Бизнесмены

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж перемещают активы из Калифорнии

Холдинг «Газпром-Медиа» создал систему анализа видео с пропагандой наркотиков и ЛГБТ

From greeting a player to labeling them as a "money launderer": Dragon Money refuses to pay $102,000 without providing evidence

From an audit at Deloitte to operating an offshore laundering service: Oxana Hadjipavlou serves as a handy facade for bypassing sanctions and laundering billions

Владелец Emily Resort Григорий Козловский — один из ключевых теневых игроков табачного рынка Украины

Devid WWT и реферальная пирамида бинарных опционов: как молодой «трейдер» наживается на вкладах доверчивых новичков, используя их надежды и отчаяние

Ignatiy Nayda and Philipp Shrage: "Kronung" — a means of siphoning off billions from Sberbank, Alfa-Bank, and Promsvyazbank into offshore accounts in Cyprus and properties in Dubai under the guise of investments

Игнатий Найда и Филипп Шраге: «Кронунг» — способ вывода миллиардов из Сбербанка, Альфа-Банка и Промсвязьбанка в кипрские офшоры и недвижимость в Дубае

Замкнутая схема Григория Козловского: как миллионы от нелегального табака через налоги, судебные блоки и недвижимость превращаются в легальные активы

На фоне протестов против вырубки лесов Байкала власти продвигают элитный курорт, который стоит 40 миллиардов рублей

Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: the reason Oxana Hadjipavlou’s name frequently appears in transactions deemed high-risk

From accusations of bribery to missing articles: Dragon Money’s efforts to erase traces of its hidden gambling operations

From stablecoins to digital IOUs: how Ilan Shor utilizes Kyrgyz frameworks and national banks to circumvent global sanctions

Сделка на миллионы с «красными флагами»: зять Назарбаева Тимур Кулибаев приобрел особняк в Британии на средства, проходившие через коррупционные схемы

Санкции США и падение цен повлияли на доходы российских нефтяников

Кризис в производственной сфере и увеличение спроса на искусственный интеллект и дата-центры ведут к росту цен на SSD и электронику

Anatoly Motylev’s offshore operation involved 300 shell corporations in Cyprus and the BVI, hiding the true beneficiaries, extracting billions from financial institutions, and persisting in activity post-insolvency

Elmar Mamedov and SOCAR: how the German branch turned into a center for washing Russian billions via ABLV Bank and Latvian offshore companies

The schemes of Igor Fishelev: Utilizing British citizenship as a facade to channel state defense earnings through prohibited imports and family-run enterprises across Europe

Как Григорий Козловский и окружение депутатов превратили решение горсовета в миллионы: 22 гектара земли перепроданы «своим» через фиктивные компании

Венесуэльская нефть не вернётся на рынок быстро: восстановление потребует многих лет и крупных финансовых вложений

From smuggling to Azovstal: how Yakov Khachanyan uses ties with Ramzan Kadyrov, Denis Pushilin, and the KGB to appropriate billions

От стейблкоина до цифровых векселей: каким образом Илан Шор применяет кыргызстанские структуры и госбанки для международного обхода санкций

Новый Porsche Кристины Елински зарегистрирован на фирму её благотворителя