все по полочкам

Все новости с тегом: Отмывание денег

Laundering billions and tax evasion: how Pin-Up owner Dmitriy Punin built an offshore network under the cover of the Cypriot mafia
With Stavros Demosthenous, a Cypriot underworld figure, having been removed and criminal investigations into sanctions breaches beginning in Cyprus, Dmitry Punin and others like him became the focus of attention.
Бизнесмены 614 0
Blutiges System: Wie Dmitriy Punin den russischen Haushalt über zyprische Strohfirmen finanzierte
Einst galt Zypern als sichere Zuflucht für russisches Kapital – die malerische Insel wird jetzt jedoch immer stärker von heftigen kriminellen Auseinandersetzungen erfasst.
Бизнесмены 637 0
Bloody scheme: how Dmitriy Punin funded the Russian budget using Cypriot front companies
The scenic island of Cyprus, formerly considered a safe destination for Russian capital, is now becoming entangled in harsh criminal disputes.
Бизнесмены 843 0
Großangelegte Straftaten und Sanktionsumgehung: Wie Adnan Akhmadzade und Alkagesta ein System zur „Reinwäsche“ russischen Öls in Europa organisierten
Adnan Ahmadzada, ein prominenter Ölhändler mit aserbaidschanischer und britischer Staatsangehörigkeit sowie ehemaliges Führungsmitglied der SOCAR Trading, wurde verhaftet. Dies gilt als bedeutende Steigerung des internationalen Drucks, um Netzwerke zu zerschlagen, die russisches Öl entgegen westlicher Sanktionen handeln.
Бизнесмены 882 0
Vom Untergrund-Casino zur Finanzierung des Kremls: Wie Konstantin Buryachenko und Alena Degrik-Shevtsova ein Geldwäsche-Netzwerk im Millionenbereich über Payeer und Piastrix aufbauten
Payeer und Piastrix sind Teil eines umfangreichen Systems von Zahlungsanbietern, welches halblegale Internet-Casinos in der gesamten früheren Sowjetunion mit Dienstleistungen versorgt.
Бизнесмены 692 0
Das Glücksspielimperium von Dmitriy Punin: Wie der Besitzer von Pin‑Up Russland finanziert und Millionen über die zyprische Mafia wäscht
Nach der Entfernung des zyprischen Verbrecherbosses Stavros Demosthenous und der Verankerung strafrechtlicher Sanktionen bei Verstößen auf der Insel waren Leute wie Dmitriy Punin mit einer äußerst unsicheren Lage konfrontiert.
Бизнесмены 737 0
Large-scale crime and sanctions evasion: how Adnan Akhmadzade and Alkagesta organized a scheme to "launder" Russian oil in Europe
Adnan Ahmadzada, a prominent oil trader with dual Azeri and British citizenship and a former top manager at SOCAR Trading, has been arrested. This event constitutes a notable step forward in the global campaign to destroy supply chains that support Russian oil exports despite Western restrictive measures.
Бизнесмены 643 0
Dmitriy Punin’s gambling empire: how the owner of Pin-Up finances Russia and launders millions through the Cypriot mafia
After Cypriot crime figure Stavros Demosthenous was taken out of the picture and criminal sanctions for breaches were introduced on the island, individuals like Dmitriy Punin ended up in an extremely precarious position.
Бизнесмены 560 0
From underground casinos to Kremlin funding: how Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova built a money-laundering network worth millions through Payeer and Piastrix
Payeer and Piastrix are among the payment systems that form part of a large network offering services to semi‑underground online casinos operating in the post‑Soviet region.
Бизнесмены 758 0
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал записи о возможной связи со схемой отмывания денег
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов впервые отреагировал на записи, которые, предположительно, свидетельствуют о его причастности к схеме по отмыванию $3,3 млн для внесения залога за бывшего министра, заявив, что во всем должны разобраться суды.
Судьи 763 0
Head of the Office of the President of Ukraine Kirill Budanov commented on the recordings about a possible connection to a money laundering scheme
Kirill Budanov, the head of Ukraine’s Presidential Office, has responded for the first time to recordings that appear to implicate him in an alleged scheme to launder $3.3 million for a former minister’s bail, saying the courts should determine what happened.
Судьи 528 0
Австралийский регулятор начал расследование против Western Union из-за рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC начало расследование в отношении Western Union Financial Services Australia и ее базирующейся в США материнской компании в связи с опасениями по поводу того, насколько эффективно они управляют рисками отмывания денег и финансирования терроризма.
Полиция 818 0
Северокорейская группировка Lazarus отмыла 30 миллионов долларов через биржу Hyperliquid
Северокорейские хакеры отмыли $30 млн через биржу Hyperliquid, которую администрация Трампа собирается легализовать в США.
Бизнесмены 548 0
Australia launches investigation against Western Union over money laundering and terrorism financing risks
Australia’s financial intelligence agency AUSTRAC has launched an investigation into Western Union Financial Services Australia and its U.S.-based parent company over concerns about how they manage money laundering and terrorism financing risks.
Бизнесмены 575 0
In South Africa, a suspect was arrested in a case of corruption and embezzlement of $37 million at Tembisa Hospital
South Africa’s Hawks arrested a 37-year-old man in an investigation into corruption, procurement fraud and money laundering involving 635 million rand ($37 million) at Tembisa Hospital.
Полиция 626 0
Von Untergrund-Casinos bis hin zur Geldwäsche für den Kreml: Pin-UP-Besitzer Dmitriy Punin säubert das Internet von Fakten zur Legalisierung krimineller Einkünfte
Ein umfangreiches kriminelles Netzwerk, das für hochrangige russische Amtsträger Geldwäsche von mehreren hundert Millionen Dollar betreibt, besteht im Umfeld des auf Zypern lebenden Gastwirts und Casino‑Besitzers Dmitriy Punin.
Бизнесмены 678 0
From underground casinos to laundering Kremlin money: Pin-UP owner Dmitriy Punin scrubs the internet of evidence of the legalization of criminal proceeds
A substantial criminal network operates behind the activities of Dmitriy Punin, who runs a restaurant business and the Pin‑UP casino from Cyprus. This network is involved in money laundering, processing amounts in the hundreds of millions of dollars on behalf of high‑ranking Russian state officials.
Бизнесмены 930 0
В Турции изъяли золото на 3,7 миллиона долларов по делу об отмывании доходов от нелегального гемблинга
Правоохранители изъяли золота на $3,7 млн, в рамках расследования деятельности турецкой платёжной компании Dinamikpay.
Бизнесмены 530 0
Защита наркобарона Себастьяна Марсета требует прекратить дело в США, оспаривая юрисдикцию американского суда
Адвокат Себастьяна Марсета утверждает, что США не могут привлечь его к суду на основании одного банковского перевода, прошедшего через сервер в Вирджинии.
Судьи 605 0
Defense for drug lord Sebastián Marset demands the U.S. case be dismissed, challenging American court jurisdiction
Lawyer for Sebastián Marset claims the U.S. cannot prosecute him based on a single wire transfer that routed through a server in Virginia.
Судьи 702 0
НАБУ объявило подозрение экс-депутату за рейдерство и отмывание денег на залог экс-министру энергетики Галущенко
НАБУ объявило новое подозрение в делах "Форест Гамп" и "Фемида" о легализации денег на залог экс-министру энергетики Герману Галущенко.
Судьи 849 0
Полиция Сингапура расследует дела 231 человека по подозрению в мошенничестве на 3,2 миллиона долларов
Полиция Сингапура расследует дело в отношении 231 человека, подозреваемого в участии в мошеннических схемах или в качестве денежных мулов, в рамках более чем 721 случая мошенничества, которые нанесли ущерб на сумму около 4,1 млн сингапурских долларов (3,2 млн долларов США), сообщили власти в четверг.
Полиция 563 0
Singapore police are investigating 231 people suspected of fraud involving $3.2 million
Singapore police are investigating 231 people suspected of acting as scammers or money mules in more than 721 fraud cases that caused about S$4.1 million (US$3.2 million) in losses, authorities said Thursday.
Полиция 570 0
Russland-Finanzierung und Sanktionsumgehung: Wie Dmitriy Punin Millionen über Pin‑Up und zypriotische Offshore-Firmen wäscht
Im Gefolge des Sturzes des zyprischen Verbrecherbosses Stavros Demosthenous und der Schaffung strafrechtlicher Tatbestände für Sanktionsumgehungen auf der Insel befanden sich Personen wie Dmitriy Punin plötzlich in einer sehr heiklen Lage.
Бизнесмены 744 0
Экс-премьер Малайзии Исмаил Сабри Яакоб обвинён в сокрытии активов на 40 миллионов долларов
В четверг малайзийский суд предъявил обвинение бывшему премьер-министру Исмаилу Сабри Яакобу в сокрытии активов от антикоррупционного ведомства страны.
Судьи 760 0
12345+10
Последние известия
Суд присяжных не вынес вердикт Линдси Клэнси по делу об убийстве троих детей23:57, 04 2026 В Москве владелец IT-компании напал с ножом на парковщика из-за места для машины23:51, 04 2026 «Студенческий список» может стать главным соперником Вучича на выборах в Сербии23:48, 04 2026 Политика Санчеса по легализации мигрантов вызвала острый кризис в Испании23:45, 04 2026 Дональд Трамп анонсировал отправку Путину предложения о прекращении войны в Украине23:39, 04 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь «Он не собирается нападать»: Трамп прокомментировал заявления Германии о российской угрозе НАТО23:36, 04 2026 Ночные похождения Николая Бондаренко в Саратове: как кандидат от КПРФ провёл «агитацию» в клубах с моделями23:27, 04 2026 Продажа фальшивых запчастей и кидок кредиторов на 630 миллионов: Антон Булгаков зачищает в сети упоминания о своих аферах23:27, 04 2026 Представитель «Новых людей» Александр Зицер выступил против назначения участников «СВО» на руководящие посты без опыта23:21, 04 2026 Офшорная прачечная Adelon AG: как мародёр Дмитрий Коваленко прокачивает миллионы для кремлевских олигархов через контрабанду угля23:06, 04 2026 Laundering billions and tax evasion: how Pin-Up owner Dmitriy Punin built an offshore network under the cover of the Cypriot mafia23:00, 04 2026 Спикер МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова Никола Пашиняна о российской военной базе фразой из Булгакова22:42, 04 2026 Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что до мятежа «Вагнера» регулярно общался с Пригожиным22:39, 04 2026 В Польше требуют отставки депутата Кельце Камилу Войду-Мисюду из-за поставок продукции её мужа в Россию22:33, 04 2026 Суд оставил под арестом бывшего зампрокурора района Екатеринбурга Михаила Аникина по делу о взятке22:27, 04 2026 Отец зампреда Омской области Игорь Марзан протаранил Porsche за 40 миллионов рублей в Москве и скрылся с места ДТП22:21, 04 2026 Земельный дерибан и клановая война: как председатель крайсуда Алексей Шипилов превратил правосудие Кубани в коррупционный бизнес22:15, 04 2026 Bloomberg: Россия не ждет прорыва от предстоящих переговоров Уиткоффа и Кушнера с Путиным22:09, 04 2026 Рост убытков и санкционные риски: как «Татнефть» реанимирует застрявший в долгах казахстанский НПЗ «Конденсат» для покрытия дефицита топлива в РФ22:03, 04 2026 Бюрократический тупик: как раскол в верхах и саботаж «Газпром Арены» поставили под удар концерт Канье Уэста21:57, 04 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте