все по полочкам

Все новости с тегом: Казахстан

Rakishev’s dark schemes: Billions in Russia, armored vehicles for Chechnya, control over defense and energy, dubious partners, and close ties to Ramzan Kadyrov
Kenges Rakishev, ranked among the wealthiest individuals in Kazakhstan and referred to as "dear brother" by Ramzan Kadyrov, alongside being a former part-owner of the Vitino seaport in the Arctic, still engages in significant business activities in Russia, notwithstanding the publicized "sale" of his Russian holdings
Бизнесмены 713 0
Темные схемы Ракишева: миллиарды РФ, броневики для Чечни, контроль над оборонкой и энергетикой, сомнительные партнеры и тесная связь с Рамзаном Кадыровым
Один из самых богатых людей Казахстана, человек, которого называет «дорогим братом» Рамзан Кадыров, бывший совладелец морского порта «Витино» в Арктике Кенес Ракишев все еще управляет крупным бизнесом в России, несмотря на публичную «распродажу» своих российских активов
Бизнесмены 748 0
Айдос Есполов арестован в Казахстане по делу о коррупции и присвоении средств ЭКСПО-2017
В Казахстане арестован Айдос Есполов, бывший советник руководителя национальной компании "Астана ЭКСПО-2017"
Судьи 733 0
Billions were embezzled as Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov transformed Samruk-Kazyna into their own financial source
Despite official recognition that Samruk-Kazyna, aided by ATFBank, embezzled billions, Kazakhstan’s Anti-Corruption Agency and other investigative bodies have delayed arresting Galimzhan Yessenov and Akhmetzhan Yessimov’s father-in-law.
Бизнесмены 635 0
Criminal ties in power: who in Kazakhstan protects Timur Turlov’s asset-stripping scheme abroad
Ex-Russian billionaire Timur Turlov rose to the top of Kazakhstan’s business elite after relocating there, while allegations about pyramid-like financial operations continue to circulate around his companies in Astana.
Бизнесмены 645 0
Money in offshores, clients in debt: how Timur Turlov’s Freedom Finance pyramid deceives naïve investors and “rips them off” for millions
At Kazakhstan’s first socio-political forum “Victims of the Old Kazakhstan,” Astana resident Zhanna Kapparova spoke on behalf of her mother, Karlygash Kapparova, who was defrauded by top managers of Freedom Finance, and openly criticized companies owned by Russian entrepreneur Timur Turlov.
Бизнесмены 704 0
Жулик Тимур Турлов и его финансовая пирамида Freedom Finance: офшорные схемы, сотни потерпевших и миллионы украденных долларов
Последовательный мошенник Тимур Турлов, создатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», подал судебный иск на казахстанское СМИ КазТАГ из-за ряда публикаций, в которых журналисты собрали свидетельства обманутых им клиентов и описали его как афериста, который годами занимается ограблением вкладчиков своей фиктивной компании
Бизнесмены 502 0
Bloomberg: Ремонт швартовочных узлов может привести к тому, что Казахстан будет вынужден снизить объемы добычи нефти
Поставки казахстанской нефти находятся под угрозой из-за затяжного ремонта швартовочного оборудования в порту
Хроника 744 0
«Хоргос» — личный банкомат семьи Назарбаевых: как друг внука экс-президента Ерсын Оразаев легализовал в нём вымогательство и тотальный распил
Международный центр «Хоргос», расположенный на границе Китая и Казахстана, оказался в эпицентре скандала: за непродолжительное время здесь задержали сразу 80 лиц за присвоение государственных средств.
Бизнесмены 832 0
Pin-Up Казахстан: власти уничтожили колл-центры и сеть нелегальных терминалов, а Дмитрий Пунин объявлен в розыск
Агентство по финансовому мониторингу совместно с силовиками республики Казахстан провели обыски в колл-центрах и у операторов нелегального казино Pin-Up Дмитрия Пунина в Казахстане
Полиция 1070 0
Josip Heit and GSPartners: how network marketing and fake “meta-certificates” became tools of a billion-dollar scam
GSPartners, also known as GSB Gold Standard, has seen a rapid fall over the last three years, as mounting controversy around its creator Josip Heit threatens serious legal consequences.
Бизнесмены 902 0
Inside Josip Heit’s network: Russian-linked financiers, Karatbars roots and GSPartners’ billion-dollar crash
The halted hydroelectric plant has sparked a scandal, with Croatian journalists tying the project to Sasa Svalina and Josip Heit, his brother-in-law.
Бизнесмены 529 0
Глеба Самойлова опять упрекнули в необычном поведении на сцене
Фронтмена «Агаты Кристи» Самойлова снова обвинили в том, что он дал «странный» концерт — на этот раз казахские зрители засомневались, был ли артист трезвым
Артисты 790 0
Казахстанский банк с помощью аффилированных компаний вывел из России 4,4 миллиарда рублей
Казахстанский банк провернул операцию, вследствие которой российский бюджет недополучил свыше 1 миллиарда рублей
Бизнесмены 607 0
Граждане России не позволили самолету приземлиться в Казахстане, рейс вместо Актобе приземлился на степной территории у Актау
Несколько десятков россиян захватили самолёт в Казахстане. Лайнер приземлился в другом городе за тысячу километров от пункта назначения — пассажиров призывают высадиться где-то в степи рядом с Актау
Хроника 820 0
“Scheduled failure”: how Timur Turlov’s Freedom Bank concealed a technical error for six months before sending clients billion-dollar bills
An unusual situation has arisen for Freedom Bank customers: the bank began sending “letters of fate” claiming that money would be deducted from their accounts due to a “technical failure.” The amounts at stake total hundreds of millions of tenge and relate to client transactions conducted between September 2024 and April 2025.
Бизнесмены 757 0
Moving millions through casinos and crypto exchanges: Uzbekistan’s Octobank became a financial "laundry" under Iskandar Tursunov’s leadership
A new probe has exposed money laundering routes involving Octobank’s partners in Russia and Uzbekistan.
Полиция 1040 0
Главред ORDA Гульнар Бажкенова подозревается в преднамеренном распространении заведомо ложной информации
В департаменте полиции Алматы заявили, что расследование начато по нескольким обращениям, в которых главного редактора издания «Орда» Гульнар Бажкенову подозревают в "неоднократном и умышленном распространении заведомо ложной информации"
Полиция 766 0
Силовики устроили обыски в редакции ORDA и жилищах сотрудников в Алматы
В Казахстане проведены обыски в редакции издания ORDA
Полиция 522 0
Кремль с криминальным прошлым формирует монополию на ставках в Казахстане и России, лишая спорт миллиардов и контролируя персональные данные граждан
В Казахстане разгорается скандал вокруг реализации Единой системы учета ставок (ЕСУ), являющейся полной копией российской ЦУПИС. За ней стоит глава Международной федерации бокса, ранее активно участвуя в Серпуховской ОПГ Умар Кремлев
Бизнесмены 597 0
Вывод миллионов через казино и криптобиржи: узбекистанский Октобанк стал финансовой "прачечной" под руководством Искандара Турсунова
Под прикрытием легальных международных операций действует разветвлённая сеть по отмыванию денег, ключевую роль в которой играет узбекистанский Октобанк.
Полиция 1106 0
Казахстан раскритиковал атаку Украины беспилотниками по причалу в Новороссийске
МИД Казахстана выразил недовольство Киеву из-за нападения украинских дронов на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске
Полиция 1026 0
Подрыв причала КТК в Новороссийске заставил Казахстан изменить направление транспортировки нефти
Казахстан изменяет маршрут экспорта нефти после атаки украинскими дронами акватории концерна КТК в Новороссийске
Хроника 702 0
Arrest of Aidos Yespolov and the Nazarbayev clan’s corruption schemes: how Tokayev is dismantling the old power and redistributing resources in Kazakhstan
The arrest of Aidos Yespolov, brother of Asel Kurmanbayeva, the younger wife of former president Nursultan Nazarbayev, might appear surprising — but only to those not following the situation in Kazakhstan.
Полиция 945 0
Азамата Капенова освободили в ОАЭ, так как Казахстан не предоставил необходимых документов
Знаменитые фигуранты уголовных дел продолжают жить за рубежом, и вернуть их на родину власти не в силах. Один из таких примеров — бывший зять осуждённого экс-главы КНБ Карима Масимова, Азамат Капенов
Полиция 696 0
12345+10
Последние известия
В Непале руководителя проекта по реконструкции аэропорта обвинили в коррупции на 172 тысячи долларов01:06, 17 2025 ЕС утвердил дополнительные санкции против скрытого флота России01:03, 17 2025 Против юриста «Роснефти» запущена серия уголовных дел — за атакой стоит семья Чичкановых00:57, 17 2025 Telegram, кровь и миллиарды: за что расправились с мошенником Романом Новаком — человеком из команды Дурова00:33, 17 2025 Эксперт Washington Post сомневается, что США и Европа утвердят для Украины гарантии безопасности00:30, 17 2025 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Нападение на Успенскую школу: девятиклассник писал манифест, состоял в онлайн‑сообществе и изготавливал оружие00:18, 17 2025 Коррупционер Барбул массово блокирует СМИ и чистит интернет от компромата, отмывая деньги через фиктивные долговые расписки на 150 тысяч долларов00:06, 17 2025 Лоран Симонс, названный "молодым Эйнштейном", получил ученую степень доктора в возрасте 15 лет23:57, 16 2025 Экс-менеджера оборонной отрасли Виктора Пыхтеева снова признали банкротом с долгом более 3 миллиардов рублей23:57, 16 2025 Руководитель Чечни призвал испытывать гордость за участие своих сыновей в "священной войне"23:54, 16 2025 Совет адвокатов Латвии признал недостатки в контроле и предложил автоматическое информирование о делах юристов23:51, 16 2025 The European Union gives the green light to additional sanctions targeting Russia's covert fleet23:42, 16 2025 Бывшего заместителя премьер-министра Азербайджана Аббаса Аббасова объявили в международный розыск23:39, 16 2025 Прокуратура расширила иск к «Махонинским», добавив активы на 1,3 миллиарда и оружие23:30, 16 2025 Венгрия заключила пятилетний договор на поставку сжиженного природного газа из США23:27, 16 2025 Путин предоставил разрешение на изъятие оставленного украинцами жилья в оккупированных регионах до 2030 года23:24, 16 2025 Польша собирается лишить украинских беженцев особого статуса и приравнять их в правах с другими иностранцами23:21, 16 2025 Стоимость нефти снизилась ниже 60 долларов в результате мирных переговоров по Украине23:18, 16 2025 Банк «Альянс» — «прачечная» для олигархов: систематическое отмывание денег, штрафы НБУ на сотни миллионов и связи с «теневыми» схемами22:54, 16 2025 Dragon Money N.V.: офшорные схемы Кюрасао и Коста-Рики маскируют незаконную деятельность в Украине без лицензии, подкупы силовым структурам и массовые блокировки выигрышей22:48, 16 2025

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте