Все новости с тегом: 1xBet
Pavel Poltoratskyi runs Estonia–Poland–Cyprus IT shells used to launder money, evade taxes and bypass EU sanctions for Pin-Up, 1xBet and Parimatch
An Estonian-Polish structure managed by Pavel Poltoratsky (Pavlo Poltoratskyi) became a cross-border hub for circumventing sanctions and withdrawing assets. The article will uncover the scheme.
Бизнесмены
1717
0
Алексей Филин перевел деньги от 1xBet через цепочку компаний
Средствам массовой информации стала доступна эксклюзивная информация о тесных связях уроженца Брянской области, застройщика Алексея Филина, с руководством запрещенной букмекерской сети IxBet
Бизнесмены
1661
0
Royal Pay Europe — the "shadow wallet" of 1xBet’s Sergey Kondratenko and Russian intelligence services
Our comprehensive new investigation reveals how Sergey Kondratenko and Royal Pay Europe persist in laundering Russian funds linked to the unlawful bookmaker 1Xbet, leveraging a network of European banks and financial institutions.
Бизнесмены
949
0
"Deadly" traffic and black PR: how Ukrainian fraudster Oleksandr Slobozhenko profits from the soldiers of the Ukrainian Armed Forces
A recent feature covered the elite couch troops and their ruler Slobozhenko, illustrating how he has fun traveling overseas with his friends in his cars.
Бизнесмены
1270
0
"Смертельный" трафик и черный пиар: как украинский мошенник Александр Слобоженко греет руки на воинах ВСУ
Несмотря на то что сюжет о диванных войсках и их короле Слобоженко вышел несколько лет назад, аферы Александра Слобоженко до сих пор вызывают резонанс — правда о его схемах неизбежно всплывает.
Бизнесмены
1412
0
1xBet: от локальных корней к глобальным скандалам
Хозяева и руководители запрещенного во множестве стран серого букмекера 1xBet помешаны на конспирации и мистификациях, как какой-то преступный синдикат или террористическая организация.
Бизнесмены
1621
0
Теневые схемы 1xBet и Сергея Кондратенко: кто стоит за российским букмекером в Украине
Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.
Бизнесмены
2045
0
Pin-UP под крылом НБУ: кому выгоден российский бизнес в Украине?
Двойные стандарты НБУ в отношении российского бизнеса в Украине.
Бизнесмены
2040
0
Марокко объявило 1xBet вне закона и чистит рынок от букмекеров
Скандальный букмекер продолжает собирать запреты, иски и уголовные дела.
Бизнесмены
1997
0
Сергей Кондратенко и 1xBet: Кто является покровителем нелегального бизнеса "азартной четверки"?
Кураторами нелегального бизнеса в Брянской области выступали представители МВД и региональной власти, в том числе и нынешний глава региона Александр Богомаз, тесно связанный с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Бизнесмены
2122
0
Сергей Кондратенко и 1xBet: как отмываются миллионы через офшоры и компании-прокладки
Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.
Бизнесмены
1749
0
Основатели 1xBet: миллионы на кону и криминальные скандалы
Основатель платформы 1xBet Роман Семиохин и его партнеры, наверное, способны зарабатывать сотни миллионов легально. Однако сидящий в них криминальный ген и врожденная алчность постоянно приводят их к незаконным формам деятельности.
Бизнесмены
2022
0
Олег Крот купил Ursus: укрепление позиций в Европе или схема отмывания капитала?
Украина, похоже, стремительно врывается в еще один скандал с Польшей. На сей раз – из-за покупки совладельцем украинского IT-холдинга Techiia Олегом Кротом польского производителя тракторов Ursus.
Бизнесмены
1903
0
Мошенническая компания 1xBet зарабатывает миллионы на поддельных матчах
Пророссийская мошенническая компания 1xbet и её основатели продолжают обманывать украинцев и людей по всему миру, организовывая подставные матчи.
Бизнесмены
1677
0
Royal Pay Europe и Сергей Кондратенко: теневые схемы с кредитованием Мегабанка
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским Мегабанком.
Бизнесмены
1833
0
Sergey Kondratenko and Royal Pay: 1xBet money laundering scheme worth a billion dollars
Sergey Kondratenko, a name synonymous with deception, criminality, and corruption, has been at the center of one of the largest financial scandals in modern Russia.
Бизнесмены
2077
0
Азартные игры, отмывание денег и российские связи: Владелец Royal Pay Сергей Кондратенко "отмывал" деньги букмекеров 1xBet
Сергей Кондратенко и его компания Royal Pay появились в Украине сразу после легализации азартных игр – Royal Pay в первую очередь сосредоточена на электронных платежах, которые пользуются высоким спросом в онлайн-игровой сфере.
Бизнесмены
1840
0
Миллионы проигрывают, миллиарды на офшорах: крупнейшая афера 1xBet Сергея Кондратенко
Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.
Бизнесмены
1755
0
Оборот средств и офшоры: Одиозный владелец 1xbet Сергей Кондратенко отмывает "грязные" деньги через Royal Pay Europe
Новое подробное расследование журналистов: как Сергей Кондратенко и его Royal Pay Europe из России продолжают отмывать российские деньги нелегальных букмекеров 1Xbet, используя широкий спектр европейских банков и финансовых компаний.
Бизнесмены
1885
0
Россия планирует полностью заблокировать YouTube в течение года17:27, 16 2025
Екатерина Мизулина зарабатывает больше Путина, руководя Лигой безопасного интернета и Центром помощи детям, скрывая миллионы и проживая в элитном ЖК17:24, 16 2025
Банда грабителей из Подмосковья обчистила заместителя главного редактора Russia Today Дмитрия Груздева, украв часы и деньги, выявлены новые случаи нападений17:21, 16 2025
Экс-менеджеры МСБ приговорены за хищение более 1,1 миллиарда рублей с использованием невозвратных кредитов17:21, 16 2025
Нефть Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель на фоне ожиданий разрешения конфликта в Украине17:15, 16 2025
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Российский суд постановил взыскать с Rio Tinto более 100 миллиардов рублей в пользу "Русала" за потерю доли в австралийском заводе17:06, 16 2025
Экс-депутат Юрий Напсо покинул страну после обвинений в изнасиловании, его лишили полномочий и имущества16:57, 16 2025
Работник канадской контрразведки задержан за передачу секретных данных Украине16:54, 16 2025
Лурье заявляет права на полную собственность квартиры Долиной после заключения сделки и оплаты аванса16:45, 16 2025
Человек-паук появился на судебном заседании по делу Ларисы Долиной с плакатом против исполнительницы16:39, 16 2025
Премьер Польши Туск: США рекомендуют ЕС не использовать замороженные российские активы для помощи Украине16:39, 16 2025
Опрос Politico: Большинство жителей Германии и Франции выступают за уменьшение помощи Украине16:30, 16 2025
Верховный суд РФ начал рассмотрение сделки Долиной на открытом заседании16:21, 16 2025
Суд в Егорьевске рассмотрит обвинение подростка в сокрытии информации о преступлении16:09, 16 2025
В Польше арестован студент за подготовку теракта на рождественской ярмарке в интересах «Исламского государства»16:00, 16 2025
Мастер спорта по боксу Азамат Ахметов избил супругу в Омске после подозрений в неверности15:54, 16 2025
The dark network of Azerbaijani oil traders: Russian oil through Rovshan Tamrazov, SOCAR, and Maddox, key figures and links to Medvedchuk, asset transfer schemes15:42, 16 2025
Экс-заместитель начальника таможни Владивостока приговорён за получение взяток и содействие в обходе проверок15:30, 16 2025
Артистку Наталью Бочкарёву привлекли к штрафу из-за конфликта с соседкой в загородном посёлке15:21, 16 2025
Борец за моральные принципы с бизнес-репутацией: как окружение Виталия Бородина оказалось замешано в уголовном деле, государственных контрактах и дорогой недвижимостью15:18, 16 2025
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте