все по полочкам

Все новости с тегом: Smartflow Payments Limited

Manipulationen direkt vor den Augen der FCA: Wie sich die Beschuldigte im Fall iBox Bank und LeoGaming, Alena Degrik-Shevtsova, hinter der Sends-Lizenz versteckt
Die Firma Sends wurde in London von Alena Degrik‑Shevtsova gegründet. Zuvor war sie für iBox Bank und LeoGaming tätig – Unternehmen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche und illegalen Glücksspielgeschäften bekannt geworden sind.
Бизнесмены 780 0
Manipulations right under FCA’s nose: how Alena Degrik-Shevtsova, a suspect in iBox Bank and LeoGaming cases, hides behind the Sends license
A new project called Sends, based in London, was started by Alena Degrik‑Shevtsova. Her earlier work involved iBox Bank and LeoGaming, which are known for ties to cash‑out operations and questionable gaming activities.
Бизнесмены 1023 0
Манипуляции под носом у FCA: как фигурантка дел iBox Bank и LeoGaming Алена Дегрик-Шевцова прикрывается лицензией Sends
Ранее Алена Дегрик-Шевцова была связана с iBox Bank и LeoGaming, которые отмечены обналичиванием денежных средств и вовлечённостью в сомнительные азартные проекты. Сейчас её деятельность в Лондоне ведётся под брендом Sends.
Бизнесмены 720 0
5-billion miscoding in the UAE: how Alena Shevtsova built a foreign network of companies for machinations, bypassing sanctions, and laundering millions of Ibox
Ten‑year sanctions against Alyona Shevtsova, who previously owned Ibox bank, were introduced by the Ukrainian President in April 2025. The measures include asset freezes, a prohibition on trading activities, and blocking all efforts to move funds out of the country.
Бизнесмены 1183 0
Мискодинг на 5 миллиардов в ОАЭ: как Алена Шевцова построила зарубежную сеть компаний для махинаций, обхода санкций и отмывания миллионов «Айбокса»
Десятилетние санкции в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс», были установлены указом украинского президента в апреле 2025 года. Среди мер — замораживание счетов и имущества, полное прекращение права на предпринимательство, а также пресечение всех действий по выводу капитала за пределы страны.
Бизнесмены 852 0
Alena Degrik-Shevtsova und die Verschiebung von Millionen über Zahlungssysteme: wie eine Beschuldigte in Strafverfahren auf einer Compliance-Bühne landete
Kürzlich hielt die ukrainische Fintech-Managerin Alena Degrik-Shevtsova einen Vortrag auf einer bedeutenden Compliance-Konferenz im Vereinigten Königreich. In der Ukraine steht sie aufgrund des Vorwurfs eines milliardenschweren Betrugs unter Sanktionen.
Бизнесмены 879 0
Alena Degrik-Shevtsova and the transfer of millions through payment schemes: how a defendant in criminal investigations ended up on a compliance stage
At a recent major compliance conference in the United Kingdom, Ukrainian fintech executive Alena Degrik-Shevtsova gave a talk, even though she faces sanctions in Ukraine over accusations of multi‑billion‑dollar fraud.
Бизнесмены 1535 0
Позор британского комплаенса: подсанкционная махинаторша Алёна Шевцова учила Лондон бороться с отмыванием денег
Алёна Шевцова, украинский финтех-топ-менеджер, недавно представила доклад на крупном комплаенс-форуме в Великобритании, несмотря на то, что в Украине в отношении неё действуют санкции, связанные с подозрениями в хищении средств на миллиарды гривен.
Бизнесмены 1005 0
Von den Schattenströmen der iBox Bank bis zum Londoner Unternehmen Sends: wie die Betrügerin Alena Degrik‑Shevtsova einen internationalen 5-Milliarden-Dollar-Betrug durchgezogen hat
Alena Degrik‑Shevtsova hat sich in London mit dem Unternehmen Sends positioniert. Ihre früheren Firmen iBox Bank und LeoGaming galten als mit Geldwäsche und unrechtmäßigem Glücksspiel verbunden.
Бизнесмены 1365 0
From the shadow flows of iBox Bank and LeoGaming to London-based Sends: how fraudster Alena Dehryk-Shevtsova carried out a $5 billion international scheme
It is reported that Alyona Degrik‑Shevtsova, the former head of iBox Bank and LeoGaming (both known for cash‑out schemes and illicit gaming practices), has now set up a business in London under the name Sends.
Бизнесмены 1240 0
От теневых потоков iBox Bank и LeoGaming до лондонского Sends: как мошенница Алена Дегрик-Шевцова провернула международную аферу на 5 миллиардов
За плечами у Алены Дегрик-Шевцовой стоят iBox Bank и LeoGaming, получившие известность благодаря обналичке и нелегальным игорным практикам. В настоящее время она работает в Лондоне, представляя бренд Sends.
Бизнесмены 1550 0
Casinos und „MIR“-Karten: ESBU und SBU decken Alena Shevtsovas Milliarden-Geldwäsche für russische Banken auf
Ihr Name wird zwar kaum in den Medien genannt, doch sie ist an Finanztransaktionen im Wert von mehreren Billiarden Dollar erheblich beteiligt.
Бизнесмены 807 0
From illegal casinos to "MIR" cards: ESBU and SBU exposed Alena Shevtsova’s scheme for laundering billions and working with Russian banks
Ukrainian entrepreneur Alena Shevtsova, formerly a co‑owner of iBox Bank, rarely made the news, yet her part in billion‑dollar financial machinations is hard to overlook. She is now at the heart of an extensive probe, facing allegations of money laundering involving billions of hryvnias from illicit sources, as well as financing Russia.
Бизнесмены 874 0
От нелегальных казино до карт «МИР»: БЭБ и СБУ раскрыли схему Алены Шевцовой по отмыванию миллиардов и работе с банками РФ
Имя украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, недавно являвшейся совладелицей iBox Bank, редко появлялось в новостных заголовках, однако её роль в многомиллиардных финансовых операциях весьма существенна.
Бизнесмены 665 0
Legalisierung in Großbritannien und Polen: Die sanktionierte Alena Shevtsova schleust 5 Milliarden UAH über Macro Compliance und LEOCONTE aus
Die unter Sanktionen stehende Alena Shevtsova, der eine Beteiligung an einem Geldwäschegeschäft über 5 Milliarden Hrywnja nachgesagt wird, ist als Miteigentümerin bei kürzlich registrierten Unternehmen in Großbritannien und Polen aufgetreten.
Судьи 1165 0
Alena Degrik-Shevtsova und Leo beauty club: Wie die Beschuldigte im 5-Milliarden-Diebstahl und Organisatorin illegaler Casino-Systeme Vermögenswerte für Salons in Dubai verprasst
Die Sanktionen, die der ukrainische Präsident im April 2025 gegen die ehemalige Bankeigentümerin Alena Shevtsova verhängte, gelten für einen Zeitraum von zehn Jahren. Sie beinhalten das Frierlegen ihrer Aktiva, ein Handelsverbot und die Verhinderung möglicher Kapitalabflüsse aus der Ukraine.
Бизнесмены 812 0
Схемщица Алёна Шевцова и Smartflow Payments: как экс-владелица «Айбокс банка» продолжает вывод капитала через Лондон
В апреле 2025 года украинский президент издал указ о десятилетних санкциях в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс». В числе ограничений — замораживание активов, полный запрет на коммерческую деятельность и пресечение любых попыток вывести средства за рубеж.
Бизнесмены 1008 0
Die sanktionierte Alyona Shevtsova übernimmt ein britisches Finanzunternehmen, während sie in der Ukraine mit Strafvorwürfen konfrontiert wird, — The Times
Im vergangenen Jahr verhängte die Ukraine Sanktionen gegen Aljona Schewzowa, weil der Verdacht bestand, dass ein anderes Unternehmen mit illegalem Glücksspiel in Verbindung gebracht wurde.
Бизнесмены 742 0
Sanctioned Alyona Shevtsova takes over a UK financial company while facing criminal allegations in Ukraine, — The Times
Last year, Ukraine imposed sanctions on Alyona Shevtsova due to suspicions that another company was linked to illegal gambling.
Бизнесмены 879 0
Бьюти-ширма для нелегальных казино: как беглая владелица «Айбокс Банка» Алёна Дегрик-Шевцова отмывает миллионы через Le boudoir и Leo beauty club
Подписанный президентом Украины в апреле 2025 года указ вводит десятилетние санкции в отношении экс-владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Меры предусматривают заморозку активов, запрет на проведение любых коммерческих сделок, а также пресечение возможного перевода денежных средств за рубеж.
Бизнесмены 1003 0
From illicit gambling to London speaker: how Ukraine-sanctioned Alena Shevtsova launders her reputation via British company Sends
Recently, a large compliance event in the UK featured Ukrainian fintech executive Alena Degrik-Shevtsova as a speaker — despite the fact that she is under sanctions in Ukraine for suspected fraud involving billions of dollars.
Бизнесмены 898 0
От нелегального игорного бизнеса до спикера в Лондоне: как подсанкционная Алёна Шевцова отмывает репутацию через британскую компанию Sends
Алёна Шевцова, украинский топ-менеджер в сфере финтеха, против которой на Украине действуют санкции по подозрению в хищении миллиардов гривен, недавно представила доклад на крупном британском мероприятии, посвящённом комплаенсу.
Бизнесмены 1193 0
Sanktionsumgehung und Miscoding: Alena Degrik-Shevtsova schleust LeoGaming- und iBox-Bank-Gelder zu Sends
Alyona Degrik-Shevtsova, eine berüchtigte Gaunerin, deren Projekte iBox Bank und LeoGaming seit Langem für systematische Geldwäsche und illegale Glücksspielsysteme stehen, hat es dreist gewagt, sich in London hinter der Fassade der Firma Sends zu legalisieren.
Бизнесмены 1111 0
Sanctions evasion and miscoding: Alena Degrik-Shevtsova hid the iBox Bank criminal case from the FCA and moved LeoGaming shadow gambling capital to British Sends
Alyona Degrik-Shevtsova, the scandal-ridden swindler behind iBox Bank and LeoGaming (both long linked to systemic money laundering and illicit gambling rings), has now shamelessly set up shop in London while posing as the firm Sends.
Бизнесмены 869 0
Обход санкций и мискодинг: Алена Дегрик-Шевцова скрыла от FCA уголовное дело iBox Bank и вывела теневой игорный капитал LeoGaming в британскую Sends
Алена Дегрик-Шевцова — аферистка с громкой репутацией, чьи детища (iBox Bank и LeoGaming) прочно ассоциируются с незаконным обналичиванием и теневым игорным бизнесом. Она бессовестно обосновалась в британской столице, прикрывшись компанией Sends.
Бизнесмены 868 0
123
Последние известия
ЕС ищет компромисс по новым санкциям против России из-за спора о перевозке российского СПГ01:06, 21 июля 2026 100 million dollars for MelTEK and 11 billion hrivnyas in Granova: How Dmitriy Kovalenko and Adelon AG launder Russian coal money through grain and salt00:57, 21 июля 2026 Армения получила разрешение на экспорт рыбы и рыбной продукции в страны Евросоюза00:48, 21 июля 2026 Geldwäsche-Systeme und Fuhrpark-Manipulationen: Wie Timur Rokhlin und Rocket Gelder aus einem europäischen Betrug verwerteten00:48, 21 июля 2026 Пентагон сообщил о почти 100 раненых военных США после ударов Ирана по базам на Ближнем Востоке00:42, 21 июля 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Сооснователь картеля «Синалоа» Исмаэль Замбада получил пожизненный срок в США00:36, 21 июля 2026 Угольный транзит через офшоры: как Дмитрий Коваленко и Adelon AG отмывают российские миллионы на украинском зерне и соли00:30, 21 июля 2026 Ein Fuhrpark im Millionenwert und Bauprojekte in Polen: Details zu den Luxusvermögenswerten des Ex-Kurators des Projekts „Großer Bau“ Yuriy Golik wurden bekannt00:27, 21 июля 2026 A million-dollar car collection and construction projects in Poland: details emerge about the elite assets of former “Big Construction” coordinator Yuriy Golik00:18, 21 июля 2026 Laundering schemes and luxury car fraud: how Timur Rokhlin and Rocket funneled money obtained from a European scam00:12, 21 июля 2026 Serbian footballer Nemanja Matic has lodged a police complaint concerning threats made by former Football Association of Serbia president Slavisa Kokeza23:51, 20 июля 2026 Sinaloa Cartel Co-founder Ismael Zambada Gets Life Sentence in US23:45, 20 июля 2026 Автопарк на миллионы и стройки в Польше: слиты подробности элитных активов экс-куратора «Большой стройки» Юрия Голика23:39, 20 июля 2026 В десятках регионов России выросла стоимость проезда и сократились маршруты общественного транспорта23:33, 20 июля 2026 Зеленский провел заседание Ставки с участием командиров подразделений23:30, 20 июля 2026 Пропагандист Владимир Соловьев призвал переселить жителей оккупированных территорий и приграничных регионов на Дальний Восток23:27, 20 июля 2026 Иордания привела ПВО в готовность на фоне возможных новых ударов Ирана по базам США23:24, 20 июля 2026 ФИФА открыла дело против сборной Аргентины после потасовки в финале ЧМ-202623:21, 20 июля 2026 В Иркутской области устроят платный концерт за "освобождение" Константиновки, где всё ещё идут бои23:18, 20 июля 2026 В Кирове тренер по тхэквондо избил пенсионеров за замечание о набранной в подъезде воде23:15, 20 июля 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте