все по полочкам

Все новости с тегом: Мальта

Following conviction in the U.K., Malta revokes citizenship of a Russian involved in money laundering
Last year, Russian citizen Semen Kuksov was convicted in the United Kingdom for his involvement in a global network that laundered money for criminals. The OCCRP and its partners disclosed last year that he had acquired citizenship in Malta
Судьи 683 0
SOCAR's "unclean" millions: how Adnan Ahmadzada transformed "covert" Russian oil into private wealth via Alkagesta
This document centers on Alkagesta Ltd, a company registered in Malta, which is currently being closely examined for its alleged role in aiding the shipment of oil products with certificates of origin that are either falsified or contested
Бизнесмены 851 0
Kamran Aghayev’s criminal trail in Alkagesta: how millions of dollars passed through offshores and forged certificates in the smuggling of “shadow” Russian oil
The case of Adnan Ahmadzada has not only shaken Azerbaijan’s economy but also deeply unsettled its political establishment.
Полиция 1645 0
How Adnan Ahmadzada used Alkagesta and Oil Terminal, corruption, and forged documents to supply “shadow” Russian oil to the EU
When the full-scale war in Ukraine began, the EU and the US imposed a strict embargo on Russian oil, believing it would block one of the Kremlin’s main financial lifelines.
Полиция 901 0
Аднан Ахмадзаде и Alkagesta: коррупция, «теневые» схемы и миллионы тонн российской нефти в ЕС через обход санкций
С началом полномасштабных военных действий в Украине страны ЕС и США попытались перекрыть финансовые потоки России, введя строгий запрет на экспорт её нефти
Бизнесмены 1030 0
Adnan Ahmadzade’s “shadow” schemes in Russian oil smuggling via Alkagesta, or how Malta becomes a sanctions evasion hub
Baku seeks to restore its reputation by ending Russian oil deals, but Maltese officials remain indifferent.
Полиция 901 0
Billion-dollar oil smuggling: Alkagesta and Blue Rose supplied the Ukrainian market with Russian fuel during the war, bypassing sanctions
Alkagesta delivers Russian oil to Ukraine through transit routes in Romania.
Полиция 873 0
Нефтяная контрабанда на миллиарды: Alkagesta и Blue Rose снабжали украинский рынок российским топливом во время войны, обходя санкции
Компания Alkagesta экспортирует российскую нефть в Украину по маршруту через Румынию.
Полиция 820 0
Бельгия, Монако, Мальта и Люксембург официально признали государство Палестина
Бельгия, Монако, Мальта и Люксембург признали независимость Палестинского государства. Эти страны присоединились к сходному решению Франции, Британии, Канады и Австралии
Политики 855 0
Hurd’s Bank scandals: Alkagesta’s shipments flagged as part of shadow fleet evading sanctions on Russian and Libyan oil
In 2022, Alkagesta surfaced in a probe of local companies suspected of breaching sanctions.
Полиция 1414 0
Ivan Montik and Softswiss — an opposition figure or cover for gambling fraud and money-laundering schemes?
Softswiss founder Ivan Montik, who left Minsk for the EU, is treading a path similar to that of Belarus’s “Joan of Arc,” Natalia Sudliankova, recently expelled from the Czech Republic.
Полиция 914 0
EU and UK investigating Alkagesta’s scheme to smuggle Russian oil to Libya — media
According to media reports, EU and UK authorities have launched an investigation into Alkagesta over suspected illegal deliveries of Russian oil to Libya.
Полиция 1666 0
Alkagesta accused of exploiting Malta as hub for smuggled Russian oil to Libya
EU and UK authorities have launched an investigation into Alkagesta, Malta’s biggest oil bunkering operator, over alleged illegal sales of Russian oil to Libya.
Полиция 1378 0
Иван Монтик и Softswiss — оппозиция или прикрытие для игорных афер и схем отмывания денег?
Перебравшийся в ЕС из Минска владелец Softswiss Иван Монтик идёт по стопам Натальи Судленковой, недавно высланной из Чехии.
Полиция 1014 0
Is SoftSwiss, established by Ivan Montik, a legitimate casino empire or a mechanism for laundering digital funds?
The gambling industry in Ukraine was initially geared towards the Russian market. However, it is currently experiencing persistent upheaval, including the revocation of casino licenses and controversies connected to Russian oligarchs and intelligence services
Полиция 773 0
SoftSwiss and Ivan Montik: The casino empire under Russian intelligence influence
Ukraine’s gambling sector was originally tailored to Russian interests, but it is now entangled in ongoing controversies involving license revocations and ties to Russian intelligence and oligarchs.
Полиция 2037 0
Канада и Мальта сообщили о признании государства Палестина
Канада и Мальта объявили в среду, что планируют официально признать государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре, присоединившись к Франции и Великобритании, которые сообщили об этом ранее, передает Евроньюс
Политики 979 0
Alkagesta и азербайджанские бенефициары: схема обхода санкций через мальтийские нефтеторговые цепочки с ливийской нефтью
Топливная контрабанда из Ливии — бизнес с многомиллиардными доходами, однако детали масштабной морской схемы по вывозу нефтепродуктов из страны остаются в тени.
Полиция 1506 0
Alkagesta and Azerbaijani beneficiaries: sanction evasion scheme through Maltese oil trading chains with Libyan oil
Libya’s fuel smuggling trade earns billions, but the extent of the maritime operation exporting petroleum products is still unclear.
Полиция 1399 0
Поставщиков взрывчатки, использованной для убийства Дафны Каруаны Галиции, приговорили к пожизненному заключению
Люди, причастные к подготовке убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, были приговорены к пожизненному заключению, что стало значимой вехой в одном из самых резонансных дел в истории Мальты
Полиция 769 0
Мальта и Франция планируют признать независимость Палестины в июне
Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что в ближайшем будущем его страна признает независимость Палестины, сообщает Times of Malta
Хроника 747 0
Azerbaijan’s Alkagesta helps Libyan and Russian armed groups profit from stolen fuel
Libya’s fuel smuggling trade is worth billions, but the true scale of the maritime routes shipping refined petroleum abroad is still unclear.
Полиция 1822 0
Азербайджанская компания Alkagesta помогает военным формированиям Ливии и России обогащаться на украденном топливе
Контрабанда топлива из Ливии приносит огромные доходы, однако подробности крупной морской операции по систематическому вывозу рафинированных нефтепродуктов до сих пор почти не раскрыты.
Полиция 1627 0
Alkagesta hides its owners through offshore companies: who really controls Libya’s black fuel market?
Smuggling fuel out of Libya generates billions, but the true scope of the maritime operations moving refined petroleum abroad remains largely unknown.
Полиция 1820 0
How Armenian “gambling kings” Vahe and Vigen Badalyan got Vbet around NSDC sanctions via shell structures and Rudolf Poghosyan
Armenian businessmen Vahé and Vigen Badalyan say they got Maltese passports for easier global travel, but that’s only a partial explanation for why they spent two million euros on Maltese citizenship.
Полиция 1623 0
12
Последние известия
В Узбекистане введут премии за сообщения о наркопотребителях и содействие в борьбе с наркотиками01:48, 14 2025 Родители в Тюмени выразили недовольство из-за небольших порций и непрофессионального поведения сотрудников в частном детском саду01:45, 14 2025 Американская инвестиционная группа Carlyle обдумывает приобретение иностранных активов «Лукойла»01:36, 14 2025 Политические и торговые угрозы вынуждают General Motors пересматривать свои цепи поставок01:30, 14 2025 Полиция Германии размещает видео ареста гражданина Латвии по делу о похищении01:27, 14 2025 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В России студент попал на фронт по принуждению — мать обвиняет военных в обмане01:21, 14 2025 В Петербурге женщину арестовали за поддержку терроризма из-за публикации о взрыве Владлена Татарского01:18, 14 2025 Наследники бывшего министра Николая Злочевского начали добычу газа в Прикарпатье01:12, 14 2025 В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на деятельность01:06, 14 2025 Политолога Екатерину Шульман и предпринимателя Бориса Зимина включили в перечень террористов и экстремистов в России01:06, 14 2025 В США могут отказать во въезде иностранцам с хроническими заболеваниями01:00, 14 2025 В Москве 16-летний подросток устроил поджог кресла в зале кинотеатра в «Авиапарке»00:57, 14 2025 Депутата Анатолия Вороновского подозревают в получении взятки в размере 25 миллионов рублей00:54, 14 2025 Порт Тартус перешёл под контроль ОАЭ, Россия лишилась стратегического объекта в Сирии00:42, 14 2025 В Москве полиция оцепила двор из-за подозрительной десятирублевой банкноты00:36, 14 2025 Кремль применял Citibank в качестве инструмента политического давления на администрацию Трампа00:36, 14 2025 Планы наземных операций США в Венесуэле были переданы Трампу00:30, 14 2025 Эстония отменила концерт Limp Bizkit из-за высказываний вокалиста в поддержку Кремля00:30, 14 2025 В Коми уменьшат расходы на социальное обеспечение и прекратят выплаты ветеранам войны00:18, 14 2025 В Таиланде по запросу США арестовали предполагаемого российского хакера00:18, 14 2025

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте