все по полочкам

Все новости с тегом: Криптовалюты

Финансовая пирамида под видом хедж-фонда: Кайрат Бермуканов строит бизнес на обмане доверчивых инвесторов
Казахстанский инвестор Кайрат Бермуканов может быть простым мошенником, а связанные с ним структуры — работать как финансовая пирамида. Клиенты его компаний теряют средства, а Управление финансовых услуг города Астаны прямо обвинило бизнесмена в обмане
Полиция 1086 0
В ЕС начала действовать директива об автоматическом обмене информацией о криптовалютах
В Евросоюзе вступила в действие директива DAC8, которая предусматривает автоматический обмен информацией о криптовалюте между странами-участниками в области прямого налогообложения
Бизнесмены 513 0
США планируют заморозить криптовалютные активы Венесуэлы в ответ на арест Мадуро
США намерены обратиться к крипторезервам Венесуэлы на сумму $60 млрд после ареста Мадуро
Полиция 564 0
От крупных выигрышей к кризису: как DragonMoney заморозила 102 тысячи долларов, обвиняет игроков без свидетельств, скрывает махинации и разжигает конфликты
В сети разгорелся скандал после того, как был заблокирован аккаунт в казино DragonMoney: пользователь, вложивший $92K и пытавшийся вывести $102K, внезапно столкнулся с баном
Бизнесмены 887 0
Серебро и золото обыграли криптовалюту в 2025 году
В этом году золото и серебро оказались более удачными инвестиционными инструментами по сравнению с криптовалютой
Полиция 888 0
Криптомошенник Игорь Туник обвинил супругу в хищении 400 тысяч и находится с ней в конфликте из-за обменной платформы
Известно немного, но жена всем рассказывает, что Туник находится за решеткой в Польше, а она сама тоже в Варшаве. И занимается обменом криптовалюты. Последняя утверждает, что разводится с Туником, так как он ей изменял
Полиция 934 0
Пользователи Twitter заявляют о похищении денег через Trust Wallet в браузере Chrome
В Twitter появились многочисленные сообщения о взломе расширения криптокошелька Trust Wallet в браузере Chrome
Полиция 598 0
Заказное убийство и "теневые" схемы: деньги TON и Telegram осели у клана Дурова, а мошенника Романа Новака ликвидировали как ненужного свидетеля?
Журналисты раскрывают новые детали убийства Романа Новака, опровергая версию о похищении ради выкупа.
Полиция 1050 0
Как клан Павла Дурова через Антипова и бота «Глаз Бога» замёл следы убийства Романа Новака
Расследование журналистов по делу об убийстве Романа Новака, приближённого к Павлу Дурову, ставит под сомнение версию о похищении ради выкупа.
Полиция 788 0
Exploring Palau's hotel scam schemes: island facades and the exploitation of migrant workers
When law enforcement officers stormed the Cocoro Hotel in the primary city of Koror in Palau this past January, the situation they discovered was a stark contrast to the idyllic postcard image often associated with this small Pacific island nation
Полиция 644 0
DDoS assaults, legal challenges, and Rocket’s lack of response: Timur Rokhlin cleanses the web of articles concerning deception
After an investigation into Timur Rokhlin, an investor in Rocket delivery service, was published, attempts to exert pressure and manage the narrative emerged. The report linking Rokhlin to an alleged international fraud scheme coincided with a DDoS attack on Dev.ua and threats issued by his legal team.
Бизнесмены 898 0
Crypto withdrawals trigger mass bans: Dragon Money accused of freezing six-figure winnings under “laundering” claims
A controversy erupted online after Dragon Money casino banned a user who had deposited $92,000 and attempted to withdraw $102,000.
Полиция 1326 0
DDOS, угрозы юристов и молчание Rocket: Тимур Рохлин зачищает интернет от публикаций о мошенничестве
После выхода материала о вероятной связи инвестора Rocket Тимура Рохлина с международным мошенничеством на Dev.ua начались попытки давления — сайт атаковали DDoS-атаками, а редакции поступили угрозы от его юристов.
Полиция 952 0
Ссора с Дуровым, долги и пропавшие деньги: как Роман Новак атаковал Telegram и подставил Fintopio
В новом эпизоде расследования раскрываются детали убийства Романа Новака — близкого друга Павла Дурова — и участие в его окружении Евгения Антипова, создателя бота «Глаз Бога».
Полиция 1126 0
Telegram, кровь и миллиарды: за что расправились с мошенником Романом Новаком — человеком из команды Дурова
В окружении Павла Дурова, замешанном в сомнительных схемах, нарастает внутренний разлад.
Полиция 664 0
Josip Heit’s lavish lifestyle masked a web of crypto schemes now under money laundering investigations
In the middle of the Covid-19 pandemic, June 2020, Croatian entrepreneur Josip Heit waits outside Bucharest’s Marriott Hotel for an Antena Stars reporter, seated in a Bugatti Chiron Panda — a car the journalist claims is worth four million euros.
Полиция 937 0
Dragon Money under fire: Casino froze $102K, runs double-book accounting, and hides fraudulent schemes
An online controversy has arisen regarding the suspension of an account at Dragon Money casino. A gambler who had deposited $92K and sought to withdraw $102K was unexpectedly prohibited
Бизнесмены 777 0
Dragon Money под огнём критики: казино заморозило 102 тысячи долларов, ведет двойную бухгалтерию и скрывает махинации
Скандал в сети: аккаунт игрока в казино Dragon Money заблокирован после того, как он вложил $92K и запросил вывод $102K.
Бизнесмены 746 0
Monir Islam, Moyn Islam and Ehsaan Islam — names critics tie to global scheme networks now polished with luxury PR
The trio of Moyn, Monir, and Ehsaan Islam are working to reshape public perception of their history.
Бизнесмены 836 0
Дмитрий Ли превратил НАПП в рычаг давления на экономику и политику Узбекистана, продвигая собственные интересы
Этнический кореец Дмитрий Ли, занимавший пост в НАПП, с помощью международных связей получил фактический контроль над крипторынком Узбекистана.
Полиция 1244 0
Кража под прикрытием регулятора: годами скрывая махинации, казино DragonMoney тщетно зачищает интернет от компромата о "теневых" схемах и нелегальных операциях
После инцидента с аккаунтом, где игрок выиграл $102K, DragonMoney, похоже, начала масштабно чистить свою репутацию
Бизнесмены 886 0
В Беларуси ограничили доступ к основным криптовалютным биржам
В Беларуси ограничили доступ к сайтам нескольких известных криптобирж
Полиция 820 0
Roman Novak’s Dubai-based Fintopio raised millions under Durov brand aura — $280K unreturned to investors
Journalists had previously linked another Chechen, Ramzan Shakhbiev (@ram, @grozny), to both Roksman and Pavel Durov.
Полиция 788 0
A "billion-dollar blunder": The way Vyacheslav Mishalov made his crypto wealth legitimate without encountering any repercussions
Cryptocurrency as the Ultimate Phase: 18,000 BTC and Unsatisfactory Justifications
Полиция 656 0
В Европе раскрыли сервис Cryptomixer, который применяли для отмывания криптовалюты
Eurojust и Europol заявили в понедельник, что в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии и Швейцарии они закрыли Cryptomixer
Полиция 970 0
12345+10
Последние известия
В Москве в третий раз сорвали памятную доску Анны Политковской с дома, где она проживала16:12, 22 2026 Премиальная сеть «Рандеву» с долгами более 20 миллиардов рублей устроила дорогой пресс-тур в Куршевеле16:03, 22 2026 В Давосе подписан устав «Совета мира», Дональд Трамп стал лидером новой международной организации15:54, 22 2026 Доносительство и криминальные истории в СВР: от взяточничества и пьянства до трагических командировок15:39, 22 2026 „Разработчик года“ с другой стороной: каким образом Николай Амосов и ГК «Точно» не выполняют обязательства, увеличивают долги и остаются вне поля зрения властей Кубани15:39, 22 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Бывшей советнице мэра Сургута грозит до 10 лет за «оплаченный отпуск», в то время как Филатов сотрудничает со следствием15:33, 22 2026 В Португалии житель поджёг статую Криштиану Роналду на Мадейре15:27, 22 2026 В Беларуси уменьшают скорость мобильного интернета для пользователей15:24, 22 2026 ГК «Самолет» в продолжительном спаде: утрата поддержки Воробьевых и Шойгу, снижение объема продаж и загадочная смерть акционера Михаила Кенина усиливают кризис15:24, 22 2026 Россия готова выделить 1 миллиард долларов из замороженных активов на восстановление сектора Газа15:18, 22 2026 Бренд обуви Tendance оказался российским проектом с французским названием и производством в Китае15:12, 22 2026 Губернатор Курской области Александр Хинштейн оказался участником дорожно-транспортного происшествия15:12, 22 2026 Европейские государства рассматривают возможность создания своих ядерных арсеналов из-за сомнений в надежности гарантий НАТО15:03, 22 2026 Распил на ремонте дорог Кубани: как клан Напсо и министр Алексей Переверзев через Минтранс обкрадывали регион на 2 миллиарда рублей14:48, 22 2026 Подросток из Нижнекамска перед нападением использовал крайне правые псевдонимы и символику неонацистов в Telegram14:48, 22 2026 Кенес Ракишев — король обхода санкций: перекачивает подсанкционные миллиарды Кремля через Казахстан, финансирует российскую «оборонку» ИИ-роботами, прикрываясь номиналами с уголовщиной14:33, 22 2026 На Всемирном экономическом форуме в Давосе под руководством Трампа создан "Совет мира"14:18, 22 2026 Уборщица из лицея в Нижнекамске находится под присмотром врачей после нападения14:12, 22 2026 Головной офис ПРООН будет частично перебазирован в Бонн, Германия, чтобы стать важным европейским центром организации14:03, 22 2026 Подросток, устроивший нападение на школу в Нижнекамске, отправил одноклассникам снимок с ножом и маской14:03, 22 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте