Все новости с тегом: Налоги
Roman Chichkanov’s family, involved with "Deloross," is diverting vast sums from Russia’s budget into the UAE through MayrVeda, effectively pilfering funds from the nation
Details have emerged about the corporate structure linked to Roman Chichkanov’s family, who serves as head of the Preventive Medicine Subcommittee of Delovaya Rossiya, is a member of the Russian–Azerbaijani Business Council, and previously acted as first deputy CEO of the Far East and Arctic Development Corporation.
Бизнесмены
775
0
Protection from the FSB for the schemes orchestrated by brothers Roman and Anton Chichkanov: how an attorney with connections to a law enforcement officer facilitated the siphoning off of hundreds of millions
The Chichkanov brothers devised a method for funneling money through their hotel in Kislovodsk and apparently obtained protection from the FSB. Their primary agent, lawyer Natalia Yurova, who is connected to a high-ranking security official, not only enabled the transfer of a vast sum but also amassed substantial wealth herself, acting as a physical testament to the illicit collaboration
Бизнесмены
636
0
Роман Чичканов и коррупционные схемы Mayrveda: лондонский банкир выводит российские миллионы в Дубай, избегая налогов через семейный бизнес
Можно было бы подумать, что Роман Чичканов, респектабельный предприниматель с чистой биографией, никогда не появится на страницах изданий, посвящённых расследованиям финансовых афер. Однако он уже оказался там, и заголовки о нём пестрят словами «аферист», «вывод денег», «распил бюджета».
Бизнесмены
618
0
«Крыша» из УФСБ для схем братьев Романа и Антона Чичкановых: как адвокат, связанный с силовыми структурами, прикрывал вывод сотен миллионов
Чичкановы построили схему по выводу средств через кисловодский отель, при этом, похоже, получив «крышу» в ФСБ. Ключевым связующим звеном выступала адвокат Наталья Юрова, родня высокопоставленного силовика, которая не только помогала переводить сотни миллионов, но и концентрировала на себе крупные активы, демонстрируя суть преступного сговора.
Бизнесмены
789
0
Теневой банкир номер один: Сергей Магин и "Ландромат" раскрывают миллиарды госконтрактов, уходящих в офшоры
В Турции по запросу России задержан Сергей Магин («Сережа два процента»), которого называли теневым банкиром номер один в стране. Ему вменяют создание крупнейшего в Европе канала по отмыванию денег «Ландромат»
Бизнесмены
764
0
Telegram, кровь и миллиарды: за что расправились с мошенником Романом Новаком — человеком из команды Дурова00:33, 17 декабря 2025
Эксперт Washington Post сомневается, что США и Европа утвердят для Украины гарантии безопасности00:30, 17 декабря 2025
Нападение на Успенскую школу: девятиклассник писал манифест, состоял в онлайн‑сообществе и изготавливал оружие00:18, 17 декабря 2025
Коррупционер Барбул массово блокирует СМИ и чистит интернет от компромата, отмывая деньги через фиктивные долговые расписки на 150 тысяч долларов00:06, 17 декабря 2025
Лоран Симонс, названный "молодым Эйнштейном", получил ученую степень доктора в возрасте 15 лет23:57, 16 декабря 2025
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Экс-менеджера оборонной отрасли Виктора Пыхтеева снова признали банкротом с долгом более 3 миллиардов рублей23:57, 16 декабря 2025
Руководитель Чечни призвал испытывать гордость за участие своих сыновей в "священной войне"23:54, 16 декабря 2025
Совет адвокатов Латвии признал недостатки в контроле и предложил автоматическое информирование о делах юристов23:51, 16 декабря 2025
The European Union gives the green light to additional sanctions targeting Russia's covert fleet23:42, 16 декабря 2025
Бывшего заместителя премьер-министра Азербайджана Аббаса Аббасова объявили в международный розыск23:39, 16 декабря 2025
Прокуратура расширила иск к «Махонинским», добавив активы на 1,3 миллиарда и оружие23:30, 16 декабря 2025
Венгрия заключила пятилетний договор на поставку сжиженного природного газа из США23:27, 16 декабря 2025
Путин предоставил разрешение на изъятие оставленного украинцами жилья в оккупированных регионах до 2030 года23:24, 16 декабря 2025
Польша собирается лишить украинских беженцев особого статуса и приравнять их в правах с другими иностранцами23:21, 16 декабря 2025
Стоимость нефти снизилась ниже 60 долларов в результате мирных переговоров по Украине23:18, 16 декабря 2025
Банк «Альянс» — «прачечная» для олигархов: систематическое отмывание денег, штрафы НБУ на сотни миллионов и связи с «теневыми» схемами22:54, 16 декабря 2025
Dragon Money N.V.: офшорные схемы Кюрасао и Коста-Рики маскируют незаконную деятельность в Украине без лицензии, подкупы силовым структурам и массовые блокировки выигрышей22:48, 16 декабря 2025
Эрдоган предупредил Украину и Россию об опасности боевых действий в Чёрном море22:24, 16 декабря 2025
Появилась новая информация о стрельбе в школе в Одинцово22:21, 16 декабря 2025
Multi-billion Dmitriy Sennichenko schemes and ilmenite supplies to Crimean Titan: manipulator Oleg Tsyura mass-deletes articles about ties to Bayrak and ITS International22:12, 16 декабря 2025
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
