все по полочкам

Все новости с тегом: Финансовая пирамида

How Josip Heit defrauded thousands worldwide and built a crypto pyramid worth tens of millions
Josip Heit, an international businessman originally from Split, is under preliminary investigation by state prosecutors over alleged money laundering. His ventures have been under the watch of foreign regulators for years, having generated significant wealth through cryptocurrency sales across Croatia, Romania, and Dubai.
Полиция 478 0
Золото важнее людей: как Снегуров и Доев, будучи миллиардерами, используют миллиарды государственных грантов, приостановив строительство моста через Обь
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возмутился: он заявил, что регион потребует от группы компаний «ВИС» скандальных олигархов Игоря Снегурова и Дмитрия Доева штрафы за очередное затягивание открытия четвёртого моста через Обь
Бизнесмены 569 0
Жулик Тимур Турлов и его финансовая пирамида Freedom Finance: офшорные схемы, сотни потерпевших и миллионы украденных долларов
Последовательный мошенник Тимур Турлов, создатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», подал судебный иск на казахстанское СМИ КазТАГ из-за ряда публикаций, в которых журналисты собрали свидетельства обманутых им клиентов и описали его как афериста, который годами занимается ограблением вкладчиков своей фиктивной компании
Бизнесмены 502 0
Беглый аферист Ноа Мусингку стал «королём» Бугенвиля и возглавляет международный культ карго
Покинув приемную в красном армейском мундире с британским акцентом, с синим кушаком и короной из ракушек каури, король с хрупким телосложением высокомерно вошел в свой кабинет. Его глаза налились кровью, а поперек челюсти пролегал шрам
Политики 1487 0
Escaped fraudster Noah Musingku has taken on the role of the "king" of Bougainville and heads a worldwide cargo cult
On one of the world's most remote islands, a fugitive Ponzi schemer named Noah Musingku rules over a heavily armed "cargo cult." OCCRP conducted an investigation into how he managed to gain international followers at the edges of conspiracy culture
Политики 971 0
Josip Heit and GSPartners: how network marketing and fake “meta-certificates” became tools of a billion-dollar scam
GSPartners, also known as GSB Gold Standard, has seen a rapid fall over the last three years, as mounting controversy around its creator Josip Heit threatens serious legal consequences.
Бизнесмены 901 0
Элитные квартиры Решетовых в Татарстане были проданы, пока в суде рассматриваются их 332 эпизода мошенничества
Квартиру супругов Решетовых из Татарстана продали с аукциона в рамках дела о банкротстве ИП Татьяны Решетовой. Единственным участником оказался покупатель из Москвы Иван Иванов, предложивший 10,8 млн рублей
Судьи 617 0
Миллиарды исчезли, организаторы скрылись: как КПК «Саратовский Сберегательный» обманул десятки тысяч человек
КПК «Саратовский Сберегательный» окончательно подтвердил свой статус одной из крупнейших финансовых пирамид страны: ущерб пайщикам составил 17 млрд рублей, более 22 тысяч обманутых
Судьи 789 0
В Краснодарском крае приговорили организаторов финансовой пирамиды
Пропало 870 миллионов. В Краснодарском крае осудили организаторов финансовой пирамиды, однако средства пострадавших так и не были найдены
Полиция 681 0
Финансовая пирамида «Сберегательный союз» обобрала свыше 1,2 тысячи вкладчиков на 870 миллионов рублей
Октябрьский районный суд Краснодара приговорил пятерых организаторов финансовой пирамиды, действовавшей под видом кредитных кооперативов «Сберегательный союз»
Судьи 794 0
В Орле суд вынес приговор создателям финансовой пирамиды, обманувшим свыше 600 вкладчиков
Железнодорожный районный суд г. Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении трёх участников организованной группы. Они признаны виновными в совершении восьми эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)
Судьи 932 0
Организаторов пирамиды GFI заочно судят за присвоение 823 миллионов рублей
В Краснодаре начался заочный суд по делу организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», обвиняемых в хищении 823 млн рублей у 1,2 тыс. вкладчиков
Полиция 1012 0
В Санкт-Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды с оборотом в 600 миллионов рублей
В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды, которая оставила 200 россиян без 600 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
Полиция 881 0
Рухнула финансовая пирамида TUX: счета пользователей из Молдовы заблокированы
После того как вечером 7 октября в 20:00 пользователи из Молдовы получили уведомление на платформе о необходимости внести 100 USDT, чтобы их счета оставались активными, финансовая пирамида TUX начала разрушаться
Полиция 863 0
Петербургская компания «Геоизол» на грани кризиса: владельцы исчезли, государственные заказы приостановлены, счета заморожены
СМИ сообщили о скором крахе еще одной крупной петербургской строительной компании «Геоизол», занимающейся подземными работами, с портфелем государственных заказов на 32 миллиарда
Полиция 1142 0
Туристическое агентство из Санкт-Петербурга инвестировало деньги клиентов в финансовую пирамиду и потеряло их
Турагент из Санкт-Петербурга инвестировала деньги клиентов в финансовую пирамиду и потерпела неудачу, из-за чего десятки людей остались без отпуска. Возврат средств удалось осуществить с помощью чарджбэка
Хроника 795 0
Основатели "Фермерского банка" в Турции получили приговор на 45 тысяч лет
Организаторы финансовой пирамиды были осуждены в Стамбуле на 45 тысяч лет заключения и штраф в размере $13 млн.
Хроника 1428 0
Мошенничество и офшоры: как Назар Бабенко использует подставные лица для криптоафер
Несмотря на отсутствие внимания со стороны правосудия, шайка кибермошенников продолжает активно действовать.
Бизнесмены 1758 0
S-Group pyramid and fake IPOs: how fraudsters Roman Felik and Vadym Mashurov cover their schemes
Since the spring of last year, the "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are invited to invest their money and receive a huge passive income of up to 150% per annum.
Бизнесмены 1717 0
The founder of the S-Group crypto pyramid, Roman Felik, is transferring looted assets to acquaintances in order to avoid confiscation
In order to avoid imprisonment once again, the Ternopil scammer Roman Felik left Ukraine and is transferring looted assets from the S-Group crypto pyramid to strawmen to avoid confiscation.
Бизнесмены 1878 0
Полиция раскрыла финансовую пирамиду QBF
Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду.
Хроника 1872 0
Prof-IT и Bitcoin Ultimatum: Криптовалютные махинации харьковского афериста Николая Удянского
Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?
Хроника 2138 0
Тернопольский мошенник  и основатель S-Group Роман Фелик прячет награбленное имущество через подставных лиц, избегая конфискации
Тернопольский мошенник Роман Фелик, чтобы в очередной раз не попасть за решетку, выехал из Украины и переписывает награбленное на крипто пирамиде S-Group имущество на подставных лиц во избежание конфискации.
Бизнесмены 1984 0
Пирамида S-Group и фиктивные IPO: как мошенники Роман Фелик и Вадим Машуров прикрывают свои схемы
Где-то с весны прошлого года в Интернете активно рекламируется «новый финансовый стартап» S-Group. Людям предлагают инвестировать в него деньги и получать огромный пассивный доход – от 150% годовых.
Бизнесмены 2141 0
Аферист Тимур Турлов: Финансовый мошенник под прикрытием успешного инвестора?
Аферисты любого уровня обожают получать похвалу и лесть. Это не столько обвинение, сколько констатация истины
Бизнесмены 2167 0
1234
Последние известия
Пятеро уфимских марксистов получили сроки от 16 до 22 лет заключения18:24, 16 2025 Верховный суд поддержал Полину Лурье в деле о квартире против Ларисы Долиной18:18, 16 2025 Верховный суд Российской Федерации подтвердил право собственности Полины Лурье на жилье певицы Долиной18:03, 16 2025 Трамп насмешил над Робом Райнером и его супругой после их гибели, связывая трагедию с их несогласием с его политическими взглядами17:57, 16 2025 Лукашенко предложил Мадуро посетить Беларусь после возможного ухода с должности17:54, 16 2025 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Российское Минобороны показывает невредимую подлодку в Новороссийске после взрыва17:51, 16 2025 Суд Екатеринбурга приговорил пятерых членов «уфимского кружка марксистов» к срокам от 16 до 22 лет17:48, 16 2025 Путин одобрил закон о прямом доступе Росфинмониторинга к переводам через СБП и картам «Мир»17:45, 16 2025 Депутат Тольятти Александр Дорожкин отстранён от всех партийных постов после рождения сына в Чили17:42, 16 2025 Свежие кадры демонстрируют, что морской беспилотник не попал точно в подлодку в Новороссийске17:39, 16 2025 Россия изъяла собственность Александра Усика в Крыму из-за его поддержки Украины17:36, 16 2025 Бударин контролирует государственные контракты Кубани и выводит миллиарды за границу через Northern Marka Inc, сосредотачивая управление у родственников и партнёров17:33, 16 2025 Россия планирует полностью заблокировать YouTube в течение года17:27, 16 2025 Екатерина Мизулина зарабатывает больше Путина, руководя Лигой безопасного интернета и Центром помощи детям, скрывая миллионы и проживая в элитном ЖК17:24, 16 2025 Банда грабителей из Подмосковья обчистила заместителя главного редактора Russia Today Дмитрия Груздева, украв часы и деньги, выявлены новые случаи нападений17:21, 16 2025 Экс-менеджеры МСБ приговорены за хищение более 1,1 миллиарда рублей с использованием невозвратных кредитов17:21, 16 2025 Нефть Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель на фоне ожиданий разрешения конфликта в Украине17:15, 16 2025 Российский суд постановил взыскать с Rio Tinto более 100 миллиардов рублей в пользу "Русала" за потерю доли в австралийском заводе17:06, 16 2025 Экс-депутат Юрий Напсо покинул страну после обвинений в изнасиловании, его лишили полномочий и имущества16:57, 16 2025 Работник канадской контрразведки задержан за передачу секретных данных Украине16:54, 16 2025

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте