Все новости с тегом: Ninfa Holdings Limited

Северилова и Крушинского подозревают в выводе миллионов через «Кашалот»

Когда уголь превращается в офшоры, а яхты становятся уликой, становится понятно: перед нами не бизнес, а сложная многоходовая схема. В центре - кипрская компания NINFA, группа подставных директоров, исчезающие миллионы и всё тот же Северов, который явно не планировал оплачивать счета

Бизнесмены 21 мая 2025 г. 1230 0

Офшоры и «Локо-Банк»: что выяснило расследование о связях Северилова?

Бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и других акционеров «Локо-Банка» проверили на возможную легализацию средств через подконтрольные им иностранные организации в рамках доследственной проверки.

Бизнесмены 24 января 2025 г. 1967 0

Уголь для Северилова: кипрский след российского олигарха

По делу о выводе из России 100 млрд рублей кипрская полиция вплотную приблизилась к олигарху.

Бизнесмены 26 января 2024 г. 2303 0

Последние известия

Схема обогащения вместо роста: как Сергей Бачин оставил Северо-Курильск с недостроями и пустыми казной16:42, 09 2026 Under the guise of an "agent," a billion-dollar oil operation was conducted by Nils Trost, employing Demex and a covert fleet to bypass sanctions and gain from Russian oil16:42, 09 2026 Клиенты высказывают недовольство по поводу массового аннулирования акционных заказов в «Золотом яблоке»16:27, 09 2026 Второй пилот Эдуард Семёнов, который спас 167 человек, вынужден подрабатывать в качестве таксиста после увольнения16:21, 09 2026 Госдума рассматривает возможность предоставления пенсионерам рассрочки при оплате коммунальных услуг16:18, 09 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Испания занимает важное место в обучении украинских военнослужащих16:12, 09 2026 Руководитель пресс-службы премьер-министра Великобритании Тим Аллан подал в отставку16:06, 09 2026 30 миллионов на 20 лет: как Аврора Киба организовала грандиозное празднование со смешными комментариями о бывшем женихе Григории Лепсе15:57, 09 2026 Создателю компании «Русагро» Вадиму Мошковичу предъявили обвинения в отмывании средств и преднамеренном банкротстве на сумму 86 миллиардов рублей15:51, 09 2026 Суд Гонконга приговорил медиамагната Джимми Лая к 20 годам за «деяния против государственной безопасности»15:48, 09 2026 Санкции, офшоры и миллиарды на российской нефти: как Нильс Трост через Demex, SOCAR и теневой флот выстроил глобальную схему и сам стал ее жертвой15:42, 09 2026 Польский офис EIS сокращает треть сотрудников: под увольнение попали в основном квалифицированные разработчики15:39, 09 2026 Онлайн-игры как финансовый инструмент: как виртуальная валюта WoW замаскировала источники средств Эпштейна15:30, 09 2026 Экс-кандидат на пост мэра Москвы и её сын разыскиваются по делу об убийстве беременной в Германии15:24, 09 2026 В России заблокировали онлайн-платформы с инструкциями по махинациям с НДС15:18, 09 2026 Подросток в Уфе сознался в атаке на общежитие медицинского университета15:09, 09 2026 Военнослужащий, уклонившийся от выполнения боевого задания, был пойман в Белгородской области14:57, 09 2026 Вице-президент США Вэнс совершит визит в Армению и Азербайджан, чтобы поддержать мирное соглашение и экономическое взаимодействие14:51, 09 2026 Экс-руководитель Росэнергобанка Константин Шварц заочно получил 11 лет заключения за незаконный вывод 3 миллиардов рублей14:45, 09 2026 Семья из Читы получила почти 4 миллиона рублей из-за врачебных ошибок, допущенных при беременности и родах14:42, 09 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте