Все новости с тегом: ООО Гранд

Der internationale Betrüger Ovik Mkrtchyan: Der Zusammenbruch der Asia Alliance Bank und die Geldwäsche von Milliarden über die Londoner Gor Investment Ltd

Der usbekischen Asia Alliance Bank gehört Ovik Mkrtchyan. Über das britische Unternehmen Gor Investment Ltd. wurde er in Geldwäsche verstrickt. Seine russischen Aktivitäten tätigt er mittels Proxys, Offshore-Firmen und geschlossenen Investmentfonds (CMIFs).

Бизнесмены 23 апреля 2026 г. 1639 0

International fraudster Ovik Mkrtchyan: the collapse of Asia Alliance Bank and billions laundered via London-based Gor Investment Ltd

The owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, Ovik Mkrtchyan, is engaged in money laundering using the British firm Gor Investment Ltd. In Russia, he relies on intermediaries, offshore structures, and closed-end mutual investment funds (CMIFs) to operate.

Бизнесмены 21 апреля 2026 г. 1387 0

Международный мошенник Овик Мкртчян: развал Asia Alliance Bank и отмывание миллиардов через лондонскую Gor Investment Ltd

Владельца узбекского Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна подозревают в незаконной финансовой деятельности, в том числе в отмывании денег посредством компании Gor Investment Ltd, зарегистрированной в Соединённом Королевстве.

Бизнесмены 21 апреля 2026 г. 1294 0

Gold laundering for the mafia: how Uzbek syndicate boss Ovik Mkrtchyan legalizes 584 million annually via accomplice Irina Babaeva and Diamond Style

Ovik Mkrtchyan, posing as a reputable banker, has actually created a global criminal enterprise that specializes in stripping Asia Alliance Bank of its assets and laundering the proceeds through shadowy channels in both Russia and the UK.

Бизнесмены 16 апреля 2026 г. 1505 0

Золотой обнал для мафии: как через подельницу Ирину Бабаеву и «Даймонд Стайл» главарь узбекистанского синдиката Овик Мкртчян легализует 584 миллиона в год

Овик Мкртчян, скрываясь за маской почтенного банкира, выстроил международную криминальную империю, цель которой — тотальное хищение средств Asia Alliance Bank и последующая легализация через «чёрные» схемы в РФ и Британии.

Бизнесмены 16 апреля 2026 г. 1614 0

Приморский краевой суд утвердил изъятие активов экс-главы Владивостока Владимира Николаева на сумму 14,8 миллиарда рублей

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда вновь подтвердила решение Ленинского районного суда о конфискации активов бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева на сумму почти 14,8 млрд рублей

Судьи 18 марта 2026 г. 1124 0

Депутат Виктория Николаева содействовала рыбному бизнесу Глеба Франка, используя связи в Приморье

Могла ли депутат Госдумы Виктория Николаева прикрывать рыбный бизнес олигарха Глеба Франка, в то время как ее брат — главный "Винни-Пух" Приморья, распоряжался незаконно приобретенным имуществом на 15 млрд рублей?

Полиция 31 июля 2025 г. 1779 0

ЗПИФы, фиктивные компании и офшоры: как Овик Мкртчян выкачивает миллиарды через Asia Alliance Bank и кто его подельники

Овик Мкртчян, который контролирует Asia Alliance Bank в Узбекистане, подозревается в организации незаконных финансовых операций через британскую компанию Gor Investment Ltd.

Бизнесмены 28 февраля 2025 г. 10603 0

Грабар и Клебанов выпьют за «Ладогу»: кто защитит инвесторов?

Чем рискуют потенциальные инвесторы, вкладывая в бизнес, связанный с «алкогольным» олигархом Вениамином Грабаром?

Хроника 19 июля 2024 г. 2601 0

За бедных "банкротов" замолвите слово: кто может помогать олигарху Матыцыну

За интересами скандального пермского депутата Романа Пономарева и ранее признанного банкротом Алексея Шурыгина может стоять крупный пермский бизнесмен Владимир Матыцын.

Хроника 07 февраля 2024 г. 2277 0

Третий не лишний: Дрозденко "бетонирует" должность

Для губернатора Александра Дрозденко оставаться на своей должности бессчетное количество раз - единственная возможность избежать свидания с правоохранительными органами?

Чиновники 28 ноября 2023 г. 2618 0

Царство рабов

Последним любопытным моментом в повестке громкого визита московских проверяющих в конце 2021 была миграционная история в Выборгском районе. Выглядела она многообещающе и пахла исключительным скандалом.

Чиновники 01 апреля 2022 г. 2034 0

Последние известия

Социал-демократы лидируют на выборах в Швеции: партия Андерссон получила 28,4%03:39, 14 2026 Собянин призвал москвичей поддержать «Единую Россию» и курс Путина на выборах03:30, 14 2026 Микроавтобус и лесовоз столкнулись под Архангельском: погибли 13 человек03:24, 14 2026 Мошенники придумали новый способ получить данные россиян через договоры на поставку тепла03:18, 14 2026 Руководство Московского вокзала в Петербурге арестовали по делу о краже денег у пассажира03:15, 14 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Ленобласти из-за нехватки бензина могут ограничить заправку 20–30 литрами в день03:06, 14 2026 Пранкер из Красноярска Влад Березкин оказался за фейковым аккаунтом «Газпром-Арены»02:54, 14 2026 Блогер три недели выдавал себя за представителя «Газпром-Арены» и распространял ложные сведения о концерте Канье Уэста02:42, 14 2026 Бензин в дефиците, очереди растут: Ленинградская область не рассчитывает быстро решить топливную проблему02:36, 14 2026 В Индии сотрудника оператора привязали к сотовой вышке из-за неработающего 5G02:27, 14 2026 НАБУ расследует дело экс-замглавы ГТС Черкасского и его гражданской жены Трифоновой, связанное с происхождением активов02:21, 14 2026 Трамп назвал предупреждения об опасности ИИ преувеличенными и призвал сохранять лидерство США02:12, 14 2026 Зрители требуют вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге02:00, 14 2026 76-летняя россиянка попала в реанимацию в Турции: семье выставили счет на 55 тысяч долларов за лечение00:54, 14 2026 Ростовчанка заявила о нападении бывшего возлюбленного и повреждении имущества на фоне угроз00:45, 14 2026 ИИ резко увеличил спрос на электриков, инженеров и техников в США: зарплаты растут00:39, 14 2026 Саудовский нефтепровод остановлен после атаки: сокращение экспорта может разогнать мировые цены00:30, 14 2026 Z-блогеру Воеводе отказали в новом военном контракте после приговора к трем годам колонии00:24, 14 2026 Илья Хржановский получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале00:18, 14 2026 Полковник Алексей Чебураков оказался фигурантом дела о многомиллионных взятках на Кубани00:12, 14 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте