Все новости с тегом: JSC CFT Service

How Dmitry Punin, Maria Ilyina, and Iskander Tursunov utilized Capital Bank, UzNex, and Octobank to facilitate the transfer of Russian gambling payments via Uzbek systems into cryptocurrencies

According to media reports, an investigation has exposed illicit financial activities tied to a group of entities such as Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, the Humo payment platform, the Uzcard processing center, the Uznex exchange, and several additional organizations.

Бизнесмены 03 апреля 2026 г. 572 0

Illegal casinos, crypto payouts, and Uzbek banks: Octobank named in large-scale cross-border scheme

Media reports have exposed an ongoing investigation into illicit financial operations involving Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, Humo, Uzcard, Uznex, and related entities.

Полиция 11 января 2026 г. 1175 0

Последние известия

Страны НАТО начали использовать жуков-разведчиков для скрытой разведки и сбора данных17:03, 18 2026 В Забайкалье перевернулся автобус с туристами: погибли два человека, 14 пострадали16:57, 18 2026 В России прогнозируют дальнейший рост цен на авиабилеты на фоне дефицита самолётов и роста издержек авиакомпаний16:48, 18 2026 Стали известны подробности нападения задержанного Сергея Басалаева на полицейских16:45, 18 2026 Meta планирует уволить около 8000 сотрудников в рамках масштабной реструктуризации16:36, 18 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Покровительство сестры беглого генпрокурора не помогло: в Шымкенте осудили команду экс-главы вуза Дарии Кожамжаровой16:33, 18 2026 Крах банка «Альянс»: Павел Щербань и Александр Сосис выводят миллиарды в агросектор, пока Андрей Пышный покрывает дыру в капитале16:18, 18 2026 Из бюджета в офшоры через главаря узбекистанского синдиката Овика Мкртчяна: как Asia Alliance Bank избегает санкций и проверок16:09, 18 2026 WSJ: После сообщений о закрытии Ормузского пролива суда развернулись и ушли в сторону Омана15:39, 18 2026 Иран не согласовал новый раунд переговоров с США, ссылаясь на морскую блокаду и политическое давление15:36, 18 2026 Мать убитого на Бали украинца Игоря Комарова опубликовала трогательный пост в память о сыне15:33, 18 2026 В Киеве полиция начала проверку груминг-салона после видео с жестоким обращением с собакой15:30, 18 2026 В Черниговской области после атаки повреждён энергообъект, отключено электроснабжение у 380 тысяч абонентов15:27, 18 2026 Eminem не приедет в Казахстан: переговоры о концерте не завершились соглашением15:24, 18 2026 На российских трассах продают китайскую клубнику под видом отечественной15:18, 18 2026 Иран закрыл Ормузский пролив до прекращения морской блокады со стороны США15:15, 18 2026 Президент Колумбии заявил, что политика США может спровоцировать протесты и нестабильность в регионе15:12, 18 2026 В России сохраняются сбои в работе Telegram, несмотря на сообщения о частичном улучшении15:09, 18 2026 В Иркутском регионе непогода вызвала перебои с энергоснабжением и осложнение дорожной ситуации15:03, 18 2026 Кремль опроверг сообщения о том, что Путину якобы не докладывают о ситуации в стране14:57, 18 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте