все по полочкам

Все новости с тегом: Nordea Bank

The dark side of "Kronung": Philipp Shrage and Ignatiy Naida’s alleged ties to Russian money and evasion tactics
Owners of the construction company "Kronung" Philipp Shrage and Ignatiy Naida bypass sanctions and launder money for the Russian government through construction projects worldwide.
Бизнесмены 1305 0
Владельцы "Кронунг" Филипп Шраге и Игнатий Найда отмывают российские деньги через строительные проекты
Владельцы строительной компании «Кронунг» Филипп Шраге и Игнатий Найда обходят санкции и отмывают деньги для российской власти через строительные проекты по всему миру.
Бизнесмены 1613 0
Крупный чиновник участвует в голубых вечеринках в образе Сюзанны
Что общего между Сергеем Иванниковым - арбитражником из СРО "Сириус", завсегдатаем гей-клубов и закрытых тусовок и не традиционным банкстером госбанков Александром Ивановым по кличке "Сюзанна"?
Бизнесмены 2014 0
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка».
Бизнесмены 1168 0
Последние известия
Владислав Бакальчук и его компания на грани финансового краха10:06, 13 декабря 2024 Массовый удар по Украине: перебои с электричеством и транспортом10:02, 13 декабря 2024 В Петербурге автосалон спас женщину от продажи машины мошенникам10:00, 13 декабря 2024 Володин анонсировал новые ограничения для иноагентов09:58, 13 декабря 2024 ОЭСР: каждый пятый взрослый решает задачи на уровне начальной школы09:58, 13 декабря 2024 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Михайлюк возглавит УФСБ Краснодарского края09:49, 13 декабря 2024 Биржа ABCeX обвинена в отмывании 10 миллионов долларов ежедневно09:45, 13 декабря 2024 Арбитраж запретил реорганизацию МУП «ГУК» в ООО09:41, 13 декабря 2024 Певца Майами обвиняют в дискредитации семейных ценностей09:39, 13 декабря 2024 Начальник МЧС Петербурга устроил аварию в состоянии алкогольного опьянения09:37, 13 декабря 2024 В Москве в результате ДТП погиб глава департамента Минобрнауки Чурилов09:35, 13 декабря 2024 Актрисе Галине Польских диагностировали неизлечимое заболевание09:34, 13 декабря 2024 Google Play прекратит выплаты разработчикам приложений из России09:32, 13 декабря 2024 Цукерберг продал золотую цепь на аукционе09:30, 13 декабря 2024 Дуров сообщил о блокировке 10 миллионов пользователей Telegram09:26, 13 декабря 2024 Россия хочет контролировать парламент в Молдове09:24, 13 декабря 2024 iPhone 17 получит камеру как "взлетно-посадочную полосу"09:23, 13 декабря 2024 Началась массовая распродажа активов «Почты России»09:21, 13 декабря 2024 Генпрокуратура настаивает на деприватизации порта Камчатки09:19, 13 декабря 2024 В Тверской маршрутка повредила яхту за 30 миллионов09:13, 13 декабря 2024

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте