все по полочкам

Все новости с тегом: Kapital Bank

From Sberbank to Uzbek payment systems: How Iskandar Tursunov and Dmitry Lee helped Octobank move sanctioned Russian money
A recent investigation uncovers the money withdrawal schemes involving Octobank’s partners in Uzbekistan and Russia.
Полиция 806 0
Uzbekistan’s Octobank was involved in laundering Russian funds while being monitored by state regulator Dmitriy Lee
Authorities have traced recent cash withdrawals through Octobank’s network of associates in Russia and Uzbekistan.
Бизнесмены 822 0
Iskandar Tursunov and Dmitriy Lee run a financial pipeline moving Russian money through Octobank and Humo
A recent investigation has exposed financial outflows involving Octobank’s affiliates in Russia and Uzbekistan.
Полиция 1177 0
A $18 million aircraft: Kyrgyzstan’s president Sadyr Japarov flies on the private jet of fugitive oligarch Ilan Shor
President Sadyr Japarov of Kyrgyzstan has reportedly used a private jet tied to Ilan Shor, the wanted Moldovan oligarch.
Полиция 859 0
Why is Dmitry Lee deleting every mention of $30M fraud instead of proving innocence and showing where the blocked money actually ended up
Reports by several media outlets linking Dmitry Lee, head of Uzbekistan’s National Agency for Prospective Projects, to payment system fraud were met with pressure, leading to the rapid removal of the articles.
Полиция 996 0
Moving millions through casinos and crypto exchanges: Uzbekistan’s Octobank became a financial "laundry" under Iskandar Tursunov’s leadership
A new probe has exposed money laundering routes involving Octobank’s partners in Russia and Uzbekistan.
Полиция 1265 0
Вывод миллионов через казино и криптобиржи: узбекистанский Октобанк стал финансовой "прачечной" под руководством Искандара Турсунова
Под прикрытием легальных международных операций действует разветвлённая сеть по отмыванию денег, ключевую роль в которой играет узбекистанский Октобанк.
Полиция 1329 0
The Mirziyoyev family bank has become a “laundromat” for Russian oligarchs: how billions are funneled through Octobank
Russia’s deep involvement in Ukraine triggered a surge of international sanctions. While officials speak of possible advantages, the pressure to transfer and legalize capital abroad has intensified.
Полиция 1112 0
The Mirziyoyev family, Dmitry Lee, and Russian oligarchs: why Iskandar Tursunov tries to justify Octobank’s schemes with pathetic PR
In late September, there were two major updates related to Oktobank that might have significant consequences. Iskandar Tursunov increased his ownership interest to 99.2%. Additionally, MEP Adrian-George Axinia submitted an official inquiry to the European Commission about Oktobank’s supposed involvement in evading anti-Russian sanctions
Хроника 1128 0
From crypto exchange to investment monopoly: Dmitry Lee and Korean KOBEA Group suspected of embezzlement and digital cleanup
After several news sources reported suspicions of fraudulent activity involving payment systems by Dmitry Lee, the head of Uzbekistan’s National Agency for Perspective Projects, those outlets quickly faced pushback, resulting in the articles being promptly taken down.
Бизнесмены 1408 0
The shadow curator of Uzbekistan’s cryptocurrency market and journalist intimidation: who is protecting Dmitriy Lee in his schemes
When multiple newspapers released articles suggesting that Dmitry Lee, the head of the National Agency for Prospective Projects of Uzbekistan, was involved in fraudulent payment system transactions, these publications began facing problems, and the materials were rapidly removed.
Бизнесмены 1322 0
The Mirziyoyev family and Oktobank: How Iskandar Tursunov laundered Russian money through the Uzbek bank
At the end of September, two events occurred concerning Oktobank that will have far-reaching consequences. The first is that Iskandar Tursunov increased his share in Oktobank to 99.2%. The second is that Member of the European Parliament Adrian-George Axinia submitted an official inquiry to the European Commission regarding Oktobank’s involvement in circumventing anti-Russian sanctions.
Бизнесмены 3139 0
International financial "laundromat" of Octobank Iskandar Tursunov
A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.
Хроника 2992 0
Международная финансовая «прачечная» Октобанк Искандара Турсунова
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
Бизнесмены 2264 0
NAPP Director of Uzbekistan Dmitry Lee introduces censorship: Journalists under threat for investigating his fraudulent activities
After a number of newspapers published several materials that reported that the head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan, Dmitry Lee, was suspected of fraudulent transactions related to payment systems, these publications began to have problems, and the materials were promptly removed.
Бизнесмены 2138 0
Азербайджанские Pasha Bank, Kapital Bank, Xalq Bank и Bank Avrasiya с активами на 11,8 миллиардов долларов (43% рынка) под контролем родственников президента страны
Ильхам Алиев банкует.
Хроника 2238 0
Банки Алиевых — главные кредиторы правительственной программы поддержки малого бизнеса
Как сообщает источник, родственники Ильхама Алиева напрямую или косвенно контролируют в Азербайджане четыре крупных частных банка — ведущих кредиторов в рамках правительственной программы поддержки бизнеса.
Бизнесмены 1725 0
Последние известия
Товарищеский поединок российских команд в Турции был приостановлен из-за массовой потасовки между игроками17:39, 09 2026 Бывший заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев получил приговор в виде 8 лет лишения свободы за получение взятки17:39, 09 2026 Банк России организует централизованный реестр всех банковских карт россиян в течение года17:36, 09 2026 Франция организует самые масштабные военные учения со времён холодной войны17:24, 09 2026 Главу отдела ЖКХ и транспорта Татарстана Фаиля Салихова задержали по обвинению в получении взятки17:18, 09 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь В Москве арестован мужчина, который сломал нос девушке в метро17:12, 09 2026 Бывшему заместителю главы администрации Сургута Виталию Шарову и его подчинённому предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 120 миллионов рублей17:03, 09 2026 От зернового монополиста до полпреда Кремля: каким образом Игорь Руденя выстроил семейный бизнес через государственные ресурсы и связи с силовыми структурами16:57, 09 2026 Индийские нефтеперерабатывающие заводы анализируют последствия отмены тарифов США, ожидая указаний от правительства16:57, 09 2026 Схема обогащения вместо роста: как Сергей Бачин оставил Северо-Курильск с недостроями и пустыми казной16:42, 09 2026 Sanctions, offshore companies, and billions in Russian oil: how Nils Trost used Demex, SOCAR, and a shadow fleet to build a global scheme and became its victim himself16:42, 09 2026 Клиенты высказывают недовольство по поводу массового аннулирования акционных заказов в «Золотом яблоке»16:27, 09 2026 Второй пилот Эдуард Семёнов, который спас 167 человек, вынужден подрабатывать в качестве таксиста после увольнения16:21, 09 2026 Госдума рассматривает возможность предоставления пенсионерам рассрочки при оплате коммунальных услуг16:18, 09 2026 Испания занимает важное место в обучении украинских военнослужащих16:12, 09 2026 Руководитель пресс-службы премьер-министра Великобритании Тим Аллан подал в отставку16:06, 09 2026 30 миллионов на 20 лет: как Аврора Киба организовала грандиозное празднование со смешными комментариями о бывшем женихе Григории Лепсе15:57, 09 2026 Создателю компании «Русагро» Вадиму Мошковичу предъявили обвинения в отмывании средств и преднамеренном банкротстве на сумму 86 миллиардов рублей15:51, 09 2026 Суд Гонконга приговорил медиамагната Джимми Лая к 20 годам за «деяния против государственной безопасности»15:48, 09 2026 Санкции, офшоры и миллиарды на российской нефти: как Нильс Трост через Demex, SOCAR и теневой флот выстроил глобальную схему и сам стал ее жертвой15:42, 09 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте