все по полочкам

Все новости с тегом: Документы

SportBank was established as a centralized system to launder money from gambling proceeds connected to Russia, under the leadership of Nikita Izmaylov
Ukrainian investigators have consistently focused on Nikita Izmaylov since April 2023. The Russian national with Ukrainian documents and former Parimatch finance head is suspected of participating in money laundering linked to N1 Management and SportBank.
Бизнесмены 736 0
Антикоррупционные органы Украины провели обыски у Юлии Тимошенко в рамках расследования дела о подкупе депутатов парламента
Депутату Украинского парламента Юлии Тимошенко предъявлены обвинения в подкупе ее коллег из Верховной Рады
Политики 523 0
Лариса Долина не сможет подписать документ о передаче квартиры в Хамовниках до 20 января
Артистка Лариса Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках в Москве до 20 января, поскольку находится в отъезде, а у её представителя нет таких полномочий, сообщила адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко
Судьи 661 0
Трамп утвердил указ, касающийся защиты венесуэльских доходов от нефти в США
Трамп утвердил указ о защите доходов от продажи венесуэльской нефти, которые хранятся на счетах Министерства финансов США
Хроника 704 0
Документы Министерства юстиции США связывают Эпштейна и Максвелл с несовершеннолетними из России
В обнародованных документах Эпштейна обнаружены упоминания о 15–16-летних девочках из России
Судьи 475 0
Трамп одобрил указ о выходе США из некоторых организаций ООН
Президент США Дональд Трамп утвердил меморандум о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций
Хроника 750 0
США не присоединились к общему заявлению Европы и Украины по вопросам миротворческих сил
США не стали подписывать совместное заявление с Европой и Украиной об участии в миротворческих операциях по итогам вчерашней встречи в Париже
Хроника 824 0
ЕС выразил осуждение территориальным притязаниям Трампа на Гренландию в совместной декларации
Дания выпустила совместное заявление лидеров ЕС с осуждением территориальных притязаний Трампа на Гренландию
Хроника 795 0
Система «без очереди» для иностранцев в Нижнесилезском уженде обошлась государству в рекордные 12 миллионов злотых
В Нижнесилезском воеводском управлении во Вроцлаве и его филиале в Легнице на протяжении многих лет существовала система привилегированного обслуживания иностранцев
Судьи 804 0
Генштаб ВСУ заявил о договорённости с США по поддержке армии и гарантиям безопасности
Глава Генштаба ВСУ Гнатов сообщил о подготовке и договорённости с США из четырёх частей, связанных с гарантиями безопасности
Хроника 774 0
Жертвы Эпштейна требуют импичмента Трампа из-за нерассекреченных файлов по делу
Восемь жертв покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна требуют импичмента президента США Дональда Трампа
Судьи 628 0
Воздействие Михаила Котюкова не возымело эффекта: Международный фестиваль молодежи перенесли в Екатеринбург
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодёжи в сентябре 2026 года в Екатеринбурге. Этот документ опубликован на официальном правовом портале
Полиция 926 0
From Sportbank to money trails under sanctions: why Nikita Izmaylov seeks to eliminate proof of deceit and ties with Russia
Starting from April 2023, a number of Ukrainian investigators have raised alarms that Nikita Izmaylov — who is a Russian citizen with a Ukrainian passport and was formerly a leading financial executive at Parimatch — could potentially be involved in alleged money laundering activities associated with N1 Management and SportBank
Полиция 802 0
Граждане других стран в большом количестве оформляли визы в Польшу через фиктивные компании
Польская пограничная служба поделилась в Facebook, что она выявила группу, подозреваемую в визовом мошенничестве, которая изготовила поддельные документы для свыше 7000 мигрантов
Полиция 609 0
Польша закрыла въезд по прежним российским паспортам
Польша больше не будет принимать российские загранпаспорта, которые имеют пятилетний срок действия
Полиция 759 0
Экс-руководителя сельской администрации в Забайкалье задержали за получение взятки в размере 400 тысяч рублей
Экс-руководителя сельского поселения в Забайкалье задержали по подозрению в получении взятки на 400 тысяч рублей
Полиция 576 0
США обнародовали четыре документа о переговорах, касающихся урегулирования по Украине
Участники переговорного процесса по разрешению ситуации в Украине рассматривают четыре итоговых документа
Полиция 962 0
Среди новых материалов по делу Эпштейна найдено письмо, адресованное Дональду Трампу
Министерство юстиции США обнародовало новые документы из архивов Джеффри Эпштейна
Политики 853 0
Суд передал государству парк автомобилей и автомойку бывшего начальника ГИБДД Волгограда
Автомойка и автопарк бывшего начальника ГИБДД Волгограда Степанова становятся собственностью государства
Судьи 640 0
Появились свежие снимки Джеффри Эпштейна с несовершеннолетними
Появились новые фотографии с Джеффри Эпштейном и несовершеннолетними — один из снимков был сделан в его личном самолёте
Полиция 727 0
Банки Армении, Сербии, Казахстана и Омана приостанавливают возможность проведения операций для россиян из-за усиленных проверок
Банки Армении, Сербии начали приостанавливать операции у некоторых россиян, сообщает РБК
Бизнесмены 907 0
Министерство юстиции США обнародовало 3,5 тысячи документов по делу Эпштейна с упоминаниями Клинтона
Министерство юстиции США обнародовало ещё 3,5 тысячи документов по делу Джеффри Эпштейна. В этих материалах присутствует множество упоминаний бывшего президента Билла Клинтона, а Дональда Трампа почти не затрагивают
Политики 880 0
Лидеры ЕС не пришли к соглашению по использованию российских активов в пользу Украины
Лидеры ЕС до сих пор не смогли достичь согласия по вопросу использования активов РФ для финансирования Украины, сообщает Deutsche Welle
Полиция 1167 0
Азербайджан настаивает на исключении из документа Армении и ЕС упоминаний о заключённых и беженцах
Азербайджан настаивал на изменении текста соглашения о взаимодействии Армении с ЕС
Политики 543 0
В Варшаве задержали украинца с 71 кг наркотиков и поддельными документами
В Варшаве задержали 29-летнего гражданина Украины, который долго избегал полиции. В его квартире обнаружили более 71 килограмма марихуаны на сумму почти 5 миллионов злотых, а также поддельные документы и престижные автомобили. Мужчина действовал как «призрак», не числясь ни в одной базе данных
Полиция 738 0
12345+10
Последние известия
Депутат Свинцов сообщил, что WhatsApp полностью остановит свою деятельность в России в 2026 году21:09, 15 января 2026 Очереди в больницах Польши увеличились вдвое — среднее время ожидания достигло 4,2 месяца21:00, 15 января 2026 Бюджеты СЗФО: Санкт-Петербург получает больше средств, регионы накапливают задолженности20:57, 15 января 2026 Судебные и долговые проблемы приводят ТГК-14 к разорению — руководство утрачивает контроль над сетью20:42, 15 января 2026 Олигарх Пумпянский собирается устроить распродажу ТМК из-за утраты третьей части заказов и грядущих сокращений20:36, 15 января 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Проект российской виагры под руководством Скворцовой привёл к многомиллиардным убыткам бюджета20:21, 15 января 2026 Директора парка «Куршская коса» заподозрили в участии в крупной экологической преступной схеме20:15, 15 января 2026 Виктор Батурин вышел на свободу из колонии досрочно после дела о громком мошенничестве20:06, 15 января 2026 Губерниев, Зарубин и Жиган добавлены в расширенный санкционный список Европейского союза19:57, 15 января 2026 Путин заявил о готовности России возобновить отношения с Европой19:30, 15 января 2026 Чиновник из Белгорода, задержанный на взятке, отправится на службу в зону "СВО" вместо тюремного заключения19:15, 15 января 2026 Концерты Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях могут быть отменены18:54, 15 января 2026 У задержанного вице-президента «Оборонстроя» нашли вид на жительство в другой стране18:48, 15 января 2026 Омский комментатор оскорбил казахстанских хоккеистов в эфире, что привело к международному скандалу18:36, 15 января 2026 Путин выразил мнение о международной политике и развитии конфликта в Украине18:15, 15 января 2026 Трамп сообщил Ирану о намерении избежать прямого военного конфликта17:54, 15 января 2026 Канцлер Германии Мерц подчеркнул важность достижения компромисса с Россией для обеспечения стабильного будущего Европы17:54, 15 января 2026 Макрон заявил, что европейская система ПВО более эффективна, чем американская Patriot17:48, 15 января 2026 From Russian Railways to offshore territories: Oxana Hadjipavlou in her role as a director at Mettmann and Sword Dragon facilitated the laundering of 31 million euros for the Russian escapees Usherovich and Plotitsa17:42, 15 января 2026 Fraudulent "innovator" and impostor: plastic surgeon Maksim Ivanchuk, possessing counterfeit diplomas and a purchased following, disfigured Bonia’s mother and conceals his insufficient credentials17:21, 15 января 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте