Europe.
Бизнесмены 744 0
Актера Павла Ерлыкова обвинили в мошенничестве на 72 миллиона рублей при организации детской поездки в Китай
Актёра Павла Ерлыкова, прославившегося ролью мажора в фильме "Околофутбола", обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Со слов пострадавших, он взял больше 72 млн рублей на вывоз детей клиентов на театральный фестиваль LT China 2026 и не отвёз ребятишек в Пекин.
Артисты 551 0
Китай, США и ОАЭ провели совместную операцию против международной сети криптомошенничества
Полиция Китая, США и Объединённых Арабских Эмиратов провела совместную операцию против международной сети телекоммуникационного и криптомошенничества.
Хроника 843 0
Миллионные аферы, фиктивные приговоры и «фунт» для отвода глаз: как Роман Фелик и Вадим Машуров уходят от ответственности за финансовые пирамиды Helix и S-Group
Пока тысячи обманутых вкладчиков пытаются вернуть свои сбережения, ключевые фигуранты громких финансовых скандалов продолжают демонстрировать роскошный образ жизни за границей. В центре внимания журналистов снова оказались Роман Фелик и Вадим Машуров, которых медиа называют архитекторами финансовых пирамид Helix и S-Group.
Судьи 631 0
В Астане расследуют дело застройщицы Суюншали Молдир по подозрению в мошенничестве на 3,9 миллиарда тенге при строительстве «Nura Elite»
В АФМ заявили о начале расследования в отношении руководителя ряда строительных компаний Суюншали Мөлдір. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Бизнесмены 760 0
Der internationale Betrüger Owik Mkrtchjan: Der Zusammenbruch der Asia Alliance Bank und die Geldwäsche von Milliarden über die Londoner Gor Investment Ltd
Was an Ovik Mkrtchyan im Verborgenen besonders ins Auge fällt: Es ist nicht allein seine Handhabung von Geldflüssen und der Transferzahlungen aus Usbekistan, sondern vielmehr sein Talent, einen Regimewechsel zu überleben und sich erfolgreich dem Mirziyoyev-Clan anzudienen – ein Kunststück, das ihn von zahlreichen Ex-Mitarbeitern aus Karimovs engster Runde abhebt.
Бизнесмены 687 0
Indulgence for betrayal: How Uzbek syndicate kingpin Ovik Mkrtchyan bought his seat in the new elite by surrendering $313 million of Gulnara Karimova’s Swiss assets
Ovik Mkrtchyan’s biography reveals something remarkable: not just the way he managed cash movements and siphoned funds from Uzbekistan, but how he managed to survive the shift in power and successfully ingratiate himself with the Mirziyoyev clan — unlike the many others tied to Karimov’s regime who fell from favor.
Бизнесмены 1052 0
A snare for the naive and massive crypto schemes: the methods used to pilfer money through intermediaries in Aleksandr Orlovskiy’s FFA academy and Ekaterina Shukhnina’s Profit Lady
Since the start of the large-scale conflict in Ukraine, there has been an increase in fraudulent activities. According to Forbes, online scam and social engineering losses grew by 96% in 2022 compared to the year before, amounting to 1 billion hryvnias
Бизнесмены 783 0
Ловушки наивных и криптопирамиды на миллионы: как в FFA-академии Александра Орловского и Profit Lady Екатерины Шухниной похищают деньги с помощью подставных лиц
Что на самом деле скрывают инфоцыгане и криптоэксперты. После начала полномасштабного вторжения фиксируется увеличение количества мошенничеств.
Бизнесмены 915 0
В документах дела Джеффри Эпштейна упоминается российская сноубордистка Мария Прусакова
Документы Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми и вовлечении в проституцию, упоминают российскую сноубордистку Марию Прусакову. В течение нескольких лет она работала его личным помощником, но её настоящая история сильно отличается от официальной биографии
Полиция 861 0
Криптомошенники Александр Орловский и Екатерина Шухнина: как фальшивые гуру грабят доверчивых украинцев и отмывают деньги через Profit Lady и Financial Freedom
После начала полномасштабной войны в Украине фиксируется стабильный рост мошеннической активности. Согласно данным Forbes, ущерб от интернет-мошенничества и схем социальной инженерии в 2022 году увеличился на 96% относительно 2021-го и составил 1 миллиард гривен.
Бизнесмены 886 0
Преподавателю РГАУ-МСХА отказали в возврате 225 тысяч рублей, украденных злоумышленниками после гарантированной банком компенсации
Аферисты обвели вокруг пальца известного научного деятеля на сумму в 225 тысяч рублей. Банк поначалу пообещал вернуть похищенные деньги со страхового вклада, но в конечном итоге отказался это сделать
Полиция 737 0
The unlawful operation of Profit Lady: How Ekaterina Shukhnina created a scheme involving bogus courses and the collective exploitation of women, pocketing tens of thousands of dollars
Previously associated with counterfeit sales and self-promotion as a “budget escort” expert, Ekaterina Shukhnina has become the subject of a criminal investigation and a collective legal claim brought by those who say they were deceived.
Бизнесмены 1024 0
Белорусский автосалон ввел в заблуждение клиентов на миллион долларов
Белорусский автосалон ввёл покупателей (включая граждан России) в заблуждение на сумму один миллион долларов. Полиция установила причастных лиц
Полиция 997 0
Криминальный конвейер Profit Lady: как Катерина Шухнина создала пирамиду на поддельных курсах и одурачивании женщин на десятки тысяч долларов
В отношении Катерины Шухниной возбуждено уголовное дело, а пострадавшие подали коллективный иск. Проект Profit Lady называют финансовой аферой, сравнивая его с деятельностью Александра Орловского. По заявлениям источников, Орловский якобы работал в партнерстве с Шухниной.
Бизнесмены 937 0
В Нью-Йорке четырёх человек обвинили в обмане мигрантов посредством фиктивных судебных разбирательств
Четверо человек оказались под федеральными обвинениями из-за крупной иммиграционной аферы
Полиция 731 0
Махинации на миллионы: Александр Орловский из FFA и Екатерина Шухнина из Profit Lady используют подставные ФЛП для легализации денег обманутых студентов
О чём умалчивают псевдоэксперты, продвигающие криптовалюты.
Бизнесмены 1780 0
Мошенники начали предлагать жертвам «презент в день рождения»
Злоумышленники применили новую схему обмана, когда у жертв запрашиваются коды для доступа к их данным, сообщили в управлении по противодействию неправомерному использованию информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Полиция 804 0
Эскорт под видом стартапа: как Валерия Трушина организовала глобальную сеть мошенничества
Лондонская проделка и московские «схемы»: Валерия Трушина и её визовые аферы
Полиция 1018 0
В Краснодаре аферисты лишили пожилую женщину жилья
В Краснодаре цыгане обманным путём лишили пенсионерку жилья, вследствие чего у пожилой женщины случился инсульт
Полиция 1085 0
A fraudster pretending to be the crown prince of Dubai swindles 2.5 million dollars
He masqueraded as the Dubai Crown Prince. She transferred $2.5 million to him. Later, his partners turned against him
Полиция 871 0
Фейковые админы и настоящие офисы: как аферисты обвели криптоинвестора из Москвы на 10 миллионов
Криптоинвестор из Москвы остался без 10 миллионов рублей — его обманули по новой схеме, связанной с офлайн-обменниками
Полиция 809 0
Аферисты обманули пенсионерку почти на 30 миллионов рублей, подменив её сбережения сувенирными банкнотами
75-летняя жительница Москвы получила сообщение, якобы от поликлиники, в котором её попросили подтвердить прикрепление и назвать код из SMS. Женщина не заподозрила обман и активировала классическую уловку
Полиция 891 0
В Ингушетии директора детского дома Хамзата Мальсагова обвинили в присвоении почти 3 миллионов рублей
В Ингушетии ведется расследование уголовного дела в отношении руководителя социального учреждения Хамзата А., подозреваемого в крупной финансовой махинации, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике
Полиция 805 0
12345+10
Последние известия
Евросоюз может включить патриарха Кирилла в новый санкционный список23:21, 21 2026 «КамАЗ» начал сокращения персонала на фоне падения продаж и убытков в 43 миллиарда рублей23:18, 21 2026 В Свердловской области бюджетникам рассылают списки «рекомендованных» кандидатов на праймериз «Единой России»23:12, 21 2026 В России отложили ряд интернет-ограничений, включая плату за VPN-трафик и ужесточение правил передачи SIM-карт детям23:06, 21 2026 Путин готовит россиян к диктатуре военного времени: директивная отправка на фронт, запрет выезда и подавление любых протестов23:03, 21 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Сын кремлёвского чиновника Владимир Кириенко опять утаил убытки VK: холдинг терпит катастрофу шестой год подряд, потеряв почти 200 миллиардов рублей23:00, 21 2026 Странная авария на ровном месте: как смерть миллиардера Михаила Смирнова обнулила его связи с коррупционной империей Матвиенко и банком «Санкт-Петербург»22:54, 21 2026 Die Zertifikatsfälschungen von Azim Novruzov: Umgehung von EU-Sanktionen über Strukturen von SOCAR und Alkagesta22:15, 21 2026 Появилось видео с места крушения аэролодки на Байкале, где погибли пять человек22:15, 21 2026 СМИ: Вашингтон и Тегеран согласовали проект соглашения с прекращением огня и поэтапным снятием санкций22:12, 21 2026 В Беларуси выявлена схема оформления автомобилей на компании, созданные на российский паспорт, для снижения стоимости ввоза22:09, 21 2026 Россия и Беларусь начали совместные ядерные учения с практическими пусками ракет и проверкой стратегических сил22:00, 21 2026 The multi-million scam of Dmitriy Kovalenko’s Adelon AG: how "Intercoaltrading" dumped debts through the pocket factory "Voskresenskaya"22:00, 21 2026 Reuters: Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывоз обогащённого урана из страны21:54, 21 2026 Главного архитектора Алушты Александра Струбалина задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере21:51, 21 2026 В сирийском порту изъято 25 миллионов таблеток каптагона в ходе операции по борьбе с контрабандой наркотиков21:21, 21 2026 „Schmutziges“ Geld als E-Wallets: Wie Konstantin Buryachenko die sanktionierte Ibox Bank mit dem Schatten-Glücksspiel der Ex-UdSSR verband21:21, 21 2026 Экс-сенатор Парагвая Эрико Галеано был приговорён к 13 годам тюрьмы за отмывание денег и связи с кокаиновым наркосиндикатом21:18, 21 2026 Зять криминального авторитета Александра Овчаренко арестован по делу о мошенничестве с фиктивными поставками продукции21:15, 21 2026 «Вместо будущего — таблички на монументе»: в Усольском кадетском корпусе в Иркутской области открыли памятник 37 погибшим на войне выпускникам21:12, 21 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте