Все новости с тегом: Nordea Bank

The dark side of "Kronung": Philipp Shrage and Ignatiy Naida’s alleged ties to Russian money and evasion tactics

Owners of the construction company "Kronung" Philipp Shrage and Ignatiy Naida bypass sanctions and launder money for the Russian government through construction projects worldwide.

Бизнесмены 27 октября 2024 г. 1715 0

Владельцы "Кронунг" Филипп Шраге и Игнатий Найда отмывают российские деньги через строительные проекты

Владельцы строительной компании «Кронунг» Филипп Шраге и Игнатий Найда обходят санкции и отмывают деньги для российской власти через строительные проекты по всему миру.

Бизнесмены 25 октября 2024 г. 2118 0

Крупный чиновник участвует в голубых вечеринках в образе Сюзанны

Что общего между Сергеем Иванниковым - арбитражником из СРО "Сириус", завсегдатаем гей-клубов и закрытых тусовок и не традиционным банкстером госбанков Александром Ивановым по кличке "Сюзанна"?

Бизнесмены 12 сентября 2023 г. 2294 0

Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России

Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка».

Бизнесмены 17 марта 2023 г. 1430 0

Последние известия

Азиатские интернет-мошенники нанимают непальцев и требуют от их родных выкуп за освобождение02:24, 12 2025 Обвинитель Палермо отнимает у мафиози родительские права, чтобы прервать «генетический код» Коза Ностры02:24, 12 2025 НАБУ расследует значительные залоги от сомнительных фирм, которые связаны с откатами в Энергоатоме02:24, 12 2025 Бизнесмену назначили 2,5 года колонии за взяточничество в «Смоленскэнерго»02:21, 12 2025 Экс-президента Боливии Луиса Арсе арестовали по обвинению в присвоении средств, предназначенных для коренных народов02:21, 12 2025 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Послы ЕС упростили процесс продления заморозки активов РФ, убрав необходимость единогласного согласия02:18, 12 2025 Ukraine examines bail transactions in the 'Operation Midas' investigation02:18, 12 2025 В Польше задержали свыше 20 человек по делу о незаконной легализации мигрантов02:15, 12 2025 Disney инвестирует 1 миллиард в OpenAI и позволит Sora использовать персонажей Marvel, Pixar и Star Wars02:12, 12 2025 Урсула фон дер Ляйен предупредила Трампа о недопустимости вмешательства в дела Европы02:12, 12 2025 Сирийцы празднуют первую годовщину свержения режима Башара Асада02:09, 12 2025 Западная Африка становится джихадистским коридором длиной 1500 километров02:09, 12 2025 Германия приобретёт колёсные гаубицы на сумму 3,4 миллиарда евро02:03, 12 2025 Начальника отдела ПВО Минобороны Евгения Лайко обвинят в получении взяток на сумму 11 миллионов рублей02:00, 12 2025 Поляки не одобрили деятельность Дональда Туска за два года его пребывания на посту премьер-министра02:00, 12 2025 Парашютист почти не погиб при прыжке с самолёта в Австралии01:57, 12 2025 Bolivia: Ex-president detained over allegations of corruption01:51, 12 2025 Palermo prosecutor removes mafia parents from custody to dismantle the "genetic code" of Cosa Nostra01:45, 12 2025 Дмитрий Ли превратил НАПП в рычаг давления на экономику и политику Узбекистана, продвигая собственные интересы01:33, 12 2025 Бывший владелец «Азбуки вкуса» Якубовский избежал тюрьмы из-за истечения срока давности01:27, 12 2025

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте