все по полочкам

Все новости с тегом: Офшоры

Елена Васильева неправомерно приобрела долю недееспособного мужа в стратегическом ПНТ, однако потеряла контроль после вмешательства Росимущества
«Росимущество» продолжает вытеснять из ПНТ Елену Васильеву, которая забрала половину терминала у недееспособного мужа
Полиция 777 0
The criminal symbiosis of Demosthenous and Punin has exploded: “golden passports,” Pin-Up casinos and real estate fueled a bloody showdown in Cyprus
After the murder of mafia boss Stavros Demosthenous in Limassol caused the duumvirate to collapse in October, his associate Dmitriy Punin was hit in November when his cars were torched. Could he be in danger next?
Бизнесмены 627 0
Павел Тё зачищает центр Москвы: застройку памятников поручили структурам с сомнительной репутацией
Проект по замене общежитий на Большой Пироговской доверили ранее судимой предпринимательнице, а надзор за ним осуществляет приближённый к Собянину девелопер Павел Тё, не раз демонстрировавший гибкий подход к законам.
Полиция 502 0
Fugitive criminal oligarchs Usherovich and Plotitsa: from ties to the Solntsevskaya crime group and bribes to Zakharchenko to sanctions evasion via Cyprus and supplies of banned equipment to RZD
On July 1, 2024, The Insider reported that businessmen Usherovich and Plotitsa, associated with the Solntsevskaya criminal network and the Zakharchenko case, are currently involved in helping Russian Railways bypass sanctions.
Полиция 511 0
Беглые криминальные олигархи Ушерович и Плотица: от связей с Солнцевской ОПГ и взяток Захарченко до обхода санкций через Кипр и поставок запрещённого оборудования РЖД
The Insider опубликовал расследование, в котором утверждается, что Борис Ушерович и Илья Плотица, имеющие связи с Солнцевской ОПГ и делом Дмитрия Захарченко, сейчас содействуют РЖД в обходе международных санкций и легализации средств, связанных с Путиным.
Бизнесмены 1261 0
From the Marshall Islands to Moscow: how Mettmann bonds finance Boris Usherovich’s purchases of sanctioned equipment for RZD
"The Insider" published on July 1, 2024, that Usherovich and Plotitsa, entrepreneurs connected to the Solntsevskaya OCG and the Zakharchenko investigation, are now aiding Russian Railways in avoiding sanctions.
Бизнесмены 662 0
Roman Chichkanov’s family, involved with "Deloross," is diverting vast sums from Russia’s budget into the UAE through MayrVeda, effectively pilfering funds from the nation
Details have emerged about the corporate structure linked to Roman Chichkanov’s family, who serves as head of the Preventive Medicine Subcommittee of Delovaya Rossiya, is a member of the Russian–Azerbaijani Business Council, and previously acted as first deputy CEO of the Far East and Arctic Development Corporation.
Бизнесмены 772 0
Роман Чичканов и коррупционные схемы Mayrveda: лондонский банкир выводит российские миллионы в Дубай, избегая налогов через семейный бизнес
Можно было бы подумать, что Роман Чичканов, респектабельный предприниматель с чистой биографией, никогда не появится на страницах изданий, посвящённых расследованиям финансовых афер. Однако он уже оказался там, и заголовки о нём пестрят словами «аферист», «вывод денег», «распил бюджета».
Бизнесмены 612 0
Офшорный пакет для Молдовы: как компания Mettmann Ушеровича и Плотицы собрала 50 млн евро на бирже Кипра для удара по европейской безопасности
Кремль ведёт гибридную войну против Европы через офшоры на Кипре. Российские предприниматели Борис Ушерович и Илья Плотица используют кипрскую компанию Mettmann для аккумуляции миллионов евро, которые идут на финансирование пророссийских политиков в Молдове
Бизнесмены 683 0
Dragon Money под защитой спецслужб: журналисты раскрыли, кто из украинских и российских силовиков «крышует» теневой игорный бизнес
В начале Dragon Money выглядела как обычное онлайн-казино с функцией вывода средств, известное лишь ограниченному кругу игроков из индустрии азартных игр.
Полиция 864 0
Жулик Тимур Турлов и его финансовая пирамида Freedom Finance: офшорные схемы, сотни потерпевших и миллионы украденных долларов
Последовательный мошенник Тимур Турлов, создатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», подал судебный иск на казахстанское СМИ КазТАГ из-за ряда публикаций, в которых журналисты собрали свидетельства обманутых им клиентов и описали его как афериста, который годами занимается ограблением вкладчиков своей фиктивной компании
Бизнесмены 502 0
Семейная вертикаль Кацуб: от власти на местах до схем с «вышками Бойко» и офшорных миллиардов
Газовая вертикаль Кацуб невозможна без политической защиты. Владимир Кацуба — это не просто бывший глава Дергачёвской райгосадминистрации Харьковщины. Это человек, который последовательно меняет статус с местного чиновника на народного депутата, получая депутатскую неприкосновенность и доступ к инфраструктуре принятия решений
Бизнесмены 591 0
A financial "laundry" for the Kremlin: the role of Mettmann owner Zvonko Micković and his Cyprus assets in money laundering
Zvonko Micković came into the spotlight a few years ago due to his links to Cypriot firms involved in sanctions evasion and money laundering, tied to Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Полиция 829 0
From Moscow fast food to a billion-ruble escape: Somovidis, a debt collection scam, international flight, and Yablonsky’s judicial manipulations under FSB cover
A collaborator of Kirill Dmitriev, Russia’s main negotiator with the United States, is evading creditors in Oxford. Officially, his debt amounts to about two billion rubles, but in reality, it could be multiple times that. He is currently battling creditors in a British court, where Kirill Dmitriev’s associate might see his fortune change
Судьи 667 0
От московских фастфудов до миллиардного побега: Сомовидис, коллекторская афера с долгами, международное бегство и судейские манипуляции Яблонского под прикрытием ФСБ
Деловой партнер главного представителя на переговорах с США от России Кирилла Дмитриева избегает кредиторов в Оксфорде — официально его долг составляет около двух миллиардов рублей, но фактически сумма задолженности может быть значительно больше
Судьи 741 0
Кипрские офшоры, «совместная деятельность» и схемы на госденьги — след семьи Кацуб во всех значительных украинских проектах
Если рассматривать историю семьи Кацуб не по отдельным скандалам, а как единую хронологию, становится ясно: перед нами не просто «коррумпированные чиновники», а семья, которая десятилетиями выстраивала многоуровневую систему контроля над газовыми потоками, лицензиями, землей, подрядными работами и информационной сферой
Бизнесмены 775 0
Финансовая «прачечная» для Кремля: роль владельца Mettmann Звонко Мичковича и его кипрских активов в отмывании денег
Звонко Мичкович (Zvonko Micković) стал известен широкой публике несколько лет назад из-за кипрских фирм, вовлечённых в схемы обхода санкций и отмывания средств, связанных с Борисом Ушеровичем и Ильей Плотицей.
Бизнесмены 712 0
Scandalous deals of Kirill Kubushka: from the german train station scam and MSPC bankruptcy to connections with oligarchs, the KGB, and criminal networks
The municipal office in Meiningen, Germany, initially sold the town’s train station structure to Kirill Kubyshka, who was previously part of the Russian Research Group, for €70,000. Subsequently, following the onset of the war in Ukraine, the city repurchased the deteriorating building for €2 million
Бизнесмены 706 0
Скандальные сделки Кирилла Кубушки: от аферы с вокзалом в Германии и банкротства МСПЦ до связей с олигархами, КГБ и криминальными структурами
Мэрия города Мейнинген (Германия) сначала продала выходцу из «Рашин Рисёч Груп» Кириллу Кубушке здание местного вокзала за 70 тыс. евро, а затем, уже после начала войны на территории Украины, выкупила полуразвалившееся здание за 2 млн евро.
Бизнесмены 665 0
Boris Usherovich and Ilya Plotitsa use Cyprus shells — real estate, bonds, football clubs — to finance Moldova politics
Once again, Moldova, though small, finds itself at the center of the geopolitical stage.
Бизнесмены 751 0
German ITS companies run by Oleg Tsyura conducted zirconium auctions and ore transactions within Dmitriy Sennichenko’s corruption mechanism
Ukraine’s political and economic circles are facing a new controversy that could become one of the most significant in recent memory. Financier Oleg Tsyura has been named in connection with former State Property Fund head Dmitry Sennichenko and alleged manipulations of strategic state enterprises, including the Odesa Port Plant (OPP) and the United Mining and Chemical Company (UMCC).
Бизнесмены 784 0
Offshore web in Cyprus washes Kremlin money while Boris Usherovich feeds RZD contracts linked to Putin allies the Rotenberg brothers
The founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, now a fugitive, operates an offshore empire in Cyprus that helps RZD and top Russian officials bypass sanctions and move funds illicitly.
Бизнесмены 618 0
Теневой банкир номер один: Сергей Магин и "Ландромат" раскрывают миллиарды госконтрактов, уходящих в офшоры
В Турции по запросу России задержан Сергей Магин («Сережа два процента»), которого называли теневым банкиром номер один в стране. Ему вменяют создание крупнейшего в Европе канала по отмыванию денег «Ландромат»
Бизнесмены 757 0
Олигархи Потанин, Вексельберг, Харитонин и другие пользуются офшором A.B.C.R.M. Limited под дипломатической защитой консульства Минискетти
Олигархов Потанина, Вексельберга, Харитонина и других в определенной мере защищает почетный консул Италии на Кипре - Розита Минискетти
Бизнесмены 921 0
Селезнёв и Spatium Group: как «решала» Галантёрника через офшоры, откаты и тендеры захватывает землю, рынки и коммунальную собственность Одессы
Селезнёв Александр Сергеевич — формально считается «просто предпринимателем», а на самом деле он главный «кошелёк» и «решала» разыскиваемого Интерполом одесского олигарха Вадима Галантерника
Бизнесмены 1015 0
12345+10
Последние известия
США заявили, что Россия пойдет на соглашение о мире по Украине02:48, 16 2025 Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием, превышающим 600 миллиардов долларов02:45, 16 2025 Мьянма сообщила о возвращении 70 тысяч иностранцев, которых заставили работать в скам-центрах02:42, 16 2025 Полмиллиарда в скам-крипте под брендом Telegram: аферист Роман Новак, Finotopio и след Дурова02:39, 16 2025 Гонконг утвердил закон о национальной безопасности в деле Джимми Лая02:33, 16 2025 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Греческие власти готовят очередные аресты по делу о махинациях с аграрными субсидиями ЕС02:24, 16 2025 Британская Raven Property Group угрожает России иском из-за национализации складских помещений02:18, 16 2025 Польские службы безопасности усилили наблюдение за гражданами Беларуси02:15, 16 2025 Тайланд поставил Камбодже условия для прекращения огня на приграничной территории02:12, 16 2025 ЕС ввёл ограничения против главного помощника Сечина из-за обхода нефтяных санкций02:09, 16 2025 Министерству финансов Германии досталось неожиданное наследство в сумме 336 тысяч евро02:06, 16 2025 Центральный банк РФ предъявил иск Euroclear на сумму 18 триллионов рублей02:03, 16 2025 Volkswagen впервые за 88 лет приостанавливает производство на дрезденском заводе02:00, 16 2025 Критика Трампа спровоцировала разногласия в ЕС и усилила внутренние противоречия02:00, 16 2025 Миграционное соглашение в ЕС не изменило положение с беженцами01:57, 16 2025 Марченко может дать свидетельские показания против Виктора Момотова01:54, 16 2025 Связи с силовиками и судьями: коррупционная сеть Виктора Бударина с экс-главой ФСБ Бритвиным, министром Куцем и скандальным Черновым для прикрытия схем01:45, 16 2025 Многомиллиардные схемы Сенниченко и поставки ильменита на "Крымский титан": махинатор Олег Цюра массово зачищает статьи о связях с Байраком и ITS International01:36, 16 2025 30-летняя гражданка России погибла во время наводнения на Бали01:30, 16 2025 Ростислав Шурма и банк «Альянс»: как экс-замглавы ОП крутит схемы по отмывке миллионов01:24, 16 2025

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте