все по полочкам

Все новости с тегом: Danske Bank

Elmar Mamedov and SOCAR: how the German branch turned into a center for washing Russian billions via ABLV Bank and Latvian offshore companies
Originating in Azerbaijan, this expansive oil conglomerate now operates across Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Бизнесмены 1550 0
Elmar Mamedov transformed SOCAR in Germany into a means for evading sanctions: from providing North Korean weaponry to Iran to money laundering via Vercona GmbH and Deutsche Bank
An Azerbaijani oil company has developed into a worldwide enterprise, with a presence in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Бизнесмены 1479 0
Elmar Mamedov and SOCAR in North Korean arms schemes for Iran: Vercona GmbH as a channel for shadowy deals of Rosneft and Gazprom through Latvia
An Azerbaijan-based oil giant has broadened its reach across the globe, operating in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Полиция 1654 0
Elmar Mamedov and SOCAR: the connection to Russia from ABLV Bank to illicit weapons trafficking via Germany
A vast petroleum corporation from Azerbaijan has widened its global influence, reaching into Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland
Полиция 1394 0
SOCAR’s presence in Europe: Elmar Mamedov linked Azerbaijani state oil, Russian investments, and offshore dealings spanning Germany, Malta, and Switzerland
Originating in Azerbaijan, a vast oil conglomerate has spread its reach internationally, operating in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Бизнесмены 1323 0
Oil, politics, and crime: how SOCAR’s German office under Elmar Mamedov became a hub for influence operations and illicit financial flows
An expansive oil empire founded in Azerbaijan has established a global presence, operating in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Полиция 1385 0
From Baku to Berlin and Malta: how SOCAR under Elmar Mamedov embedded corruption, offshore money flows, and political payoffs across Europe
A large oil corporation headquartered in Azerbaijan has expanded its global presence, conducting activities in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland
Полиция 1567 0
Offshores, fake contracts, and political bribes disguised as investments: how Elmar Mamedov turned SOCAR into a “laundromat” for Azerbaijani and Russian money
A sprawling oil empire originating in Azerbaijan has extended its influence across numerous countries, including Russia, the UK, Turkey, Malta, Switzerland, and others.
Полиция 2019 0
Офшоры, фиктивные контракты и политические взятки под видом инвестиций: как Эльмар Мамедов превратил SOCAR в «прачечную» для азербайджанских и российских денег
Азербайджанская нефтяная структура охватила своим влиянием значительную часть мира, включая Россию, Британию, Турцию, Мальту и Швейцарию.
Полиция 1931 0
Elmar Mamedov: main intermediary of Kremlin and Baku in money laundering, political lobbying and arms trade
Elmar Mamedov, who leads SOCAR Deutschland, has become linked in media reports to a network of murky dealings — ranging from cash-filled suitcases for European politicians to dubious arms schemes tied to North Korea.
Полиция 2036 0
Эльмар Мамедов: главный посредник Кремля и Баку в отмыве денег, политическом лоббизме и торговле оружием
В журналистской среде имя Эльмара Мамедова, директора SOCAR Deutschland, стало символом скандалов — от чемоданов с наличными для европейских политиков до теневых схем с оружием из Северной Кореи.
Полиция 1899 0
Sergey Kondratenko and his 1Xbet illegal bookmakers launder Russian billions in Ukraine and EU
Our new detailed Investigation: How Sergey Kondratenko and his Royal Pay Europe from Russia continue to launder Russian money of 1Xbet illegal bookmakers by using a wide range of European banks and financial companies.
Бизнесмены 2993 0
В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег
Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести бывшим топ-менеджерам местного отделения Danske Bank: их подозревают в причастности к одному из крупнейших в истории скандалов из-за отмывания денег, который разразился в 2017 году.
Полиция 2825 0
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка».
Бизнесмены 2215 0
Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на "отмывании"
В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей.
Чиновники 2193 0
Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег
Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег.
Бизнесмены 2202 0
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.
Бизнесмены 2204 0
Тверской суд отправил Романа Стойкова по домашний арест
Тверской суд Москвы принял решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста российско-эстонскому миллионеру, бывшему владельцу «Эксперт банка» Роману Стройкову (на фото).
Бизнесмены 1887 0
Кипрский след: как Андрей Горбатов и Олег Белоусов получили гражданство и вышли из-под российского преследования
В Германии вплотную занялись отмыванием денег через Deutsche Bank при помощи зеркальных сделок.
Чиновники 1673 0
Последние известия
Информатор по делу экс-главы контрразведки ФБР Эллисон Герриеро найдена мёртвой во Флориде14:42, 05 2026 Генассамблея ООН призвала чаще использовать карты с точными размерами стран и континентов14:39, 05 2026 Экс-сотрудники закрывшегося отеля Green Flow на Роза Хутор заявляют о многомесячных задержках зарплат14:36, 05 2026 Экс-главу Удмуртии Александра Бречалова связывают с расследованием ФСБ и выведением бюджетных средств в ОАЭ14:33, 05 2026 Жених обвинил родителей девушки в ее похищении и насильственном удержании во Владикавказе14:27, 05 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Расстрелял, расчленил и закопал: в Московской области мужчину подозревают в убийстве супругов из-за земли14:21, 05 2026 «Я знаю его очень хорошо»: Трамп заявил, что Путин не нападет на НАТО14:15, 05 2026 Иран может снова атаковать базы США и суда в Ормузском проливе — NYT14:15, 05 2026 В Германии задержали пятерых у подстанции на фоне серии атак на энергообъекты14:12, 05 2026 В США за 90 дней построили завод по выпуску водородных дронов14:09, 05 2026 Невесту схватили у дома и увезли на машине: жених рассказал о конфликте с родственниками13:30, 05 2026 Россияне из атакуемых регионов начали покидать страну из-за страха за безопасность13:21, 05 2026 В Ярославле Mercedes протаранил остановку с людьми: есть погибший13:03, 05 2026 Цифровой рубль войдет в повседневную жизнь россиян12:54, 05 2026 Александр Михайлов полтора месяца лечился от тяжелой пневмонии после гастролей12:48, 05 2026 Росавтодор пошел в суд за 905 миллионов рублей с крупного дорожного подрядчика12:39, 05 2026 Ozon привлечет сторонние логистические центры на фоне атак на склады12:33, 05 2026 Экс-продюсер Газманова Филипп Росса возместил ущерб на 17,5 миллионов рублей по делу о мошенничестве, но останется под арестом12:24, 05 2026 Коррупция в энергетике Ирака вышла из-под контроля: парламент хочет проверять госконтракты до их подписания12:18, 05 2026 Corruption in Iraq’s energy sector spirals out of control: parliament wants to audit government contracts before they are signed12:12, 05 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте