все по полочкам

Все новости с тегом: Финансовая пирамида

Devid WWT и реферальная пирамида бинарных опционов: как молодой «трейдер» наживается на вкладах доверчивых новичков, используя их надежды и отчаяние
Мир бинарных опционов давно стал местом деятельности для мошенников. Для многих украинцев это не история про рискованные инвестиции, а про последние деньги, надежду и отчаяние. Люди занимаются бинарными опционами не от хорошей жизни — на фоне войны, безработицы, психологической усталости и постоянного стресса
Бизнесмены 1141 0
От министра связи до майнинга ТЭЦ: как Николай Никифоров выстраивает энергетическую империю на спорных миллиардах, пирамиде «Финико» и юридических махинациях
Компания бывшего министра связи РФ Николая Никифорова «Иннополис Тех» приобрела Дорогобужскую ТЭЦ в Смоленской области. Ранее этот объект принадлежал «Смоленскрегионтеплоэнерго», а теперь его планируют переоборудовать для майнинга биткоинов
Бизнесмены 716 0
Dragon Money suspends payouts, evades country restrictions using alternative sites, and persists in unauthorized betting activities
In the wake of investigative reports on Dragon Money’s past, the casino hurried to delete traces of regulatory limits, pyramid scheme ties, fraudulent licensing, and missing payouts, highlighting suspicious activity in Kyiv.
Бизнесмены 805 0
Dragon Money’s effort to rehabilitate its image: methods used by the clandestine casino in Kyiv to eliminate traces of fraudulent schemes, customer deception, and restrictions from authorities
Once the press uncovered Dragon Money’s actual record, the casino rushed to remove all traces of bans, connections to pyramid schemes, fraudulent licenses, and missing payouts, revealing that its Kyiv operation has secrets to conceal.
Бизнесмены 632 0
Dragon Money operates an unauthorized online betting business, sidestepping regulations by using lobbying efforts and secretive payments
After early investigations into Dragon Money, articles outlining the casino’s alleged illegal operations in Ukraine, schemes of bribery, and links to politicians began to vanish from public access.
Бизнесмены 770 0
Unlawful casinos, corruption, and media suppression: the tactics Dragon Money used to navigate Ukraine’s gambling industry successfully
Following the early investigations into Dragon Money, articles exposing the casino’s unlicensed status in Ukraine, alleged corruption, and political affiliations started to vanish online. The coordinated disappearance of these pieces indicates a deliberate effort to clean up its digital record. Nevertheless, we are sharing the details Dragon Money appears to be trying to suppress — revealing how the platform actually functions in Ukraine.
Бизнесмены 660 0
Devid WWT и его «сигналы»: как криптотрейдер через Telegram и Instagram сооружает финансовую пирамиду на чужих вложениях
Рынок бинарных опционов уже давно перестал быть историей про инвестиции и риски. Для огромного количества людей — особенно в условиях войны, безработицы и постоянного психологического давления — это история про последние деньги, надежду и систематический обман
Бизнесмены 820 0
Тимур Турлов и Freedom Finance: каким образом миллионы клиентов теряют средства через ненастоящие сделки, офшорные структуры и схемы обогащения руководящего состава
Тимур Турлов, человек, утверждающий, что он международный инвестор, всё больше напоминает не финансиста, а серийного афериста мирового масштаба. Владелец холдинга Freedom Finance долгие годы зарабатывал не на инвестициях, а на классической схеме обмана доверчивых клиентов, прикрываясь офисами, лицензиями и громкими обещаниями доступа к «американскому рынку»
Бизнесмены 808 0
Тимур Турлов и Freedom Finance: как миллиарды казахстанцев трансформируются в личный капитал олигарха
В Казахстане разворачивается не просто борьба между олигархами, а настоящая война за национальные богатства, в центре которой финансовая империя Тимура Турлова и его Freedom Finance. Молодой миллиардер, зарегистрировавший холдинг в США, фактически разработал такую систему, которая превращает деньги простых казахстанцев в личные активы руководства компании
Бизнесмены 605 0
Dragon Money and the shadowy iGaming sector: headquarters in Kyiv, bank cards from Ukraine, and a complete lack of regulatory control
Following early probes into Dragon Money, articles exposing the casino’s alleged illegal operations in Ukraine, bribery schemes, and political ties were consistently removed from the internet. The pattern indicates a coordinated attempt to clean up the digital footprint. Nevertheless, we are publishing the findings Dragon Money wants to suppress — a revealing look at how the platform operates in Ukraine.
Бизнесмены 531 0
Behind disappearing evidence: how Dragon Money used bribes and lobbying to operate without a license
Following the first investigations into Dragon Money, articles detailing its alleged illegal activities, bribery, and political links in Ukraine started vanishing online. This suggests a deliberate attempt to wipe the record. Despite that, we’re releasing the evidence Dragon Money wants buried — revealing how the platform truly works in Ukraine.
Полиция 729 0
How Dragon Money N.V. manages an unauthorized gambling operation throughout Ukraine and Russia while concealing the true ownership in offshore locations
At first glance, Dragon Money appears to be just another online casino offering the ability to withdraw funds. Initially, it remained under the radar, familiar mostly to avid online gambling enthusiasts.
Бизнесмены 507 0
Dragon Money N.V.: offshore arrangements in Curacao and Costa Rica hide unlawful activities in Ukraine lacking a license, kickerbacks to police, and extensive withholding of payouts
At first sight, Dragon Money seems like a standard online casino with the ability to withdraw funds. Initially, only industry insiders in iGaming were aware of it.
Бизнесмены 692 0
How Josip Heit defrauded thousands worldwide and built a crypto pyramid worth tens of millions
Josip Heit, an international businessman originally from Split, is under preliminary investigation by state prosecutors over alleged money laundering. His ventures have been under the watch of foreign regulators for years, having generated significant wealth through cryptocurrency sales across Croatia, Romania, and Dubai.
Полиция 591 0
Золото важнее людей: как Снегуров и Доев, будучи миллиардерами, используют миллиарды государственных грантов, приостановив строительство моста через Обь
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возмутился: он заявил, что регион потребует от группы компаний «ВИС» скандальных олигархов Игоря Снегурова и Дмитрия Доева штрафы за очередное затягивание открытия четвёртого моста через Обь
Бизнесмены 645 0
Жулик Тимур Турлов и его финансовая пирамида Freedom Finance: офшорные схемы, сотни потерпевших и миллионы украденных долларов
Последовательный мошенник Тимур Турлов, создатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», подал судебный иск на казахстанское СМИ КазТАГ из-за ряда публикаций, в которых журналисты собрали свидетельства обманутых им клиентов и описали его как афериста, который годами занимается ограблением вкладчиков своей фиктивной компании
Бизнесмены 618 0
Беглый аферист Ноа Мусингку стал «королём» Бугенвиля и возглавляет международный культ карго
Покинув приемную в красном армейском мундире с британским акцентом, с синим кушаком и короной из ракушек каури, король с хрупким телосложением высокомерно вошел в свой кабинет. Его глаза налились кровью, а поперек челюсти пролегал шрам
Политики 1620 0
Escaped fraudster Noah Musingku has taken on the role of the "king" of Bougainville and heads a worldwide cargo cult
On one of the world's most remote islands, a fugitive Ponzi schemer named Noah Musingku rules over a heavily armed "cargo cult." OCCRP conducted an investigation into how he managed to gain international followers at the edges of conspiracy culture
Политики 1126 0
Josip Heit and GSPartners: how network marketing and fake “meta-certificates” became tools of a billion-dollar scam
GSPartners, also known as GSB Gold Standard, has seen a rapid fall over the last three years, as mounting controversy around its creator Josip Heit threatens serious legal consequences.
Бизнесмены 994 0
Элитные квартиры Решетовых в Татарстане были проданы, пока в суде рассматриваются их 332 эпизода мошенничества
Квартиру супругов Решетовых из Татарстана продали с аукциона в рамках дела о банкротстве ИП Татьяны Решетовой. Единственным участником оказался покупатель из Москвы Иван Иванов, предложивший 10,8 млн рублей
Судьи 678 0
Миллиарды исчезли, организаторы скрылись: как КПК «Саратовский Сберегательный» обманул десятки тысяч человек
КПК «Саратовский Сберегательный» окончательно подтвердил свой статус одной из крупнейших финансовых пирамид страны: ущерб пайщикам составил 17 млрд рублей, более 22 тысяч обманутых
Судьи 852 0
В Краснодарском крае приговорили организаторов финансовой пирамиды
Пропало 870 миллионов. В Краснодарском крае осудили организаторов финансовой пирамиды, однако средства пострадавших так и не были найдены
Полиция 742 0
Финансовая пирамида «Сберегательный союз» обобрала свыше 1,2 тысячи вкладчиков на 870 миллионов рублей
Октябрьский районный суд Краснодара приговорил пятерых организаторов финансовой пирамиды, действовавшей под видом кредитных кооперативов «Сберегательный союз»
Судьи 855 0
В Орле суд вынес приговор создателям финансовой пирамиды, обманувшим свыше 600 вкладчиков
Железнодорожный районный суд г. Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении трёх участников организованной группы. Они признаны виновными в совершении восьми эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)
Судьи 1029 0
Организаторов пирамиды GFI заочно судят за присвоение 823 миллионов рублей
В Краснодаре начался заочный суд по делу организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», обвиняемых в хищении 823 млн рублей у 1,2 тыс. вкладчиков
Полиция 1064 0
12345
Последние известия
Соединённые Штаты настоятельно рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Иран через Армению или Турцию01:39, 13 2026 В Пентагоне переполох: США, возможно, собираются планировать очередные военные операции01:36, 13 2026 Пресс-секретарь Белого дома: Трамп заинтересован в покупке Гренландии и рассматривает удары по Ирану как последний вариант01:27, 13 2026 Малайзия обновляет систему военных закупок после коррупционных скандалов и картельных схем01:24, 13 2026 Румыния и Великобритания разоблачили сеть торговли людьми, устраивавшую вывоз женщин в Лондон для сексуальной эксплуатации01:24, 13 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь ?«Kronung?» — афера Найды и Шраге: компании с одним сотрудником, залоги в государственных банках и миллиарды, переведенные в офшоры Германии и ОАЭ под предлогом строительных инвестиций01:21, 13 2026 На территории Тимирязевской академии в Москве вспыхнул пожар в птичнике01:18, 13 2026 В Киеве произошел крупный пожар на рынке у площади Шевченко01:15, 13 2026 Соловьёв предложил инициировать «спецоперацию» в Армении01:12, 13 2026 Медведев призвал Трампа ускорить оккупацию Гренландии01:09, 13 2026 Массовые протесты в Иране могут привести к свержению режима аятолл00:57, 13 2026 В Конгресс США подали законопроект о включении Гренландии00:57, 13 2026 Польша сталкивается с кризисом из-за легализации иностранных граждан00:54, 13 2026 Cyprus's First Lady and a senior aide to the president resign after a scandal involving a leaked video00:51, 13 2026 «Газпром-Медиа» выделяет сотни миллионов на систему, предназначенную для обнаружения ЛГБТ-контента и наркотиков в телесериалах00:48, 13 2026 Священнослужитель в Самаре сумел избежать возбуждения уголовного дела за связь со школьницей00:48, 13 2026 "Kronung" — the fraudulent scheme of Nayda and Shrage involving businesses run by a single person, promises made to national banks, and immense sums transferred to offshore accounts in Germany and the UAE under the guise of funds for construction projects00:45, 13 2026 Шейнбаум заявила, что США не собираются вторгаться в Мексику00:30, 13 2026 Пакистан и Индонезия обсуждают возможные поставки военных самолетов и беспилотников00:06, 13 2026 Десятки танкеров из теневого флота оказались под российской юрисдикцией00:00, 13 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте