Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки
![Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки](/imgs/2023-03-22/32640.jpg)
В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России.
Недавно украинское правительство ввело санкции в отношении Юшваева, а ранее власти США сообщили, что он входит в так называемый список Путина, состоящий преимущественно из олигархов и высокопоставленных политических деятелей.
Юшваев входит в сотню самых богатых россиян по версии Forbes, он инвестировал более ста миллионов долларов в такие приложения, как Lyft. В числе его активов вилла Primavera в самой престижной части французского морского курорта Сен-Жан-Кап-Ферра.
У олигарха неоднозначное прошлое: в 80-е его осудили за ограбление, девять лет он провел в советских лагерях. OCCRP получил отчет о внутреннем расследовании испанской полиции от 2013 года, в котором говорится, что Юшваев — близкий соратник российского криминального авторитета Александра Романова, который сейчас сидит в тюрьме.
Также в распоряжении OCCRP оказался снимок, на котором Юшваев запечатлен с известными криминальными авторитетами, включая Олега Шишканова и Тимофея Клиновского, партнера Юшваева по компании «Тринити». OCCRP и «Новая газета» писали о незаконной деятельности этого предприятия.
Новости по теме: Китайские банки сократили активы в России из-за проблем с платежами
Третий совладелец «Тринити» — Давид Якобашвили. Ему и Юшваеву принадлежало известное московское казино «Метелица», которое закрыли за отмывание денег. Также совместно с Клиновским и другими политически значимыми лицами Юшваев владел крупным проектом в сфере недвижимости в Москве.
Почти все это было известно, когда UBS и Credit Suisse согласились обслуживать траст Юшваева.
Личность бенефициарного владельца траста не скрывали. Через PTC Юшваев владел акциями компании Humacyte, зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В 2021 году она официально объединилась с другой американской компанией, занимающейся биофармацевтикой.
OCCRP получил от Credit Suisse письменный комментарий: «По закону Credit Suisse не может комментировать отношения с потенциальными клиентами. У нас действуют механизмы строгого контроля для борьбы с деятельностью, связанной с финансовыми преступлениями, мы регулярно отслеживаем экономические санкции, которые вводят во всем мире, и внедряем необходимые средства регулирования». Банк UBS к моменту публикации не ответил на запрос о комментарии.
По мнению экспертов, одного наличия механизмов регулирования недостаточно.
«Все регулируемые финансовые организации проводят комплексную проверку контрагентов, чтобы убедиться, что те не нарушают закон, но это игра в кошки-мышки, — считает Ник Дэй, бывший сотрудник MI5 и сил специального назначения Великобритании. — Коррумпированные посредники и лица, отмывающие деньги, находят всё новые способы обмануть систему, чтобы в обход санкций выводить в банки средства, полученные преступным путем».
Другие новости по теме:
![](/upload/news/2024/09/07/90959_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/06/90852_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/05/90799_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/05/90716_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/04/90656_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/04/90653_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/04/90611_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/04/90567_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/03/90561_t.jpg)
![](/upload/news/2024/09/02/90404_t.jpg)
Комментарии:
comments powered by DisqusОпрос на Картотеке
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте