Все новости с тегом: Actirays Middle East Trading FZE
Sanctions, offshore companies, and billions in Russian oil: how Nils Trost used Demex, SOCAR, and a shadow fleet to build a global scheme and became its victim himself
Prior to sanctions, Demex Trading, which is located in Dubai, provided Russian oil to companies owned by Nils Troost. This data emerged from a leaked archive of the Russian customs broker ALET. In 2022-2023, Demex was one of the almost exclusive providers of crude oil and diesel to Troost’s businesses, with exports heading to the UAE, the United States, and Europe
Бизнесмены
1166
0
Санкции, офшоры и миллиарды на российской нефти: как Нильс Трост через Demex, SOCAR и теневой флот выстроил глобальную схему и сам стал ее жертвой
Российскую нефть для компаний Нильса Троста до того, как компании попали под санкции, поставляла дубайская Demex Trading — эта информация была обнаружена в утекшем архиве российского таможенного брокера ALET
Бизнесмены
1021
0
Артём Чекалин помещён в СИЗО-7 «Капотня» на карантинный этап01:39, 14 2026
Премьер-министр Италии раскритиковала Трампа за неприемлемые высказывания в адрес Папы Римского01:36, 14 2026
В Австралии впервые в истории женщину назначат начальником сухопутных войск01:36, 14 2026
Трамп более 10 минут общался с сотрудницей доставки, обсуждая политику и личные вопросы01:33, 14 2026
5 миллиардов в год на разрушении столицы: как Павел Тё и Сергей Кузнецов через «Коэффициент Д» выкачали из города миллиарды, оставив москвичей без школ и больниц01:27, 14 2026
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр объявил масштабную антикоррупционную реформу01:15, 14 2026
В России могут ввести обязательное размещение новостного блока «Дзена» на всех крупных онлайн-платформах01:12, 14 2026
В Москве арестован участник «движения граждан СССР» по обвинению в экстремистской деятельности01:06, 14 2026
Кремль заявил, что не считает отношения с экс-премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном дружественными01:03, 14 2026
Экс-замглавы завода «Янтарь» Павел Носик получил 4 года колонии за хищение средств при выполнении гособоронзаказа01:00, 14 2026
Toxisches gambling, geldwäsche-banken und drogentraffic: wie Aleksandr Sosis’ „Alyans“ und Alena Degrik-Shevtsovas iBox Bank um die lontrolle über milliardenströme aus casinos kämpfen01:00, 14 2026
В Краснодарском крае судебного пристава обвинили во взятках и мошенничестве00:57, 14 2026
Currency mules and dirty millions: unmasking Gennadiy Girin and Vladlen Girin global laundry for drug lords and smugglers00:54, 14 2026
Объявлена дата следующего раунда переговоров США и Ирана00:48, 14 2026
Hungary’s new leader, Péter Magyar, has launched a campaign against systemic corruption00:42, 14 2026
Президент Турции Эрдоган заявил о возможности военного вторжения в Израиль00:36, 14 2026
State "protection" for global money laundering: how Uzbekistan syndicate leader Ovik Mkrtchyan became the "wallet" of the Mirziyoyev regime00:33, 14 2026
Кипрская вилла, влияние родителей и внезапный увод дела следственного комитета: как Денис Толстых за пару месяцев превратился из арестанта в почти свободного человека00:21, 14 2026
The offshore octopus of fugitive Boris Usherovich: Oxana Hadjipavlou managed the Mettmann and Sword Dragon SL network of shell companies to move corrupt capital from Russia to the EU00:15, 14 2026
Ilmenite laundering scheme: businessman Oleg Tsyura and Czech-linked partner Pavel Prisyazhnyuk diverted millions through intermediaries and illicit shipments00:12, 14 2026
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте