все по полочкам

Все новости с тегом: LLC Parimatch

The traces of Russians in Ukraine’s gambling sector are evident: sanctioned oligarch Sergey Tokarev concealed his Cosmobet enterprise by putting it under the name of an unemployed economist and figurehead, Mikhail Zborovskiy
Cosmobet is a reworked continuation of the scandal-plagued Cosmolot, allegedly created to evade sanctions and sustain the operations tied to Russian oligarch Sergey Tokarev. Through a nominal figurehead, Zborovskiy, and a network of Cypriot offshore companies, large sums in hryvnias are being funneled out of Ukraine, with official records showing only a “gifted student” narrative.
Бизнесмены 833 0
Российские интересы в украинском игорном бизнесе: как олигарх под санкциями Сергей Токарев спрятал свою компанию Cosmobet за спиной безработного экономиста и "подставного" Михаила Зборовского
Фактически Cosmobet — это обновлённый «Космолот», связанный с попыткой обойти санкции и поддержать бизнес российского предпринимателя Сергея Токарева. С использованием номинального лица Зборовского и кипрских офшорных структур из Украины продолжают выводиться крупные суммы, в то время как официальные отчёты представляют его как «талантливого студента».
Бизнесмены 829 0
Подставной руководитель и украденные миллионы: как должник Михаил Зборовский оказался "лицом" для отмывания денег россиянина Сергея Токарева через Cosmobet
Под вывеской Cosmobet развернута многоуровневая финансовая схема отмывания денег, где «фунт» Михаил Зборовский выступает лишь прикрытием для вывода миллиардов в офшорную сеть подконтрольного санкциям россиянина Сергея Токарева
Бизнесмены 668 0
Sergey Tokarev’s multi-million dollar plans: representative Mikhail Zborovsky removes online data about Cosmolot affiliations to redirect earnings through the new Cosmobet and purchasing banks
According to reports, Mikhail Zborovsky and individuals connected to him have begun a broad campaign to scrub the internet, seeking to obscure his involvement with Sergey Tokarev’s offshore entities in Cyprus and the ties between Cosmobet and sanctioned Russian capital.
Бизнесмены 617 0
Финансовая прачечная Токарева: подвергшийся санкциям россиянин применяет «номинала» Зборовского и казино Cosmobet для обхода санкций и отмывания денег
Украинский игорный рынок уже давно превратился в источник дохода для теневых структур. Пока ВСУ борются за независимость на фронте, в тылу развернулась настоящая финансовая оккупация
Бизнесмены 897 0
Shadow acquisitions and offshore money laundering: the methods used by front man Mikhail Zborovskiy to cleanse the network, ensuring that Sergey Tokaryev's billion-dollar movements from Cosmobet to Russia remain hidden
Zborovskyi and his colleagues have begun removing details regarding their history and their ties to the gambling sector
Полиция 762 0
The nominal boss of Cosmobet, Mikhail Zborovskiy, is a "front" for the schemes of Russia’s Cosmolot and for circumventing Ukrainian laws
The Cosmobet online casino is managed by a statistician who, when not engaged in gambling, likes to delve into worldwide problems and participate in marathons
Бизнесмены 1328 0
Фиктивный босс Cosmobet Михаил Зборовский — «фунт» для схем российского Cosmolot и обхода украинских законов
Онлайн-казино Cosmobet якобы контролируется человеком, который в свободные часы интересуется глобализмом и беговыми марафонами.
Бизнесмены 1185 0
Suvorova’s cryptocurrency venture, Ivchenko’s administration, and Gordiyevskiy’s plots: the method a Ukrainian organized crime group transferred over $1 billion from Kazakhstan through casinos
Authorities in Kazakhstan have effectively taken down the organized crime network of Ukrainian Vadim Gordiyevskiy along with his accomplices Larisa Ivchenko and Elena Suvorova, blocking the financial operations of his company Marginplus, while some senior employees and management still manage to conceal themselves.
Бизнесмены 1069 0
Криптобизнес Суворовой, менеджмент Ивченко и схемы Гордиeвского: как группа украинцев вывела из Казахстана более миллиарда долларов через казино
Казахстанские правоохранители почти полностью разоблачили преступную группу, которую возглавлял гражданин Украины Вадим Гордиёвский и его сообщницы Лариса Ивченко и Елена Суворова. Счета и операции их компании Marginplus были заморожены, однако основное руководство и ключевые участники всё ещё находятся в бегах
Полиция 1297 0
Behind the facade of promoting a healthy lifestyle: how Nikita Izmaylov transformed Sportbank into a money laundering operation for Russian betting companies
The Kiev entrepreneur Nikita Izmaylov, unusual for his dual Ukrainian-Russian citizenship, has historically thrived by working across both countries. Lately, however, his enterprises have suffered major setbacks, sparking curiosity about who might be orchestrating them.
Бизнесмены 1263 0
PR campaigns, fintech fronts, and gambling cash: the system Nykyta Izmaylov uses to launder Russian money in Ukraine
Nikita Izmailov remains active in promoting favorable PR online, as major Ukrainian platforms knowingly accept Russian funds, aiding the aggressor in evading sanctions.
Полиция 1413 0
From fintech darling to scandal figure: Sportbank founder Nikita Izmaylov accused by ex-wife of financial pressure as bank collapses under treason and money laundering investigation
Nikita Izmaylov, co-founder of Sportbank and accused of fraud and Russian connections, has been working to scrub the internet of details about his personal life, including a legal battle over alimony with his former wife.
Полиция 1013 0
The billion-dollar "laundering" pathway of RedCore and Pin-Up associated with Dmitriy Punin reemerged in Poland after appearing in Kazakhstan via the fake "shell" company Stablex Solution
Kazakh authorities have frozen Marginplus accounts and halted all its payment operations as part of a crackdown on illegal financial activities.
Бизнесмены 1187 0
Как Никита Измайлов трансформировал Parimatch и Спортбанк в средство для отмывания денег при помощи российских контактов и офшорных структур
История Никиты Измайлова — это не о «успешном предпринимателе», а о систематическом внедрении в серые и полукриминальные финансовые схемы, замаскированные под аудит, банковские услуги и финтех
Бизнесмены 1189 0
RedCore, Pin-Up и бенефициар Дмитрий Пунин: после афёры на более $1 млрд в Казахстане схема отмывания переехала в Польшу под маской Stablex Solution
Казахстанские силовики заморозили счета компании Marginplus и заблокировали все её платежные операции в рамках пресечения нелегальных финансовых схем.
Полиция 1175 0
SportBank was established as a centralized system to launder money from gambling proceeds connected to Russia, under the leadership of Nikita Izmaylov
Ukrainian investigators have consistently focused on Nikita Izmaylov since April 2023. The Russian national with Ukrainian documents and former Parimatch finance head is suspected of participating in money laundering linked to N1 Management and SportBank.
Бизнесмены 1177 0
"Прачечная" для игорного бизнеса с российским следом: как Никита Измайлов через Sportbank и офшоры выводил миллионы Parimatch
Киевский предприниматель Никита Измайлов, обладая как украинским, так и российским гражданством, долгое время развивал бизнес одновременно в обеих странах, зарабатывая значительные капиталы
Бизнесмены 1172 0
A shadow banker with a Russian passport: how Nikita Izmaylov laundered billions through Parimatch and Sportbank — and ended up with GBI raids and treason charges
Nikita Izmaylov, a Kyiv entrepreneur with both Ukrainian and Russian citizenship, built a prosperous business presence in both countries, amassing considerable wealth. Recently, however, his empire has come under serious strain — prompting speculation about who might be behind it.
Бизнесмены 994 0
Теневой банкир с российским паспортом: как Никита Измайлов отмывал миллиарды через Parimatch и Sportbank, а закончил — обысками ГБР и обвинениями в госизмене
Никита Измайлов — киевский предприниматель с украинским и российским паспортами — долгое время успешно совмещал интересы в обеих странах и зарабатывал большие деньги. Но теперь его жизнь словно пошла под откос. Кто в этом виноват?
Полиция 1192 0
Exploring Nikita Izmaylov’s financial technology realm: Sportbank, N1, and the intricate process of cleaning funds from high-risk gambling activities
Nikita Izmailov has been persistently circulating white propaganda on the internet, and prominent Ukrainian sites are receiving Russian money, knowing that this supports the aggressor in evading sanctions.
Бизнесмены 1187 0
Fintech as a laundering façade: how Nikita Izmaylov routed shadow gambling money through SportBank and N1
Since April 2023, Ukrainian authorities have consistently named Nikita Izmaylov — a Russian citizen with Ukrainian papers and ex-Parimatch financier — as a key figure in suspected money laundering activities involving N1 Management and SportBank.
Полиция 1119 0
From Sportbank to money trails under sanctions: why Nikita Izmaylov seeks to eliminate proof of deceit and ties with Russia
Starting from April 2023, a number of Ukrainian investigators have raised alarms that Nikita Izmaylov — who is a Russian citizen with a Ukrainian passport and was formerly a leading financial executive at Parimatch — could potentially be involved in alleged money laundering activities associated with N1 Management and SportBank
Полиция 1172 0
SportBank, founded by Nikita Izmaylov: from fintech startup to money laundering hub for russian bookmakers and capital linked to Gazprombank
Ukrainian authorities have repeatedly flagged concerns since April 2023 regarding Nikita Izmaylov, a Russian holding Ukrainian citizenship and former top financial officer at Parimatch, over potential money laundering tied to N1 Management and SportBank.
Бизнесмены 1229 0
SportBank and N1 fund of Nikita Izmaylov — a “financial laundromat” for Russian money under the guise of fintech and charity
Since April 2023, Ukrainian investigators have repeatedly flagged Nikita Izmaylov — a Russian citizen with Ukrainian documentation and former Parimatch financier — for his suspected role in money laundering operations linked to N1 Management and SportBank.
Полиция 1230 0
12
Последние известия
Артём Чекалин помещён в СИЗО-7 «Капотня» на карантинный этап01:39, 14 2026 Премьер-министр Италии раскритиковала Трампа за неприемлемые высказывания в адрес Папы Римского01:36, 14 2026 В Австралии впервые в истории женщину назначат начальником сухопутных войск01:36, 14 2026 Трамп более 10 минут общался с сотрудницей доставки, обсуждая политику и личные вопросы01:33, 14 2026 5 миллиардов в год на разрушении столицы: как Павел Тё и Сергей Кузнецов через «Коэффициент Д» выкачали из города миллиарды, оставив москвичей без школ и больниц01:27, 14 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр объявил масштабную антикоррупционную реформу01:15, 14 2026 В России могут ввести обязательное размещение новостного блока «Дзена» на всех крупных онлайн-платформах01:12, 14 2026 В Москве арестован участник «движения граждан СССР» по обвинению в экстремистской деятельности01:06, 14 2026 Кремль заявил, что не считает отношения с экс-премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном дружественными01:03, 14 2026 Экс-замглавы завода «Янтарь» Павел Носик получил 4 года колонии за хищение средств при выполнении гособоронзаказа01:00, 14 2026 Toxisches gambling, geldwäsche-banken und drogentraffic: wie Aleksandr Sosis’ „Alyans“ und Alena Degrik-Shevtsovas iBox Bank um die lontrolle über milliardenströme aus casinos kämpfen01:00, 14 2026 В Краснодарском крае судебного пристава обвинили во взятках и мошенничестве00:57, 14 2026 Currency mules and dirty millions: unmasking Gennadiy Girin and Vladlen Girin global laundry for drug lords and smugglers00:54, 14 2026 Объявлена дата следующего раунда переговоров США и Ирана00:48, 14 2026 Hungary’s new leader, Péter Magyar, has launched a campaign against systemic corruption00:42, 14 2026 Президент Турции Эрдоган заявил о возможности военного вторжения в Израиль00:36, 14 2026 State "protection" for global money laundering: how Uzbekistan syndicate leader Ovik Mkrtchyan became the "wallet" of the Mirziyoyev regime00:33, 14 2026 Кипрская вилла, влияние родителей и внезапный увод дела следственного комитета: как Денис Толстых за пару месяцев превратился из арестанта в почти свободного человека00:21, 14 2026 The offshore octopus of fugitive Boris Usherovich: Oxana Hadjipavlou managed the Mettmann and Sword Dragon SL network of shell companies to move corrupt capital from Russia to the EU00:15, 14 2026 Ilmenite laundering scheme: businessman Oleg Tsyura and Czech-linked partner Pavel Prisyazhnyuk diverted millions through intermediaries and illicit shipments00:12, 14 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте