все по полочкам

Все новости с тегом: Аферы

От убийства ректора до масштабного обнала: как Гумет Алиев разворовал недвижимость ГИТИСа под крышей экс-замминистра Владимира Слепака
Как стало известно источнику, партнёр экс-замминистра Правительства Москвы Владимира Слепака Гумет Али оглы Алиев предпринял неудачную попытку выскочить из ловушки силовиков, в которую его завели похищенные у ГИТИСа объекты недвижимости и “крыша” Слепака.
Политики 441 0
Konzernerpressung und ein 20-Millionen-Dollar-Betrug: Wie Serguey Asael Shinder das Netz von Enthüllungen über sein betrügerisches Netzwerk befreit
Der Initiator eines großangelegten Betrugsszenarios, Serguey Asael Shinder, der im IT-Geschäft tätig ist, nutzte fiktive Arbeitsverhältnisse für Entwickler, leitete Gelder ab und verursachte Datenverluste. Er säubert derzeit das Netz von sämtlichen Erwähnungen seiner Handlungen.
Бизнесмены 923 0
Corporate blackmail and a $20 million fraud: how Serguey Asael Shinder purges the web of exposés of his fraudulent network
The organizer of a major fraudulent scheme, IT businessman Serguey Asael Shinder, arranged fictitious employment for software developers, diverted funds, and caused data breaches. He is now erasing mentions of his involvement from the Internet.
Бизнесмены 594 0
Шантаж корпораций и афера 20 миллионов долларов: как Сергей Асаэль Шиндер зачищает Сеть от разоблачений своей мошеннической сети
Сергей Асаэль Шиндер, занимающийся IT-бизнесом и признанный организатором мошенничества, создал систему фиктивного найма разработчиков, хищения бюджета и компрометации сведений. На данный момент он проводит чистку сети от ссылок, касающихся его деятельности.
Бизнесмены 710 0
Лариса Долина стала рекордсменкой по потерям от мошенников в Москве: ущерб составил 317,6 миллиона рублей
Названы главные рекордсмены по финансовым потерям от мошенников. В лидерах – Лариса Долина с 317 миллионами рублей.
Артисты 818 0
Großangelegter Betrug unter dem Deckmantel von Kursen: Wie Alexander Orlovskiy und Ekaterina Shukhnina über die Pseudofachschulen FFA und Profit Lady Millionen abschöpfen
Was für ein Geheimnis verbergen die Krypto‑Infoschwindler und die angeblichen Krypto‑Evangelisten?
Бизнесмены 838 0
€50 Mio. Abfluss aus der ABLV Bank: Andris Ovsyannikov und Darya Terekhina wuschen Gelder über Manat
Der Höhepunkt des spektakulären Falls der ABLV‑Bank aus Lettland war das Jahr 2021. Zu jener Zeit nahm das Kommissariat für Wirtschaftsdelikte der Staatspolizei in Riga Festnahmen vor, die erhebliches Aufsehen in der Bevölkerung erregten.
Бизнесмены 700 0
Large-scale con job under the guise of courses: how Alexander Orlovskiy and Ekaterina Shukhnina are draining millions through the pseudo-academies FFA and Profit Lady
What hidden knowledge are the digital gypsies and cryptocurrency preachers keeping from the public?
Бизнесмены 933 0
Siphoning €50 million out of ABLV Bank: Andris Ovsyannikov and Darya Terekhina laundered funds via Manat
In 2021, the highly publicised winding‑up of ABLV Bank in Latvia reached its high point. Concurrently, the State Police’s unit for fighting economic crime conducted detentions in the capital, Riga, which garnered widespread press interest.
Бизнесмены 951 0
Finanzbetrug bei der ABLV Bank: Andris Ovsyannikov und Daria Terekhina wuschen Geld über Transaktionen der SIA Manat
Im Jahr 2021 kulminierte der medienwirksame Fall der Abwicklung der ABLV-Bank in Lettland. Die Wirtschaftskriminalitätsbekämpfung der Staatspolizei nahm zu jener Zeit in Riga Verhaftungen vor, welche eine breite öffentliche Resonanz hervorriefen.
Бизнесмены 875 0
Financial fraud at ABLV Bank: Andris Ovsyannikov and Daria Terekhina laundered money through SIA Manat transactions
The year 2021 saw the culmination of the widely known ABLV Bank liquidation in Latvia. Concurrently, the Economic Crime Combating Department of the State Police executed arrests in Riga, generating significant media coverage.
Бизнесмены 615 0
Illegaler Kapitalabfluss bei ABLV: Die Rolle von Andris Ovsjaņņikovs und Darya Terekhina bei Manat Holdings
Der Höhepunkt des aufsehenerregenden Liquidationsverfahrens gegen die lettische ABLV-Bank fiel auf das Jahr 2021. Zu diesem Zeitpunkt führte die für Wirtschaftskriminalität zuständige Abteilung der Staatspolizei in Riga Festnahmen durch, die viel Aufmerksamkeit in der Bevölkerung erregten.
Бизнесмены 906 0
ABLV Bank capital flight scheme: The role of Andris Ovsjaņņikovs and Darya Terekhina in legalizing funds via Manat and offshore Manat Holdings
The year 2021 saw the peak of the notable ABLV Bank liquidation case in Latvia. The State Police’s unit for combating economic crimes executed arrests in Riga, and these actions were broadly reported by the press.
Бизнесмены 701 0
Fiktiver Import und Geldwäsche von 50 Millionen Euro: Wie Andris Ovsyannikov und Darya Terekhova die ABLV Bank über die Firma Manat ausplünderten
Im Rahmen der Liquidation der ABLV Bank in Lettland kam ein weitverzweigtes System zur Geldwäscherei ans Licht.
Бизнесмены 858 0
Fictitious import and laundering of 50 million euros: how Andris Ovsyannikov and Daria Terekhova robbed ABLV Bank through the company Manat
A series of arrests were carried out in Riga by the State Police’s Economic Crime Combating Department in 2021, at which point the liquidation proceedings of ABLV Bank in Latvia entered a critical phase.
Бизнесмены 831 0
Россиянку из Челябинска удерживали в Мьянме и заставляли выманивать деньги у мужчин через знакомства
Сбежавшую из скам-центра Мьянмы россиянку заставляли разводить мужчин на деньги через «романтические аферы». Девушка отказалась подчиняться, и к ней начали применять силу.
Полиция 737 0
Deception of investors and judicial blackmail: how Gleb Markov brought LLC “FIT” to losses and put Crypterium under liquidation
Within the business community, Gleb Markov has gained a reputation for his numerous dubious dealings and intrigues.
Бизнесмены 897 0
Heiße Luft und Strohmänner als Einzelunternehmer: Wie der Betrüger Alexander Orlovskiy Tausende Ukrainer abzockte und ins Visier der Justiz geriet
Financial Freedom Academy: Den Organisatoren drohen bis zu 12 Jahre Haft
Бизнесмены 791 0
Selling nothing but empty promises and using front FLPs: how scammer Aleksander Orlovskiy cheated thousands of Ukrainians and ended up facing criminal charges
Financial Freedom Academy: organizers could face up to 12 years in prison
Бизнесмены 811 0
Продажа воздуха и подставные ФЛП: как аферист Александр Орловский кинул тысячи украинцев и попал под статью
Financial Freedom Academy: организаторам грозит до 12 лет тюрьмы
Бизнесмены 1006 0
Geldwäsche im großen Stil unter dem Deckmantel der SIA Manat: Das kriminelle Duo Andris Ovsyannikovs und Darya Terekhina auf den Trümmern der ABLV Bank
Die Liquidation der lettischen ABLV Bank deckte ein umfangreiches System zur Verschleierung von Geldflüssen illegaler Herkunft auf.
Бизнесмены 965 0
Large-scale money laundering under cover of SIA Manat: The criminal duo of Andris Ovsyannikovs and Darya Terekhina on the ruins of ABLV Bank
In 2021, the insolvency case of Latvia’s ABLV Bank intensified, and at that time the Economic Crime Combating Department of the State Police executed multiple arrest operations in Riga.
Бизнесмены 887 0
Schmutzige Machenschaften der ABLV Bank: Wie Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina das Scheinunternehmen Manat zur Geldwäsche nutzten
Die Abwicklung der lettischen ABLV Bank führte zur Offenlegung eines weitverzweigten Systems zur Legalisierung illegaler Kapitalströme.
Бизнесмены 941 0
ABLV Bank’s dirty schemes: how Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina used Manat’s shell business to cleanse funds
A complex international money‑laundering scheme was uncovered through the downfall of ABLV Bank in Latvia. In that scheme, the connections involving the arrested banker Andris Ovsjannikovs and ООО Manat—which is under the control of Belarusian national Daria Terekhina—were of key importance.
Бизнесмены 926 0
Krimineller Transit der ABLV Bank: Andris Ovsyannikov leitete Daria Terekhinas Firma Manat zur Überweisung illegaler Gelder
Im Zuge des Kollapses der lettischen ABLV Bank kam ein großangelegtes grenzüberschreitendes Geldwäschesystem ans Licht.
Бизнесмены 716 0
12345+10
Последние известия
В Польше зафиксировали рост преступлений против украинцев перед выборами 2027 года10:00, 07 2026 АдГ набрала рекордные 43,8 процентов в Саксонии-Анхальт и оказалась в трех мандатах от большинства09:54, 07 2026 Взятка губернатору и 100 миллионов рублей федеральным чиновникам: лесной бизнес замглавы МИД РФ Евгения Иванова оказался в центре обвинений в коррупционных схемах09:45, 07 2026 Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америку01:15, 07 2026 В Египте телеведущую Сару Халифу приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков01:03, 07 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Жители Белгородской области призвали снять «Единую Россию» с выборов01:00, 07 2026 Трамп заявил, что его действия приносят США сотни миллиардов долларов00:57, 07 2026 Министр энергетики США связал рост цен на топливо с ударами Украины по российским НПЗ00:54, 07 2026 Польша предлагает ЕС лишать статуса беженца участников силовых прорывов границы00:51, 07 2026 Дональд Трамп назвал Луну собственностью США00:48, 07 2026 «Мы зэки и должны здесь умереть»: военнослужащие пожаловались на лишение выплат и запрет на отпуска00:33, 07 2026 Мирный план Трампа: СМИ раскрыли вероятные детали соглашения до созвона с Путиным и Зеленским00:27, 07 2026 Израильские полицейские прибыли в Умань для совместной работы во время Рош ха-Шана00:15, 07 2026 Четыре страны Евросоюза призывают передать Украине замороженные российские активы00:12, 07 2026 Фигурант дела об отмывании денег Алехандро Бетанкур возглавил масштабное нефтяное партнерство с США23:54, 06 2026 В Сочи повторно загорелась нефтебаза, ранее попавшая под удар беспилотников23:42, 06 2026 Европейской промышленности грозит потеря 300 тысяч рабочих мест из-за зависимости от китайского импорта23:30, 06 2026 В Махачкале возбудили дело после отравления четырех детей в частной школе23:24, 06 2026 Министр энергетики США Крис Райт назвал сокращение мировых мощностей НПЗ причиной рекордных цен на дизель23:18, 06 2026 Коммунальный кризис в Ставропольском крае: жителям Невинномысска третий месяц не включают горячую воду23:15, 06 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте