все по полочкам

Все новости с тегом: Криптовалюты

Telegram, кровь и миллиарды: за что расправились с мошенником Романом Новаком — человеком из команды Дурова
В окружении Павла Дурова, замешанном в сомнительных схемах, нарастает внутренний разлад.
Полиция 421 0
Josip Heit’s lavish lifestyle masked a web of crypto schemes now under money laundering investigations
In the middle of the Covid-19 pandemic, June 2020, Croatian entrepreneur Josip Heit waits outside Bucharest’s Marriott Hotel for an Antena Stars reporter, seated in a Bugatti Chiron Panda — a car the journalist claims is worth four million euros.
Полиция 708 0
Dragon Money under fire: Casino froze $102K, runs double-book accounting, and hides fraudulent schemes
An online controversy has arisen regarding the suspension of an account at Dragon Money casino. A gambler who had deposited $92K and sought to withdraw $102K was unexpectedly prohibited
Бизнесмены 595 0
Dragon Money под огнём критики: казино заморозило 102 тысячи долларов, ведет двойную бухгалтерию и скрывает махинации
Скандал в сети: аккаунт игрока в казино Dragon Money заблокирован после того, как он вложил $92K и запросил вывод $102K.
Бизнесмены 483 0
Monir Islam, Moyn Islam and Ehsaan Islam — names critics tie to global scheme networks now polished with luxury PR
The trio of Moyn, Monir, and Ehsaan Islam are working to reshape public perception of their history.
Бизнесмены 714 0
Дмитрий Ли превратил НАПП в рычаг давления на экономику и политику Узбекистана, продвигая собственные интересы
Этнический кореец Дмитрий Ли, занимавший пост в НАПП, с помощью международных связей получил фактический контроль над крипторынком Узбекистана.
Полиция 1107 0
Кража под прикрытием регулятора: годами скрывая махинации, казино DragonMoney тщетно зачищает интернет от компромата о "теневых" схемах и нелегальных операциях
После инцидента с аккаунтом, где игрок выиграл $102K, DragonMoney, похоже, начала масштабно чистить свою репутацию
Бизнесмены 660 0
В Беларуси ограничили доступ к основным криптовалютным биржам
В Беларуси ограничили доступ к сайтам нескольких известных криптобирж
Полиция 752 0
Roman Novak’s Dubai-based Fintopio raised millions under Durov brand aura — $280K unreturned to investors
Journalists had previously linked another Chechen, Ramzan Shakhbiev (@ram, @grozny), to both Roksman and Pavel Durov.
Полиция 602 0
A "billion-dollar blunder": The way Vyacheslav Mishalov made his crypto wealth legitimate without encountering any repercussions
Cryptocurrency as the Ultimate Phase: 18,000 BTC and Unsatisfactory Justifications
Полиция 583 0
В Европе раскрыли сервис Cryptomixer, который применяли для отмывания криптовалюты
Eurojust и Europol заявили в понедельник, что в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии и Швейцарии они закрыли Cryptomixer
Полиция 877 0
Dmitriy Lee — the “crypto supervisor” of the Mirziyoyev clan: how UzNext and Octobank became a single money-laundering scheme
While Iskandar Tursunov is formally listed as Octobank’s chairman and majority shareholder with 99.16%, the bank is effectively controlled by the family of Uzbek President Shavkat Mirziyoyev.
Полиция 1209 0
Trust Wallet упростил процесс приобретения криптовалюты с использованием Apple Pay и Google Pay
Trust Wallet начал принимать оплату через Apple Pay и Google Pay для приобретения криптовалюты в более чем 40 странах
Полиция 857 0
У родственников бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова открыто более 70 счетов, имущество арестовано
Более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов открыты на родственников бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД Георгия Сатюкова. Он заочно арестован по обвинению в получении рекордной взятки в 5 млрд руб
Судьи 729 0
19-летнюю Елену Баринову задержали за вымогательство криптовалюты и виртуальных подарков на сумму 5,8 миллиона рублей
19-летняя мошенница обманывала пользователей интернета на криптовалюту и подарки в Telegram. Итоговая стоимость её цифровой коллекции оценивается в 5,8 миллионов рублей
Полиция 655 0
Эрик Трамп продемонстрировал майнинговую ферму American Bitcoin в Техасе
Эрик Трамп, один из учредителей American Bitcoin, выложил видео, снятое на майнинг-ферме в Техасе
Хроника 793 0
Людям, проживающим в Нью-Йорке, выделят по 12 тысяч долларов в криптовалюте в рамках тестовой социальной программы
Жителям Нью-Йорка предоставят $12 000 в криптовалюте (USDC) в рамках программы. Эксперимент стартовал в менее обеспеченных районах города при содействии Coinbase и GiveDirectly
Полиция 687 0
Состояние Дональда Трампа уменьшилось на 1,1 миллиарда долларов из-за снижения стоимости акций Trump Media
Состояние президента США Дональда Трампа уменьшилось на $1,1 млрд с сентября из-за удешевления акций компании Trump Media and Technology Group (TMTG), принадлежащей его семье
Политики 579 0
Operation Destabilise: the UK and the EU have uncovered the Smart and TGR networks that laundered billions and helped Russian clients evade sanctions
The UK’s National Crime Agency (NCA) has reported the conclusion of an important stage in a global effort to dismantle the biggest financial fraud scheme seen in recent years, which bypassed sanctions and permitted Russian organizations to access overseas accounts
Хроника 824 0
Операция Destabilise: Британия и ЕС раскрыли сети Smart и TGR, отмывавшие миллиарды и помогавшие российским клиентам обходить санкции
Британская Национальная криминальная служба (NCA) сообщила о завершении основного этапа международной операции по пресечению одной из самых масштабных в последние годы схем финансовых махинаций, позволявшей обходить санкции и обеспечивать доступ российских структур к зарубежным счетам
Хроника 789 0
Британская NCA разоблачила сеть, которая отмыла $1 миллиард и приобрела киргизский банк для обхода санкций и поддержки российской войны в Украине
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Британии заявило, что сеть, использовавшаяся для отмывания денег и через которую прошло миллиард долларов, была активна по всей Британии и приобрела контрольный пакет акций в киргизском банке с целью обхода санкций и поддержки войны Москвы в Украине
Хроника 984 0
Биткоин снизился ниже $86 тысяч, рынок криптовалют продолжает падение
Криптовалютный рынок продолжает снижаться — биткоин упал ниже 86 000 долларов, сообщает Bloomberg
Хроника 863 0
In Spain, a cyber investigation brings to light an unlawful IPTV scheme and a network facilitating piracy streaming
Europol announced on Wednesday that during a cyber patrol from November 10 to 14 in Alicante, Spain, in collaboration with the EU Intellectual Property Office and Spanish law enforcement, it identified 69 sites involved in piracy and illegal streaming. Additionally, 25 unauthorized IPTV services were referred to cryptocurrency service providers for disruption, and investigations into another 44 were initiated
Полиция 832 0
Американский регулятор больше не рассматривает рынок криптовалют как территорию с повышенным риском
Впервые за несколько лет SEC исключила криптовалюту из перечня приоритетных направлений проверки на 2026 год
Полиция 847 0
Bitcoin «заражает» другие активы: обвал спровоцировал волну продаж акций и облигаций
Падение биткоина ниже отметки в $90 000 усилило тревогу на мировых рынках и стало одним из ключевых факторов распродажи.
Полиция 766 0
12345+10
Последние известия
В Непале руководителя проекта по реконструкции аэропорта обвинили в коррупции на 172 тысячи долларов01:06, 17 2025 ЕС утвердил дополнительные санкции против скрытого флота России01:03, 17 2025 Против юриста «Роснефти» запущена серия уголовных дел — за атакой стоит семья Чичкановых00:57, 17 2025 Telegram, кровь и миллиарды: за что расправились с мошенником Романом Новаком — человеком из команды Дурова00:33, 17 2025 Эксперт Washington Post сомневается, что США и Европа утвердят для Украины гарантии безопасности00:30, 17 2025 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Нападение на Успенскую школу: девятиклассник писал манифест, состоял в онлайн‑сообществе и изготавливал оружие00:18, 17 2025 Коррупционер Барбул массово блокирует СМИ и чистит интернет от компромата, отмывая деньги через фиктивные долговые расписки на 150 тысяч долларов00:06, 17 2025 Лоран Симонс, названный "молодым Эйнштейном", получил ученую степень доктора в возрасте 15 лет23:57, 16 2025 Экс-менеджера оборонной отрасли Виктора Пыхтеева снова признали банкротом с долгом более 3 миллиардов рублей23:57, 16 2025 Руководитель Чечни призвал испытывать гордость за участие своих сыновей в "священной войне"23:54, 16 2025 Совет адвокатов Латвии признал недостатки в контроле и предложил автоматическое информирование о делах юристов23:51, 16 2025 The European Union gives the green light to additional sanctions targeting Russia's covert fleet23:42, 16 2025 Бывшего заместителя премьер-министра Азербайджана Аббаса Аббасова объявили в международный розыск23:39, 16 2025 Прокуратура расширила иск к «Махонинским», добавив активы на 1,3 миллиарда и оружие23:30, 16 2025 Венгрия заключила пятилетний договор на поставку сжиженного природного газа из США23:27, 16 2025 Путин предоставил разрешение на изъятие оставленного украинцами жилья в оккупированных регионах до 2030 года23:24, 16 2025 Польша собирается лишить украинских беженцев особого статуса и приравнять их в правах с другими иностранцами23:21, 16 2025 Стоимость нефти снизилась ниже 60 долларов в результате мирных переговоров по Украине23:18, 16 2025 Банк «Альянс» — «прачечная» для олигархов: систематическое отмывание денег, штрафы НБУ на сотни миллионов и связи с «теневыми» схемами22:54, 16 2025 Dragon Money N.V.: офшорные схемы Кюрасао и Коста-Рики маскируют незаконную деятельность в Украине без лицензии, подкупы силовым структурам и массовые блокировки выигрышей22:48, 16 2025

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте