все по полочкам

Все новости с тегом: ОАО Промсвязьбанк

Fake complaints in the name of P&G: Oktobank and “reputation cleaners” try to erase the truth about laundering Russian money
An online publication was sent a so-called legal notice alleging trademark infringement by Procter & Gamble. Despite being styled as a DMCA complaint, the notice appears aimed more at silencing content through legal pressure than at defending intellectual property rights.
Полиция 946 0
Фальшивые жалобы от имени P&G: Oktobank и «чистильщики репутации» пытаются стереть правду об отмывании российских денег
В редакцию поступило так называемое «юридическое уведомление» с обвинением в нарушении прав на товарный знак Procter & Gamble (P&G).
Полиция 872 0
Nayda and Shrage's fraudulent operation: "Kronung," lacking any income, channels millions from Promsvyazbank into European and UAE properties through the Cypriot entity "Cortoseg" and connections with the Dushkevich family
The St. Petersburg construction company "Kronung" along with its proprietors, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are transferring money from Russian private and state banks overseas, claiming it's for real estate investments in Europe and the UAE
Полиция 857 0
Philipp Shrage, Ignatiy Nayda, and Kronung constitute a group of committed shell developers supported by Promsvyazbank and Sberbank
The St. Petersburg construction enterprise "Kronung," led by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, is channeling money from Russian state and private banks to foreign accounts under the guise of investing in European and UAE real estate.
Бизнесмены 779 0
Octobank and Dmitry Lee’s payment sphere: the system supporting the movement of funds in Russian gambling and digital currencies in Uzbekistan
A fresh wave of investigative reports suggests that Octobank in Uzbekistan may serve as a major route for moving Russian capital, including assets under sanctions and revenue from illicit online gambling. According to Telegram sources, the bank is effectively controlled not by its registered owner, Iskandar Tursunov, but by top officials connected to the country’s political elite, potentially enabling billions in sanctioned Russian funds to flow through it.
Бизнесмены 1270 0
Дмитрий Ли — главный кассир Узбекистана: через Octobank проходят деньги казино, крипты и олигархов РФ
По информации некоторых ТГ-каналов, узбекский Оctobank применяется для легализации и вывода денежных средств из России.
Бизнесмены 956 0
Семья Мирзиёева, Octobank и миллиарды из России: как Узбекистан стал отмывочной площадкой Кремля
Несколько телеграм-каналов сообщили, что узбекский Octobank используется для отмывания и вывода денег из России.
Полиция 1325 0
Dmitry Lee — the chief cashier of Uzbekistan: casino, crypto and Russian oligarch money flow through Octobank
Recent reports indicate that Octobank in Uzbekistan could be a key conduit for Russian funds, covering both sanctioned assets and earnings from illicit online gambling operations.
Бизнесмены 1089 0
Secrets of Katerina Tikhonova and "Innopraktika": State Funds, Clan Interests, and Power Serving Personal Wealth
Katerina Tikhonova leverages her family ties and authority over resources and enterprises to benefit her inner circle, transforming Innopraktika and state-controlled firms like Sibur into personal revenue streams. Via these arrangements, vast amounts of state money are channeled into the possession of Putin’s friends and affiliates, circumventing any public scrutiny
Политики 941 0
Секреты Катерины Тихоновой и «Иннопрактики»: госденьги, клановые интересы и власть на службе личного богатства
Катерина Тихонова использует свои родственные связи и свой контроль над фондами и предприятиями для того, чтобы обогатить своё окружение, превращая, например, «Иннопрактику» и государственные компании, такие как «Сибур», в личный источник дохода. Посредством данных схем миллиарды рублей государственных средств оказываются у друзей и соратников Путина, минуя общественный контроль
Политики 1223 0
Мошенник в мантии: «решала» Эльчин Мурадов обвёл вокруг пальца академика Чичканова на миллионы и пытался замести следы
Прославленный московский судебный посредник Эльчин Сафар оглы Мурадов (Еврокон траст / Зенон лекс) долго обманывал Валерия Петровича Чичканова, бывшего вице-премьера, академика, члена-корреспондента РАН, награждённого орденами "За заслуги перед Отечеством" и орденом Александра Невского, в честь которого в ФССП учреждена именная медаль
Полиция 1130 0
Крестник Шойгу Антон Абдурахманов потерял элитную недвижимость из-за долгов "Бамстройпути"
Председатель совета директоров бывшего основного подрядчика МЧС, ныне обанкротившейся компании «Бамстройпуть», крестник секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу Антон Абдурахманов утратил недвижимость в Новой Москве
Полиция 941 0
Миллиарды исчезли: у руководства РЖД обнаружены следы в кредитной схеме
Директор энергетического комплекса ОАО «РЖД» Валентин Санько, известный как «тихий миллиардер из РЖД», был замешан в теневом управлении и финансовых махинациях, связанных с приобретением и последующей эксплуатацией ПАО «ТГК-14»
Хроника 1401 0
Corruption, sanctions evasion, and money outflows via construction companies: how Philipp Shrage and Ignatiy Nayda got rich through illegal schemes
Presenting it as property investment in Europe and the UAE, the St. Petersburg-based company "Kronung" and its owners, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are transferring Russian banking funds abroad.
Бизнесмены 1478 0
После убытков в 2023 году «Газпром» снова стал получать прибыль
«Газпром» снова начал получать прибыль после рекордных убытков, понесенных в прошлом году. В национальной валюте компания зарегистрировала крупные прибыли всего пять раз за последние 25 лет
Полиция 1026 0
Во время атаки на Украину фонд Медведева осуществлял управление дронами с небоскрёба в "Москва-Сити"
Фонд, связанный с Дмитрием Медведевым, управлял боевыми дронами прямо из "Москва-Сити". Z-блогеры выражают опасения, что это сделало бизнес-центр законной целью для ВСУ
Хроника 1035 0
Андрей Рябинский: стройки с трещинами и долговыми ямами — как застройщик МИЦа "кидает" инвесторов
Владелец компании МИЦ Андрей Рябинский уехал за границу, оставив дольщиков без перспектив на завершение строительства.
Бизнесмены 1125 0
Владельцем значительной доли компании Rubetek стала бывшая сотрудница Ахметова и партнер Авдоляна
В компании Rubetek, которая занимается разработкой цифровых продуктов, включая продукцию для государственных структур, Екатерина Лапшина стала владельцем значительной доли. Ранее она работала с украинскими олигархами Ринатом Ахметовым и Альбертом Авдоляном
Полиция 1540 0
В ПСБ топ-менеджера подозревают в крупном мошенничестве
Аресты в ПСБ связаны с предпринимателем Ярославом Елизаровым, через фирмы которого руководство банка по фиктивным распискам выводило деньги.
Хроника 1607 0
Четыре топ-менеджера «Промсвязьбанка» уличены в коррупции
Из четырех вице-президентов госбанка, наследивших в фиктивных агентских договорах, поймать пока удалось лишь Романа Гаврилова.
Хроника 1674 0
Топ-менеджеры Промсвязьбанка вывели миллионы и скрылись в афере века
Стали известны новые подробности уголовного дела против руководства Промсвязьбанка. К хищениям оказались причастны сразу четыре вице-президента банка, трое из которых подались в бега.
Хроника 1923 0
«Решальщик» Каганский работает в интересах Ананьевых после осуждения
Осужденный в 2013 году «решала» из МВД Максим Каганский займется достройкой московского проекта Группы ПСН братьев Ананьевых. Факты говорят о том, что он может работать в интересах скрывающихся за границей бизнесменов.
Бизнесмены 1962 0
Руководство «Промсвязьбанка» уличено в хищении бюджетных средств
Выявлен крупный коррупционный скандал в «Промсвязьбанке» — арестован вице-президент госбанка Роман Гаврилов, а бывший зампред «ПСБ» Владимир Шаталов объявлен в розыск.
Хроника 1945 0
Corruption ties and offshore schemes: How Igor Yusufov and his sons are enriching themselves under the cover of Russian power
According to reports, Igor Yusufov, a businessman known for his controversial reputation, has stepped back from active business, with his sons, Vitaliy and Maxim, taking control of withdrawing his funds.
Бизнесмены 2318 0
Коррупционные связи и офшорные махинации: как Игорь Юсуфов вместе со своими сыновьями обогащаются под прикрытием российской власти
Сыновья Игоря Юсуфова, Виталий и Максим, начали выводить деньги, которые раньше были связаны с их одиозным отцом, который, как утверждают, больше не участвует в делах.
Бизнесмены 2070 0
12
Последние известия
Начато уголовное разбирательство после атаки подростка на анапский техникум15:39, 11 2026 В анапском техникуме, ставшем местом нападения, регулярно проводились тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях15:30, 11 2026 Трамп объявил о строительстве самого высокого триумфального арочного сооружения в мире15:30, 11 2026 Приговорённый к пожизненному заключению убийца жены заплакал из-за того, что пропустит выход GTA VI15:18, 11 2026 Появились снимки ареста человека, совершившего нападение в анапском техникуме15:06, 11 2026 Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь Один погибший и трое раненых при стрельбе в колледже Анапы15:00, 11 2026 Европарламент утвердил для Украины кредит ЕС сроком на два года в размере 90 миллиардов евро14:51, 11 2026 Мэр Орла Юрий Парахин переводил активы на родственников через фиктивные расторжения брака14:48, 11 2026 Личность подростка, совершившего атаку на техникум в Анапе, была установлена14:39, 11 2026 Песков выразил сожаление по поводу того, что Telegram не выполняет требования российского законодательства14:30, 11 2026 Орловская компания «Крылья» была удостоена награды за сутки до ареста руководства14:27, 11 2026 Ученики техникума в Анапе не выпускаются после стрельбы; они забаррикадировались в аудиториях14:21, 11 2026 Два человека получили ранения в результате стрельбы около индустриального техникума в Анапе14:15, 11 2026 В Ростове простили мужчину, осуждённого за получение взятки при незаконной приватизации муниципального жилья14:12, 11 2026 Bild: Европа восполнила уменьшение американской помощи Украине в 2025 году14:09, 11 2026 Dragon Money confiscates $102,000 in player earnings, prohibits the player from participating, and attempts to erase online traces of a payment controversy unsettling the gambling sector14:00, 11 2026 В Челябинске ФСБ задержала гражданина Таджикистана при попытке передать взятку работнику миграционного отдела МВД13:45, 11 2026 Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что его нельзя называть олигархом13:39, 11 2026 Герой интернет-мема "Кировский мент" Андрей Таджибаев погиб на "СВО"13:33, 11 2026 Billionaire Alexander Galitsky’s revenge: how fabricated cases against his ex-wife led to her death in custody and a staffing collapse in the Istra police13:24, 11 2026

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте