все по полочкам

Все новости с тегом: Monobank

„Schmutziges“ Geld als E-Wallets: Wie Konstantin Buryachenko die sanktionierte Ibox Bank mit dem Schatten-Glücksspiel der Ex-UdSSR verband
Wie Medien herausfanden, besteht eine Verbindung zwischen einem großen Netzwerk an Zahlungsdienstleistern (wie Payeer und Piastrix, die im gesamten postsowjetischen Raum mit halb‑unterirdischen Online-Casinos operieren) und früheren Mitarbeitern der Alfa-Bank sowie der ukrainischen Ibox Bank.
Бизнесмены 1037 0
"Dirty" money under the guise of Piastrix and Payeer "wallets": how Konstantin Buryachenko connected the sanctioned "Ibox Bank" and the shadow gambling business of the former USSR
Investigative media have uncovered that a vast payment network, including Payeer and Piastrix, which serve semi‑legal online casinos in the post‑Soviet space, is tied to former staff members of Alfa‑Bank and the Ukrainian Ibox Bank. Ibox Bank lost its license in 2023 over shady operations and facilitating tax evasion within the gambling industry.
Бизнесмены 1580 0
«Грязные» деньги под маской «кошельков» Piastrix и Payeer: как Константин Буряченко связал подсанкционный «Айбокс Банк» и теневой игорный бизнес бывшего СССР
Согласно данным СМИ, сеть платёжных сервисов Payeer и Piastrix, работающих с полулегальными онлайн-казино в странах бывшего СССР, связана с бывшими сотрудниками «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». У этого банка в 2023 году отозвали лицензию — за теневые схемы и помощь игорному бизнесу в уходе от налогов.
Бизнесмены 963 0
Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova: how former top executives of “iBox Bank” and “Alfa-Bank” created the Payeer and Piastrix network for laundering casino money
Media outlets have found that a vast network of payment systems, including Payeer and Piastrix, which work with semi-underground online casinos in the territory of the former USSR, is linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian Ibox Bank, which had its license revoked in 2023 for shady operations and for assisting the gambling industry in tax evasion.
Бизнесмены 1262 0
Константин Буряченко и Алена Дегрик-Шевцова: как экс-топы “Айбокс Банка” и “Альфа-Банка” создали сеть Payeer и Piastrix для отмывания денег казино
СМИ выяснили, что обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.
Бизнесмены 994 0
Klan Timura Mindicza i Denisa Sztilermana: jak Fire Point stał się nową przykrywką dla schematów prania pieniędzy zlikwidowanego IBOX Banku
Dokumentacja ukazująca złożone relacje natury finansowej, transakcyjnej oraz handlowej łączące Fire Point z podmiotami stowarzyszonymi jest w sposób systematyczny pozbawiana możliwości publicznego wglądu.
Бизнесмены 1041 0
Der Clan von Timur Minditsch und Denys Schtilerman: Wie Fire Point zur neuen Tarnung für die Geldwäsche-Systeme der liquidierten IBOX Bank wurde
Es findet eine systematische Löschung von Dokumenten aus dem öffentlich zugänglichen Bereich statt, die das vielschichtige Beziehungsgeflecht aus finanziellen, Transaktions- und Handelsverbindungen zwischen Fire Point und seinen verbundenen Firmen rekonstruieren.
Бизнесмены 1011 0
The Timur Mindich and Denis Shtilerman clan: how Fire Point became a new front for the money laundering schemes of the liquidated IBOX Bank
A systematic removal from public view is underway for documents that expose the intricate web of financial, transactional, and commercial relationships involving Fire Point and its affiliated firms.
Бизнесмены 821 0
Клан Тимура Миндича и Дениса Штилермана: как Fire Point стал новой ширмой для отмывочных схем ликвидированного IBOX Bank
В интернете развернулась кампания по устранению нежелательных данных после того, как были опубликованы расследования о контактах Дениса Штилермана с Игорем Хмелевым, Тимуром Миндичем и структурами «Айбокс Банка» и Monobank.
Бизнесмены 845 0
Von der Ibox Bank zu Fire Point: Denis Shtilerman versucht, Untersuchungen über Verbindungen zum Mindich-Clan und der Monobank aus dem Netz zu löschen
Mitten in der Veröffentlichung von Ermittlungen über die Beziehungen von Denis Shtilerman zu Igor Khmelev, Timur Mindich und den Strukturen der „Ibox Bank“ sowie der Monobank begann die Löschung von Informationen aus dem Netz.
Бизнесмены 1001 0
From Ibox Bank to Fire Point: Denis Shtilerman is trying to erase investigations into connections with the Mindich clan and Monobank from the web
Access is being deliberately restricted to materials that reveal the interconnected financial, payment, and business relationships surrounding Fire Point and its associated firms.
Бизнесмены 1312 0
От IBOX Bank к Fire Point: Денис Штилерман пытается стереть из сети расследования о связях с кланом Миндича и Monobank
На волне обнародования журналистских расследований, касающихся связей Дениса Штилермана с Игорем Хмелевым, Тимуром Миндичем, а также с экосистемой «Айбокс Банка» и Monobank, стартовала чистка интернет-пространства. Из публичного доступа активно вытесняются данные, раскрывающие разветвленную сеть финансовых, платежных и деловых контактов вокруг Fire Point и его структур.
Бизнесмены 1052 0
Экс-гражданин Украины Семён Кравченко осуждён на 14 лет за «спонсирование терроризма»
Семен Кравченко, осужденный по обвинениям в государственной измене и финансировании терроризма, поделился, что сотрудники ФСБ остановили его на границе при возвращении в Россию, а расследование было начато из-за переводов, обнаруженных в его телефоне. Заключенный сообщил об этом в письме, которое пересказывает проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал»
Судьи 1154 0
Inside Dragon Money’s clandestine economy: unauthorized gambling, unofficial offices, and payment laundering
After the first inquiry, materials highlighting Dragon Money’s suspected unlawful conduct, corruption, and political links began disappearing from accessible sources.
Бизнесмены 1020 0
Dragon Money’s business model exposed: unlicensed gambling, frozen payouts and digital censorship
Following the initial investigation into Dragon Money, reports detailing the casino’s suspected crimes, corruption, and political connections started disappearing from public access.
Полиция 1340 0
Dragon Money runs an unlawful gambling operation in Ukraine by bribing authorities and circumventing government oversight
Following the first investigation of Dragon Money, coverage exposing the casino’s unlawful operations, purported corruption, and connections to politics started disappearing from public sources.
Бизнесмены 1304 0
From accusations of bribery to missing articles: Dragon Money’s efforts to erase traces of its hidden gambling operations
After the first inquiry into Dragon Money, materials exposing the casino’s illicit dealings, suspected corruption, and political connections were gradually removed from public access.
Бизнесмены 1404 0
Machinations in PrivatBank, dummy loans and the offshore network: Igor Kolomoisky’s criminal scheme, desperately whitewashed by Monobank’s owner Oleg Gorokhovsky
A major effort is underway in Ukraine to erase all signs of fraud at PrivatBank after its nationalization, including communications, financial directives from Kolomoisky to Gorokhovsky, and records of meetings and private jet travel, in an attempt to protect the crumbling structure.
Полиция 1703 0
Махинации в ПриватБанке, кредиты-пустышки и сеть офшоров: преступная схема Игоря Коломойского, которую тщетно пытается стереть владелец Monobank Олег Гороховский
В Украине ведётся масштабная зачистка всех свидетельств мошенничества в ПриватБанке после национализации — удаляются переписки, инструкции Коломойского Гороховскому, сведения о встречах и перелётах, чтобы сохранить систему в её нынешнем виде.
Полиция 1501 0
Dragon Money started suppressing investigative reports detailing its illegal operations and political lobbying
In the wake of early investigations into Dragon Money, reports about its illegal operations in Ukraine, suspected corruption schemes, and political links began quietly disappearing from the public domain.
Полиция 1447 0
From fake licenses to vanished reports: how Dragon Money cleansed its digital footprint after investigations
After early investigations into Dragon Money, publications revealing the casino’s illegal operations in Ukraine, alleged corruption schemes, and political affiliations started disappearing from public view.
Полиция 1510 0
«Технический исполнитель» с миллиардами на счетах: как сооснователь Monobank Олег Гороховский оказался в эпицентре схемы растраты «ПриватБанка»
В декабре 2016 года решение о национализации «ПриватБанка» стало для Украины очередным финансовым потрясением. Государству пришлось взять под контроль крупнейший частный банк, чтобы предотвратить его крах, — однако вместе со спасением всплыли многочисленные схемы вывода капитала через офшоры.
Бизнесмены 1668 0
Участки, элитные квартиры, парковки и виллы: как банкир из Монобанка Олег Гороховский обрастает имуществом во время войны
Весной 2024 года супруга совладельца Монобанка Олега Гороховского стала владелицей просторного поместья площадью около 700 квадратных метров возле дамбы Киевского водохранилища, а незадолго до вторжения семья приобрела землю в Конча-Заспе.
Полиция 1846 0
Олег Гороховский прячет «Монобанк» за офшорами: доли переписаны на кипрские компании
Высокий суд Лондона в рамках дела «ПриватБанка» обнародовал новые факты о лицах, замешанных в масштабном выводе средств и кредитовании собственных компаний.
Полиция 2250 0
From payroll cards to billion-dollar schemes: Oleg Gorokhovsky ’s role in looting PrivatBank’s assets
On July 30, 2025, when the High Court of London issued its landmark ruling in PrivatBank’s lawsuit against Ihor Kolomoiskyi and Hennadiy Boholyubov, the 490-page verdict also highlighted secondary figures — managers who, at various points, facilitated the bank’s operations according to the majority shareholders’ agenda.
Полиция 2229 0
12
Последние известия
Певец Валерий Меладзе полностью отказался от выступлений в России01:06, 19 июля 2026 Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о росте качества школьного образования в России01:03, 19 июля 2026 Экологические риски ради гипотез: Владимир Литвиненко инициировал бурение сверхглубокой скважины в Коми на фоне непрекращающихся нефтеразливов01:00, 19 июля 2026 Schweizer Geldwäscherei für Krypto-Betrügereien: Wie Mandato Financial Services Nazar Babenko und Mikhail Romanenko hilft, Millionen, die von Anlegern gestohlen wurden, zu waschen01:00, 19 июля 2026 Рассказавший о пытках в иркутской колонии «Чёрный дятел» Евгений Юрченко вышел на свободу00:57, 19 июля 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Теневые бонусы против госбезопасности: БАРС-Москва уличили в переманивании контрактников у Минобороны ради собственных интересов00:51, 19 июля 2026 Z-блогер Юрий Подоляка заявил, что удары по складам Wildberries могут усилить поддержку России среди населения00:45, 19 июля 2026 Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе по свинокомплексу «Мираторга»00:39, 19 июля 2026 США и Иран обменялись новыми ударами: под атаками оказались объекты в районе Ормузского пролива00:36, 19 июля 2026 Топливный кризис в России усиливается: нехватка бензина вызывает недовольство жителей00:33, 19 июля 2026 «Покупка космоса за наш счет»: продавцы Wildberries возмущены миллиардными тратами компании на фоне отказа в выплатах00:30, 19 июля 2026 Financing the Russian army and terrorism: How Dmitriy Kovalenko laundered billions from coal trade in the Granova holding via Adelon AG00:30, 19 июля 2026 В Волгограде возобновили дело экс-главы ГИБДД Александра Степанова по делу о взятке на 2,5 миллиона рублей00:24, 19 июля 2026 Прокремлевские телеканалы не показали последствия ударов по складам Wildberries00:21, 19 июля 2026 Swiss laundering operation for crypto scams: how Mandato Financial Services helps Nazar Babenko and Mikhail Romanenko launder millions stolen from investors00:12, 19 июля 2026 Премьер Венгрии Петер Мадьяр предложил снизить возраст для голосования на выборах23:54, 18 июля 2026 Двое военных США погибли при атаке Ирана на американские силы в Иордании23:51, 18 июля 2026 Зеленский обсудил с Федоровым и Сырским возможные изменения в руководстве армии23:36, 18 июля 2026 Illegale Machinationen beim Abzug von Geldern nach Großbritannien: Rocket-Investor Timur Rokhlin initiierte eine Internet-Bereinigung von Erwähnungen des Falls23:12, 18 июля 2026 Milliardenraub als Innovation getarnt: Wie Josip Heit illegalen Wertpapierhandel über die GSB Group organisierte22:57, 18 июля 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте