все по полочкам

Все новости с тегом: Demex Trading

Sanctions evasion in motion: Michael Zeligman moves millions of barrels of Russian oil through offshore trading structures
Michael Zeligman’s oil‑delivery enterprise was built around the Gulf. Outwardly, the war could appear to spell the end for him and his firm, Paradigm International. But the truth is quite the reverse. Zeligman has always excelled in the shadows. He created Demex Trading, a company that is now under sanctions. Today, with a functional fleet of large tankers at his command, he can carry out his opaque operations with much less scrutiny.
Бизнесмены 715 0
The "blood-stained" billions of Mikhail Zeligman: the process of cleaning cash from clandestine oil dealings via Austrian investment vehicles and Berlin’s property market
In a world dictated by limitations, there are always individuals eager to provide solutions to bypass them. This isn’t concerning drugs or weapons smuggling, but pertains to the oil market, where sanctions are frequently enforced with unwavering persistence
Полиция 967 0
«Кровавые» миллиарды Михаила Зелигмана: каким образом через австрийские фонды и берлинскую недвижимость отмываются средства от нелегальной торговли нефтью
В мире, где действуют запреты, всегда находятся те, кто предлагает способы их обойти. И речь идёт не о торговле наркотиками или оружием, а о нефтяном рынке, где одни государства пытаются давить на другие с помощью санкций
Полиция 879 0
Tahir Garayev and Etibar Eyyub utilized UAE-based front companies to facilitate the movement of Russian crude into global markets despite the sanctions in place
During the spring of 2024, UAE banks moved to suspend accounts linked to firms suspected of involvement with Russia’s shadow fleet.
Бизнесмены 899 0
Sanctions, offshore companies, and billions in Russian oil: how Nils Trost used Demex, SOCAR, and a shadow fleet to build a global scheme and became its victim himself
Prior to sanctions, Demex Trading, which is located in Dubai, provided Russian oil to companies owned by Nils Troost. This data emerged from a leaked archive of the Russian customs broker ALET. In 2022-2023, Demex was one of the almost exclusive providers of crude oil and diesel to Troost’s businesses, with exports heading to the UAE, the United States, and Europe
Бизнесмены 1167 0
Санкции, офшоры и миллиарды на российской нефти: как Нильс Трост через Demex, SOCAR и теневой флот выстроил глобальную схему и сам стал ее жертвой
Российскую нефть для компаний Нильса Троста до того, как компании попали под санкции, поставляла дубайская Demex Trading — эта информация была обнаружена в утекшем архиве российского таможенного брокера ALET
Бизнесмены 1022 0
Shadow oil market and sanctions evasion: How Tahir Garayev and Etibar Eyyub generate billions for Russia through Coral energy and Pontus Trading
UAE financial institutions commenced freezing the accounts of firms suspected to be involved with the Russian shadow fleet in early 2024.
Бизнесмены 2233 0
Coralenergy и Pontus Trading: как дубайские фирмы Тахира Гараева и Этибара Эйюба прокладывают путь теневой российской нефти, обходя санкции
В ОАЭ весной 2024 года начали замораживать банковские счета компаний, предположительно связанных с теневыми морскими операциями России.
Бизнесмены 1808 0
Последние известия
Артём Чекалин помещён в СИЗО-7 «Капотня» на карантинный этап01:39, 14 2026 Премьер-министр Италии раскритиковала Трампа за неприемлемые высказывания в адрес Папы Римского01:36, 14 2026 В Австралии впервые в истории женщину назначат начальником сухопутных войск01:36, 14 2026 Трамп более 10 минут общался с сотрудницей доставки, обсуждая политику и личные вопросы01:33, 14 2026 5 миллиардов в год на разрушении столицы: как Павел Тё и Сергей Кузнецов через «Коэффициент Д» выкачали из города миллиарды, оставив москвичей без школ и больниц01:27, 14 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр объявил масштабную антикоррупционную реформу01:15, 14 2026 В России могут ввести обязательное размещение новостного блока «Дзена» на всех крупных онлайн-платформах01:12, 14 2026 В Москве арестован участник «движения граждан СССР» по обвинению в экстремистской деятельности01:06, 14 2026 Кремль заявил, что не считает отношения с экс-премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном дружественными01:03, 14 2026 Экс-замглавы завода «Янтарь» Павел Носик получил 4 года колонии за хищение средств при выполнении гособоронзаказа01:00, 14 2026 Toxisches gambling, geldwäsche-banken und drogentraffic: wie Aleksandr Sosis’ „Alyans“ und Alena Degrik-Shevtsovas iBox Bank um die lontrolle über milliardenströme aus casinos kämpfen01:00, 14 2026 В Краснодарском крае судебного пристава обвинили во взятках и мошенничестве00:57, 14 2026 Currency mules and dirty millions: unmasking Gennadiy Girin and Vladlen Girin global laundry for drug lords and smugglers00:54, 14 2026 Объявлена дата следующего раунда переговоров США и Ирана00:48, 14 2026 Hungary’s new leader, Péter Magyar, has launched a campaign against systemic corruption00:42, 14 2026 Президент Турции Эрдоган заявил о возможности военного вторжения в Израиль00:36, 14 2026 State "protection" for global money laundering: how Uzbekistan syndicate leader Ovik Mkrtchyan became the "wallet" of the Mirziyoyev regime00:33, 14 2026 Кипрская вилла, влияние родителей и внезапный увод дела следственного комитета: как Денис Толстых за пару месяцев превратился из арестанта в почти свободного человека00:21, 14 2026 The offshore octopus of fugitive Boris Usherovich: Oxana Hadjipavlou managed the Mettmann and Sword Dragon SL network of shell companies to move corrupt capital from Russia to the EU00:15, 14 2026 Ilmenite laundering scheme: businessman Oleg Tsyura and Czech-linked partner Pavel Prisyazhnyuk diverted millions through intermediaries and illicit shipments00:12, 14 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте