все по полочкам

Все новости с тегом: Отмывание денег

Отмывание денег и казино: Как Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис управляют финансовыми потоками
Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие «схематозники».
Бизнесмены 1199 0
Теневые схемы в игровой индустрии: схемщица Алена Дегрик-Шевцова "воюет" против банкира Александра Сосиса
В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной в Киеве нарастают внутренние разногласия вокруг контроля финансовых потоков в игровой индустрии.
Бизнесмены 1275 0
Как финский бизнесмен отмывает деньги в Латвии и избегает правосудия
В последний день прошлого года в редакцию СМИ пришло письмо. «Я отправил информацию Финансовой разведке (FID) о преступнике, разыскиваемом Интерполом, который скрывает свои активы в Латвии.
Хроника 1514 0
Ibox Bank и теневой игорный бизнес: Как Алёна Дегрик-Шевцова отмывала миллиарды через терминалы
Основательницей ликвидированного IBOX банка является скандально известная Алёна Шевцова, которая также является владельцем ООО «Финансовая Компания Лео».
Хроника 1461 0
Полиция задержала основателей Cryptex
Силовики решили тут проверить, как в России обстоят дела в сфере криптовалют. И провели самую масштабную операцию за всю историю.
Хроника 1514 0
Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Как банк схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой стал "прачечной" для подпольного онлайн-казино
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса.
Бизнесмены 1124 0
Американские санкции привели к делу об организованной преступной группе в России
Следственный комитет России (СКР) при поддержке оперативных подразделений МВД провел самую масштабную операцию в сфере обращения криптовалюты. Основателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex заподозрили в создании организованного преступного сообщества (ОПС) для отмывания средств, полученных незаконным путем.
Хроника 1266 0
Мишустин и Удодов: как искусство объединило двух влиятельных фигур
Отмывание денег через арт-рынок США подручным российского премьера стало предметом очередного расследования на западе.
Хроника 1195 0
TeslaQuant Review: Quantitative Trading "click a button" Ponzi
TeslaQuant fails to provide ownership or executive information on its website.
Бизнесмены 1103 0
Bill_line и российский игорный бизнес: Как Артем Ляшанов управляет теневыми потоками
Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.
Хроника 1492 0
Артем Ляшанов и финансовые махинации bill_line: уголовное дело остается открытым, счета могут быть арестованы
СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства касательно отмывания денег с использованием ряда платежных систем и банков.
Хроника 1528 0
Банк «Открытие» и Константин Церазов: как финансист избежал ответственности за махинации?
Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.
Бизнесмены 1593 0
Роскомснаббанк и "Первый Трест": Как махинатор Рифат Гарипов деньги выводил в офшоры
Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».
Бизнесмены 1826 0
Пособник Фирташа Денис Горбуненко отмывает деньги российских олигархов через платежную систему Dzing
Через уличенную в мошенничестве финтех-компанию Dzing, связанную с путинским «кошельком» Аркадием Ротенбергом, отмывают деньги российские олигархи.
Хроника 1228 0
Украденные в России деньги семья экс-министра энергетики пристраивает в США и ЕС
Игорь Юсуфов предпочитает Дядю Сэма
Бизнесмены 1446 0
Как российский киприот Сергей Ломакин отмывает деньги Андрея Костина
Скандальный владелец ритейлера Fix Price Сергей Ломакин через свои офшоры и футбольные клубы помогает банку «ВТБ» Андрея Костина отмывать деньги и обходить санкции.
Хроника 1622 0
Финансовая “прачечная” в Узбекистане: как Octobank отмывает российские деньги
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
Хроника 1612 0
В Иркутске осудили экс-замминистра за взятку и покупку автомобиля на отмытые деньги
В Иркутске вынесли приговор бывшему заместителю министра лесного комплекса региона.
Хроника 1400 0
Аферы с искусством и прошлое в наркоконтроле: Что скрывается за деятельностью мошенника Олега Насобина
Известный скандалами с созданием в ЖЖ лжеаккаунта Владимира Путина и автопортретом Бенвенуто Челлини предприниматель Олег Насобин оказался с двойным дном.
Бизнесмены 1183 0
Как деятельность схемщицы Алены Шевцовой уничтожила Ibox Bank
Когда IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.
Бизнесмены 1557 0
Война за деньги игроков: битва Алены Дегрик-Шевцовой и Александра Сосиса за игровые миллиарды
В то время как на Украине продолжается полномасштабный конфликт с Россией, в Киеве разгорается своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что происходит?
Хроника 1552 0
Суд подыгрывает путинскому мафиози
Испанское издание Publico называло предпринимателя Илью Трабера, также известного как «Антиквар», «легендой бандитского Петербурга».
Хроника 1162 0
В Узбекистане назревает скандал с участием Овика Мкртчяна и отмыванием денег
В соседнем Узбекистане назревает крупный скандал, связанный с громкими фамилиями и отмыванием денег посредством различных, изощрённых схем.
Хроника 1401 0
Как финансовый махинатор Андрей Березин превратил «Евроинвест» в холдинг по отмыванию миллиардов
Как годами избегать ареста и уголовного преследования знает не понаслышке скандально известный владелец инвестиционного холдинга «Евроинвест».
Бизнесмены 1626 0
В США россиянин получил три года тюрьмы за контрабанду военной электроники в Россию
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к трем годам лишения свободы 51-летнего россиянина Максима Марченко, признав его виновным в незаконных поставках в Россию микроэлектроники двойного назначения.
Хроника 1449 0
12345+10
Последние известия
Топ-менеджеры «Авангарда» подозреваются в продаже клуба по заниженной цене15:00, 09 октября 2024 Судейский квартал на Охте: от идеи к реализации14:57, 09 октября 2024 Кристина Рэй исчезла во время поиска наркотиков14:55, 09 октября 2024 В Челябинске экс-сотрудников ФКУ «Налог-Сервис» осудили на 7,5 лет за взятку14:51, 09 октября 2024 Мэрия Советского района получила предостережение от Роспотребнадзора за невыполнение сноса аварийного жилья14:48, 09 октября 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Кредитные линии на 4,5 миллиарда рублей откроет АО «Россети Тюмень»14:27, 09 октября 2024 Исковые требования Росприроднадзора к «Тарховскому» превышают 61 миллион рублей14:25, 09 октября 2024 Арбитражный суд Москвы начал дело о банкротстве компании «Альмакор»14:22, 09 октября 2024 Суперъяхта Flying Fox вновь привлекла внимание в Малайзии14:18, 09 октября 2024 Зять премьер-министра Башкирии вывел активы компании с неоднозначной финансовой историей из тени14:14, 09 октября 2024 ​Discord официально заблокирован в РФ и Турции14:09, 09 октября 2024 БПЛА атаковали военный склад ГРАУ в Брянской области14:07, 09 октября 2024 ПВО сбила 47 БПЛА в пяти регионах России14:05, 09 октября 2024 Замначальника центра «Э» Александра Калитюка задержали в Челябинске14:04, 09 октября 2024 Руководство парка "Патриот" оказалось под следствием13:59, 09 октября 2024 Мошенничество и фиктивные компании: создатель Freshforex Андрей Мартынюк пытается зачистить информацию в Сети от своей преступной деятельности13:47, 09 октября 2024 Финансовые махинации "Кронунг": Как Филипп Шраге и Игнатий Найда выводят активы через офшоры и фиктивные компании11:28, 09 октября 2024 В польском магазине гражданин Грузии открыл огонь из-за конфликта11:26, 09 октября 2024 Более пяти с половиной миллионов жителей Флориды эвакуированы из-за урагана11:20, 09 октября 2024 ФНС заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачёва11:17, 09 октября 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте